公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年收益约人民币307.4百万元，较2018年约人民币276.6百万元增加约11.1%[7] - 公司2019年毛利约人民币127.3百万元，较2018年约人民币106.7百万元增加约19.3%[7] - 公司2019年溢利约人民币9.6百万元，较2018年约人民币1.6百万元增加约510%[7] - 公司2019年营业额约人民币307.4百万元，较去年同期增加约11.1%[15] - 公司2019年纯利约为人民币9.6百万元，较去年同期增加约510%[15] - 公司2019年净利润率约为3.1%，较2018年的0.6%增加约2.5%[15] - 公司整体毛利率由2018年约38.6%增加至2019年约41.4%[15] - 公司营业额从2018年约2.766亿元增加11.1%至2019年约3.074亿元，主要因口腔护理和家庭卫生产品增长[16] - 销售成本从2018年约1.699亿元增加6.0%至2019年约1.801亿元[19] - 毛利从2018年约1.067亿元增加19.3%至2019年约1.273亿元，毛利率从38.6%增至41.4%[20] - 销售及分销成本从2018年约0.593亿元增加18.6%至2019年约0.704亿元[21] - 2019年纯利约0.096亿元，较2018年的约0.016亿元增加510%，净利率从0.6%增至3.1%[27] - 2019年末股东权益总额约2.181亿元，较2018年末的约2.085亿元增加4.6%[28] - 2019年末资本负债率约27.5%，较2018年末的约28.8%有所减少[34] - 2019年根据预期信贷亏损模式已确认贸易应收款项减值亏损为7.9万元，2018年为2.6万元[49] - 截至2019年12月31日止年度贸易应收款项约38%为应收集团五大客户的款项，2018年约为44%[49] - 2019年12月31日，集团的流动资产净值及净资产分别为4420万元及2.181亿元[51] - 2019年12月31日，集团并无重大或然负债，2018年为零[38] - 2019年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为人民币198.6百万元[117] - 本年度集团慈善及其他捐赠为33.6万元，2018年为40万元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 口腔护理产品营业额从2018年约1.525亿元增加11.6%至2019年约1.702亿元[16] - 家庭卫生产品营业额从2018年约0.928亿元增加18.9%至2019年约1.103亿元[16] - 皮革护理产品营业额从2018年约0.313亿元减少14.1%至2019年约0.269亿元[16] 公司人员变动 - 潘庆伟先生于2019年11月12日获委任为独立非执行董事等多个职位[4] - 钱在扬先生于2019年11月12日辞任独立非执行董事等多个职位[4] - 潘庆伟先生于2019年11月12日获委任为独立非执行董事[106] - 钱在扬先生于2019年11月12日辞任独立非执行董事[106] - 邓维祐先生将在应届股东周年大会退任，并符合资格及愿意重选连任[106] - 潘慶偉先生将在应届股东周年大会退任并符合资格重选连任[107] 公司业务发展动态 - 2019年12月公司口腔护理产品已在天猫商城出售[8] - 2019年12月，公司口腔护理产品在天猫商城出售[59] - 2020年1月，公司与一间位于中国的投资公司及其联营公司就金额约为4500万元的财富管理产品订立了一系列认购协议[43] - 2020年2月7日，集团获江苏省卫生健康委员会颁发的消毒产品生产企业许可证[43] - 2020年2月7日，公司获江苏省卫生健康委员会颁发的消毒产品生产企业许可证，可生产次氯酸钠及其他用于消灭COVID - 19的液体消杀产品[59] - 2020年1月，公司与投资公司及其联营公司就约4500万元财富管理产品订立认购协议[150] 公司合规与经营情况 - 公司实施环境保护措施，本年度经营在所有重大方面遵守中国国家及当地政府环境保护法律及规例[55] - 本年度公司在重大方面遵守对业务及经营有重大影响的相关法律及规例，并无重大违反适用法律及规例[56] - 本年度公司与供应商及/或客户之间无重大纠纷[57] - 2020年2月18日，中国国务院决定阶段性减免企业社保费及实施企业缓缴住房公积金政策[60] - 2020年2月11日，中国税务机关刊发文，在新型冠状病毒爆发期间减轻个人及企业税收负担[60] - 本年度公司无进行须遵守GEM上市规则申报、公告或独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[119] - 本年度公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则所有适用守则条文[154] 公司董事信息 - 李秋雁女士59岁，2015年7月29日首次获委任为公司董事，2016年6月17日调任执行董事，2012年10月获评为高级经济师[63] - 童星先生44岁，2015年7月29日获委任为公司董事，2016年6月17日调任执行董事，2014年8月获评为高级经济师[64] - 杜永卫女士49岁，2015年7月29日获委任为公司董事，2016年6月17日调任执行董事，2015年10月获评为高级经济师[65][67] - 叶敬仲69岁，2016年6月17日获委任为独立非执行董事等职，在教育行政方面有逾34年经验[69] - 潘庆伟48岁，2019年11月12日获委任为独立非执行董事等职，在行政管理及教育领域有逾19年经验[70] - 钱在扬63岁，2016年6月17日获委任为独立非执行董事，2019年11月12日辞任，曾在多家公司任职[73] - 邓维祐45岁，2016年6月17日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，在会计专业有逾20年经验[74] - 朱丽燕41岁，自2018年8月14日起任财务总监，在会计及金融领域积累17年经验[76] - 