公司基本信息 - 公司自2016年4月起于联交所GEM上市[12] - 公司股票代码为8319[1][8] - 公司于2016年3月15日采纳购股权计划，有效期10年[59] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事提供资讯科技基础设施解决方案[148] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2019财政年度收益4.325亿港元，较2018财政年度的3.372亿港元增加28.3%[11] - 公司2019财政年度毛利率为12.5%，较2018财政年度的12.8%有所下调[11] - 公司2019财政年度每股基本盈利为1.34港仙[11] - 董事会建议就2019年度派付末期股息每股0.42港仙，股息总数为336万港元，2018年为零[11] - 2019财年公司收益较2018财年增加约28.3%，毛利增加约24.7%[23] - 公司收益从2018财年约3.372亿港元增加约28.3%至2019财年约4.325亿港元[35] - 贸易应收款项从2018年3月31日约7430万港元大幅增至2019年3月31日约9950万港元，其中超一年账龄约1110万港元（2018年：170万港元）[35] - 2019财年毛利约5400万港元，较2018财年约4320万港元增加约1070万港元或约24.7%，毛利率约12.5%，较2018财年约12.8%略微减少0.3个百分点[36] - 其他收入由2018财年约90万港元减少约10万港元（或约14.5%）至2019财年约80万港元[37] - 2019财年销售开支约3050万港元，较2018财年约2540万港元增加约510万港元（或约20.2%）[38] - 2019财年行政开支约1130万港元，较2018财年约1090万港元增加约40万港元（或约3.5%）[39] - 2019财年金融资产扣除的减值亏损为约30万港元（2018财年：零港元）[40] - 2019财年所得税开支约190万港元，较2018财年约100万港元增加约86.7%[43] - 2019财年公司拥有人应占溢利约1080万港元，与2018财年的约690万港元相比增加约390万港元（或约56.1%）[44] - 2019财年公司拥有人应占溢利之每股基本盈利及每股摊薄盈利均为1.34港仙，与2018财年的约0.86港仙相比增加约0.48港仙（或约55.8%）[45] - 2019年3月31日公司可分派储备约为58.0百万港元[161] - 截至2019年3月31日止年度，五大客户及最大客户总收益分别占集团总收益约20.8%及8.5%[162] - 截至2019年3月31日止年度，五大供应商购买额占集团购买总额约71.7%，最大供应商购买额占约30.9%[162] 公司业务线数据关键指标变化 - 私營领域收益从2018财年约153.0百万港元（占总收益45.4%）增加约34.1%至2019财年约205.1百万港元（占总收益47.4%）[24] - 私營领域2019财年毛利约为27.3百万港元（占总毛利50.6%），较2018财年约23.3百万港元（占总毛利54.0%）增加约3.9百万港元或约16.9%[24] - 私營领域2019财年毛利率约为13.3%，较2018财年约15.3%减少2.0个百分点[24] - 公營领域收益从2018财年约184.2百万港元（占总收益54.6%）增加约23.4%至2019财年约227.4百万港元（占总收益52.6%）[25] - 公營领域2019财年毛利约为26.7百万港元（占总毛利49.4%），较2018财年约19.9百万港元（占总毛利46.0%）增加约6.8百万港元或约34.0%[25] - 公營领域2019财年毛利率约为11.7%，较2018财年约10.8%增加0.9个百分点[25] 公司发展相关情况 - 公司在2018财政年度对固定成本结构作出调整，搬迁总办事处[12] - 公司凭借2018财政年度末的销售积压实现2019财政年度初收益增长[12] - 因中美贸易争端，香港及澳门经济在2019财政年度连续三个季度增长相对缓慢[12] - 公司通过获得多个大型项目维持收益增长并巩固市场地位[12] - 公司未来侧重多雲及混合雲、容器、網絡安全三个领域寻觅商机[28] - 大湾区规划2035年以前的长期目标是转变为全球技术創新中心[17] - 公司会审慎探索併購機會以提升企业价值[13] 公司管理层及治理结构 - 主席兼非执行董事黄主琦58岁，于2015年9月18日成为董事，2016年3月15日获委任为非执行董事兼董事会主席[62] - 行政总裁兼执行董事刘伟国50岁，于2015年9月18日获委任为董事，2016年3月15日获委任为行政总裁兼执行董事[63] - 执行董事刘紫茵46岁，于2016年3月15日获委任为执行董事，负责监督及管理针对私营机构客户的销售团队[66] - 执行董事苏卓华45岁，于2016年3月15日获委任为执行董事，负责监督及管理针对公营机构客户的销售团队[66] - 非执行董事朱兆深58岁，于2016年3月15日获委任为非执行董事，曾任思博香港及思博澳门的董事[67] - 非执行董事陈健美47岁，于2015年11月25日获委任为董事，2016年3月15日获委任为非执行董事[71] - 陈健美负责就集团财务、会计、风险管理及企业管治事宜提出建议，现为领先科技的总经理、高级副总裁兼财务主管[71] - 區極裕剑先生60歲，2016年3月15日獲委任為獨立非執行董事，會計及財務方面擁有逾30年經驗[72] - 鍾福鄭先生63歲，2016年3月15日獲委任為獨立非執行董事，建造業擁有逾30年經驗[75] - 高文高先生59歲，2016年3月15日獲委任為獨立非執行董事，於香港多間律師事務所擔任律師逾29年[76][77] - 麥偉成先生58歲，2016年3月15日獲委任為獨立非執行董事，貿易業務方面具逾28年經驗[77] - 甄子賢先生48歲，1999年9月加入本集團，資訊科技解決方案及服務銷售及營銷方面擁有約19年經驗[80] - 