集团整体财务数据关键指标变化 - 2018年集团总收益约为6300万港元，较2017年的约5760万港元增加约9.4%[9] - 2018年集团拥有人应占利润约790万港元，2017年同期亏损约70万港元[9] - 公司收益从2017年约5760万港元增加至2018年约6300万港元，增幅约9.4%[20] - 截至2018年和2017年12月31日止年度，核心备份业务分部利润分别约为1450万港元及920万港元[34] - 截至2018年12月31日止年度，集团收益约6300万港元，较2017年的约5760万港元增加约9.4%[39][40] - 截至2018年12月31日止年度，集团拥有人应占利润约790万港元，2017年同期亏损约70万港元[39] - 其他收入从2017年的约50万港元增加约70万港元至2018年的约120万港元，增幅为140%[41] - 员工成本及相关开支从2017年的约4210万港元减少约260万港元至2018年的约3950万港元，减幅约6.2%[44] - 其他开支从2017年的约1660万港元减少约210万港元至2018年的约1450万港元，减幅约12.7%[45] - 2018年集团所得税开支约230万港元[46] - 2018年集团利润约790万港元，2017年同期亏损约70万港元，2018年核心备份业务除税前利润约1450万港元，被坚料约550万港元分部亏损部分抵销[47] - 2018年12月31日，集团流动资产约9320万港元（2017年12月31日：约8960万港元）[48] - 截至2018年12月31日止年度，董事及员工成本总额于开发成本资本化前约为4090万港元，较2017年同期减少约300万港元[57] - 公司截至2018年12月31日无可供分派储备[98] - 2018年度公司不建议派发股息[92] - 2018年度集团最大客户及五大客户应占销售额分别占总收益约3.6%及9.0%[101] 员工人数变化 - 2018年菲律宾员工人数从2017年的5名增至15名[10] - 2018年12月31日，集团有82名雇员（2017年：79名），人数增加因重新分配人力资源至菲律宾代表处[57] 配售所得款项使用情况 - 配售所得款项净额总计7.72亿千港元，截至2018年12月31日已动用6.0564亿千港元，未动用1.6636亿千港元[16] - 提升软件开发能力原定用途金额1.104亿千港元，已动用9046千港元，未动用1994千港元[16] - 扩大客户基础原定用途金额7874千港元，已全部动用[16] - 物色选择性收购及合作原定用途金额5.0566亿千港元，经修订后为1.0841亿千港元，未动用[16] 资金用途变动 - 2018年8月5日，集团未动用获分配以物色选择性收购及合作的所得款项净额约2440万港元[15] - 董事会决议将原就物色选择性收购及合作分配的约1350万港元用途进一步变动[15] - 约770万港元用作营运资金及其他一般公司用途[15] - 约300万港元用于线上智能手机平台的开发与营销活动[15] - 约280万港元用作于菲律宾马尼拉购买办公单位[15] 软件业务线数据关键指标变化 - 2018年Ahsay OBM和Ahsay ACB总计占集团软件使用权销售及租赁收益约76.4%[22] - 2018年Ahsay OBM使用权销售量为20186，较2017年增加约8.2%，平均单价降至约282.4港元，降幅约7.1%[28] - 2018年Ahsay ACB使用权销售量为5202，较2017年减少约0.8%，平均单价增至约158.8港元，增幅51.0%[28] - 2018年Ahsay OBM使用权月租租赁总量为369594，较2017年增加约10.3%，月平均价格增至约55.5港元，增幅约6.9%[28] - 2018年Ahsay ACB使用权月租租赁总量为158970，较2017年减少约1.5%，月平均单价增至约9.9港元，增幅19.3%[29] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，公司已发行股本为2000万港元，20亿股每股面值0.01港元的已发行股份[50] - 截至2018年12月31日，公司已发行20亿股股份[129][131] - 截至2018年12月31日，All Divine持有15亿股好仓股份，占已发行股份的75%[129][131] - 