财务数据关键指标变化 - 2018财年公司录得亏损净额约2460万港元，2017年同期亏损净额约1770万港元[9][14] - 亏损净额增加主要因确认若干游戏无形资产减值亏损、特許費撇減、一次性專利權花紅及销售成本增加[9][14] - 公司收益由2017年约7960万港元增加32.4%至2018年约1.054亿港元，主要因游戏运营收入增加[22] - 公司提供服务成本由2017年约5340万港元增加57.1%至2018年约8390万港元[27] - 公司毛利由2017年约2630万港元减少17.9%至2018年约2160万港元，毛利率由33.0%降至20.5% [28] - 公司销售开支由2017年约2090万港元减少9.6%至2018年约1890万港元[29] - 公司行政开支由2017年约1820万港元减少5.5%至2018年约1720万港元[30] - 公司其他开支由2017年约560万港元增加94.6%至2018年约1090万港元[31] - 公司2018年亏损约2460万港元，2017年亏损约1770万港元[33] - 2018年12月31日集团经营租赁约330万港元，2017年12月31日约270万港元；收购无形资产资本承担约240万港元，2017年12月31日约400万港元[48] - 2018年12月31日集团在香港、台湾及中国聘用69名雇员，2017年12月31日为82名[49] - 截至2018年12月31日止年度总员工成本约2200万港元，2017年12月31日约2110万港元[49] - 2018年总收益为105,447千港元，2017年为79,634千港元，2016年为79,612千港元，2015年为118,181千港元，2014年为78,668千港元[183] - 2018年除所得税前亏损为24,634千港元，2017年为17,947千港元，2016年为9,912千港元，2015年溢利为7,416千港元，2014年溢利为10,070千港元[183] - 2018年本年度亏损为24,634千港元，2017年为17,705千港元，2016年为8,812千港元，2015年溢利为3,098千港元，2014年溢利为7,040千港元[183] - 2018年总资为68,488千港元，2017年为96,730千港元，2016年为111,101千港元，2015年为90,245千港元，2014年为70,279千港元[183] - 2018年总负债为21,132千港元，2017年为25,153千港元，2016年为20,427千港元，2015年为33,597千港元，2014年为20,352千港元[183] - 2018年12月31日，集团无形资产账面价值为808万港元，该年度确认减值亏损475.4万港元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年自行/共同开发游戏收益967万港元，占比9.2%；特许游戏收益9308.4万港元，占比88.3% [24] - 2018年手机游戏收益9570.9万港元，占比90.8%；网上电脑游戏收益883.9万港元，占比8.4% [24] 公司业务发展策略 - 公司计划通过自然增长和策略性合夥拓展业务，扩大手机游戏行业市场份额[10] - 公司将引入更多优质特許遊戲，专注手机游戏，巩固市场定位并加强市场营销力度[15] 公司基本信息 - 谭桂香女士于2018年5月11日获委任为公司秘书，陈文基先生同日辞任[5] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[5] - 公司GEM股份代号为8282[7] - 公司网站为www.gameone.com.hk[7] - 公司主要往来银行有恒生银行、招商银行、上海商业储蓄银行股份有限公司[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛[5] - 公司2016年上市后配售所得款项净额约为2560万港元，截至2018年12月31日已悉数动用[20][21] 公司人员委任情况 - 施仁毅于2010年4月14日获委任为董事，2015年9月30日调任执行董事并任董事会主席[54] - 林坚辉于2015年9月30日获委任为执行董事，负责游戏开发技术事务等[55] - 黄佩茵于2015年9月30日获委任为非执行董事，负责监管合规等[57] - 容启泰、冯应谦于2015年12月23日获委任为独立非执行董事，负责监管董事会等[58] - 余德鸣先生于2015年12月23日获委任为独立非执行董事，拥有多个学会会员资格[62] - 施玲玲女士于2015年12月23日获委任为集团首席营运主管，有逾10年游戏经营及市场推广经验[66] - 梁佩晴女士于2015年12月23日获委任为集团系统技术总监，在游戏开发拥有逾7年经验[66] - 李安梨女士于2015年6月获委任为集团财务总监，曾在国际会计师事务所审计和核证部门工作[67] - 谭桂香女士于2018年5月11日获委任为集团公司秘书及授权代表，在审计等方面有逾11年经验[68] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则及报告的所有适用守则条文[72] - 公司采纳有关董事进行证券交易的操守守则，回顾年度内董事均遵守规定[73] - 董事会负责制定业务策略、审批财务报表等，已审阅集团企业管治政策并满意其有效性[74] - 截至2018年12月31日，董事会不知悉有重大不明朗事件或状况影响集团持续经营能力[76] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[77] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事服务合约或委任函自2016年1月13日起初步为期三年[81] - 目前三分之一的董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任并膺选连任一次[81] - 林先生及黄女士将于2019年5月6日举行的股东周年大会卸任董事职位并膺选连任[81] - 主席与行政总裁角色区分，施先生任主席，林先生任行政总裁[82] - 2018年度全体董事均出席至少一次有关GEM上市规则良好企业管治常规的培训课程[85] - 董事会成立薪酬、提名及审核三个董事委员会[86] - 薪酬委员会认为截至2018年12月31日止年度董事及高级管理层薪酬待遇及酬金公平合理[87] - 提名委员会审查董事会组成及独立董事独立性，推荐新董事聘任[90] - 