公司基本信息 - 公司名称为汇安智能科技集团有限公司，股份代号为8379，于2019年发布年报[1] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港总办事处及主要营业地点在香港新界葵涌大连排道132 - 134号TLP132六楼A室[8] - 公司于2015年10月16日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，2018年2月14日在联交所GEM上市，股份代号8379[102] 公司管理层与组织架构 - 公司执行董事包括阮国伟先生（主席兼行政总裁）、阮美玲女士、孙毅珠女士；非执行董事为任超凡先生；独立非执行董事有许文浩先生、钟定缙先生、梅栢权先生[8] - 公司审核委员会主席为钟定缙先生，成员包括许文浩先生、梅栢权先生[8] - 公司提名委员会主席为许文浩先生，成员包括钟定缙先生、梅栢权先生[11] - 公司薪酬委员会主席为梅栢权先生，成员包括钟定缙先生、许文浩先生、阮美玲女士[11] - 董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[163] - 阮国伟与王嘉敏为配偶，与阮美玲为胞姊弟，与任超凡为姻兄弟[171] 公司专业服务机构 - 公司法律顾问为希仕廷律师行（有关香港法律），合规顾问为丰盛融资有限公司[11] - 公司核数师为华普天健（香港）会计师事务所有限公司，位于香港德辅道中121号远东发展大厦5楼[11] - 公司开曼群岛主要股份过户登记处为Estera Trust (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11] 公司银行与网址 - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和星展银行（香港）有限公司，网址为www.primeintelligence.com.hk [11] 公司上市情况 - 公司于2018年2月14日在联交所GEM成功上市[13] - 公司股份于2018年2月14日在GEM成功上市，上市地位可助公司利用资本市场融资及业务发展[38] 公司财务状况 - 截至2019年3月31日止年度，公司收益约为5090万港元，较上一年度约7110万港元减少约28.4%[18][19] - 2019年产品销售中，生物特征识别装置收入2531.1万港元，其他装置及配件收入950万港元，提供配套及其他服务收入3481.1万港元，服务收入1388.9万港元，软件许可收入209.8万港元，其他收入8万港元[21] - 2018年产品销售中，生物特征识别装置收入2785.7万港元，其他装置及配件收入2005.5万港元，提供配套及其他服务收入4791.2万港元，服务收入1772.1万港元，软件许可收入529.7万港元，其他收入13.3万港元[21] - 截至2019年3月31日止年度，公司已售存货成本减少约21.2%至约1780万港元，2018年约为2260万港元[23][24] - 毛利率由2018年约59.2%降至2019年约50.8%，毛利由2018年约4200万港元减至2019年约2580万港元[23][24] - 2019年员工成本约为2290万港元，较2018年约2050万港元增加约240万港元[25] - 2019年行政及其他经营开支约为2200万港元，较2018年约2960万港元减少约760万港元[26] - 2019年所得税开支约为30万港元，2018年为320万港元[27] - 截至2019年3月31日止年度，集团净亏损约150万港元，2018年同期纯利约420万港元，纯利减少主因生物特征识别装置及配件销售收益较2018年同期减逾25%[36] - 截至2019年3月31日止年度，员工成本约2290万港元，较2018年增加约240万港元，行政及其他经营开支约2200万港元，较2018年减少约760万港元[30] - 截至2019年3月31日止年度，所得税开支约30万港元，2018年为320万港元[31] - 公司一间附属公司首200万港元估计应课税溢利按8.25%缴香港利得税，超200万港元部分按16.5%缴纳，其他附属公司按16.5%缴纳[29][31] - 集团中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税，截至2019年3月31日止年度无计提，因无应课税溢利或有足够税项亏损抵减[33][34] - 