公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年财政年度收益约5.339亿港元，较2020年财政年度的约4.673亿港元增加约14.3%[11][18] - 2021年财政年度毛利约7200万港元，较2020年财政年度增加约23.3%[12] - 2021年财政年度溢利及全面收益总额约2170万港元，较2020年财政年度增加约103.1%[13][18] - 2021年财政年度公司拥有人应占经调整溢利（扣除450万港元政府补贴）为1720万港元，较2020年财政年度增加约61.0%[14] - 2021年财政年度每股盈利约2.72港仙，较2020年财政年度的约1.34港仙增加约103.1%[15] - 董事会建议2021年财政年度派付末期股息每股普通股0.90港仙，2020年为0.45港仙[18] - 2021年财政年度股息总额约为720.4万港元，2020年为360万港元[18] - 2021财年公司收益较2020财年增加约14.3%，毛利增加约23.3%[27] - 公司2021财年收益约533.9百万港元，较2020财年约467.3百万港元增加约14.3%[36] - 2021财年毛利约72.0百万港元，较2020财年约58.4百万港元增加约23.3%；毛利率约13.5%，较2020财年约12.5%上升约1.0个百分点[37] - 其他收入及收益由2020财年约1.2百万港元增加约406.1%至2021财年约6.0百万港元[38] - 2021财年销售开支约40.3百万港元，较2020财年约35.0百万港元增加约15.5%[39] - 2021财年行政开支约12.4百万港元，较2020财年约11.2百万港元增加约10.3%[40] - 2021财年融资成本约0.3百万港元，2020财年为0.4百万港元[44] - 公司2021财年所得税开支约3.3百万港元，较2020财年约2.1百万港元增加约59.7%[45] - 本公司拥有人应占溢利由2020财年约10.7百万港元增加约103.1%至2021财年约21.7百万港元[46] - 2020年及2021年3月31日，公司分别有现金及现金等价物约95.4百万港元及152.1百万港元[48] - 2021年3月31日，集团获授银行信贷为10.0百万港元，其中2.0百万港元已动用[49] 各业务线财务数据关键指标变化 - 私營领域收益由2020财年约2.148亿港元（占总收益46.0%）增加约12.1%至2021财年约2.408亿港元（占总收益45.1%）[28] - 私營领域2021财年毛利约为3870万港元（占总毛利53.7%），较2020财年约3100万港元（占总毛利53.1%）增加约770万港元或约24.6%[28] - 私營领域2021财年毛利率约为16.1%，较2020财年约14.4%增加1.7个百分点[28] - 公營领域收益由2020财年约2.525亿港元（占总收益54.0%）增加约16.1%至2021财年约2.931亿港元（占总收益54.9%）[29] - 公營领域2021财年毛利约为3330万港元（占总毛利46.3%），较2020财年约2740万港元（占总毛利46.9%）增加约590万港元或约21.9%[29] - 公營领域2021财年毛利率约为11.4%，较2020财年约10.8%增加0.6个百分点[29] 宏观经济情况 - 香港已连续7个季度录得GDP负增长，上季度重回正数[19] 公司发展战略 - 公司拟可能收购一组从事向大中华地区及亚太区终端用户提供实施后资讯科技基础设施管理服务的公司[23] - 公司将在混合云、多云及「即服务」、容器技术及DevOps、网络安全、应用程序管理服务四个主要商机上推动策略性发展及增长[32] 公司股权及购股权相关 - 公司于2016年3月15日采纳购股权计划，有效期10年[62] - 2019年4月15日，公司按行使价每股0.111港元授出可认购1600万股每股面值0.01港元普通股的购股权，授出当日收市价为每股0.098港元[62] - 公司于2016年3月15日采纳购股计划，全部购股行使时可发行股份总数不超80,000,000股，占首次买卖时已发行股份10%，12个月内发行股份不超授出日已发行股份1.0%[184] - 