新产品与业务拓展 - 公司2018年为司机推出新产品L - Bow，L型尾部安全灯最小安全距离为1.5米，包含6个灯组[8] - 公司2019年在湾仔开设两家餐厅[8] 整体财务数据关键指标变化 - 公司截至2019年3月31日止年度收入约为5282万港元，较2018年约3832万港元增加约37.82%[9] - 公司截至2019年3月31日止年度录得净溢利约527万港元，2018年为净亏损约1472万港元，较去年增加约135.82%[9] - 公司毛利率由2018年约25.17%增加至2019年约21.81%[9] - 截至2019年3月31日止年度收入约为5282万港元，较去年增加约37.82%[15][18] - 该年度公司拥有人应占溢利约为527万港元，去年则亏损约1472万港元[15][18][23] - 整体毛利率由去年约25.17%下跌至该年度约21.81%[22] - 销售及分销开支该年度约为148万港元，增幅约为24.16%[22] - 行政及其他开支该年度约为2419万港元，增加约2.99%[22] 各业务线数据关键指标变化 - 电子产销售分部收入约为3983万港元，较去年增加约5.91%[16] - 分包收入该年度无收入，较去年减少约100%[17] - 五大客户该年度应占收入约为2653万港元，较去年增加约5.57%[18] - 第二大客户该年度应占收入约为404万港元，较去年增加约4.66%[18] 集团资产与人员情况 - 2019年3月31日集团流动资产净值约为3420万港元，流动比率为7.12[26] - 2019年3月31日集团聘用175名雇员，2018年为163名；2019财年总员工成本约2392万港元，2018年为2055万港元[33] 融资与资金动用情况 - 公司收到首次公开发售所得款项净额约2512万港元[38] - 截至2017年3月31日和2017年5月12日，公司已动用所得款项约2133万港元，未动用约379万港元[39] - 2016年4月1日至2017年3月31日，公司仅动用约9万港元加强市场地位及扩大客户群[39] - 2017年7月18日，公司完成配售1.6亿股股份，所得款项总额及净额分别约2600万和2500万港元，净额已按拟定用途悉动用[44] - 2017年6月27日配售价0.163港元，较收市价0.201港元折让约18.91%[44] - 2018年1月23日，公司完成配售1000万港元可换股债券，所得款项净额约963万港元，已拨作投资餐饮业务[47] - 2018年1月5日可换股债券初步换股价0.197港元，较收市价0.218港元折让约9.63%[47] - 2018年8月20日，公司完成配售1300万港元可换股债券，所得款项净额约1259万港元，约1089万已拨作投资餐饮业务，约70万未动用[48] - 2018年7月23日可换股债券初步换股价0.106港元，较收市价0.098港元溢价约8.16%[48] 公司董事信息 - 劳忻仪先生现年67岁，于2013年9月27日获委任为执行董事，在电子业拥有约41年经验，管理本身业务逾28年[72] - 郑若雄女士现年62岁，于2010年12月21日获委任为执行董事，在电子业拥有约40年经验，管理本身业务逾28年[73] - Zhou Jia Lin女士现年46岁，于2014年10月22日获委任为非执行董事，2017年5月9日调任执行董事，拥有逾20年投资组合管理工作经验[74] - 梁国权先生现年53岁，于2015年9月7日获委任为非执行董事，2017年8月25日调任执行董事，在金融业有多年发展经验[77] - Tansri Saridju Benui自2010年5月至2015年11月任Vashion Group Ltd执行董事，HTDPL、SSMPL及PTLG为其附属公司[78] - 陈振杰自2017年9月起为VisTreasure Asset Management Limited董事，自2019年9月起为VisTreasure Securities Limited董事[80] - 林伟源2013年9月27日获委任为独立非执行董事，在核证等领域有逾31年经验[84] - 张展华2014年3月17日获委任为独立非执行董事，2019年4月30日辞任，在公司秘书领域工作逾11年[84] - 周莹2017年8月29日获委任为独立非执行董事，曾于2009年6月至2014年4月任职于海通证券投资银行部[85] - 梁宇东2019年4月30日获委任为独立非执行董事，在会计及财务领域有逾18年经验[86] - 郑炯生2013年9月27日获委任为执行董事，2014年10月22日辞任，于电子业有约26年经验[87] - 雷凝珊2014年6月加入集团，为公司秘书及财务总监，在会计等方面有逾12年经验[89] 内部监控制度情况 - 审核委员会满意集团内部监控制度，制度目的在于管理营运系统失误风险等[64] - 集团将继续聘请外聘独立专业人士检讨内部监控制度，并适时加强[65] - 董事会认为集团内部监控制度成效已有所提升[68] - 目前集团无内部审核职能，董事会认为外聘独立专业人士进行内部核数工作更具成本效益，并将每年检讨其需要[65] 合规与培训问题 - 无足够凭证显示为财务部员工安排财务报告及上市规则相关培训[58] - 无凭证显示选择Credit Information Support Co.