公司基本信息 - 公司财务年度结算为12月31日，股份代号为08257[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[4] - 公司主要往来银行有恒生银行、彰化商业银行（竹北分行）、第一商业银行（东门分行）[6] - 公司于2016年6月6日在开曼群岛注册成立，2017年7月14日于联交所GEM上市[52] - 公司需呈列截至2020年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[51] - 集团截至2020年12月31日止年度业务载于年报第06至10页[54] - 集团环境政策及表现详情载于年报第36至43页[55] - 公司委聘卓佳专业商务有限公司的袁頴欣女士为公司秘书，主要联系人是魏弘丽女士[173] 全球及台湾半导体市场数据 - 2020年全球半导体市场整体营收达4420亿美元，较2019年增长5.4%[7] - 2020年台湾半导体产业总产值突破3兆新台币，较2019年增长20.7%，跃居全球第二[8] - SEMI预期2021年全球半导体制造设备市场将达760亿美元创历史新高[8] - WSTS预计2021年全球半导体市场规模将比2020年增长8.4%，达到4694亿美元[8] - 2020年全球半导体市场整体营收达4420亿美元，相较2019年增长5.4%[11] - 2020年台湾半导体产业总产突破3兆新台币，较2019年增长20.7%[11][20] - SEMI预期2021年度全球半导体制造设备市场将双位数增长并创760亿美元历史新高[18] - WSTS预计2021年全球半导体市场规模将比2020年增长8.4%，达到4694亿美元[18] 公司业务发展举措 - 公司台湾总部厂房扩建工程于回顾期内完成，产能得以提升[9] - 公司2019年完成收购崇濬科技股份有限公司，有助于多元化业务及产品组合[9] - 集团台湾总部厂房扩建工程于回顾期内完成，产能得以提升[21] - 2019年集团完成收购崇濬科技股份有限公司，有助于多元化业务及产品组合[21] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2020年度总收益约新台币1497.83百万元，公司拥有人应占全面收益总额约新台币143.81百万元，每股基本盈利为新台币14.42仙[8] - 2020年公司总收益约新台币14.9783亿元，较2019年的约新台币19.0821亿元下跌约21.51%[12][16] - 2020年公司拥有人应占全面收益总额约新台币1.4381亿元，2019年约为新台币1.7731亿元；每股基本盈利为新台币0.1442元，2019年为新台币0.179元[12][17] - 2020年公司毛利约为新台币3.9992亿元，2019年约为新台币4.8871亿元；毛利率较去年增加约1.09%至约26.70%，2019年约为25.61%[16] - 2020年12月31日，集团借款总数约为新台币739.12百万元，2019年12月31日约为新台币778.95百万元；资产负债率约为83.49%，2019年12月31日为102.45%[23] - 2020年12月31日，集团抵押土地及建筑物账面价值约为新台币271.62百万元，2019年12月31日约为新台币206.03百万元[26] - 2020年12月31日，集团聘用约266名雇员，2019年为246名[32] - 截至2020年6月30日，上市所得款项净额已根据招股章程披露的业务目标悉数动用，自上市日期至2020年12月31日，各项用途实际使用金额分别为：现有总部增建楼层新台币46.5百万元、偿还银行贷款新台币78.4百万元、研发新台币10.8百万元、聘请新员工新台币23.0百万元、营运资金新台币16.0百万元[37] - 董事会建议派发截至2020年12月31日止年度末期股息每股0.012港元（约新台币0.04元），2019年无；拟定末期股息总额约为12,000,000港元（新台币43,488,000元）[38] - 2020年12月31日公司可供分派予股东的储备约为新台币3578万元，2019年约为新台币8338万元[64] - 2020年和2019年向集团五大客户销售总额分别占集团收益总额约67.72%及63.44%[66] - 2020年和2019年向单一最大客户销售额分别占集团收益总额约17.89%及28.80%[66] - 2020年和2019年自集团五大供应商采购总额分别占集团采购总额约39.74%及50.13%[66] - 2020年和2019年自单一最大供应商采购额分别占集团采购总额约18.72%及27.63%[66] - 2020年12月31日，集团聘用266名雇员，2019年为246名[107] - 2020年集团员工成本为新台币233.37百万元，2019年为新台币219.60百万元[107] - 截至2020年12月31日，公司向外聘核数师支付核数服务酬金268.7万港元，非核数服务酬金94.8万港元，共计363.5万港元[172] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 2020年统包解决方案收益约新台币9.9206亿元，2019年约为新台币17.5173亿元，占公司总收益约66.23%[13][16] - 2020年二手半导体制造设备及零件买卖收益约新台币5.0577亿元，2019年约为新台币1.5648亿元，按年飙升约223.22%，占公司总收益约33.77%[14][16] - 2020年台湾本地业务收入占公司总收入约65.65%；源自美国业务的收入较去年增加40.98%，占公司总收益约9.68%[16] 公司上市相关情况 - 集团于2020年6月4日向联交所提出由GEM转往主板上市申请，有效期至2020年12月4日失效，2021年2月8日重新递交申请[22] 公司外汇及负债情况 - 2020年度，集团未就外汇风险参与任何衍生活动或订立任何对冲活动[29] - 2020年12月31日，集团无重大资本承担和重大或然负债，2019年12月31日也无[30] 公司人员权益情况 - 杨名翔50岁，2009年12月加入集团任行政总裁，2020年12月31日于公司股份拥有权益[40] - 魏弘丽45岁，2011年3月加入集团任财务总监，2020年12月31日于公司股份拥有权益[41] - 范强生51岁，2009年12月加入集团任经理，2015年4月晋升为副总经理，2020年12月31日于公司股份拥有权益[42] - 林衍伯48岁，2009年12月加入集团，2020年12月31日于公司股份拥有权益[44] - 