项东亮38岁，2018年8月28日获委任为联席公司秘书，自2012年1月起受公司雇佣[77] - 叶敬仲毕业于中国复旦大学，主修微生物学[69] - 潘庆伟毕业于江南大学应用化学系，专业为高分子材料，后完成多个学习课程[73] - 朱丽燕于2010年1月取得上海财经大学会计学学士学位，获多项专业资格[76] - 项东亮于2005年6月获江南大学工程学（化学工程）学士学位，2008年6月获工程学（食品科技与工程、食品贸易与文化）硕士学位[77] - 2019年12月31日，李秋雁女士于公司普通股中的好仓股份数目为575,625,000，权益概约百分比为57.56%[122] - 2019年12月31日，童星先生于公司普通股中的好仓股份数目为106,875,000，权益概约百分比为10.69%[122] - 2019年12月31日，李女士于相关法团中宝玛丽股份中的好仓股份数目为1，权益概约百分比为100%[124] - 2019年12月31日，中宝瑪儷于公司普通股中的好仓股份数目为575,625,000，权益概约百分比为57.56%[126] - 2019年12月31日，童星控股于公司普通股中的好仓股份数目为106,875,000，权益概约百分比为10.69%[126] - 2019年12月31日，張麗女士于公司普通股中的好仓股份数目为106,875,000，权益概约百分比为10.69%[126] 公司股权与股息 - 公司2019年度不建议派付末期股息，2018年也无派息[87] 公司会议安排 - 公司应届股东周年大会将于2020年5月25日在中国江苏省江阴市霞客镇迎宾大道35号会议室举行，5月19日至25日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为5月18日[90] 公司业务结构与业绩报告 - 公司主要业务为投资控股，2019年度业务性质无重大变动[84] - 集团2019年度业绩载于报告第59页的综合损益及其他全面收入表内[85] - 集团过去五个财政年度的业绩、资产及负债概要载于第128页[94] 公司资产抵押情况 - 2019年12月31日，银行借款由金额合共为1980万元的若干楼宇及使用权资产作抵押，2018年12月由金额合共为2110万元的若干楼宇及预付租赁款项作抵押[36] - 2019年及2018年12月31日，应付票据以商标账面价值零元作抵押[36] 公司员工情况 - 2019年12月31日，集团共有约298名雇员，2018年为291名；2019年员工成本约为2910万元，2018年约为2760万元[42] - 2019年12月31日，集团共有298名雇员，2018年为291名[142] 公司客户与供应商情况 - 集团向五大客户的销售额占2019年度总销售额约25%，向最大客户的销售额占比约12%[103] - 集团向五大供应商的采购额占2019年度总采购额约31%，向最大供应商的采购额占比约9%[103] 公司购股计划 - 购股计划可授出购股涉及最高股份数为1亿股，占公司报告日期已发行股本10%[133] - 12个月内，向每名参与者授出购股获行使已发和将发股份总数，不得超已发行股份1%[134] - 购股计划于2016年6月17日采纳，有效期为十年[131][139] - 承授人行使购股期限不得超授出日期起十年[135] - 自采纳购股计划至报告日期，无根据购股计划授出购股，本年度无尚未行使、授出、注销及失效购股[140][141] 公司核数师情况 - 公司本年度核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司，将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[152] 公司治理结构 - 公司主席为李秋雁女士，行政总裁为童星先生，二者职责已区分[155] - 每届股东周年大会上，三分之一董事将轮席退任，每位董事最少每三年轮席退任一次[158] - 各董事与公司订立的服务合约，可由公司或董事发出不少于三个月事先书面通知终止[108] - 各董事与公司订立的服务合约或委任书，初步任期自上市日期起为三年[160] - 报告日期，董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[162] - 董事会审批集团策略计划、主要营运项目、大型投资及拨资决定等[166] - 定期董事会会议须给全体董事最少14天通知，通告等文件须于会前最少3天给予董事[167] 公司委员会情况 - 董事会已成立审核、薪酬及提名委员会，书面职权范围可在公司网站查阅[176] - 公司于2016年6月17日成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[179][182][187] - 2019年12月31日，审核委员会主席为邓维祐先生，成员包括叶敬仲先生及潘庆伟先生[179] - 2019年12月31日，薪酬委员会主席为叶敬仲先生，成员包括李秋雁女士及潘庆伟先生[182] - 2019年12月31日，提名委员会主席为李秋雁女士，成员包括叶敬仲先生及潘庆伟先生[187] - 本年度审核委员会已审阅集团多个阶段业绩及内部监控，举行了4次会议[180][181] - 本年度薪酬委员会审阅董事及高管薪酬方案及酬金，认为公平合理，举行了2次会议[183][184] - 本年度提名委员会举行了2次会议[188] - 公司已根据守则采纳提名政策，董事会最终负责挑选及委任新董事[189] - 提名委员会负责评估董事会空缺，利用多种方法确定董事候选人[190] - 提名委员会考虑多种因素确定董事候选人是否具备资格及多元化[192] 董事会成员构成特征 - 报告日期董事会由6名董事组成，其中2名女性[194] - 30至49岁董事有2人，50至60岁有4人，61岁或以上有1人[196][197] - 男性董事有5人，女性董事有2人[197] - 服务年限大于10年的董事有3人，少于10年的有4人[198] - 教育背景为商业的董事有2人，科学的有4人，会计的有1人[199] - 专业背景为日常家居用品的董事有1人，制造业管理的有1人，会计及金融的有3人，教育的有2人[200]