半导体行业市场情况 - 2019年半导体行业全球市场规模全年产值下滑约13.3%，台湾半导体产业逆市增长[7] - 2020年物联网、无线通讯、人工智能与汽车生产将推动半导体产业营收增长[8] - 2020年上半年R16标准完成，各国电信运营商将扩大5G商用服务范围[8] - 2020年是汽车行业生产和推出更多电动车的高峰期[8] - 台湾晶圆代工与OSAT产业全球占比超五成，IC设计产业位居全球第二[8] - SEMI预期2020年台湾半导体设备及产品销售金额可望突破154亿美元[8] - SEMI预期2020年全球半导体制造设备销售增长5.5%至608亿美元，2021年将达668亿美元[17] - 2020年台湾半导体制造设备销售金额将达154亿美元[17] 公司财务关键指标变化 - 公司自2017年于联交所GEM上市以来，连续第三年实现利润增长[7] - 2019年集团总收益创新高至新台币1,908.21百万元，较2018年的约新台币1,122.05百万元增幅达约70.07%[12] - 2019年公司拥有人应占全面收益总额约新台币177.31百万元，较2018年的约新台币57.43百万元按年飙升约208.72%[12] - 截至2019年12月31日止年度，集团销售成本约为新台币1,419.50百万元，毛利约为新台币488.71百万元，毛利率较去年增加约2.79%至约25.61%[16] - 2019年12月31日，集团借款总数约新台币778.95百万元，2018年12月31日约为新台币446.89百万元[21] - 2019年12月31日，集团资产负债率约为102%，2018年12月31日约为34%[21] - 2019年12月31日，集团抵押土地及建筑物账面价值约为新台币206.03百万元，2018年约为新台币209.15百万元[22] - 2019年度公司无外汇风险衍生性或对冲活动[25] - 2019年12月31日公司无重大资本承担和或然负债（2018年：无）[26] - 2019年12月31日公司可供分派予股东的储备约为新台币83.38百万元，2018年约为新台币57.50百万元[57] - 2019年和2018年向五大客户销售总额分别占集团收益总额约63.44%及65.94%[59] - 2019年和2018年向单一最大客户销售额分别占集团收益总额约28.80%及18.65%[59] - 2019年和2018年自五大供应商采购总额分别占集团采购总额约50.13%及43.69%[59] - 2019年和2018年自单一最大供应商采购额分别占集团采购总额约27.63%及17.43%[59] - 2019年集团员工成本为新台币220百万元，较2018年的新台币180百万元增加约22.22%[100] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年统包解决方案收益约新台币1,751.73百万元，较2018年的约新台币1,070.32百万元同比上升约63.67%[13] - 2019年集团半导体制造设备及零件买卖收益约新台币156.48百万元，较2018年的约新台币51.73百万元上升约202.48%，占总收益约8.20%[15] 公司收购与人员变动 - 2019年5月16日公司完成收购崇濬科技[27] - 2019年12月31日公司约有246名雇员（2018年：138名）[30] - 2019年12月31日，集团聘用246名雇员，较2018年的138名增加约78.26%[100] 所得款项运用情况 - 截至2019年12月31日公司按招股章程运用所得款项[31] - 于现有总部增建楼层截至2019年12月31日已使用所得款项净额百分比为30.1%，占所得款项净额总额26.6%（1160万港元）[32] - 偿还银行贷款截至2019年12月31日已使用所得款项净额百分比为42.3%，占所得款项净额总额44.9%（1960万港元）[32] - 研发截至2019年12月31日已使用所得款项净额百分比为7.0%，占所得款项净额总额6.2%（270万港元）[32] - 聘请新员工截至2019年12月31日已使用所得款项净额百分比为10.9%，占所得款项净额总额13.2%（580万港元）[32] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付股息[33] - 2019年10月10日，公司向2019年7月5日名列股东名册的股东分派2018年末期股息，每股0.01港元（约新台币0.04元），董事会不建议就2019年度派付末期股息[54] 公司股权结构 - 2019年12月31日，杨名翔持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[66] - 2019年12月31日，范强生持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[66] - 2019年12月31日，魏弘丽持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[66] - 2019年12月31日，佳建發展有限公司持有股份374,625,000股，佔股份總數37.46%[68] - 2019年12月31日，Ever Wealth Holdings Limited持有股份81,150,000股，佔股份總數8.11%[68] - 2019年12月31日，Planeta Investments Limited持有股份63,750,000股，佔股份總數6.38%[68] - 2019年12月31日，台儀投資事業有限公司持有股份111,300,000股，佔股份總數11.13%；一致行動人士權益股份570,750,000股，佔比57.07%；總權益股份682,050,000股，佔比68.20%[68] - 2019年12月31日，陳源基先生擁有權益股份682,050,000股，佔股份總數68.20%[68] - 2019年12月31日，Double Solutions Limited持有股份67,950,000股，佔股份總數6.80%[68] - 2019年12月31日，陳淑嫦女士擁有權益股份67,950,000股，佔股份總數6.80%[68] 购股期权计划 - 年報日期根據購股權計劃可發行100,000,000股股份，佔已發行股份總數的10%[75] - 任何12個月期間，因行使購股權已發行及將發行股份數目上限不得超過已發行股份的1%[76] - 接獲正式簽署要約函件連同不可退回付款1.00港元時，購股權建議視為已獲接納[78] - 购股期权计划自上市日期起10年间生效及有效[80] 董事相关情况 - 