徐育民先生41歲，2007年12月加入本集團，資訊科技行業擁有約18年經驗[80][81] - 黃鈺霖女士41歲，2005年5月加入本集團，會計及財務領域擁有逾20年經驗[81] - 劉紹基先生60歲，2016年3月獲委任為公司秘書，擁有逾十年企業秘書經驗，曾於安永會計師事務所工作逾15年[82] - 公司已採納GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則，除公司秘書非本公司僱員這一偏差行為外，2019年財政年度一直遵守該守則[85] - 公司委任高級財務經理黃鈺霖女士作為公司秘書劉紹基先生的聯絡人[85] - 董事会将企业管治职责委派给企业管治委员会，并满意企业管治政策成效[86] - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比不少于三分之一[89] - 各董事服务合约及委任函期限自2019年3月15日起为期三年[93] - 2019年9月10日的股东周年大会上，刘伟国、黄主琦、朱兆深及陈健美将退任董事职位并参与重选，任期至2022年股东周年大会结束[93][94] - 主席与行政总裁角色区分，黄主琦任主席，刘伟国任行政总裁[95] - 截至2019年3月31日，全体董事定期接收相关简报资料并参加课程或阅读材料[96] - 董事会成立审核、薪酬、提名及企业管治四个委员会，各委员会有明确书面职权范围[100] - 审核委员会主席为区裕剑，成员包括陈健美、钟福荣、高文富及麦伟成[103] - 公司遵守GEM上市规则，审核委员会由最少三名成员组成，主席需有相关专长[104] - 审核委员会认为集团截至2019年3月31日止年度财务报表遵守相关规定[105] - 截至2019年3月31日止年度，各董事已出席/合資格出席董事會會議次數均為5/5，已出席/合資格出席股東大會次數均為1/1[120][121] - 薪酬委員會主席為獨立非執行董事高文富先生，其他成員包括區裕釗、鍾福榮、麥偉成及黃主琦先生[110] - 提名委員會主席為獨立非執行董事鍾福榮先生，其他成員包括區裕釗、高文富、麥偉成及劉偉國先生[111] - 企業管治委員會主席為非執行董事陳健美先生，其他成員包括劉偉國、黃主琦及區裕創先生[116] - 薪酬委員會主要職能包括制訂薪酬政策、審核管理層薪酬建議等[110] - 提名委員會主要目標是實施董事會成員委任程序，職能包括審閱董事會架構、物色董事人選等[111] - 企業管治委員會主要職責包括制訂及檢討企業管治政策、監察董事及高級管理層培訓等[116] - 公司已採納董事進行證券交易的操守守則，2019財政年度董事無不遵守相關交易規定標準的情況[122] - 評估及甄選董事候選人需考慮品格誠信、資格、可計量目標等標準[113] - 提名委員會将審閱退任董事貢獻及表現，就重選董事向董事會提出推薦意見[114] - 公司聘用显仁顾问有限公司刘绍基先生为公司秘书[123] - 刘先生确认已接受不少于15个小时的相关专业培训[124] - 截至2019年3月31日止年度，审核服务已付或应付费用为0.6百万港元[128] - 截至2019年3月31日止年度，其他获准的非审核服务已付或应付费用为0.1百万港元[129] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请召开[136] - 截至2019年3月31日止年度，公司未对其组织章程大纲及细则作出任何修订[143] - 薪酬委员会至少每年举行一次会议讨论薪酬事宜及检讨薪酬政策[176] - 2019年3月31日，合规顾问博思融资有限公司及其相关人士无须知会集团的权益[178] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事合约期限自2019年3月15日起初步为期三年[169] - 刘伟国、黄主琦、朱兆深及陈健美将在应届股东周年大会上轮席退任，合资格并愿重选连任[166] 公司股权及购股计划 - 2019年3月31日，朱兆深、刘伟国、黄主琦、陈健美分别持有公司股份226,890,000股、100,000,000股、51,300,000股、6,720,000股[182] - 2019年3月31日，莫柱良、张立基分别持有公司股份91,800,000股、89,760,000股，占股权概约百分比分别为11.5%、11.2%[183] - 2019年3月31日，Luk Yuen Wah Nancy女士、Keung Lai Wa Dorathy Linndia女士等因配偶权益分别持有公司股份226,890,000股、100,000,000股等，占股权概约百分比分别为28.4%、12.5%等[183] - 公司于2016年3月15日采纳购股权计划，全部购股权限行使时可发行股份总数不超80,000,000股，占首次买卖时已发行股份总数10%[190] - 任何12个月期间，因行使购股计划授出的购股权限已发行及可能发行股份总数不超授出日期已发行股份的1.0%[190] - 购股计划自采纳日起持续有效十年，购股权限可在授出日起十年内按条款行使[191] - 授出购股权限获接纳时需支付名义代价1.0港元[192] - 购股计划项下有80,000,000股股份可供发行，占2019年3月31日已发行股本总额10%[192] - 2019财政年度无已授出、行使、届满或失效的购股权限，2019年3月31日无尚未行使购股权限[193] - 购股计划股份认购价由董事厘定，不得低于相关收市价、平均收市价及股份面值三者中的最高者[194] - 2019年4月15日公司按每股0.111港元行使价向董事及雇员授出可认购1600万股每股面值0.01港元普通股的购股权，授出当日收市价为每股0.098港元[197] 公司股息及股份过户相关 - 公司建议派付截至2019年3月31日止年度末期股息每股普通股0.42港仙，2018年无，待股东批准后于2019年10月3日或前后派付[151] -