公司基本信息 - 公司是香港联交所GEM上市公司，报告期为截至2019年3月31日止年度[8] - 公司在香港医疗仪器市场累积逾20年经验[11] - 公司直接从逾40家供应商采购逾10,000种医疗仪器[11] - 公司客户主要包括香港所有私立医院、大多數公立医院及部分私家诊所、政府部门、非牟利组织、大学及个人客户[11] - 报告期为截至2019年3月31日止财政年度[185] - 公司组织章程细则由上市日期起至2019年3月31日止期间维持不变[181] 业务发展情况 - 公司成功推广气道管理麻醉产品，使氧气及雾化治疗用呼吸产品、泌尿科产品、止血敷料的产品范围多样化[8] - 公司在香港推出第一个药房自动化系统，并负责供应、安装及保养[8] 财务数据关键指标变化 - 公司收益从2018年约5370万港元增加8.1%至2019年约5800万港元，主要因电动床及其他床位配件销售增长[13] - 公司毛利从2018年约2990万港元增加约150万港元或5.1%至2019年约3140万港元，毛利率从约55.7%降至约54.2% [15] - 行政及其他经营开支从2018年约1470万港元增加约800万港元或55.0%至2019年约2270万港元，主要因员工成本等多项费用增加[16] - 2018年确认上市相关开支约1520万港元，2019年无此项非经常性开支[17] - 所得税开支从2018年约260万港元降至2019年约160万港元，2018年有不可扣税的一次性上市开支[18] - 2019年公司录得溢利约660万港元，2018年录得亏损约310万港元，扣除非经常性上市开支后，2018年溢利约1210万港元，2019年较2018年减少约45.4% [19] - 2019年流动资产约8520万港元，流动负债约1000万港元；2018年分别约为8330万港元和1400万港元[22] - 2019年现金及银行结余总额约5700万港元，2018年约为6110万港元[23] - 2019年贸易应收款项约920万港元，2018年约为690万港元[24] 股息分配情况 - 公司建议派付截至2019年3月31日止年度末期股息每股普通股0.1250港仙及特别股息每股普通股0.3125港仙[9] - 董事会建议派付2019年末期股息每股普通股0.1250港仙及特别股息每股普通股0.3125港仙，2018年均为零[20] - 公司所宣派末期股息须在股东周年大会以普通决议案批准且不得超董事会建议金额[168] 人员变动情况 - 公司招聘七名销售主管、一名助理会计师、一名行政人员及一名服务工程师，内部调任一名服务工程经理，但有四名销售主管离职[41] 业务计划资金使用情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司拟向业务计划应用约1300万港元[79] - 进一步渗透医疗仪器市场及提升市场份额实际用款610万港元[55][56] - 扩大员工队伍实际用款20万港元[58] - 选择性寻求战略收购机会实际用款150万港元[61] - 提高研发及产品开发力度实际用款130万港元[65] - 升级资讯科技系统实际用款250万港元[68] - 扩大仓库空间、建立展厅及升级办公室的功能实际用款20万港元[70] - 一般营运资金实际用款10万港元[73] - 所得款项净额总计3120万港元[76] 董事相关信息 - 赵文烽于2017年9月18日获委任为非执行董事，在金融行业有逾25年经验[87] - 吴亮星于2018年3月1日获委任为独立非执行董事，自2003年3月起任中国第10、11、12、13届全国人大港区代表[88] - 黄龙和于2018年3月1日获委任为独立非执行董事，1977年10月毕业于香港理工学院[89] - 陈秉强于2018年3月1日获委任为独立非执行董事，2014年9月获授香港证券及投资学会高级会员资格[91][92] - 董事会由七名成员组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[98] - 截至2019年3月31日，40岁以下董事1人，41 - 60岁董事4人，60岁以上董事2人；女性董事1人，男性董事6人[101] - 截至2019年3月31日财政年度，主席一职由行政总裁黄碧君女士兼任[106] - 截至2019年3月31日，所有董事均在公司董事会任职少于2年[100] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[105] - 