范強生先生50岁，2009年12月加入集团，2015年4月晋升为副总经理[36] - 林衍伯先生47岁，2009年12月加入集团，负责监督公司工程部[38] - 甘亮明先生45岁，2017年6月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年相关经验[39] - 郑镇昇先生45岁，2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在相关领域有约20年经验[41] - 何百全先生46岁，2017年6月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾19年企业融资及法律经验[42] - 袁頴欣女士2018年2月1日起获委任为公司秘书，拥有逾25年企业服务经验[43] - 董事会呈列截至2019年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[45] - 公司于2016年6月6日在开曼群岛注册成立，2017年7月14日于联交所GEM上市[46] - 执行董事服务合约初步任期为3年，独立非执行董事委任函任期为1年[83] - 2019年1月1日至12月31日公司或关联公司无董事重大权益交易、安排或重大合约[84] - 控股股东集体直接或间接拥有公司不少于30%已发行股份权益或仍为执行董事时需遵守不竞争契据，持有竞争业务公司已发行股本总额少于5%除外[86] - 截至2019年12月31日各控股股东无从事或商洽受限制业务新商机[88] - 报告日期公司已发行股份维持不少于25%的足够公众持股量[92] - 2019年12月31日合规顾问或其紧密联系人等无公司股本相关须知会权益[94] - 合规顾问任期从2017年7月14日开始至规定年报当日或协议终止[94] - 公司除购股期权计划外，年内或年末无股票挂钩协议[96] - 截至2019年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[98] - 董事会于2017年6月20日成立审核委员会，成员为三名独立非执行董事[103] - 公司董事会现包含七名董事，其中四名执行董事，三名独立非执行董事[112] - 年内董事会已举行五次会议[118] - 杨名翔兼任董事会主席及行政总裁[119] - 执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事固定委任年期为一年[121] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年卸任一次[122] - 截至2019年12月31日止年度，公司为董事组织培训并提供相关材料[127] - 执行董事杨名翔、范强生、魏弘丽、林衍伯及独立非执行董事甘亮明、郑镇昇、何百全在该年度接受A（出席培训课程）及B（阅读/研究相关刊物）类培训[129] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2019年12月31日止年度举行了四次会议[131] - 风险管理委员会由三名执行董事组成，已审阅集团该年度风险管理及内部控制制度的充足程度及有效性[133][134] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，已审阅薪酬政策等相关事宜[135][136] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，已审阅董事会架构等并考虑退任董事资格[138][141] - 董事会设立审核、风险管理、薪酬、提名四个委员会，各委员会均有书面职权范围[129] - 审核委员会主要职责包括协助董事会审阅财务资料等，职权范围不逊于企业管治守则条款[131] - 风险管理委员会主要职责为协助董事会监督风险管理及内部控制体系等[133] - 董事会已采纳董事会多元化政策，考虑多项因素实现多元化，提名委员会将商定目标并审查政策[142] - 公司自2019年1月1日起采纳董事提名政策[144] - 截至2019年12月31日，各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率大多为100%，甘亮明出席股东大会的比例为0%，郑镇昇出席股东特别大会的比例为0%[149] - 公司董事会通过审核委员会及风险管理委员会每年检讨风险管理及内部控制制度成效，截至2019年12月31日，认为该制度有效且充分[151][155] - 公司董事知悉编制2019年度财务报表的责任，且无重大不确定因素影响公司持续经营能力[160][161] - 截至2019年12月31日止年度，公司向外聘核数师支付核数服务酬金286.1万港元，非核数服务酬金99.8万港元，共计385.9万港元[163] - 公司委聘卓佳专业商务有限公司的袁頴欣女士为公司秘书，其主要联系人为执行董事兼首席财务官魏弘丽女士[164] - 截至2019年12月31日止年度，袁頴欣女士已遵守GEM上市规则接受超15小时相关专业培训的规定[166] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在送达要求后2个月内举行[169] 公司政策相关 - 公司于2018年11月13日采纳股息政策，无预定派息率，董事会可酌情宣派及分派股息[176] 环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告详述集团截至2019年12月31日止财政年度可持续发展表现[178] - 2019年集团通过多种方式与持份者维持开放式对话[179] - 持份者认为“合法合规”“职业健康与安全”“产品责任及客户满意度”是最重要范畴[179] - 集团业务关注台湾环保法令中有关污染及环境影响的法规[180] - 集团提供半导体制造设备供应及出口等服务，采用环保翻新工序减少废弃物产量[181] - 集团采取措施处理能源消耗及废弃纸张的废弃物管理问题[183] - 集团重复使用包装材料，使包装材料呈报使用量大幅减少[183] - 年内第三方废弃物清运营者录得废弃物总量为50,635公斤[183] - 报告年度内收集雨水2098.3立方米[186] - 2019年氮氧化物排放量18.32公斤，较2018年的30.28公斤下降[187] - 2019年硫氧化物排放量0.01公斤，较2018年的0.03公斤下降[187] - 2019年颗粒物排放量1.82公斤，较2018年的3.00公斤下降[187] - 2019年温室气体总排放量443.83吨二氧化碳当量，较2018年的455.09吨下降[187] - 2019年能源总耗量3063.2