甘承倬46岁，2017年6月20日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾21年相关经验[45] - 甘承倬2011年4月28日至2016年4月7日为结好控股有限公司公司秘书[45] - 甘承倬2015年9月24日至2017年4月28日担任结好金融集团有限公司执行董事及公司秘书[45] - 甘承倬2015年4月1日至2017年5月26日担任卡撒天娇集团有限公司独立非执行董事[45] - 甘承倬2016年11月1日获永丰集团控股有限公司委任为独立非执行董事[45] - 甘承倬2016年12月获委任为第8届中国上海市宝山区政协委员会委员[45] - 2020年12月31日，杨名翔持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[73] - 2020年12月31日，魏弘丽持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[73] - 2020年12月31日，范强生持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[73] - 2020年12月31日，林衍伯持有股份682,050,000，占股份总数约68.20%[73] - 2020年12月31日，佳建发展有限公司持有股份374,625,000，占股份总数约37.46%[75] - 2020年12月31日，Ever Wealth Holdings Limited持有股份81,150,000，占股份总数约8.11%[75] - 截至2020年12月31日，公司董事及最高行政人员等无公司及相联法团股份权益或认购权[78] - 2020年12月31日及年报日期，购股权计划无购股权限授出、行使等，无尚未行使购股权[79] - 陈先生拥有台仪约33.33%股权，被视为拥有相关股份权益[80] - 陈女士拥有90.0% Double Solutions已发行股份权益，被视为拥有相关股份权益[80] 公司购股计划相关 - 年报日期根据购股计划可发行证券总数为100,000,000股股份，占已发行股份10%[82] - 任何12个月期间，因行使购股计划购股权已发行及将发行股份数上限不超已发行股份1%[83] - 接纳购股时，公司收到正式要约函及1.00港元不可退回付款，建议视为接纳[85] - 购股权可在被视为授出并接纳日期后10年内随时行使，行使期由董事会定[86] 公司董事相关规定 - 执行董事服务合约任期3年，独立非执行董事委任函任期1年[91] - 2020年1月1日至12月31日，公司或关联公司无董事重大权益交易、安排或合约[92] - 控股股东订立不竞争契据，自上市日起，只要公司股份在联交所上市且控股股东集体直接或间接拥有公司不少于30%已发行股份权益，或相关控股股东仍为执行董事，将遵守不竞争承诺[94] - 截至2020年12月31日，公司各控股股东未从事或商洽不竞争契据规定的受限制业务新商机[96] - 自上市日至报告日期，无董事、控股股东或其紧密联系人是与集团业务竞争或有利益冲突业务的董事或股东[97] - 报告日期，公司已发行股份维持GEM上市规则规定不少于25%的公众持股量[101] - 公司为董事及高级人员安排责任保险，保障范围每年审查[98] - 公司各董事及高级管理人员薪酬由薪酬委员会考虑公司经营业绩等因素后检讨[106] - 公司于2017年6月20日成立审核委员会，成员包括郑镇昇、甘承倬及何百全[111] - 2018年开元信德和大华马施云辞任核数师，罗兵咸永道获委任，罗兵咸永道将退任并符合续聘资格[112][113] - 公司董事会包含七名董事，四名执行董事和三名独立非执行董事[121] - 董事会定期会议每年至少召开四次，年内已举行四次会议[125][127] - 杨名翔兼任董事会主席及行政总裁[128] - 截至2020年12月31日止年度，董事会遵守最少委任三位独立非执行董事的规定[129] - 执行董事委任为期3年，独立非执行董事固定委任年期为1年[130] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年卸任一次[131] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，除偏离条文第A.2.1条外无重大偏离[115] - 公司已就董事证券交易采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载买卖规定标准[117] - 公司为董事组织培训并提供相关材料，时间截至2020年12月31日[136] - 执行和独立非执行董事于2020年接受A、B两类培训[138] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行四次会议[140] - 风险管理委员会由三名执行董事组成，已审阅2020年风险管理及内部控制制度[143][144] - 薪酬委员会由五名成员组成，已审阅薪酬政策等相关事宜[145][146] - 提名委员会由五名成员组成，已审阅董事会架构等情况[148][151] - 董事会设立审核、风险管理、薪酬、提名四个委员会[138] - 各董事会委员会均有书面职权范围，可按要求供股东查阅[138] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多项因素实现多元化[152] - 董事会多元化政策可在公司网站查阅[153] - 公司自2019年1月1日起采纳董事提名政策，提名委员会将适时检讨并建议修订[154][155] - 2020年各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会情况不一，如杨名翔、魏弘丽等出席率为100%，范强生出席董事会会议为3/4 [159] - 董事会通过审核委员会及风险管理委员会每年检讨风险管理及内部控制制度成效，截至2020年12月31日认为制度有效充分[160][164] - 公司制定多项风险管理程序及指引，各部门定期进行内控评测和自我评估[162] - 公司制定明确职责级别及汇报程序，聘请外部顾问审查内控，跟进问题并汇报进度[163] - 董事知悉编制2020年度财务报表责任，认为无重大不确定因素影响公司持续经营能力[169][170] - 审核委员会审阅并信纳集团会计资源充足性、员工资历经验、培训课程及预算和财务申报职能[165] - 持有公司缴足股本十分之一及以上股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在送达要求后2个月内举行[178] 公司股息政策及派发情况 - 董事会建议派付截至2020年1