公司基本信息 - 公司股票代码为8329[2] 宏观经济数据 - 2018年中国国内生产总值增长约6.6%[29] - 2018年中国国民生产总值增长约6.6%[31] 公司人员变动 - 李婷女士于2018年5月18日辞任监事[25] - 曹阳女士于2018年5月18日获委任为监事[25] - 张锋自2011年6月起任董事会主席及公司监察主任，其所在海王生物直接及间接持有公司全部已发行股本的73.51%[118][120] - 徐燕和自2011年6月起任执行董事，2016年3月3日任公司总经理和授权代表，在中国药品制造行业有近30年经验[119][121] - 刘占军自2011年6月起任非执行董事，1997年毕业于南开大学，现任海王生物第七届董事局董事兼总裁[124][127] - 于琳自2005年2月起任非执行董事，毕业于中山大学，在中国生化及制药行业有逾30年经验[125][127] - 宋廷久自2014年1月起任非执行董事，1982年毕业于东北电力大学，曾获国家科技进步一等奖[126] - 宋廷久63岁，自2014年1月起任非执行董事，曾获国家科技进步一等奖[128] - 赵文梁43岁，2016年3月3日任执行董事，6月6日调任非执行董事，有超10年药品营销管理经验[131][133] - 易永发61岁，自2005年8月起任独立非执行董事，有超30年审计等工作经验[132][134] - 潘嘉阳52岁，自2005年8月起任独立非执行董事，1989年获香港中文大学数学学士，1996年获英国赫尔大学MBA学位[138][141] - 章剑舟49岁，自2016年1月21日起任独立非执行董事，1990 - 2002年分别获不同学位，1993年开始执业[139][141] - 熊楚熊63岁，自2008年6月起任公司监事，1992年获厦门大学会计学博士学位[140][142] - 赵文梁1998年加入海王生物，2013年1月加入集团，曾任深圳海王长健医药有限公司总经理[131][133] - 易永发在多家上市公司担任独立非执行董事及相关委员会职务[132][134] - 潘嘉阳自2002年4月起任香港中文大学亚太工商研究所名誉教研学人，2008年6月起任该校市场学系客座副教授[138][141] - 熊楚熊兼任沙河实业（000014）、国药集团一致药业（000028）等四家深圳证券交易所上市公司独立董事[140][142] - 王彬自2011年6月起任公司监事，李婷自2016年12月30日至2018年5月18日任职工代表监事，曹阳自2018年5月18日起任职工代表监事[146][147][148] - 李美仪自2008年12月1日起任公司联席公司秘书，慕凌霞自2016年4月起任公司联席公司秘书等职，自2017年6月25日起任副总经理[154][155] - 公司执行董事张锋、徐燕和于2017年6月25日再次获委任，任期3年[180] - 公司非执行董事刘占军、于琳、宋廷久、赵文梁于2017年6月25日再次获委任，任期3年[184] - 公司独立非执行董事易永发、潘嘉阳、章剑舟于2017年6月25日再次获委任，任期3年[184] - 公司监事熊楚熊、王彬于2017年6月25日再次获委任，任期3年；李婷于2017年6月25日再次获委任，2018年5月18日辞任；曹阳于2018年5月18日获委任，有效期至2020年6月24日[184] 公司业务发展 - 公司持续加强和发展中药、仿制药、输液和抗肿瘤药等医药业务[30] - 公司药品和保健品的购销业务继续拓展销售网络和产品[30] - 公司尝试创新营销模式以进一步扩大业务规模[30] - 公司2018年主要从事药品研发、生产和销售，药品及保健食品购买及销售[161] 公司生产情况 - 公司自有药品通过福州生产基地生产，有近500个注册批文[43][46] - 公司旗下两家制药附属公司为福建省高新技术企业，可享受所得税优惠政策[44][46] - 公司相关制药附属公司被评为福建省2018年度科技小巨人领军企业，获研发费用加计扣除奖励专项资金，两项发明专利申请获受理[44][46] - 公司一家制药附属公司2016年主动选择药品进行仿制药质量一致性评价，一项已进入药监局审评阶段[49] - 公司新抗癌药替吉奥片2017年和2018年第一季度销售良好，但2018年受替加氟供应紧张影响生产[50] - 公司药品生产及销售业务因政策、中标结果、“限产保质”等因素产品销量下降，利润空间因药品降价、原料涨价等进一步减小[51][53] - 公司旗下相关制药附属公司2016年启动首批筛选品种的仿制药一致性评价，目前工作有序推进，已有品种进入审核评价阶段[52] - 公司抗癌新药替吉奥片因原料替加氟供应紧缺，生产和销售受影响，原料报批及持续供应存在不确定性[52] - 公司一条大容量注射剂生产线2017年8月中旬被收回《药品GMP证书》，整改后本年度重新获得；两家附属企业相关产品线药品GMP证书有效期届满，再认证后已取得新证书[56][60] - 2019年1月21日，公司一家附属企业15个剂型生产线在原证书过期后经检查符合要求获得《药品GMP证书》[70] 公司业务处罚与荣誉 - 公司一家附属企业本年度收到福州市市场监管局行政处罚决定书，被罚款282.8万元[57][60] - 公司主要代理药品及保健食品，海王®银可络®银杏叶片2017年入选“中国制药•品牌榜锐榜”[58][61] 公司业务销售情况 - 