各独立非执行董事已作出年度独立性确认，董事会信纳全体独立非执行董事均为独立人士[104] 企业管治情况 - 截至2019年3月31日止财政年度，公司除守則條文A.2.1外，已遵守企业管治守则的所有守则条文[95] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载“交易必守标准”的操守准则[96] - 公司董事已确认一直遵守交易必守标准及相关操守准则[96] - 公司董事及雇员并无违反交易必守标准及操守准则[97] - 公司已采纳GEM上市规则附录15所载企业管治守则的守则条文[95] - 截至2019年3月31日财政年度公司举行四次董事会会议及一次股东周年大会，全体董事出席率均为100%[100] - 董事会已成立审核、薪酬、提名三个委员会[107] - 审核委员会于2018年3月1日成立，由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[112][113] - 截至2019年3月31日止财政年度，公司遵守委任至少三名或占董事会成员人数三分之一的独立非执行董事的GEM上市规则[104] - 集团管理层订立或安排重大交易/合约前，必须取得董事会批准[104] - 截至2019年3月31日止财政年度，审核委员会举行四次会议，黄龙和、陈秉强、苗延舜出席率均为100%（4/4）[119] - 董事会于2018年3月1日成立薪酬委员会，截至2019年3月31日止财政年度举行两次会议，陈秉强、黄龙和、黄碧君出席率均为100%（2/2）[120][131] - 董事会于2018年3月1日成立提名委员会，截至2019年3月31日止财政年度举行一次会议，吴亮星、陈秉强、赵文炜出席率均为100%（1/1）[132][142] - 审核委员会履行多项职责，包括审阅集团年度报告、业绩公布、风险管理及内部监控程序等[118] - 薪酬委员会主要职责包括就公司全体董事及高级管理层薪酬政策及架构提建议、考虑同类公司薪酬等[121] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、规模、组成及多元化，物色董事人选等[133] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多范畴考虑成员多元化[144][145] - 公司提名委员会负责每年报告董事会多元化组成并监察政策实施[148] - 提名委员会检讨董事会成员多元化政策以确保有效性，并讨论可能修订建议董事会审议[150] - 董事会采纳提名政策，明确提名委员会选择标准及程序以甄选董事候选人[152] - 公司秘书根据GEM上市规则第5.15条接受不少于15小时的相关专业培训[159] - 公司于股东周年大会举行前最少20个完整营业日向股东寄发通告[161] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开股东特别大会[161] - 全体董事截至2019年3月31日止财政年度均参与有关最新监管规定的持续培训课程[158] - 董事负责编制截至2019年3月31日止财政年度综合财务报表[160] - 董事会至少每年检讨一次是否需要设立内部审核部门[179] 核数师薪酬情况 - 截至2019年3月31日止财政年度，公司核数师年度核数服务薪酬为578,000港元[174] 风险评估与监控情况 - 公司2019年对业务及营运进行风险评估并实施控制措施[176] - 公司委聘内部监控顾问审查截至2019年3月31日止财政年度相关制度[177] 环境排放数据 - 2019财年氮氧化物排放13,243克，密度为228.3 [200] - 2019财年二氧化硫排放2,242克，密度为38.7 [200] - 2019财年微粒物质排放975克，密度为16.9 [200] - 2019财年直接排放温室气体（范围一）360公吨二氧化碳当量，密度为6.2 [200] - 2019财年间接排放温室气体（范围二）22公吨二氧化碳当量，密度为0.4 [200] - 2019财年其他间接排放温室气体（范围三）18公吨二氧化碳当量，密度为0.3 [200] 沟通与报告编制情况 - 公司通过业绩公告、股东周年大会等与股东及投资者沟通[191] - 公司根据联交所《环境、社会及管治报告指引》编制报告[186]