公司基本信息 - 公司股份代号为8329[2] - 张锋自2011年6月起任公司董事会主席及监察主任，海王生物直接及间接持有公司全部已发行股本的73.51%[101][102] - 徐燕和自2011年6月起任公司执行董事，2016年3月任公司总经理和授权代表，在中国药品制造行业有近30年经验[105][107] - 刘占军自2011年6月起任公司非执行董事，1997年毕业于南开大学，有丰富企业管理与资本运作经验[106][108] - 于琳自2005年2月起任公司非执行董事，在中国生化及制药行业拥有逾30年经验[112][113] - 宋廷久自2014年1月起任公司非执行董事，1982年毕业于东北电力学院，曾获国家科技进步一等奖[114] - 宋廷久64岁，自2014年1月起任公司非执行董事[115] - 赵文梁44岁，2016年3月任公司执行董事，6月调任非执行董事，从事医药行业逾20年[119][121] - 易永发62岁，自2005年8月起任公司独立非执行董事，从事相关工作超30年[120][122] - 潘嘉阳53岁，自2005年8月起任公司独立非执行董事，1989年获香港中文大学数学学士，1996年获英国赫尔大学MBA学位[126][129] - 章剑舟50岁，自2016年1月起任公司独立非执行董事，1990 - 2002年分别获不同学位，1993年开始执业[127][129] - 熊楚熊64岁，自2008年6月起任公司监事，1992年获厦门大学会计学博士学位[128] - 熊楚熊64岁，自2008年6月起任公司监事[130] - 王彬59岁，自2011年6月起任公司监事[134][135] - 曹阳29岁，自2018年5月18日起任公司职工代表监事[136][138] - 慕凌霞49岁，2016年4月起任公司相关职务，2017年6月25日起任副总经理，2019年5月8日起任公司秘书[137][139] - 李美仪52岁，2008年12月1日任公司联席公司秘书，2019年5月8日辞任[142][143] 公司人员变动 - 慕凌霞于2016年4月15日获委聘为公司联席公司秘书，2019年5月8日获委聘为公司秘书；李美仪于2019年5月8日辞任公司联席公司秘书[9] 宏观经济与政策环境 - 2019年中国经济增长率保持在6.1%[15] - 2019年《药品管理法》18年来首次重大修订[15] - 2019年中国经济增速为6.1%[17] - 2020年受新冠疫情影响中国经济将受一定影响，但疫情结束后稳定增长趋势将恢复[20][24] 公司业务发展战略 - 公司在2019年持续加强和发展制药业务，包括中草药、仿制药、输液和抗肿瘤药物[16] - 公司在2019年努力拓展医疗器械业务，以减轻国家新医疗政策对集团制药企业的影响[16] - 公司药品和保健品的购销业务在2019年继续扩大产品种类和销售网络，并尝试创新营销模式[16] - 2019年公司继续巩固和稳定发展中药、普药、输液及抗肿瘤药物等多类药品业务，并拓展医疗器械业务[18] - 2019年公司药品及保健食品的购销业务拓展产品品类和销售网络，尝试创新营销模式[18] - 未来公司将加大研发投入，加速一致性评价、新药临床研究及应用转化[21][24] - 未来公司将加强药品研发布局，争取不断推出新产品，丰富药品品种及剂型[21][24] - 未来公司将加大对医疗器械的研发投入，培育有增长潜力的产品[21][24] - 未来公司将加强销售团队建设，采纳科学且有弹性的营销策略，开拓医疗市场，扩大销售网络[21][24] 公司治理与规范 - 董事会将带领管理层提高治理水平，加强规范管理，完善内控制度[22][25] 公司业务运营情况 - 2019年公司主要在中国从事药品的研发、生产及销售，以及药品及保健食品的购销，销售药品涵盖四大治疗领域[31][33] - 福州生产基地有近500个注册批文，是国家在福建省唯一指定的麻醉品生产基地[35] - 2016年公司旗下制药附属公司启动首批筛选品种的仿制药一致性评价，目前碳酸氢钠片已通过评价[38][42] - 抗癌新药替吉奥片原料替加氟自2018年全国供应紧缺，本年度公司已找到供应来源[39][42] - 替吉奥产品入选“4 + 7”带量采购药品目录，未来公司替吉奥片市场拓展、销量及利润空间将受影响[39][42] - 