作为后台搜索机构前向董事提供其他替代方案，管理层将在未来记录甄选过程[62] 公司治理相关情况 - 公司截至2019年3月31日止年度全年基本遵守企业管治守则的守则条文[95] - 全体董事于截至2019年3月31日止年度全年遵守董事进行证券交易的标准守则[96] - 董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事，部分成员有任期变动[97] - 财政年度内董事会召开8次会议，劳忻仪、郑若雄、梁国权出席率100%，Tansri Saridju Benui出席率约66.7%，陈振杰、张展华出席率87.5%，林伟源、周莹出席率75%，Zhou Jia Lin出席率60%[101] - 公司于2018年7月30日举行股东周年大会，部分独立非执行董事因事未出席[102] - 董事会负责集团整体策略等，管理层负责日常管理等，董事会定期检讨授予职能[103] - 公司主席和行政总裁角色区分，分别由劳忻仪先生和郑惆生先生担任[104] - 郑若雄与劳忻仪为夫妻，劳碇淘是他们儿子，郑惆生是郑若雄胞兄[106] - 公司现行章程细则规定每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，每名董事至少每3年退任一次[107] - 执行董事服务合约初步为期一年，劳沂仪先生和郑若雄女士自2013年10月11日起，梁国权先生自2015年9月7日起，Tansri Saridju Benui先生自2018年9月7日起生效[108] - 非执行董事委任函初步为期一年，陈振杰先生自2015年1月30日起生效[108] - 独立非执行董事委任函初步为期一年，林伟源先生自2013年10月11日起，周莹女士自2017年8月29日起，梁宇东先生自2019年4月30日起生效[108] - 审核委员会由林伟源先生、梁宇东先生及周莹女士组成，林伟源先生为主席，审核委员会成员出席会议次数分别为林伟源先生5/5、张展华先生5/5、周莹女士4/5[114][116] - 薪酬委员会由周莹女士、梁宇东先生及郑若雄女士组成，周莹女士为主席，薪酬委员会成员出席会议次数均为1/1[118][119] - 提名委员会由周莹女士、梁宇东先生及梁国权先生组成，周莹女士为主席[120] - 审核委员会自2018年4月1日至报告日期，审阅了公司2018年各季度及2019年年度业绩报告，并检讨集团内部监控制度[115] - 公司于财政年度内为董事购买董事及高级职员责任保险[109] - 财政年度内全体董事均参加持续专业发展课程[110] - 财政年度内董事与审核委员会就外聘核数师无分歧，无重大事宜须披露[115] - 提名委员会成员周莹女士、张展华先生、梁国权先生出席会议次数均为1/1[128] - 投资委员会成员陈振杰先生、张展华先生、雷颖珊女士出席会议次数均为4/4[130] - 财政年度内支付核数师审核服务费用为530千港元[138] - 公司秘书雷颖珊女士于2014年6月1日获委任[141] - 雷颖珊女士确认财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[142] - 公司于2017年8月25日成立投资委员会[129] - 张展华先生于2019年4月30日辞任提名委员会和投资委员会成员[128][130] - 周莹女士于2017年8月29日获委任为提名委员会成员[128] - 财政年度内董事会采纳提名政策[124] - 董事会负责公司内部监控及风险管理程序并检讨成效[135] 公司历史与基本信息 - 公司于2013年10月11日GEM上市，此前进行了资本化发行1.3亿股股份及按每股0.60港元的价格配售6000万股股份[156] - 公司于2010年12月21日根据开曼群岛公司法在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[156] - 2013年3月14日公司成为集团之控股公司[156] 股息与权益情况 - 董事会不建议就截至2019年3月31日止年度派付任何末期股息[160] - 截至2019年3月31日止年度，集团并无将权益资本化[169] - 公司或其任何附属公司于截至2019年3月31日止年度内概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[171] - 于2019年3月31日，公司之可供分派储备为2771万港元[175] 业务合规与客户供应商情况 - 回顾年度内，集团并无重大违反或不遵守对集团业务和营运有重大影响之适用法律及规例[165] - 集团五大客户收入占总收入约50.23%，最大客户收入占比约27.42%[176] - 集团五大供应商采购额占总采购额约25.93%，最大供应商采购额占比约12.10%[176] 购股权与股份持有情况 - 公司向集团若干董事授出购股权，以0.15港元行使价认购8000万股公司股份[186] - 截至2019年3月31日，根据首次公开发售前购股计划，董事未行使购股4560万股，占已发行股本4.38%[189] - 截至2019年3月31日，根据首次公开发售前购股计划，雇员未行使购股3440万股，占已发行股本3.31%[189] - 截至2019年3月31日，根据首次公开发售前购股计划，所有未行使购股8000万股，占已发行股本7.69%[189] - 2019年3月31日，郑若雄女士持有公司股份9756万股，占比9.56%[192] - 2019年3月31日，劳忻仪先生因配偶权益持有公司股份9756万股，占比9.56%[192] - 2019年3月31日，劳忻仪先生个人及配偶权益相关股份共4560万股[194] - 2019年3月31日，郑若雄女士个人及配偶权益相关股份共4560万股[194] - 安德思資產管理(香港)有限公司持有公司股份66,338,000股，佔公司已發行股本的6.91%[197] - 楊東成作為信託受益人（酌情權益除外）和實益擁有人，相關股份總計189,229,306股，佔公司已發行股本的18.55%[197]