集团澳门附属公司缴纳所得补充税，截至2019及2018年3月31日止年度，应课税收入最高60万澳门币豁免纳税，超出部分按12%纳税[35] - 截至2019年3月31日，集团现金及银行结余约7030万港元，2018年同期约7680万港元[36] - 截至2019年及2018年3月31日，集团无尚未偿还借款，无资产负债比率[36] - 截至2019年3月31日止年度，集团购买物业、厂房及设备约170万港元，2018年约70万港元[40] - 2019年3月31日集团并无重大资本承擔，2018年亦无[40] 公司业务计划 - 公司计划动用上市所得款项净额拓展华南地区业务、改进资讯科技系统及在中国成立新的独立软件开发中心[13] - 集团计划拓展华南业务，包括推出指纹识别装置、提升售后及运营支持、改进IT系统、设立软件开发中心[38][43] - 上市所得款项净额约4450万港元，将用作招股章程拟定用途[47] - 公司业务目标是扩大港澳市场份额，成为中国活跃的生物特征识别解决方案供应商之一[50][55] - 计划用1580万港元推出本地制造可负担指纹识别装置，尚未推出，正检讨需求和时间表[51][56] - 计划用510万港元提升售后服务质量和加强运营支持，截至2019年3月31日已花费150万港元，在深圳租客服中心[52][56] - 计划用500万港元改进信息技术系统，截至2019年3月31日已花费170万港元，已升级ERP系统[53][54] - 计划用1520万港元在中国设立新的独立软件开发中心，正检讨需求和时间表[58][59] - 计划用340万港元作为营运资金，截至2019年3月31日已全部花费[60] 公司人员履历 - 阮国伟是公司创始人之一、董事会主席等，负责主要决策等，在软件编程有逾21年经验，是Delighting View 85%股东[62] - 阮美玲是执行董事及控股股东之一，负责监察公司政策及人力资源，在会计有逾27年、财务及管理逾10年经验，是Delighting View 15%股东[62][65] - 孙毅珠于2015年11月6日任执行董事，负责监察销售及营销职能，在饮食业财资有逾10年经验[68][69] - 阮国伟于1999年6月28日加入集团成为董事，2015年11月6日调任执行董事[62] - 阮美玲于2007年5月加入集团任财务及行政部经理，2015年5月调任人力资源及行政高级经理[67] - 孙毅珠自加入集团负责整体销售及营销，领导制订及执行策略，还负责餐饮部销售[71] - 任超凡于2015年11月6日获委任为执行董事，2017年4月1日调任非执行董事，负责提供市场及行业知识协助公司策略规划[73] - 梅栢权于2018年1月18日获委任为独立非执行董事，负责独立监督管理及提供独立判断，有逾30年资讯科技及电讯行业经验[75][80] - 钟定缙于2018年1月18日获委任为独立非执行董事，负责独立监督管理及提供独立判断，有逾9年管理经验[78][82] - 钟定缙2005年8月至2006年7月在屈洪畴会计师事务所有限公司任助理经理，负责协助首次公开发售审核[84][85] - 钟定缙2007年6月任文化传信集团有限公司独立非执行董事，11月调任执行董事，2016年9月辞任[84][85] - 钟定缙2013年8月至2017年1月为彦林志有限公司高级顾问，负责业务策略及发展建议[84][85] - 钟定缙自2016年11月起任GoAnimate Hong Kong Limited总经理，负责亚太区业务发展活动[84][85] - 钟定缙2001年11月获认可为加拿大安大略省特许会计师公会认可特许会计师，2012年11月调任为特许专业会计师[86][87] - 钟定缙2010年6月获承认为香港特许会计师公会资深会员[86][87] - 钟定缙2016年5月获美国注册舞弊查核师协会授为注册舞弊查核师，8月获美国注册会计师协会授予认证财务取证师资格[86][87] - 许文浩于2018年1月18日获委任为独立非执行董事，在企业融资等方面有逾13年经验，审计领域工作逾5年[88][91][92] - 王嘉敏为专讯工程高级经理，负责协助销售及营销，2000年10月加入专讯工程[93] - 周昭何为集团公司秘书及财务总监，于公司35,100,000股股份中拥有权益，占已发行股本约4.39%[95][98] - 