财务数据关键指标变化 - 2019年公司持续经营业务收入约4810万元人民币，较2018年的约1540万元人民币增长213.2%[31] - 2019年公司拥有人应占溢利约160万元人民币，而2018年公司拥有人应占亏损约7480万元人民币[31] - 2019年底公司拥有人应占权益约3810万元人民币，2018年底约为3660万元人民币[32] - 2019年度持续经营业务收益约4810万元，较2018年度的约1540万元增加213.2%[36][46][51] - 2019年度公司拥有人应占溢利约160万元，2018年度则亏损约7480万元[36] - 2019年12月31日，公司拥有人应占集团权益约3810万元，2018年12月31日约为3660万元[37] - 2019年度毛利约1760万元，2018年度毛损约4180万元[47][52] - 其他收益从2018年度约1530万元降至2019年度约100万元[48][53] - 2019年度销售及发行成本约260万元，较2018年度减少约400万元（约60.4%）[49][54] - 2019年度行政开支约1570万元，较2018年度的约3850万元减少约59.2%[50][54] - 2019年所得税开支约为0.3百万元，2018年约为4.6百万元，中国内地和香港子公司所得税分别按25%和16.5%计算[56][59] - 2019年公司拥有人应占溢利约为1.6百万元，2018年亏损约为74.8百万元，溢利增加有五项原因[57][60] - 2019年末流动资产净值约为75.6百万元，2018年末约为3.0百万元；现金及现金等价物约为11.5百万元，2018年末约为8.9百万元；流动比率约为1.7倍，2018年末约为1.0倍[58][61] - 2019年末公司拥有人应占权益总额约为38.1百万元，2018年末约为36.6百万元[63][67] - 2019年艺人经纪业务收益约380万元，去年同期约7.8万元[104][109] - 截至2019年12月31日公司有30名雇员，2018年为74名[106][111] - 2019年公司为新增物业、厂房及设备支付约130万元，2018年约50万元[115][119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年节目制作和艺人管理板块均录得可呈报板块溢利[31] - 2019年下半年香港本地消费低迷，演唱会及活动组织板块受重大影响，部分演唱会取消或推迟，导致收入减少[33] - 2019年节目制作及相关服务收益约为34.9百万元，2018年为零，主要来自三项业务；一部连续剧首轮和二轮播放权合同金额分别为54.0百万元和11.0百万元，二轮收入预计2021年初确认[65][66][69] - 2019年活动组织业务收入从约14.1百万元降至约9.5百万元，降幅约32.9%，主要因活动取消或推迟及香港消费低迷[72] - 2019年活动筹办收益从约1410万元降至约950万元，降幅约32.9%[76] - 2019年移动直播及电商业务无收益，去年约110万元[81][85] 业务发展策略 - 公司实施多种策略拓展线上和电视平台收入，包括扩大网络剧视频制作业务等三项[34] - 公司已购买海外高收视率电视剧中国改编权并将进入改编和制作筹备阶段[40][42] - 公司投资一部被收录为七十周年国庆献礼电视剧片单的连续剧[40][42] - 公司订立条件协议，将于2020 - 2021年在香港、台湾及中国筹备约35场演唱会[40][42] - 2019年公司签订多项连续剧相关协议，还与一家公司合作以获取更多资源[71] - 2019年与影视制作公司签订45集连续剧独家经销协议[75] - 2019年与韩国电视台授权机构订立电视剧独家改编权协议[75] - 2019年投资被收录为七十周年国庆献礼电视剧片单的连续剧[75] - 2019年“全聚星”与“Aiwoo”签订中国区运营委托协议[83][87] - 2020 - 2021年与知名顶级歌手签订举办演唱会协议，部分延期至2020年末[80][84] 公司股权交易 - 公司持有Instance约6%股权，投资成本99.75万美元，2019年以相同价格出售[90] - 2019年第二季度处置对Instance App Inc. Pte. Ltd.