审核委员会于2015年12月23日成立，年内举行4次会议[91] - 公司截至2018年12月31日止年度综合财务报表已由审核委员会审阅[91] - 2019年3月22日另行举行一次董事会会议，应届股东周年大会将于2019年5月6日举行[93] - 执行董事施仁毅先生、林坚辉先生董事会会议出席率为100%（5/5）[93] - 非执行董事黄佩茵女士董事会会议出席率为80%（4/5），股东周年大会出席率为0%（0/1）[93] - 独立非执行董事容启泰先生、冯应谦博士、余德鸣先生董事会会议出席率为100%（5/5）[93] - 2018年5月11日，公司委任谭女士为公司秘书[98] - 截至2018年12月31日止年度，谭女士接受不少于15小时相关专业培训[99] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策和提名政策[101][105] - 提名委员会将每年在公司年报的《企业管治报告》内汇报董事会多元化组成及相关政策执行进度[104][109] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情厘定，除中期股息外需经股东大会普通决议案批准[113][115] - 截至2018年12月31日止年度，审计服务已付及应付费用为520,000港元，非审计服务已付及应付费用为80,000港元[116] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请召开[117] - 截至2018年12月31日止年度，董事会透过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统的设计及实施成效[119] - 集团于2016年建立企业风险管理框架，董事会确保维持良好和有效之内控，管理层负责设计及实施内控系统[121] - 提名委员会将推出正式程序定期检讨政策，确保透明公平，符合监管要求和企业管治常规[110] - 年内，提名政策概要将在年度企业管治报告中披露[111] - 提名委员会制定理想技能、观点及经验清单，通过多种来源物色候选人，采用多种程序评估其合适性[112] - 集团委任天职香港内控及风险管理有限公司协助识别及评估风险，独立进行内控审阅并评估系统有效性[120][122] - 集团建立内部监控程序处理及发布内幕消息，包括信息流、报告流程等[120] - 集团采纳「三道防线」企业管治架构，风险管理举措由管理层持续进行，框架成效至少每年评估[125] - 公司无内部审核部门，董事认为聘用外聘独立专业人士进行内部审核更具成本效益，且每年至少检讨一次设立内部审核部门的需要[126] - 公司已采纳股东沟通政策，设立多种途径与股东沟通[127][129] 公司其他情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无重大变动[130] - 截至2018年12月31日止年度，集团业务性质无重大变动，主要从事香港及台湾手机游戏及网上电脑游戏开发、营运及发行[135] - 董事不建议就截至2018年12月31日止年度派发现末期股息[137] - 2019年4月30日至2019年5月6日暂停办理股东登记手续，股份过户文件须于2019年4月29日下午4时30分前交回[138] - 集团于截至2018年12月31日止年度慈善捐款约3,000港元，2017年12月31日约为0.1百万港元[142] - 2018年12月31日，可供分派予公司拥有人的储备总额约为35,102,000港元[147] - 集团在日常营运中采纳绿色计划及措施，截至2018年12月31日止年度遵守环保相关法例及规例[131] - 来自五大客户的收益占公司年度收益30%以下，五大供应商占年度购买总额约60.1%，最大供应商占约22.1%[150] - 黄佩茵女士于2018年12月31日持有66,787,235股股份，占股权概约百分比为41.74%[165] - 施仁毅先生于2018年12月31日持有29,004,337股股份，占股权概约百分比为18.13%[165] - 黄佩茵女士持有PC Asia Limited已发行股本的50%，PC Asia Limited直接持有99%及间接持有1% PC Investment Limited的已发行股本，被视为于66,787,235股股份中拥有权益[168] - 施仁毅先生与其配偶各自持有Right One Global Limited已发行股本的50%，Right One持有29,004,337股股份，施先生被视为于相关股份中拥有权益[168] - 每届股东大会上，三分之一的董事须轮席退任，所有董事须最少每三年轮席退任一次[151] - 薪酬委员会每年举行一次会议，讨论薪酬相关事宜及检讨公司薪酬政策[157] - 公司决定由薪酬委员会厘定个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇[157] - 截至2018年12月31日，公司并无订立或拥有有关整体或任何主要业务的管理及行政合约[162] - 除特定协议外，合规顾问及其相关人士于集团股本中无须知会公司的权益[163] - 黄添胜先生、PCIL、PC Asia所持股份均为66,787,235股，占公司权益约41.74%[169] - 施太、Right One所持股份均为29,004,337股，占公司权益约18.13%[169] - Nineyou International Limited、New Horizon Capital, L.P.、Heartland Investment Limited所持股份均为18,367,182股，占公司权益约11.48%[169] - 公司2016 - 2018年财务报表经香港立信德豪会计师事务所有限公司审计，将在应届股东周年大会提呈决议案续聘该公司为核数师[181] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映集团财务状况、表现及现金流量[186] - 无形资产减值评估需管理层行使重大判断及作出估计，存在重大错误陈述风险[190] - 集团于玩家关系期按比例确认来自耐用性虚拟道具的收益，玩家关系期估计需管理层行使重大判断及作出估计，存在重大错误陈述风险[193] - 董事负责根据相关准则和规定编制并真实公允呈列综合财务报表，负责评估集团持续经营能力等[197] - 核数师目标是合理确定整体综合财务报表是否不存在重大错误陈述并发出报告[198]