公司业务概况 - 公司为具规模的医疗仪器分销商及一站式医疗仪器解决方案供应商，在香港医疗仪器市场累积逾20年经验[11] - 公司成功供应香港第一个药房自动化系统，负责该系统的供应、安装及保养[9] - 公司主要从事供应医疗仪器及提供医疗仪器解决方案业务[141] 财务数据关键指标变化 - 公司收益由2020年约6720万港元增加约4.5%至2021年约7020万港元，主要因药房自动化系统销售理想[13] - 公司毛利由2020年约3640万港元减少约280万港元或7.6%至2021年约3360万港元，毛利率由54.1%降至47.9%，主要因医疗器材销售增加[14] - 公司行政及其他经营开支由2020年约2440万港元增加约100万港元或4.0%至2021年约2540万港元，主要因员工人数增加[15] - 公司2021年所得税开支约为150万港元，2020年约为230万港元[16] - 公司溢利由2020年约960万港元减少约170万港元至2021年约790万港元，主要因毛利减少[18] - 董事会宣派2021年中期股息每股普通股0.45港仙，2020年为0.4375港仙，预期于2021年8月16日或之前派付[19] - 2021年3月31日流动资产约为1.018亿港元，2020年约为9900万港元；流动负债约为1750万港元，2020年约为1640万港元[20] - 2021年3月31日现金及银行结余总额约为7020万港元，2020年约为7060万港元；贸易应收款项约为770万港元，与2020年持平[21] - 2021年3月31日资产负债比率为零，与2020年相同[22] - 2021年3月31日已发行股本为800万港元，已发行普通股数目为8亿股，每股面值0.01港元[23] - 2021年3月31日集团共有34名雇员，2020年为33名；截至2021年3月31日止年度员工成本约为1560万港元，2020年约为1400万港元[33] - 股份发售实际所得款项净额约为3120万港元，招股章程披露之估计所得款项净额约为3310万港元，差异190万港元已按招股章程所述相同方式调整[37] - 2021财年公司总收益约为70200000港元，2020财年约为67200000港元[173] 所得款项净额使用情况 - 进一步渗透医疗仪器市场及提升市场份额可用所得款项净额610万港元，已动用60万港元，未动用550万港元，预计2022年3月31日前全數動用[39] - 扩大员工队伍可用所得款项净额970万港元，已全數動用[39] - 选择性寻求战略收购机会可用所得款项净额770万港元，未动用，预计2022年3月31日前全數動用[39] - 提高研发及产品开发力度可用所得款项净额130万港元，已动用10万港元，未动用120万港元，预计2022年9月30日前全數動用[39] 公司董事信息 - 黄碧君女士52岁，1997年11月创办集团，2017年7月5日获委任为董事，2017年9月18日调任为执行董事，2018年3月1日获委任为主席兼行政总裁[44] - 苗延舜医生54岁，1990年12月获香港中文大学内外全科医学学士学位，在医疗行业拥有逾29年经验，2017年9月18日获委任为非执行董事[46] - 赵文烽先生52岁，1990年6月获牛津大学数学文学学士学位，在金融行业拥有逾26年经验，2017年9月18日获委任为非执行董事[48] - 具亮星先生71岁，2018年3月1日获委任为独立非执行董事，自2003年3月起任中国第10届、11届、12届及13届全国人民代表大会港區代表[49] - 黄龙和先生66岁，1977年10月毕业于香港理工学院，取得高级会计文凭，2018年3月1日获委任为独立非执行董事[50] - 陈秉强先生55岁，1988年11月获香港大学工程学士学位，2014年9月获授香港证券及投资学会高级会员资格，2018年3月1日获委任为独立非执行董事[54] - 黄碧君女士于2018年12月获“大湾区杰出女企业家奖2018”，2019年10月获“君子企业奖”及“华人楷模·2019杰出女性”[45] - 苗延舜医生于1995年7月获授爱丁堡皇家外科医学院院士资格，2000年2月获爱丁堡皇家外科医学院的骨科院士资格等多项资格[46] - 