公司业务定位与发展 - 公司为具规模的医疗仪器分销商及一站式医疗仪器解决方案供应商，在香港医疗仪器市场累积逾20年经验[11] - 公司正在供应香港第一个药房自动化系统，负责该系统的供应、安装及保养[9] - 公司加强营运团队资源，招聘各业务部门人才以支持业务增长及扩展业务[12] - 香港经济受社会气氛、人民币贬值、COVID - 19爆发及中美贸易战影响，公司客户业务面临挑战，公司将扩大产品组合并加强客户服务[12] - 公司继续实施业务策略以巩固在香港的主要医疗仪器分销商地位[12] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，公司收益由约5800万港元增加约15.9%至约6720万港元，主要因呼吸产品、外科口罩及喂食产品销售增长[13] - 截至2020年3月31日止年度，公司毛利由约3140万港元增加约500万港元或15.9%至约3640万港元，2020年及2019年毛利率分别约为54.1%及54.2%[14] - 行政及其他经营开支由截至2019年3月31日止年度约2270万港元增加约170万港元或7.5%至截至2020年3月31日止年度约2440万港元，主要因员工成本增加[16] - 截至2020年3月31日止年度，所得税开支约为230万港元（2019年：约160万港元）[17] - 集团溢利从2019年3月31日止年度约660万港元增加约300万港元至2020年3月31日止年度约960万港元[18] - 董事会宣派2020年3月31日止年度中期股息每股普通股0.4375港仙，与2019年相同[19] - 2020年3月31日，流动资产约为9900万港元（2019年：约8520万港元），流动负债约为1640万港元（2019年：约1000万港元）[20] - 2020年3月31日，集团现金及银行结余总额约为7060万港元（2019年：5700万港元）[21] - 2020年3月31日，集团贸易应收款项约为770万港元（2019年：920万港元）[22] - 2020年3月31日，公司已发行股本为800万港元，已发行普通股数目为8亿股，每股面值0.01港元[25] - 2020年3月31日，集团共有33名雇员（2019年：27名），员工成本约为1400万港元（2019年：约1270万港元）[35] - 股份发售实际所得款项净额约为3120万港元，招股章程披露估计所得款项净额约为3310万港元，差异190万港元已按相同方式调整[40] - 所得款项净额已动用790万港元，未动用2330万港元，各业务目标有不同的动用进度和预期完成时间[42] - 所得款项净额计划用途与实际用途有差异，受贸易冲突、经济放缓和疫情影响，公司会评估业务目标并可能修改计划[43] - 2020财年总收益约为6720万港元，2019财年约为5800万港元[171] 董事信息 - 黄碧君女士51岁，1997年11月创办集团，2017年7月5日获委任为董事，2017年9月18日调任为执行董事，2018年3月1日获委任为主席兼行政总裁[46] - 苗延舜医生53岁，1990年12月获香港中文大学内外全科医学学士学位，2017年9月18日获委任为非执行董事[48] - 赵文炜先生51岁，1990年6月获牛津大学数学文学学士学位，1991年10月获牛津大学数学模型及数值分析理学硕士学位，2017年9月18日获委任为非执行董事[50] - 吴亮星先生70岁，2018年3月1日获委任为独立非执行董事，自2003年3月起任中国第10届、11届、12届及13届全国人民代表大会港区代表[51] - 黄龙和先生65岁，1977年10月毕业于香港理工学院，2018年3月1日获委任为独立非执行董事[52] - 陈秉强先生54岁，1988年11月获香港大学工程学士学位，2018年3月1日获委任为独立非执行董事[55] - 黄碧君女士于2018年12月获“大湾区杰出女企业家奖2018”，2019年10月获“君子企业奖”及“华人楷模．2019杰出女性”[47] - 苗延舜医生在医疗行业拥有逾28年经验，自2011年11月起任俊汇专科医疗中心有限公司骨伤科专科医生[48] - 赵文炜先生在金融行业拥有逾25年经验，加入集团前有丰富任职经历，自2007年4月起任合桥企业有限公司董事[50] - 黄龙和先生于1980 - 2005年在汇丰控股有限公司任职，2005 - 2017年任职于香港中央证券登记有限公司[54] - 公司目前有六名董事，包括主席、行政总裁兼执行董事黄碧君女士等[65] - 41 - 60岁董事有4人，60岁以上董事有2人，女性董事1人，男性董事5人，服务年期1至5年的董事有6人[70] - 董事苗延舜医生与黄碧君女士为配偶关系，董事会成员间无其他相关关系[70] 公司治理相关 - 截至2020年3月31日止财政年度，公司除企业管治守则的守则条文第A.2.1条外，已遵守所有守则条文[61] - 截至2020年3月31日止财政年度，公司举行四次常规会议、两次额外会议及一次股东周年大会[66] - 执行董事黄碧君女士股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率100%、薪酬委员会出席率100%[69] - 执行董事陈震昇先生（2019年9月24日辞任）股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率75%[69] - 非执行董事苗延舜医生董事会会议出席率100%、审核委员会出席率100%，股东周年大会出席率0%[69] - 非执行董事赵文炜先生股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率100%、提名委员会出席率100%[69] - 独立非执行董事吴亮星先生股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率100%、提名委员会出席率100%[69] - 截至2020年3月31日止财政年度，公司遵守委任至少三名或占董事会成员人数三分之一的独立非执行董事等GEM上市规则[73] - 截至2020年3月31日止财政年度，主席一职由行政总裁黄碧君女士兼任[74] - 各非执行董事任期自2019年3月29日起直至根据公司章程细则于股东周年大会轮席退任及重选连任，可提前一个月书面通知终止[75] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，职责范围刊于GEM及公司网站[76] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[81] - 