公司收购情况 - 2019年下半年公司成功收购苏州海天新天线科技有限公司91.43%股权，使其成为全资子公司[15] - 2019年公司发行166570176股本公司内资股，收购苏州海天新天线科技有限公司约91.43%股权[56] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度公司收益约人民币3916万元，较2018年的约人民币4446万元下降约12%[20] - 年内毛利约137万元，毛利率约3.49%，较2018年增加1.05%[31] - 2019年其他收益及营业外收入约589万元，相当于2018年的约1317%[32] - 年内销售费用由2018年的约42万元增加至约69万元，增幅约64%[33] - 行政开支由2018年约2023万元增加至本年度约2140万元，增幅约为6%[38] - 年内呈报亏损约2398万元，较2018年减少约41%[39] - 2019年向五大客户及最大客户销售额分别占集团收入约80.55%（2018年：95.76%）及61.25%（2018年：47.40%）[48] - 2019年向五大供应商及最大供应商采购额分别占集团总采购额约76.98%（2018年：77.08%）及36.72%（2018年：33.04%）[48] - 2019年12月31日集团短期借款约为人民币172万元，租赁负债约为人民币224万元[49] - 2019年计息借贷年利率1%至12%，租赁负债年利率7.13%[49] - 2019年12月31日集团资产负债率约为11.44%（2018年：不适用）[49] - 现金及现金等价物由约人民币689万元减少至人民币568万元[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司业务主要分为5个可呈报及经营分部，包括天线产品销售及相关服务、水下监控及相关产品销售、无人机产品销售、建筑相关产品销售及农产品销售[20] - 天线产品销售及相关服务收益年内轻微增加至约5%，大部分来自4G天线产品[22] - 水下监控及相关产品经营分部的收益少于1%[23] - 无人机产品销售经营分部2019年未形成销售收入，无收益[24][25] - 建筑相关产品贸易主要为铝锭，占集团收益约76%，年内确认收益约2932万元，为2018年的78%[27] - 农产品贸易收益年内约占19%，2018年约占11%[29] 中科云网股份情况 - 2019年12月31日集团持有5080004股中科云网股份，相当于全部已发行股本约0.64%，公平值约为人民币1281万元，相当于集团总资产约10.22%[53] - 收购中科云网股份已确认累计亏损约为人民币720万元[53] - 中科云网2019年亏损净额约为人民币3574万元，净资产约为人民币931万元（2018年：溢利净额约人民币803万元，净资产约人民币2381万元）[53] 员工情况 - 2019年12月31日集团全职员工73名，较2018年的52名增加[60] - 2019年度员工成本总额约为人民币993万元，2018年为人民币998万元[60] - 2019年员工总数73人，较2018年的52人增加，主要因完成苏州海天股权收购[152] - 2019年男性员工占比57.53%，女性员工占比42.47%；2018年男女员工各占50%[152] - 2019年全职长期员工占比72.60%，全职合约员工占比26.03%，临时/兼职员工占比1.37%；2018年全职长期员工占比100%[152] - 2019年行政管理人员占比31.51%，其他员工占比68.49%；2018年行政管理人员占比25%，其他员工占比75%[152] - 2019年流失员工男性5人、女性5人；新聘员工男性16人、女性15人；2018年流失员工男性3人、女性0人，新聘员工男性3人、女性0人[152] - 2019年参与培训员工总数为45人，与2018年持平[167] - 2019年参与培训员工占员工总数比例为61.64%，低于2018年的88.23%[167] - 2019年男性总培训时数为207小时，高于2018年的168小时[167] - 2019年女性平均培训时数为153小时，低于2018年的192小时[167] - 2019年行政管理人员总培训时数为120小时，高于2018年的104小时[167] - 2019年其他员工总培训时数为240小时，低于2018年的256小时[167] - 2019年行政管理人员平均培训时数为5.71小时，低于2018年的8.00小时[167] - 2019年其他员工平均培训时数为4.62小时，低于2018年的6.53小时[167] 股份发行情况 - 2016年8月19日按每股0.25港元（较收市价折让约12.28%）发行9200万股H股，所得款项净额2250万港元已悉数动用[64] - 2017年10月10日签订协议按每股人民币0.21元（约0.248港元，较H股收市价折让约96.65%）发行2亿股内资股，2020年3月12日完成发行[66] - 发行内资股所得款项净额原定人民币4100万元，重新分配后仍为人民币4100万元，年内动用约人民币4099万元，未动用约人民币10万元[66] 董事会及相关委员会情况 - 2019年12月31日，董事会由11名董事组成，包括2名执行董事、5名非执行董事和4名独立非执行董事[76] - 截至2019年12月31日止财政年度，董事会举行了15次会议[82] - 2019年，执行董事长肖兵和陈继出席董事会会议和股东大会的次数均为15/15和2/2 [83] - 2019年，非执行董事孙文国和燕卫民出席董事会会议次数为15/15，出席股东大会次数为0/2 [83] - 2019年，独立非执行董事张钧和雷振亚教授出席董事会会议次数为15/15，出席股东大会次数为0/2 [83] - 截至2019年止财政年度，全体董事均接受了有关企业管治、监管发展及其他相关题材之培训[85] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，未发现董事违规情况[86] - 公司认为全体独立非执行董事均为独立[87] - 薪酬委员会于2005年12月成立，由3名成员组成，主要为独立非执行董事[90] - 薪酬委员会负责公司政策、董事及高管薪酬架构等相关事宜[90] - 薪酬委员会2019年举行3次会议，成员出席率均为100%[92] - 提名委员会2019年举行3次会议，成员出席率均为100%[94] - 