赵文烽先生自1993年3月至1996年4月担任和昇国际有限公司的研发部投资分析员，1996年4月至2004年3月担任BNP Paribas Equities Hong Kong Limited的研发部主管[48] - 黄龙和先生于1980年5月、1982年1月、1982年6月及1985年5月分别获认可为会计师公会会士、香港会计师公会会员等多项会员资格[50] 公司治理情况 - 截至2021年3月31日止财政年度，公司除企业管治守则的守则条文第A.2.1条外，已遵守所有守则条文[60] - 公司目前有六名董事，包括主席、行政总裁兼执行董事1名，非执行董事2名，独立非执行董事3名[64] - 截至2021年3月31日止财政年度，公司举行四次常规会议及一次股东周年大会[65] - 董事黄碧君女士出席股东周年大会1/1、董事会会议3/4、薪酬委员会1/2 [68] - 董事苗延舜医生出席股东周年大会1/1、董事会会议4/4、审核委员会5/5 [68] - 董事赵文焯先生出席股东周年大会1/1、董事会会议4/4、提名委员会1/1 [68] - 董事吴亮星先生出席股东周年大会1/1、董事会会议4/4、提名委员会1/1 [68] - 董事黄龙和先生出席股东周年大会1/1、董事会会议4/4、审核委员会5/5、薪酬委员会2/2 [68] - 董事陈秉强先生出席董事会会议4/4、审核委员会5/5、薪酬委员会2/2、提名委员会1/1，未出席股东周年大会0/1 [68] - 年龄41 - 60岁的董事有4人，60岁以上有2人；女性董事1人，男性董事5人；服务年期1至5年的董事有6人[69] - 截至2021年3月31日止财政年度，主席一职由行政总裁黄碧君女士兼任[73] - 苗延舜医生任期自2019年3月29日起，吴亮星先生及黄龙和先生任期自2019年9月18日起，赵文炜先生及陈秉强先生任期自2020年9月18日起[74] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会[76] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[78] - 截至2021年3月31日止财政年度，审核委员会举行五次会议[88] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及行政总裁兼执行董事黄女士组成[90] - 截至2021年3月31日止财政年度，薪酬委员会举行两次会议[91] - 审核、薪酬及提名委员会均于2018年3月1日成立[77][89][93] - 审核委员会书面职权范围刊于联交所及公司网站[77] - 提名委员会书面职权范围刊于联交所及公司网站[93] - 提名委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[94] - 截至2021年3月31日止财政年度，提名委员会已举行一次会议[98] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责每年报告董事会以多元化角度的组成并监察政策实施[99][103] - 提名政策要求提名委员会评估拟任候选人适合性时考虑多种因素[108] - 各新任董事首次获委任时接受正式、全面及因应需要设定的就职培训，集团向董事提供持续简报及培训课程[111] - 公司已收到所有董事截至2021年3月31日止年度的持续专业发展培训记录[112] - 董事确认有责任编制截至2021年3月31日止财政年度的综合财务报表[116] - 截至2021年3月31日止财政年度，公司核数师香港立信德蒙会计师事务所有限公司年度核数服务薪酬为590,000港元[117] - 审核委员会已审阅及批准截至2021年3月31日止财政年度核数师的薪酬、服务条款及独立性[118] - 公司于2021年3月31日止财政年度对业务及营运进行风险评估，致力于将主要风险控制在可接受水平[119] - 公司委聘独立专业的内部监控顾问公司审查截至2021年3月31日止财政年度主要业务过程的政策、风险评估及内部监控制度[120] - 公司向外聘秘书服务供应商聘用公司秘书李嘉文女士，其有逾16年经验，已接受不少于15小时相关专业培训[125] - 