受国家政策影响，公司药品生产及销售业务利润空间减小，但本年度销售收入明显回升[40][43] - 本年度公司两家制药附属企业均重新获得福建省高新技术企业证书[41][43] - 公司一家中药制造子公司15条剂型生产线重新获得药品GMP证书，另一家6条生产线获得该证书，其中1条为新建[47] - 2017年政府收回土地后无实际业务运营，本年度集团两家位于福建连江的二级子公司完成注销登记[48] - 2017年海王银杏叶片被列入中国制药•品牌榜锐榜[49] - 本年度药品和保健品购销业务持续增长，通过大中型连锁药店的销售收入因多种原因持续增长，向医疗机构售药业务逐渐恢复[50] - 一家中药制药附属公司15个剂型的生产线药品GMP证书再认证通过，另一家制药附属企业6条生产线获药品GMP证书，其中5条为再认证，1条为新建生产线首次认证[51] - 位于福建省福州市连江县的两家二级附属公司完成注销手续[52] - 本年度药品及保健食品购销业务保持增长，通过大中型连锁药店和专业销售推广公司销售的相关产品收入上升或业务恢复增长[53] - 公司一家从事药品及保健食品购销业务的附属公司提前进行药品GSP证书再认证并获新证[59][63] - 公司一家从事药品及保健食品购销业务的附属公司在湖北咸宁和吉林吉林新设两家小型附属公司[60][63] - 公司聘请第三方专业机构与各持份者全面沟通，结果用于审视集团可持续发展议程及环境、社会及管治报告选材筹备[62][64] - 公司按GEM上市规则附录二十编制的环境、社会及管治报告将在年报刊发后三个月内刊发[68][72] - 公司一家制药附属公司生产的利巴韦林注射液符合新冠诊疗方案抗病毒治疗用药[69][73] - 公司一间拥有80%权益的附属公司面临诉讼，公司正寻求法律意见并将积极应对[70][73] - 集团认为中国医药行业虽面临短期压力，但长期增长受人口老龄化、二胎政策等有利因素支持[71] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2019年营收约为10.81亿元，较2018年的约8.67亿元增长约24.65%[78][82] - 生产和销售药品分部收入约4.99亿元，占总收入约46.18%，较去年同期增长约15.15%；销售及分销药品及保健品分部收入约5.82亿元，占总收入约53.82%，较去年同期增长约34.14%[78][82] - 2019年医疗器械销售收入约1282.7万元，占生产和销售药品分部收入的2.57%；药品销售管理服务收入约585.8万元，占销售及分销药品及保健品分部收入的1.01%[78][82] - 2019年毛利率约为59%，较2018年的约58%上升约1个百分点[79][83] - 2019年毛利约为6.43亿元，较2018年的约5.02亿元增长约28.04%[80][83] - 2019年销售及分销开支约为4.57亿元，较2018年的约3.49亿元增加约30.82%[87] - 2019年行政开支约为6557.3万元，较2018年的约5591.6万元增加约17.27%[87] - 2019年其他经营开支约为4990.7万元，较2018年的约4122万元上升约21.07%[87] - 2019年财务成本约为141.7万元，较2018年的约178.7万元下降约20.71%[87] - 公司税后溢利从去年同期约5106.4万元上升至本年度约6340.9万元，增长约24.18%；公司拥有人应占溢利从去年同期约4808.9万元上升至本年度约5971.9万元，上升约24.18%[87] - 2019年12月31日，公司短期银行借款为人民币3000万元[91] - 公司获得股东委托借款人民币900万元，股东承诺满足一定条件才要求偿还[91] - 2019年12月31日，公司流动资产净值约为人民币5.618亿元，较2018年增加约人民币5020.9万元[95] - 2019年存货增加约人民币1160.9万元，应收账款及其他应收款增加约人民币5415万元，现金及现金等价物增加约人民币6063.4万元[95] - 2019年12月31日，公司已动用银行融资人民币3000万元，可用银行融资人民币7000万元，以房屋及预付租赁款项作抵押，账面价值约人民币9787.9万元[95] - 2019年12月31日，公司已订约就未来资本开支作出承担约人民币334.2万元，董事会认为可从银行存款及借款支付[98] - 