截至2018年12月31日，董事庄景帆先生、庄小霈先生、庄小靈先生分别因配偶权益、受控制法团权益持有15亿股股份，占股份总数概约75%[127] - 截至2018年12月31日，主要股东All Divine、Able Future、莊李秀芳女士、吳瑞芳女士、李硯香女士分别因实益拥有人、受控法团权益、配偶权益持有15亿股股份，占股份总数概约75%[131] 董事相关信息 - 庄景帆先生71岁，2015年4月10日获委任为董事，6月9日指派为董事会主席兼执行董事[60] - 庄小霈先生49岁，2015年4月10日获委任为董事，6月9日调任为集团行政总裁兼执行董事[62] - 庄小霈先生1994年6月获澳洲悉尼大学工商管理（国际）硕士，1991年11月获香港理工学院会计学文学学士[65] - 莊小霈1991年11月至1992年2月任罗兵咸会计师事务所会计人员，1994年7月至2005年9月任同恒实业（松茸）有限公司总经理，1999年8月加入集团[66] - 莊小靈45岁，2015年4月10日获委任为董事，6月9日指派为董事会副主席兼执行董事，1997年1月取得澳洲新南威尔士大学计算机工程学士（一等荣誉）[67][68] - 莊小雰46岁，2015年6月9日获委任为非执行董事，后调任执行董事，2005年3月加入集团任销售总监，2008年5月成为微软认证产品专家[70] - 黃楚基50岁，2015年9月4日获委任为独立非执行董事，拥有美国波士顿大学生物医学工程理学学士及美国康奈尔大学电气工程硕士学位[71] - 黃佩文46岁，2015年9月4日获委任为独立非执行董事，拥有香港科技大学资讯系统学工商管理学士和香港浸会大学中医药学士[72] - 黃有成68岁，2015年9月4日获委任为独立非执行董事，1970年7月至1977年9月于毕马威会计师事务所任职审计员[75] - 莊小霈2005年10月成为亚势香港的行政总裁兼财务总监[66] - 莊小靈自1999年8月及2000年7月起分别担任亚势香港董事及信息技术兼市场推广总监[67] - 莊小雰2016年7月28日获委任为KINTIPS的市场推广总监[70] - 黃楚基自2009年5月起任华孚石油有限公司董事总经理，自2014年12月起任泉昌有限公司董事[71] - 庄小霈、庄小雰及黄楚基将在公司应届股东周年大会轮值退任董事职务并可重选连任[102] - 公司已接收独立非执行董事年度确认函，认为其均独立于公司[103] 公司人员变动 - 庄金峰于2015年3月加入亚势香港任财务总监[77] - 卢浩存于2017年1月加入亚势香港，2018年8月擢升为销售及客户成功总监[79] - 叶卫忠于2000年9月加入亚势香港，2017年1月擢升为资讯科技总监[82] 购股计划相关 - 购股计划可能授出的购股所涉股份最高数目不超2亿股，占截至报告日期公司已发行股本10%[115] - 若12个月内因购股获行使已发行和将发行股份总数超已发行股份1%，不得向参与者授出购股[116] - 参与者可在建议授出购股日期起21个工作日内接纳授出购股建议[117] - 购股计划自生效日期起十年内有效，公司自采用至报告日期未授出购股，截至2018年12月31日无尚未行使购股[119] 办公室租赁情况 - 2018年1月1日至12月31日办公室租赁协议年租金300万港元[120] - 2019年1月1日至2021年12月31日重续租赁协议年租金312万港元[123] - 截至2018 - 2021年12月31日各年度，集团应付租金年度上限分别为300万、312万、312万、312万港元[123] 持续关连交易相关 - 独立非执行董事审核确认持续关连交易在集团一般日常业务中订立，按一般商业条款或更佳条款进行，协议条款公平合理且符合股东整体利益[124] - 核数师确认截至2018年12月31日止年度所订立的持续关连交易已获董事会批准，符合相关协议，未超年度上限金额[125] - 公司确认持续关连交易符合GEM上市规则第20章定义，且遵守相关披露要求[126] 公司合规与治理 - 自上市至2018年12月31日，公司遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则及报告的所有守则条文[135] - 截至2018年12月31日止年度，董事不知悉董事、控股股东及其紧密联系人业务与集团业务构成竞争或利益冲突[136] - 报告日期，公众人士所持公司已发行股本总额不低于25%[137] - 