公司愿景、使命与战略定位 - 公司愿景是让每座城市拥有一张独特的文化名片[11] - 公司使命是释放数字视觉科技潜力，呈现精彩中国故事[11] - 公司战略定位是中国领先的数字视觉综合运营集团[11] 公司人员变动 - 邝志强先生于2020年5月22日退任独立非执行董事[15] - 林耀坚先生于2020年5月22日获委任为审核委员会主席[15] - 郑晓东先生于2020年5月22日获委任为审核委员会成员[15] - 郑晓东先生于2020年5月22日获委任为提名委员会成员[15] - 郑晓东先生于2020年5月22日获委任为薪酬委员会成员[15] - 商宇雄先生于2021年3月26日获委任为公司授权代表及公司秘书[18] - 甘敏仪小姐于2021年2月20日辞任公司授权代表及公司秘书[18] 公司人员信息 - 公司执行董事包括程晓宇女士、王宏鹏先生、徐量先生、肖勇先生[15] - 公司非执行董事为陈征先生[15] - 程晓宇女士于2014年12月获委任为公司执行董事兼副总裁及执行委员会成员，2018年7月任董事会及执行委员会主席等职，2018年12月任董事总经理，2019年12月辞任董事总经理[23] - 王宏鹏先生于2019年12月获委任为公司执行董事、董事总经理及执行委员会成员[28][30] - 徐亮先生于2017年6月获委任为公司执行董事及董事会、执行委员会、提名委员会主席和薪酬委员会副主席，2018年7月不再担任主席等职[29] - 程晓宇女士现年54岁，1988年毕业于西安交通大学研究生院[23] - 王宏鹏先生现年47岁，1996年毕业于南开大学，2017年获上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理硕士学位[28][30] - 徐亮先生现年55岁，毕业于复旦大学，获清华大学统计学学士学位和工商管理硕士学位[29] - 徐量先生55岁，2017年6月任公司执行董事兼董事会主席等职，2018年7月不再担任部分职务但留任执行董事[31] - 肖勇先生43岁，1999年7月毕业，2019年6月任公司执行董事，在动画产业相关领域累积19年经验[36] - 陈征先生61岁，2005年2月任公司执行董事及行政总裁，2018年12月调任为非执行董事[38] - 罗文钰教授69岁，2008年9月任公司独立非执行董事，曾于2003年7月至2006年2月担任该职[43] - 林耀坚先生66岁，2015年7月任公司独立非执行董事，2020年5月任审核委员会主席[47] - 肖勇先生1999年7月毕业于湖北大学经济学院[36] - 陈征先生持有化工学学士学位及工商管理硕士学位[38] - 罗文钰教授1976年获德克萨斯大学奥斯汀学院机械/工业工程博士学位[43] - 林耀坚先生1975年6月毕业于香港理工大学[47] - 罗文钰教授1993 - 2002年先后出任香港中文大学工商管理学院副院长及院长[43] - 林耀坚66岁，2015年7月获委任为公司独立非执行董事，2020年5月获委任为审核委员会主席[48] - 郑晓东44岁，1998年7月获复旦大学国际经济学学士学位，2006年6月获复旦大学世界经济学硕士学位，2019年6月获委任为公司独立非执行董事，2020年5月获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[52][53] 公司基本信息 - 公司股份代号为8271[18] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[18] 疫情对公司业务的影响 - 2020年疫情肆虐，影视行业受极大冲击，国内电影院上半年几乎完全停摆[58][59] - 公司作品《士兵顺溜：兵王争锋》中途暂停上映，《潜艇总动员：地心游记》无法如期上映，《玩偶奇兵》复映落空[58][59] - 疫情令电脑图像创作及制作业务收益较预期大幅减少，物业管理业务受巨大退租、减租压力[58][59] - 2020年物业租赁业务受疫情影响有退租、减租压力，公司积极应对使环球数码大厦复工复产，无感染、重大坏账和大面积退租情况[62] - 2020年电脑图像创作及制作业务因疫情收入大幅减少[120] - 2020年疫情致国内影院上半年几乎停摆，原创影视业务多部影片受影响，分部收益较预期大幅减少[121] - 2020年环球数码大厦物业经营业务受疫情影响有退租及减租压力，最终未发生重大坏账和大面积退租[138][139] 公司业务发展规划 - 公司采取短、中期措施，锁定动画作品《江豚》（暂定名）、《无敌鹿战队》及数字虚拟人等项目[58][59] - 新的游戏引擎技术运用为未来开拓影、游联动产业打下良好基础[58][59] - 2020年公司制定未来五年发展规划（2021 - 2025）[62][66][67] - 2020年公司启动企业转型，目标是打造数字视觉服务生态，带动业务转型升级，拓展文化新空间业务，最新定位为“中国领先的数字视觉综合运营集团”[66][67] - 公司重塑企业文化，同时面临技术、观念等挑战，通过评估人员、引入新团队人才、改革绩效机制和优化资源保障机制确保转型[66][68] - 2020年公司开始为市场头部公司数字虚拟人业务提供制作和研发，2021年数字虚拟人业务是技术和产业升级重点项目[74][77] - 新游戏引擎技术运用为影、游联动产业打基础，公司争取在动画表演等前沿技术达国内领先水平[75][77] - 公司将增加互联网端动画视觉内容作品，聚焦业务转型，将动画制作升级为文创产业[75][77] - 地方IP业务以“动漫电影启动数字经济，打造城市文化新名片”为定位，分阶段发掘地方IP，形成完整产业链[76][77] - 公司将升级深圳和佛山物业基地，吸引优质企业入驻，形成产业生态群[81][82] - 公司将按2021 - 2025五年规划发展，构建全新发展格局[87][88] - 文化新空间分部包含物业租赁及管理服务业务，按五年规划（2021 - 2025）从第四季开始拟拓展新业务[137][139] - 公司目标打造以文化和科技驱动的数字视觉服务生态，制订2021 - 2025年五年规划[144][145] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年持续经营业务收益为7863.5万港元，较2019年的9677.1万港元减少1813.6万港元，主要因电脑图像创作及制作分部收益减少1846.4万港元[93][94] - 2020年原创项目及电脑图像制作收益分别较去年减少1113.8万港元及732.6万港元[93][94] - 2020年持续经营业务收益中，中国内地占比99.9%，香港占比0.1%[95][96] - 2020年持续经营业务销售成本为4283.3万港元，较去年的4822.5万港元减少539.2万港元，主要因电影及电视节目版权及在制节目减值拨备减少549万港元[99] - 2020年持续经营业务其他收入为1306.1万港元，较2019年的2313.1万港元减少1007万港元，主要因政府补助及利息收入分别减少825万港元及127.2万港元[99] - 2020年持续经营业务分销及销售开支为371.4万港元，较2019年的964.8万港元减少593.4万港元，主要因动画电影的市场推广开支减少[99] - 2020年持续经营业务行政开支为3575.9万港元，较2019年的3540.6万港元轻微增加35.3万港元，主要包括员工成本等[99] - 2020年持续经营业务金融资产及合约资产减值拨备为58.6万港元，2019年为140.5万港元，属应收账款减值拨备[99] - 本年度持续经营业务其他收益净额为175.7万港元，较去年增加269.2万港元[103] - 本年度持续经营业务融资成本为6.5万港元，2019年为13.5万港元[103] - 本年度持续经营业务溢利为810.7万港元，较2019年下跌1258.1万港元[103] - 本年度已终止经营业务亏损为103.5万港元，较2019年亏损收窄1522.3万港元[103] - 本年度集团溢利为707.2万港元，较去年增加264.2万港元[103] - 2020年末现金及现金等价物为3.0685亿港元，2019年为2.70251亿港元[106] - 2020年末受限银行存款为3646.2万港元，2019年为3480.2万港元[106] - 2020年末集团流动比率为1.23，2019年为1.32[106] - 2020年末公司持有人应占权益为4.67168亿港元，2019年为4.34309亿港元[106] 公司业务成果与荣誉 - 受疫情严重影响，衍生品和新媒体收入成亮点，成功开拓新的品类和市场，同步提升品牌价值，囊括更多重要奖项[58][59] - 2020年公司入选儿童教育科普联盟，获少先队校外实践基地称号[132][133] - 原创动画电影《士兵顺溜：兵王争锋》获多项提名和奖项，并入选2020年中国国际儿童电影展[132][133] - 《潜艇总动员》品牌获2020年“动感金羊”优秀作品扶持计划的“动漫衍生品设计优秀奖”[132][133] 公司业务项目进展 - 动画电影《潜艇总动员》系列之《地心游记》已完成制作，原计划2020年上映，现安排在2021年内上映[121] - 公司锁定动画作品《江豚》《无敌鹿战队》及数字虚拟人等项目，《江豚》计划2021年国庆节在全国院线上映和网络上映[126][127] 公司治理相关 - 截至2020年12月31日，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则所有条文[153] - 公司采纳董事证券交易行为守则，董事2020年全年遵守规定[155][157] - 2020年12月31日，董事会有8名成员，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[156][158] - 非执行董事及独立非执行董事职能包括在董事会会议作独立判断等[162][165] - 董事会负责集团整体策略制订、风险管理和内部控制系统监控及表现监管[164][166] - 董事会每年至少举行4次会议，约每季一次，有需要会另安排[169][170] - 董事会定期会议一般提前至少14天通知，公司尽力提前3天送议程和文件[171][172] - 公司秘书负责董事会及委员会会议记录，记录供董事查阅[171] - 若大股东或董事在董事会审议事项有重大利益冲突，将召开现场会议处理[174] - 截至2020年12月31日止年度，董事会共举行五次会议[179][180] - 执行董事程晓宇、王宏鹏、徐量、肖勇出席董事会会议次数/资格次数为5/5，出席股东大会次数/资格次数为1/1[181] - 非执行董事陈征出席董事会会议次数/资格次数为5/5，出席股东大会次数/资格次数为0/1[181] - 独立非执行董事罗文钰、林耀坚出席董事会会议次数/资格次数为5/5，出席股东大会次数/资格次数为1/1；郑晓东出席董事会会议次数/资格次数为5/5，出席股东大会次数/资格次数为0/1；邝志强于2020年5月22日退任，出席董事会会议次数/资格次数为2/2，出席股东大会次数/资格次数为0/1[181] - 每次董事会会议前，管理层至少提前三日向董事会提供相关资料及报告[187][188] - 全体董事每月获提供公司表现及财务状况的最新资料[187][188] - 新董事委任由提名委员会审议，其将审查候选人履历并向董事会提出建议[189][190] - 为填补临时空缺获委任的董事任期至下届股东大会，新增董事任期至下届股东周年大会，且均符合连选资格[187][190] - 每名董事有指定任期，须至少每三年轮值退任一次[187][190] - 新委任董事获法规要求简介，GEM上市规则及其他法规要求最新发展会向董事更新[191] - 董事会于2013年采纳董事会多元化政策[194] - 董事会于2018年12月采纳提名政策[194] - 2020年1月1日至12月31日全体董事参与持续专业发展并提供培训记录[197] - 董事接受的培训包括出席或参加研讨会、研习班、阅读有关GEM上市规则及其他适用法规要求的最新发展更新[198]