收入和利润（同比环比） - 公司总收益从2018年度的约7.08595亿港元减少至报告期间的约4.32842亿港元，减少约2.75753亿港元[9] - 年度收益从7.08595亿港元减少2.75753亿港元（降幅38.9%）至4.32842亿港元[18] - 毛利从1778万港元锐减1663.5万港元（降幅93.6%）至114.5万港元[19] - 毛利率从2.5%下降至0.3%（减少2.2个百分点）[19] - 年度亏损从289.2万港元扩大315.6万港元至604.8万港元[30] - 截至2019年1月31日止九个月收益为1.379亿港元，除税后亏损2230万港元[17] 成本和费用（同比环比） - 行政开支减少101.4万港元（降幅5.0%）至1946.9万港元[26] - 融资成本下降22.5万港元（降幅92.6%）至1.8万港元[28] - 公司总员工成本（包括董事酬金）为88,149,000港元，较2018年的87,337,000港元增长0.9%[40] 金融资产投资表现 - 按公平值计入损益的金融资产中，汇隆控股投资公平值从年初807.4万港元减少至706.5万港元，产生公平值亏损100.9万港元[15] - 其他上市股本证券投资公平值从年初3174.2万港元减少至1632.6万港元[15] - 金融资产投资总额从年初3981.6万港元减少至2339.1万港元，占公司总资产比例8.9%[15] - 汇隆控股持有168,210千股，公平值706.5万港元，占公司总资产2.7%[15] - 其他上市股本证券包括6项香港上市证券，公平值1632.6万港元，占公司总资产6.2%[15] 合约和项目情况 - 公司手头合约为33项，总合约金额约为19.33359亿港元[13] - 报告期内公司获得两项新合约，总合约金额约为1.19403亿港元[13] - 手头合约总金额从20.03974亿港元微降至19.33359亿港元（减少7061.5万港元）[18] - 公司对前景保持信心，已取得数个预计2019年底完成的项目[10] 债务和资本结构 - 计息债务从13.8万港元增至89.1万港元（增长545%）[31] - 资本负债比率从0.1%上升至1.1%[31] - 公司计息债务总额（包括融资租赁负债）为891,000港元，较2018年的138,000港元增长545.7%[39] - 公司融资租赁负债为891,000港元，较2018年的138,000港元增长545.7%[39] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约35,700,000港元，已全部按计划用途使用[45] - 增购地盘设备实际使用18百万港元，与计划完全一致[45] - 增强人力资源实际使用7.6百万港元，与计划完全一致[45] - 提前偿还银行贷款及融资租赁实际使用6.8百万港元，与计划完全一致[45] - 一般营运资金实际使用3.3百万港元，与计划完全一致[45] 董事会组成和结构 - 董事会由5名成员组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[64] - 独立非执行董事戴騫先生33岁拥有超过7年审计及会计经验[54] - 独立非执行董事廖洪浩先生59岁拥有超过30年战略市场及推广经验[55] - 公司已采纳董事会成员多元化政策考虑性别年龄文化教育背景种族专业经验技能行业知识及服务任期等因素[70] - 公司主席与行政总裁角色区分苏国雄先生担任主席负责整体业务发展策略及管理[72][73] - 董事之间无财务业务亲属或其他重大关联关系[71] 董事会运作和出席情况 - 独立非执行董事戴騫先生和廖洪浩先生因业务承担未能出席2018年8月3日股东周年大会[60] - 董事会于报告期间举行了11次会议，所有董事出席率为100%[76] - 所有董事均确认遵守证券交易操守守则[77] - 所有董事均参与阅读监管材料和内部培训的持续专业发展[82] - 三分之一的董事须在股东周年大会上轮值退任[80] 委员会运作情况 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，报告期间举行4次会议且出席率100%[86] - 审核委员会审阅了截至2019年3月31日止年度的经审核全年业绩[88] - 审核委员会确认报告符合GEM上市规则及其他适用法律规定[88] - 董事会与审核委员会在外聘核数师委任方面无意见分歧[88] - 董事会认为审核委员会已妥善履行其职务及职责[89] - 薪酬委员会由三名成员组成包括黄智瑾先生廖洪浩先生及余晓女士[90] - 薪酬委员会成员2019年会议出席率为100%[91] - 提名委员会由三名成员组成包括苏国雄先生黄智瑾先生及戴骞先生[93] - 提名委员会成员2019年会议出席率黄智瑾3/3苏国雄2/2戴骞3/3[94] - 提名委员会负责评估董事候选人通过复审履历面试及背景调查[66] 核数师和合规 - 外聘核数师2019年法定审核服务酬金为40万港元较2018年60万港元下降33.3%[96] - 外聘核数师2019年非审核服务酬金为0港元较2018年15万港元减少100%[96] - 