公司于股东周年大会举行前最少20个完整营业日向股东寄发通告[126] - 持有公司缴足股本（赋有投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在要求递呈后2个月内举行[126] - 公司自上市日期起至2021年3月31日止，组织章程细则维持不变[130] - 公司于2019年6月21日采纳股息政策[131] - 董事会厘定股息时需考虑集团财务表现、资本及债务水平等9项因素[132] - 公司所宣派的末期股息须在股东周年大会上以普通决议案批准，且不得超董事会建议金额[136] - 董事会将不时检讨股息政策，并可酌情更新、修订[138] 公司持份者沟通情况 - 公司与主要持份者保持密切沟通，包括股东及投资者、客户、供应商及业务伙伴、政府及监管部门、雇员以及董事会[148] - 股东及投资者通过股东大会及其他股东会议、财务报告、公告及通函、网站等渠道沟通，关注股东权利及权益、财务表现[149] - 客户通过定期会议、定期培训课程沟通，关注产品安全性、价格竞争力[149] - 供应商及业务伙伴通过定期会议、供应商评核、定期培训课程沟通，关注价格竞争力、产品安全性[149] - 政府及监管部门通过公共新闻、投标文件、执法通讯沟通，关注企业管治、监管合规[149] - 雇员通过日常沟通、表现评核、政策发展、电邮及告示板沟通，关注薪酬、职业发展[149] - 董事会通过日常沟通、董事会及委员会会议、与管理层沟通等沟通，关注企业管治、监管合规、财务表现、产品安全性、可持续发展[149] 环境、社会及管治相关情况 - 环境、社会及管治报告期为截至2021年3月31日止财政年度[146] - 公司重要环境、社会及管治议题包括产品安全、雇员福利、提升盈利能力、反贪污、监管合规等[155] - 2021财年公司温室气体排放总量约45吨二氧化碳当量，较2020财年约55吨减少约18.2%[167] - 2021财年氮氧化物排放4580克，2020财年为5241克；二氧化硫排放126克，2020财年为144克；微粒物质排放377克，2020财年为386克[168] - 2021财年直接温室气体排放（范围一）23吨二氧化碳当量，2020财年为26吨；能源间接温室气体排放（范围二）18吨二氧化碳当量，2020财年为25吨；其他间接温室气体排放（范围三）4吨二氧化碳当量，2020财年为4吨[172] - 2021财年温室气体排放密度为0.001吨二氧化碳当量／收益（以千计），与2020财年持平[172] - 公司2021财年消耗纸张总量约740公斤，较2020财年约836公斤减少约11.5%，密度维持在每千收益约0.01公斤[175] - 报告期内公司参与废纸回收活动，已回收办公室存放多年的废纸约1470公斤[175] - 公司汽车气体排放是空气污染主要来源，采取多项能源及资源节约措施减排节能[162] - 公司主要温室气体排放来自车用汽油燃烧、外购电力及堆填区弃置纸张废物，采取节能等措施减少排放[167] - 公司制定有害废物管理指引，未产生有害废物；产生少量无害废物，采取措施减少产生并提高员工废物管理意识[174][175] - 集团能源消耗从2020财年约146,139千瓦时减少约9.3%至2021财年约132,563千瓦时[181] - 2021财年及2020财年汽油消耗分别约为8,584升及约9,823升[183] - 集团总用水量从2020财年约8立方米减少约62.5%至2021财年的3立方米[184] - 2021财年直接能源消耗（汽油消耗）为83,192千瓦时，2020财年为95,201千瓦时[183] - 2021财年间接能源消耗（外购电力）为49,371千瓦时，2020财年为50,938千瓦时[183] - 能源消耗密度从2020财年的2.17千瓦时／收益（以千计）降至2021财年的1.89千瓦时／收益（以千计）[183] 员工情况 - 2021年3月31日，集团在香港共有34名雇员[192] - 集团在报告期内整体流失率约35.8%[194] - 男性流失率为42.1%，女性流失率为27.6%[195] - 18至35岁流失率为56.0%，36至55岁流失率为25.0%，56岁及以上流失率为0%[195]