2019年12月31日，公司并无重大或然负债[98] - 2019年公司未进行重大投资[98] - 2019年12月31日，公司雇员总数为1239人，2018年为1228人[98] - 2019年雇员成本（包括董事酬金）约为人民币1.03667亿元，2018年约为人民币8337.7万元[98] - 董事不建议2019年派息（2018年：无）[150] - 截至2019年12月31日，公司无可供分派储备，累计亏损约为人民币96,334,000元[150] - 公司本年度无资本化利息[153] - 公司及附属公司本年度未购买、出售或赎回公司上市股份，也未赎回、购回或注销可赎回证券[153] - 本年度集团五大客户销售额占总销售额约5.73%，最大客户销售额占总销售额约1.37%[153] - 本年度集团五大供货商采购额占总采购额约40.32%，最大供货商采购额占总采购额约22.27%[153] 公司股权结构 - 宋廷久先生持有内资股1,521,500股，占内资股约0.12%，占公司已发行股本约0.09%[165] - 张锋先生持有海王生物股份1,331,093股，占其已发行股本约0.05%[170] - 刘占军先生持有海王生物股份11,498,793股，占其已发行股本约0.42%[170] - 于琳女士持有海王生物股份1,100,000股，占其已发行股本约0.04%[170] - 慕凌霞女士持有海王生物股份306,000股，占其已发行股本约0.01%[170] - 曹阳女士持有海王生物股份200,000股，占其已发行股本约0.01%[170] - 公司董事会主席张锋实益拥有控股股东海王生物全部已发行股本约0.05%权益，海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益，其中70.38%直接持有，3.13%间接持有[174] - 公司非执行董事刘占军实益拥有控股股东海王生物全部已发行股本约0.42%权益，海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益，其中70.38%直接持有，3.13%间接持有[174] - 公司非执行董事于琳实益拥有控股股东海王生物全部已发行股本约0.04%权益，海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益，其中70.38%直接持有，3.13%间接持有[174] - 公司副总经理慕凌霞实益拥有控股股东海王生物全部已发行股本约0.01%权益，海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益，其中70.38%直接持有，3.13%间接持有[174] - 公司职工代表监事曹阳实益拥有控股股东海王生物全部已发行股本约0.01%权益，海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益，其中70.38%直接持有，3.13%间接持有[174] - 张思民先生在受控制法团权益方面，持有1,233,464,500股，占比98.52%，占公司已发行股本约73.51%[179] - 海王生物作为实益拥有人持有内资股1,181,000,000股，占所有内资股概约94.33%，占公司已发行股本约70.38%[183] - 海王生物在受控制法团权益方面持有内资股52,464,500股，占所有内资股概约4.19%，占公司已发行股本约3.13%[183] - 深圳海王集团股份有限公司在受控制法团权益方面持有1,233,464,500股，占所有内资股概约98.52%，占公司已发行股本约73.51%[183] - 深圳海王控股集团有限公司在受控制法团权益方面持有1,233,464,500股，占所有内资股概约98.52%，占公司已发行股本约73.51%[183] - 海王生物直接持有公司1,181,000,000股内资股份权益，间接持有52,464,500股内资股份权益，直接及间接共持有1,233,464,500股内资股份权益[185] - 海王集团实益拥有海王生物全部已发行股本约44.03%的权益，被视为拥有公司1,233,464,500股内资股份权益[185] - 海王控股实益拥有海王集团全部已发行股本约59.68%的权益，被视为拥有公司1,233,464,500股内资股份权益[