审核委员会2019年举行7次会议，讨论2018年年度业绩、2019年季度业绩及内部监控事宜[99] - 2019年，审核服务及其他服务已付及应付外聘核数师费用分别为人民币0.96百万元及人民币0.28百万元[102] - 第六届董事会任期于2019年6月28日届满，提名委员会建议现任董事参选第七届董事会[95] 核数师变动情况 - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司自2020年2月17日起辞任核数师[100] - 审核委员会建议委任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）填补核数师空缺[100] 公司组织章程细则变动情况 - 2019年公司组织章程细则变动包括更改公司名称、董事会架构变更等[109] 公司基本信息 - 公司成立于1999年10月，2003年11月5日在港交所GEM上市[112] - 公司研制出400余种天线相关通讯产品，拥有四十多项专利技术[112] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年12月31日止年度公司在港及中国业务[113] 持份者关注点 - 内部持份者关注公司经营业绩、合规情况、薪酬晋升等[119] - 外部持份者关注公司财务状况、业务运行、产品质量等[119] 环保情况 - 公司制定环保政策，参考国家相关指引及标准[122] - 公司按《环境空气质量标准》二级标准进行空气质量管理[122] - 报告期内公司无重大环保法规违规事件及相关处罚[123] - 行政部门负责整体环保监管并设奖惩措施[123] - 2019年燃料消耗产生的范围一直接温室气体排放为31,857，2018年为18,200[131] - 2019年电力消耗产生的范围二间接温室气体排放（千克二氧化碳当量）为137,542，2018年为105,300[131] - 2019年纸张消耗产生的范围三其他间接温室气体排放为15,000，2018年为1,900[131] - 2019年水消耗产生的范围三其他间接温室气体排放为1,326，2018年为833[131] - 2019年废气排放中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物分别为9110.1克、38.5克、111.4克，2018年分别为5,631.3克、662.5克、414.6克[131] - 2019年污水排放为107，2018年为345[131] - 2019年其他无害废物为6吨，2018年为35吨[131] - 公司日常运营产生的温室气体未超出相关法例许可最高水平[134] - 公司日常运营未产生有害废弃物[135] - 公司采取多种措施提高资源使用效率，如鼓励员工养成节能习惯、采用节能照明系统等[139] - 2019年用水1326吨，较2018年的833吨增加；用电171,927千瓦时，较2018年的133,333千瓦时增加[143] - 2019年纸张消耗3.1吨，较2018年的0.4吨增加；墨盒消耗0.21吨，较2018年的0.05吨增加[143] - 2019年装备及机器用石油及汽油200公升，较2018年的132公升增加；车辆及其他运输工具用石油及汽油13,616公升，较2018年的7,576公升增加[143] - 2019年塑料包装物料消耗0.7吨，较2018年的0.08吨增加；瓦楞包装物料消耗1.2吨，较2018年的0.2吨增加[143] 员工管理情况 - 公司拥有完善薪酬管理制度，会参照市场等情况调整员工薪酬[155] - 公司重视员工关怀与沟通，设立多元化沟通管道，开展企业文化建设活动[159] - 公司把员工健康和安全放首位，制定多项内部指引，监控安全标准，组织培训和演练[161] - 公司会评估培训成效和员工表现以调整培训计划，还会聘请专业人士对董高监进行培训[170] - 公司积极培训员工，建立内部晋升机制，优先考虑内部晋升以增强员工归属感和减少流动率[171] - 公司严格遵守劳工相关法律法规，报告期内无童工、强制劳工及违反劳工准则事件[174][175] 供应商管理情况 - 截至2019年12月31日，公司共有18个供应商，报告期内未更换主要供应商[176] - 公司采购时会选择3 - 5家供应商通过招投标模式选定合作方，并对合作厂商进行检测和管理[177] - 公司对已聘用供应商定期审核，倡导建立绿色可持续发展供应链模式并会优化供应链模式[178] 产品质量与客户服务情况 - 公司严格把控产品质量，报告期内无有关产品品质问题的重大客户投诉或赔偿要求[180][181] - 公司拥有专业客服团队和完善流程，定期走访客户进行满意度调查以提升产品和服务水平[182] - 公司建立了完善的客户投诉、产品回收赔偿机制，有明确责任划分和处理流程[183] 知识产权与信息保密情况 - 公司重视知识产权保护，在规章和员工手册中加入相关保护条款[184] - 公司制定《集团内部信息保密管理规范》等制度保障产品数据、客户隐私及商业敏感资料[187] - 报告期内公司在产品、技术及业务日常运营中未出现侵犯知识产权事件[188] 营销与反贪污情况 - 公司营销宣传符合相关法律法规，不误导、失实或夸大产品功能[189] - 公司制定一系列反贪污管理制度并严格执行，加强员工法律风险意识[190] 财务监督与举报机制情况 - 公司在采购、投资等业务中健全规章制度，加强财务监督管理[192] - 公司拥有完善的匿名举报机制，报告期内未发现重大违法事件及风险[193] 社会责任情况 - 公司积极参与社区公益慈善事业，鼓励员工承担社会责任[194] - 公司视情况增设职位，优先聘用当地人员，在易县大兰村建设产业扶贫项目[200] 其他事项 - 2019年6月工信部发放5G商用牌照，集团收购公司后将把握5G市场机遇[70] - 董事会于2019年12月26日议决重新分配所得款项净额用途[70] - 约人民币4099万元已在年内动用，约人民币3268万元将在第一年用于拟定用途，未动用金额第二年动用[71] - 公司在2019财政年度遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则及报告[74] - 公司秘书于回顾年度参与不少于15小时相关专业培训[103] - 持有公司附有表决权已发行及未发行股份10%或以上股东可书面要求召开股东特别大会[105] - 持有公司有表决权股份总数5%或以上股东有权在股东周年大会书面提新动议[105]