的投资[90] - 2019年第二季度公司出售Instance约6%权益，投资成本997,500美元，主要股东以相同价格回购[92] - 2019年8月28日公司签订协议出售京江南19.25%股权，现金代价1540万元，12月31日完成交易[95][97] - 出售京江南所得款项净额约1473.5万元，截至2019年12月31日已动用845.7万元[97][99][100] - 出售京江南净收益总额约1330万元，其中270万元于2019年确认[103][108] 公司治理与董事会情况 - 杨世远于2019年3月25日由执行董事调任为非执行董事[25][26] - 傅跃红于2019年7月10日获委任为独立非执行董事[25][26][27] - 2019年董事会包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事，傅跃红于7月10日获委任，李飞于7月10日辞任[134][135][137][138][139] - 2019年举行6次董事会会议、1次股东周年大会及1次股东特别大会，并列出各董事出席情况[137][139][140] - 全体董事了解公司运作及业务，知悉自身职能和责任，已告知任职其他公司情况[142][147] - 董事会负责集团领导和监控，制定整体策略等，授权管理层处理日常事务并定期检讨[143][147] - 除审核、薪酬及提名委员会外，2019年公司未设其他董事会委员会[144][148] - 公司为董事及行政人员购买责任保险并每年检讨保障范围[144][149] - 董事会负责企业管治职能，定期会议提前14天通知，议程及文件提前3天送交董事[145][150] - 公司规定每届股东周年大会上三分之一的董事须轮值告退，每名董事至少每3年轮值告退一次[157][163] - 截至2019年12月31日，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[158][163] - 审核委员会成立于2015年11月3日，现有3名独立非执行董事[168][171] - 审核委员会每年至少举行四次会议，2019年举行了五次会议[175][179] - 2019年审核委员会成员出席情况：李飞先生（7月10日辞任）2/3，陈松光先生5/5，傅跃红女士（7月10日获委任）1/2，邱欣源先生5/5[175][179] - 薪酬委员会成立于2015年11月3日，现有三名董事[178] - 杨剑先生为公司董事会主席兼行政总裁，负责集团整体运营等事务[155][160] - 公司建议董事出席相关座谈会，参与持续专业发展计划提升知识技能[165][166] - 2019年所有董事均通过阅读专业期刊或出席座谈会进行专业发展[167] - 审核委员会主要职责包括审核监督财务申报等程序，就外聘核数师相关事宜提建议[169][172][175][179] - 薪酬委员会于2015年11月3日成立，现有成员3名，傅跃红女士为主席[181] - 年内举行1次薪酬委员会会议，讨论董事及高级管理层薪酬，陈松光先生、杨建平先生出席率100%，李飞先生（任期内）出席率100%，傅跃红女士不适用[184] - 应付董事酬金取决于合约条款并由薪酬委员会推荐，详情载于综合财务报表附注12[184] - 提名委员会于2015年11月3日成立，现有成员5名，杨剑先生为主席[186] - 截至2019年12月31日止年度举行1次提名委员会会议，未提议更改董事会架构、规模及组成[194] - 提名委员会确认2019年股东周年大会上退任并重选连任的独立非执行董事的独立性及董事会的多元化[194] - 提名委员会成员杨剑先生、陈松光先生、葛旭宇先生、邱欣源先生出席率100%，李飞先生（任期内）出席率100%，傅跃红女士不适用[195] - 董事会采纳董事会多元化政策，以实现公司可持续和平衡发展并提升公司绩效质量[200] - 薪酬委员会职责包括向董事会提供整体薪酬政策建议，确定执行董事和高级管理层具体薪酬等[183] - 提名委员会职责包括定期检讨董事会架构等，物色董事人选，评估独立董事独立性等[192] 公司基本信息 - 公司股份代号为8368[1][27] - 公司主要从事五项业务，娱乐内容付费点播系统于2019年终止经营[64][68] 公司其他情况 - 自2018年起成功在中国、港澳台、马来西亚和泰国举办多场流行演唱会[76] - 2018年起公司开展演唱会组织业务，与韩娱公司合作，成功举办多场活动，正协商重新安排2019年下半年取消的演唱会[73] - 公司认为与韩国艺人合作的演唱会及活动业务将为公司带来额外收入[74] - 截至2019年12月31日公司无资本承担[116][120] - 截至2019年12月31日公司无重大或然负债[117][121] - 除出售京江南外，2019年公司无其他重大投资、收购及出售附属公司或联属公司事项[117][122] - 公司董事会及管理层致力于建立良好企业管治常规及程序，提升股东价值[124][128] - 董事会采用GEM上市规则附录15所载企业管治守则，2019年除另有说明外符合守则条文[125][126][128][129] - 公司采用GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事买卖公司证券行为守则，所有董事2019年均遵守该标准[127][130]