周昭何先于2015年9月加入专讯科技任公司秘书，2016年11月晋升为公司秘书及财务总监[95][98] - 许文浩2003年4月取得澳洲蒙纳殊大学商业学士学位，2004年11月及2007年11月取得两个硕士学位[89] - 王嘉敏2004年11月取得香港理工大学电子计算学学士学位[93] - 周昭何2003年11月在香港理工大学取得会计学文学士学位[100] - 许文浩2009年7月获承认澳洲会计师公会会员[89] - 周昭何2011年11月获承认香港会计师公会会员，2010年11月获承认英国特许公认会计师公会会员，2015年11月获承认资深会员[100] 公司其他事项 - 中大国际控股有限公司股份于2019年3月8日注销在联交所主板上市[91][92] 公司ESG表现 - 审查涵盖2018年4月1日至2019年3月31日期间集团在香港办事处业务营运的环境与社会领域整体表现[102] - 集团采用《GEM上市规则》附录20《环境，社会及管治(ESG)报告指引》原则及基础，审查符合“不遵守就解释”规定[102] - 对集团而言重大的ESG议题包括用电量、能源及纸张使用、劳工常规等[105] - 环境保护是集团核心价值观之一，产品设计采用可回收及能安全处置材料，生产采用清洁工艺，不使用有害包装[107] - 回顾期内，香港、澳门及深圳地区电力是集团消耗量最大的资源[107] - 集团主要任务是测量并汇报减碳成果，促进源头减废，加强废物处理管理，设定环境绩效目标[107] - 为减少对环境影响，集团将遵守相关规定，识别环境影响并设定目标，防止污染、减少浪费和资源消耗，促进回收利用，教育员工环保[107] - 2019年汽车排放物中氮氧化物72克、硫氧化物137克、可入肺颗粒物5克，总数214克，较2018年减少78%[114] - 2019年温室气体直接排放25,093公斤，较2018年减少78%；间接排放47,003公斤，较2018年减少2%；其他间接排放9,147公斤，较2018年增加145%；总数81,243公斤，较2018年减少51%[117] - 2019年总建筑面积为1,161平方米，较2018年的900平方米增加；年排放密度为每平方米72.6公斤二氧化碳当量，较2018年的184.4公斤二氧化碳当量减少[117] - 公司运营不产生有害废弃物，因使用电力产生的无害废弃物被认为无关紧要[120][123] - 公司鼓励员工增加使用电子报表或扫描代替传统复印，减少纸张使用及温室气体排放[111][112] - 公司鼓励员工在工作日结束时关闭所有电脑与办公设备[111][112] - 公司鼓励员工在办公室建立节能习惯，如离开前关闭灯与电子设备，保持室内温度25.5°C[122][123] - 公司为日常运营租用节能型高速打印机[122][123] - 公司运营主要环境影响为能源及纸张使用[111][112] - 公司确保业务运营遵守多项法律法规，包括进出口商品检验法、产品质量法等[109] - 2019年用电量87,043 kWh，较2018年减少2%；油耗量108,260 kWh，较2018年减少78%；总能源消耗量195,303 kWh，较2018年减少66%[125] - 2019年设施总楼面面积1,161平方米，较2018年增加29%；每平方米用电量168 kWh/m²，较2018年减少74%[125] - 公司将继续探寻途径，把环境因素纳入业务决策及提供的服务，促进及帮助应对气候变化[127] - 回顾期内，未发现违反环境法律及规例的个案[127] 公司员工管理 - 截至2019年3月31日，公司共雇用70名员工，2018年为65名[142] - 2019年员工年龄分布中，19 - 30岁男性占24%、女性占6%；31 - 45岁男性占30%、女性占10%等[137] - 2019年员工地区分布中，香港男性占50%、女性占17%；中国男性占23%、女性占10%[140][141] - 公司注重员工机会均等，提供无歧视的工作环境，薪酬方案参考个人表现等因素[127] - 公司中国附属公司员工手册根据中国劳动法制定，薪酬政策基于员工绩效等确定[129] - 公司中国附属公司为员工购买规定的社会保险及住房公积金，员工工资等不低于当地政府最低要求[130][132] - 公司将为员工提供良好环境以提高归属感与工作效率[145][149] - 回顾期内公司在员工