截至2018年12月31日止年度财务报表经德勤‧关黄陈方会计师行审核，其将退任公司核数师职务并符合资格膺选连任[144] - 2018年12月31日及本年度报告获批日期，董事会包括4名执行董事及3名独立非执行董事[147] - 根据组织章程细则，每届股东周年大会上，当时占三分之一人数（若人数并非3或3的倍数，则以最接近但不少于三分之一之数目）的董事须轮席退任，每位董事须至少每三年轮席退任一次[151] - 公司采纳的董事会会议常规为包括执行董事及独立非执行董事的董事会会议每年最少定期举行4次[152] - 一般通告会于公司定期董事会会议前至少14日发出，董事将在定期董事会会议前至少3日收到送呈会议的议程及随附文件[152] - 截至2018年12月31日止年度，已举行4次董事会会议（不包括委员会会议）[154] - 执行董事庄景帆先生、庄小霈先生、庄小灵先生、庄小雰女士出席董事会会议情况均为4/4，独立非执行董事黄楚基先生出席情况为3/4，黄佩文女士、黄有成先生出席情况为4/4[155] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，黄佩文女士和黄有成先生出席次数为1/1，黄楚基先生出席次数为0/1[165] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，黄佩文女士和黄有成先生出席次数为1/1，黄楚基先生出席次数为0/1[168] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议，黄有成先生和黄佩文女士出席次数为4/4，黄楚基先生出席次数为3/4[170] - 截至2018年12月31日止年度，风险管理委员会举行2次会议，庄小霈先生和黄佩文女士出席次数为2/2，黄楚基先生出席次数为1/2[172] - 董事会成立四个委员会，分别为薪酬委员会、提名委员会、审核委员会及风险管理委员会[163] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责考虑并向董事会建议董事及高级管理层薪酬及福利[165] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责考虑并向董事会建议董事候选人，检讨董事会架构等[166] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责为检讨及监督公司财务报告程序及内部监控制度[170] - 风险管理委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，负责审阅公司风险管理政策及标准，监督国际制裁风险[172] - 公司已安排适当责任保险保障董事风险，保险范围每年检讨[162] - 截至2018年12月31日，董事会由7名董事组成，其中3名为独立非执行董事[173] - 截至2018年12月31日，公司秘书根据GEM上市规则第5.15条规定进行了不少于15小时的相关专业培训[177] - 截至2018年12月31日，核数服务费用为800千港元，非核数服务费用为220千港元[180] - 股东于递交请求当日持有不少于公司缴足股本（附有公司股东大会之投票权）十分之一，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于请求递交日期起计两个月内举行[186] - 股东若有意于股东大会上提名一名人选参选董事，应在寄发股东大会通告后至不迟于有关股东大会日期前七个完整日期间，递交相关书面通知[188] - 2018年，庄景帆担任董事会主席，庄小霈担任集团行政总裁，二者职责清晰界定及分开[174] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会监督该政策执行[173] - 董事会透过风险管理委员会及审核委员会对集团风险管理及内部监控制度于2018年度成效进行年度审阅，认为制度有效合宜[182] - 公司制定内幕消息政策，定期提醒董事及雇员遵守[183] - 公司通过多种方式与股东沟通，包括定期报告、网站等，并确保资料及时、公正准确披露[185] 公司运营相关 - 2018年度公司及其附属公司无购买、赎回或出售上市证券[96] - 公司于2015年4月10日在开曼群岛注册成立[98]