公司遵守GEM上市规则附录15企业管治守则除第A.6.7条和第E.1.2条外[60] - 公司委聘天财资本国际有限公司为合规顾问[199] - 合规顾问协议签署日期为2016年3月31日[199] 公司秘书和合规职能 - 公司秘书苏彬先生参加不少于15小时专业培训[98] - 苏国雄先生于2018年4月17日获委任为公司合规主任[99] - 企业管治职能包括制定集团企业管治政策监察董事培训及专业发展以及监察法律合规政策[62] 风险管理 - 公司委聘钜铭风险咨询服务有限公司进行年度风险管理系统审阅[102] - 公司各部门需每季度识别评估主要风险并制定风险降低方案[103] 环境数据和管理 - 公司温室气体排放总量为5494吨，其中直接排放（范畴1）为5452吨，间接排放（范畴2）为33吨，其他间接排放（范畴3）为6吨[121] - 公司硫氧化物(SOx)排放量为1.6千克[121] - 公司总用电量为50,133千瓦时，人均用电密度为308千瓦时[127] - 公司总用水量为1,237立方米，人均用水密度为7.6立方米[127] - 公司总用纸量为199千克，人均用纸密度为1.2千克[127] - 公司通过喷水、防尘帘等措施控制施工粉尘排放[120] - 公司对建筑机械设备实施定期保养以提高燃料效率并减少温室气体排放[118] - 公司通过无纸化会议、重用信封等措施降低能耗[118] - 公司遵守噪音控制标准：住宅区白天施工噪音限值75分贝，教育机构限值70分贝[129] - 公司通过环保设施确保废水排放符合香港《水污染管制条例》要求[122] - 公司实施节能措施包括夏季空调温度设定在环保水平及关闭闲置设备[123] - 公司建筑废物处置遵守《废物处置条例》并通过环保署缴费账户处理服务费[130] - 报告期间无违反环境规例导致被起诉或判罚[158] 雇员数据 - 公司雇员人数为192名，较2018年的205名减少6.3%[40] - 公司雇员总数为163人，其中男性144人（88.3%），女性19人（11.7%）[134] - 雇员年龄分布：51-60岁组别最多共60人（36.8%），61岁以上26人（16%），41-50岁38人（23.3%）[134] - 雇员服务年限：少于5年101人（62%），5-10年32人（19.6%），10年以上30人（18.4%）[134] 健康与安全 - 报告期内工作相关死亡人数为零[141] - 报告期内受伤数目为9起[141] - 公司未发现健康及安全违规案例[141] 商业道德和合规 - 公司未收到任何违反反贪污法规的通知[147] - 公司未发生违反个人资料私隐条例的事件[145] - 公司确认报告期内无董事在竞争业务中拥有权益[190] 客户和供应商集中度 - 公司五大客户收益贡献占总收益96.6%[155] - 最大客户收益贡献占比60.9%[155] - 最大客户占总收益约60.9%[177] - 五大客户占总收益合计约96.6%[177] - 最大供应商占采购总额（除分包费用外）约10.8%[177] - 五大供应商占采购总额（除分包费用外）合计约34.0%[177] - 最大分包商占分包总费用约19.2%[177] - 五大分包商占分包费用合计约45.9%[177] - 公司供应商全部位于香港[143] 股息和股东政策 - 公司建议不派发末期股息（2018年：零港元）[42] - 公司于2019年3月采纳股息政策，派息将考虑财务表现、运营资金需求及流动性状况等因素[109] - 公司可供分派予股东的储备约2006万港元[165] - 公司要求召开股东特别大会的股东需持有不少于十分之一实缴股本[106] - 公司通过网站、年报、会议等多渠道与投资者保持沟通[113] 业务概览和所有权 - 公司于2016年4月12日在联交所GEM上市[152] - 公司主要业务为提供土木工程服务[153] - 公司土木工程业务主要在香港运营，涵盖联兴创建工程和合峰建筑工程两家主要附属公司[116] - 联旺投资有限公司持有公司股份327,030,000股，占比26.20%[195] - 黄智果通过受控制法团权益持有公司股份327,030,000股，占比26.20%[195] - 罗爱玲（黄智果配偶）通过配偶权益持有公司股份327,030,000股，占比26.20%[195] - 黄永华通过受控制法团权益持有公司股份327,030,000股，占比26.20%[195] - 黎小娟（黄永华配偶）通过配偶权益持有公司股份327,030,000股，占比26.20%[195] - 联旺投资有限公司由黄智果和黄永华各持有50%权益[197] 董事服务合约和保险 - 执行董事服务协议自上市日起为期三年，需提前三个月书面通知终止[183] - 独立非执行董事固定任期自上市日起三年，可提前一个月书面通知终止[183] - 公司已购买董事及高级管理人员责任保险（自2016年4月25日起生效）[184] 其他重大事项 - 政府宣布公共基础设施改善开支预计达60亿港元[10] - 报告期间无购股权尚未行使、授出、行使、注销及失效[170] - 报告期间无购买、出售或赎回任何上市证券[171] - 环境、社会及管治报告涵盖2018年4月1日至2019年3月31日期间[116]