2019年4月，童李及公司雇员获授购股，可按每股0.111港元认购16,000,000股每股面值0.01港元普通股，授出前收市价每股0.098港元[187] - 2021年3月31日，公司有15,900,000份未行使购股，占已发行股份约2.0%，其中3,180,000份已归属[187] - 购股计划自采纳日起持续有效十年，购股可在授出日起十年内行使，无最短持有期限规定[185] - 授出购股获接纳时需支付名义代价1.0港元[186] - 购股计划下股份认购价由董事厘定，不得低于收市价、前五交易日平均收市价、股份面值三者最高者[192] 公司管理层信息 - 主席兼非执行董事黄主琦60岁，于2015年9月18日获委任为董事，2016年3月15日获委任为非执行董事兼董事会主席[65] - 行政总裁兼执行董事刘伟国52岁，于2015年9月18日获委任为董事，2016年3月15日获委任为行政总裁兼执行董事[66] - 执行董事刘紫茵48岁，于2016年3月15日获委任为执行董事[69] - 执行董事苏卓华47岁，于2016年3月15日获委任为执行董事[69] - 非执行董事朱兆深60岁，于2016年3月15日获委任为非执行董事[71] - 非执行董事陈健美49岁，于2015年11月25日获委任为董事，2016年3月15日获委任为非执行董事[75] - 独立非执行董事区裕剑62岁，于2016年3月15日获委任为独立非执行董事[76] - 甄子贤于1999年9月加入集团，负责业务发展及销售运营部门，有约19年资讯科技解决方案及服务销售及营销经验[84] - 黄钰霖于2005年5月加入集团，监督整体会计及财政职能部门，有逾20年会计及财务领域经验[84] - 刘绍基于2016年3月获委任为公司秘书，有逾16年企业秘书经验，曾于安永工作逾15年[85] - 钟福荣于2016年3月15日获委任为独立非执行董事，在建造业有逾30年经验[79] - 高文富于2016年3月15日获委任为独立非执行董事，在香港多间律师事务所担任律师逾31年[80][81] - 麦伟成于2016年3月15日获委任为独立非执行董事，在贸易业务方面有逾30年经验[81] 公司企业管治相关 - 公司于2021年财政年度采用GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，除公司秘书并非公司雇员外，一直遵守该守则[88] - 董事会委任四名独立非执行董事，占董事会成员不少于三分之一，其中最少一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[92] - 董事会负责集团业务整体管理，将企业管治职责委派予企业管治委员会[89] - 董事会认为凭借各董事不同经验，已就集团业务在技能、经验及专长方面取得平衡[92] - 各执行董事服务合约及非执行董事、独立非执行董事委任函自2019年3月15日起为期三年[95] - 2021年9月17日举行的股东周年大会上，刘伟国等四位董事将退任并重选连任[95] - 建议重选的董事任期自股东周年大会批准当日起至2024年公司股东周年大会结束[96] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事定期接收公司相关简报及资料并参加培训[98] - 董事会成立审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会[101] - 审核委员会主席为区裕创，成员包括陈健美等，审核2021年3月31日止年度财务报表[104][105] - 薪酬委员会主席为高文富，成员包括朱兆深等，负责公司薪酬相关事宜[108] - 截至2021年3月31日止年度，零至100万港元薪酬等级的高级管理层（不含执行董事）有2人[109] - 主席与行政总裁角色区分，黄主琦任主席，刘伟国任行政总裁[97] - 审核委员会须由最少三名成员组成，主席须为具专业资格的独立非执行董事[105] - 截至2021年3月31日止年度，审核服务已付或应付香港立信德豪会计师事务所有限公司费用为0.6百万港元[127] - 截至2021年3月31日止年度，其他获准的非审核服务已付或应付香港立信德豪会计师事务所有限公司费用为1.0百万港元[128] - 