本年度药品及保健食品购销业务持续增长，大中型连锁药店销售收入上升，终端医疗机构药品销售业务逐渐恢复增长[59][61] - 受“两票制”和“一票制”政策影响，公司将相关业务转型为药品销售管理服务业务[65][66] 公司沟通与报告 - 公司本年度聘请第三方机构与利益相关者进行多维度沟通，结果为可持续发展议程及环境、社会和管治报告提供参考和依据[68] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2018年营收约为人民币867,123,000元，较2017年的人民币790,286,000元上升约9.72%[77][79] - 2018年毛利率约为58%，较2017年的约54%上升约4个百分点[83][88] - 2018年毛利约为人民币502,215,000元，较2017年的人民币425,031,000元上升约18.16%[84][89] - 2018年销售及分销开支约为人民币349,026,000元，较2017年的人民币262,777,000元增加约32.82%[85][89] - 2018年行政开支约为人民币55,916,000元，较2017年的人民币51,523,000元增加约8.53%[86][89] - 2018年其他经营开支约为人民币41,220,000元，较2017年的人民币46,942,000元下降约12.19%[87][90] - 2018年税后利润约为人民币51,064,000元，较2017年的约人民币55,429,000元下降约7.87%[95] - 2018年12月31日，集团无动用银行融资[97][101] - 公司获得股东委托借款900万元人民币，股东承诺满足一定条件才要求还款[98] - 本年度财务成本约178.7万元人民币，较2017年的322.9万元人民币下降约44.66%[99] - 本年度税后溢利约5106.4万元人民币，较去年同期的约5542.9万元人民币下降约7.87%[99] - 本公司拥有人应占溢利约4808.9万元人民币，较去年同期的约5025.7万元人民币下降约4.31%[99] - 2018年12月31日，集团流动资产净值约5.11591亿元人民币，较2017年增加约409.28万元人民币[104][108] - 2018年12月31日，集团可动用银行融资1亿元人民币，以房屋及预付租赁款项作抵押，账面价值约9110.9万元人民币[105][109] - 2018年12月31日，集团已订约就未来资本开支作出承担约335.6万元人民币[115] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债[115] - 2018年集团雇员成本约8337.7万元人民币，较2017年的约7151.1万元人民币有所增加[115] - 2018年12月31日公司无可供分派储备，累计亏损约为人民币98,440,000元[168] - 公司本年度无资本化利息[180] - 公司及附属公司本年度未购买、出售或赎回上市股份，也未赎回、购回或注销可赎回证券[180] - 本年度集团五大客户销售额占总销售额约8.27%，最大客户销售额占比约2.27%[180] - 本年度集团五大供货商采购额占总采购额约47.50%，最大供货商采购额占比约30.72%[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产和销售药品分部收入约为人民币433,453,000元，占总收入约49.99%，较去年同期上升约1.51%[77][79] - 销售及分销药品及保健品分部收入约为人民币433,670,000元，占总收入约50.01%，较去年同期上升约19.38%[77][79] - 药品销售管理服务业务收入约为人民币15,857,000元，约占销售及分销药品及保健品分部收入的3.66%[77][79] 公司年报相关说明 - 业务回顾详情载于年报第6至10页[162] - 集团过去两个财政年度及2018年综合业绩及资产与负债摘要载于第56至170页[163] - 董事不建议2018年派发股息，2017年也未派发[164] - 集团及公司物业、厂房及设备2018年变动详情载于综合财务报表附注14[165] - 公司2018年股本无变动，详情载于综合财务报表附注28[166] - 集团及公司储备2018年变动详情载于综合财务报表附注29[167] 公司人员合同与薪酬 - 公司各董事及监事已与公司订立服务合同，有效期至2020年6月24日，可提前三个月书面通知终止[185] - 公司董事或监事无与公司订立不可于一年内毋须支付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合同[186] - 公司每年向熊楚熊先生和王彬先生分别支付监事酬金人民币3万元，向曹阳女士支付监事津贴人民币2万元[192] 公司股权与保险 - 截至2018年12月31日，公司及其附属公司未曾采纳任何购股期权计划，亦无授出任何购股权、可转换证券、认股权证或其他类似权利[192] - 本年度公司设有董监事及高级管理人员责任保险，为集团董事、监事及高级管理人员提供保障，但不涵盖欺诈或不诚实事宜[192] 公司人员持股情况 - 截至2018年12月31日，宋廷久先生作为个人实益拥有人持有公司1,521,500股内资股，占所有内资股约0.12%，占公司已发行股本约0.09%[198]