截至2020年3月31日止财政年度，审核委员会举行五次会议履行职责[85] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及行政总裁兼执行董事黄女士组成[87] - 截至2020年3月31日止财政年度，薪酬委员会举行两次会议检讨薪酬待遇及花红[88] - 审核委员会于2018年3月1日成立[80] - 薪酬委员会于2018年3月1日成立[86] - 董事会于2018年3月1日成立提名委员会，由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[92][93] - 截至2020年3月31日止财政年度，提名委员会举行一次会议，认为董事会成员属性均衡多元[93] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化[94][97] - 各新任董事获委任时接受就职培训，截至2020年3月31日全体董事参与持续培训[108] - 董事负责编制截至2020年3月31日止财政年度综合财务报表[109] - 截至2020年3月31日止财政年度，公司核数师年度核数服务薪酬为578,000港元，无其他非审核服务[111] - 审核委员会已审阅及批准截至2020年3月31日止财政年度核数师薪酬、服务条款及独立性[112] - 董事会负责风险管理及内部监控，截至2020年3月31日集团进行风险评估[113] - 集团建立风险管理政策，各部门按季度识别、评定及管理内部风险[113] - 管理层监督集团风险管理及内部监控活动，董事会审核及核准系统有效性及充足性[113] - 公司委聘独立专业的内部监控顾问公司审查截至2020年3月31日止财政年度主要业务过程的实体层面政策、风险评估及内部监控制度，董事会认为风险管理及内部监控制度有效且充足[114] - 公司向外聘秘书服务供应商聘用及委任李嘉文女士为公司秘书，她有逾15年经验，已接受不少于15小时相关专业培训[118] - 公司于股东周年大会举行前最少20个完整营业日向股东寄发通告，持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[119] - 公司设有与股东及公众投资者沟通的管道，通过年度及季度报告提供资料，已公布资料会上传至集团网站或GEM网站[122] - 由上市日期起至2020年3月31日止，公司组织章程细则维持不变[123] 股息政策 - 公司于2019年6月21日采纳股息政策，旨在列定向股东宣派、派付及分派溢利作股息的原则及指引[124][125] - 董事会厘定股息时需考虑集团财务表现、资本及债务水平等9项因素[126] - 股息可以现金支付或配股份方式支付，董事会可考虑发行红股，支付股息受开曼群岛公司法及公司章程细则限制[128][129] - 公司宣派的末期股息须在股东周年大会上以普通决议案批准，不得超董事会建议金额，董事会可支付中期及/或特别股息[130] - 董事会将不时检讨股息政策，可酌情更新、修订股息政策，股息政策在公司网站刊登[132][133] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告期为截至2020年3月31日止财政年度[140] - 环境、社会及管治报告根据香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则附录20所载指引编制[138] - 公司主要收益来源为医疗仪器分销业务，报告集中于此[137] - 外部持份者包括股东及投资者、客户、供应商及业务伙伴、政府及监管部门等[142] - 内部持份者包括雇员和董事会，沟通渠道多样[152] - 重要环境、社会及管治议题有产品安全、提升盈利能力、监管合规等[156] - 公司欢迎持份者对环境、社会及管治表现反馈，可通过网站沟通渠道送交[159] - 公司提供渠道让持份者举报不当行为，可电邮或致电[160] - 公司日常运营对环境影响有限，排放限于废气、温室气体及废物处置[161] - 汽车气体排放是公司空气污染主要来源，已采取减排节能措施[163] - 集团温室气体排放总量从2019财年约69吨二氧化碳当量减少约20.3%至2020财年约55吨二氧化碳当量[164] - 2020财年氮氧化物排放5241克，2019财年为5729克（经重列）；二氧化硫排放144克，2019财年为158克（经重列）；微粒物质排放386克，2019财年为422克（经重列）[165] - 2020财年汽油燃烧直接温室气体排放26吨二氧化碳当量，2019财年为29吨；外购电力能源间接温室气体排放25吨二氧化碳当量，2019财年为22吨；堆填区弃置纸张废物其他间接温室气体排放4吨二氧化碳当量，2019财年为18吨[169] - 报告期内，集团处置的纸张总量约为836公斤，密度为每千收益0.01公斤[175] - 集团能源消耗从2019财年约139549千瓦时轻微增加约4.7%至2020财年约146139千瓦时[179] - 2020财年直接能源汽油消耗95201千瓦时，2019财年为104051千瓦时（经重列）；间接能源外购电力消耗50938千瓦时，2019财年为35498千瓦时[181] - 2020财年及2019财年汽油消耗分别约为9823升及约10736升[181] - 报告期内，集团总耗水量约为8立方米，密度约为每千收益0.0001立方米[182] - 集团在业务及运营中仅消耗少量的塑胶薄膜，视为并不重大[184] - 公司采取业内最佳措施减少自然资源消耗及进行排放管理，定期评估环境风险[185] - 公司定期监控和测量工作场所的室内空气质量，采用空气净化设备并定期清洁空调系统[186] 人力资源管理 - 2020年3月31日公司共有33名全职雇员[190] - 男性流失率为83.9%，女性流失率为57.1%[193] - 18至35岁员工流失率为100.0%，36至55岁员工流失率为48.5%，56岁及以上员工流失率为100.0%[193] - 报告期内工作相关死亡率为零，因工伤损失工作日数为零[199] - 公司采纳人力资源管理，落实以人为本的管理愿景，政策涉及招聘、薪酬等方面[188] - 公司根据职位标准采用健全透明的招聘流程，薪酬和晋升基于工作相关技能等[194] - 公司根据资历等因素厘定雇员薪酬，包括假期等多种待遇，定期进行员工评核[195] - 公司制定政策根据当地雇佣法律厘定雇员的工时及假期[196]