回顾年度，公司秘书刘绍基先生确认已接受不少于15个小时的相关专业培训[124] - 刘伟国先生、刘紫茵女士、苏卓华先生、黄主琦先生、陈健美先生、区裕剑先生、高文高先生、麦伟成先生出席董事会会议次数为7/7，钟福荣先生出席董事会会议次数为6/7[121] - 所有董事出席股东大会次数均为1/1[121] - 陈健美先生、区裕剑先生出席审核委员会会议次数为5/5，钟福荣先生、高文高先生、麦伟成先生出席审核委员会会议次数为2/2[121] - 黄主琦先生、区裕剑先生、钟福荣先生、高文高先生、麦伟成先生出席薪酬委员会会议次数为1/1，朱兆深先生出席薪酬委员会会议次数为0/0[121] - 刘伟国先生、区裕剑先生、钟福荣先生、高文高先生、麦伟成先生出席提名委员会会议次数为1/1，朱兆深先生出席提名委员会会议次数为0/0[121] - 黄主琦先生、陈健美先生、区裕剑先生出席企业管治委员会会议次数为1/1[121] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守守则，2021财政年度期间董事无违反相关交易规定标准情况[122] - 截至2021年3月31日止年度，公司任命独立内部监控顾问检讨内部监控制度，已全面执行顾问建议的加强内部监控措施[130] - 公司建立了风险管理政策及措施，旨在管理业务风险，非执行董事陈健美负责就风险管理及企业管治事项提建议，审核委员会及董事会监督执行[131] - 董事会可酌情决定派付股息，公司无固定股息支付比率，股息金额视多种因素而定[134] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面请求召开[135] - 公司通过财务报告、股东大会、公司通讯文件等多种途径与股东沟通[136] - 截至2021年3月31日止年度，公司未对组织章程大纲及细则作出修订，可在公司网站及联交所网站查阅[140][141] - 薪酬委员会至少每年举行一次会议讨论薪酬事宜及检讨集团薪酬政策[171] 公司业务及运营相关 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事提供资讯科技基础设施解决方案，业务性质本财政年度无重大变动[145] - 集团截至2021年3月31日止年度业务回顾、表现分析及展望分别载于年报第5至6页“主席报告”及第7至12页“管理层讨论及分析”[146] - 集团截至2021年3月31日止年度按客户所在地区划分的经营收益分析见综合财务报表附注6[147] - 截至2021年3月31日止年度，五大客户及最大客户总收益分别占集团总收益约30.5%及14.9%[158] - 截至2021年3月31日止年度，五大供应商购买额占集团购买总额约68.7%，最大供应商购买额占约35.7%[158] 股息派付及股份过户相关 - 董事会建议派付截至2021年3月31日止年度末期股息每股普通股0.90港仙（2020年：0.45港仙），待股东批准，将于2021年10月11日或前后向9月28日名列股东名册的股东派付[148] - 公司将于2021年9月14 - 17日暂停办理股份过户登记手续以确定股东出席股东大会并表决的资格，文件需在9月13日下午4时30分前送达[149] - 公司拟派末期股息待股东大会批准，2021年9月24 - 28日暂停办理股份过户登记手续确定收息资格，文件需在9月23日下午4时30分前送达[149] 公司储备及股东权益相关 - 2021年3月31日，公司可分派储备约为4980万港元[157] - 过去五个财政年度已公布业绩与资产及负债概要载于年报第37页[152] - 朱兆深、刘伟国、黄主琦、陈健美分别持有公司股份226,890,000股、100,000,000股、53,300,000股、6,720,000股[179] - 刘伟国、刘紫茵、苏卓华、朱兆深、黄主琦、陈健美、区裕钊、钟福荣、高文富、麦伟成分别持有公司购股权2,000,000份、2,000,000份、2,000,000份、500,000份、500,000份、500,000份、100,000份、100,000份、100,000份、100,000份[179] - 莫柱良、张立基、Luk Yuen Wah Nancy女士、Keung Lai