公司上市信息 - 公司股份于2017年12月21日在联交所上市[7] - 公司股份代号为8419[5] - 公司上市实际所得款项净额约为2760万港元，与招股章程估计的2500万港元及配發結果公告估计的2950万港元有别，截至2019年12月31日已全部动用[48] - 所得款项净额用途包括购置先进设备2020万港元、上海设立新工作室310万港元、提升经营效益170万港元、一般营运资金及其他企业用途260万港元[48] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，集团确认收益约2.038亿港元，较上一年度减少约3460万港元或14.5％[7] - 集团截至2019年12月31日止之毛利约7140万港元，较上一年度减少约1.7％[7] - 集团截至2019年12月31日止年度的纯利约为2450万港元，上一年度溢利约2160万港元[7] - 2019年公司总收益约20381.7万港元，较2018年的约23844.2万港元减少约14.5%[16][17] - 2019年公司服务成本约13245.2万港元，2018年约16582.1万港元[22] - 2019年毛利约7140万港元，2018年为7260万港元，毛利率约35.0%，2018年为30.5%[29] - 其他亏损自2018年约70万港元减少约94.3%至2019年约4万港元[32] - 销售开支由2018年约410万港元减少约4.9%至2019年约390万港元[33] - 行政开支由2018年约3490万港元减少约13.8%至2019年约3010万港元[34] - 财务费用净额由2018年约540万港元减少约1.9%至2019年约530万港元[35] - 2019年纯利约2450万港元，较2018年的约2160万港元增加约290万港元[37] - 2019年流动资产超过流动负债约4910万港元，2018年为1820万港元，流动比率约为1.4，2018年为1.2，资产负债率约为0.9，2018年为0.6[38] - 2019年可动用银行融资总额为1.216亿港元，银行借款加权实际年利率为5.0％，2018年为4.0％[39] - 2019年资本结构中公司拥有人应占权益约1.216亿港元，2018年约为9990万港元[40] - 2019年雇员成本合计约6660万港元，2018年约为6450万港元[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年展览会收益占总收益约60.9%，2018年为53.4%[12][16][17] - 2019年中国地区收益占总收益约58.3%，香港地区约35.6%，澳门地区约6.1%[20] - 2019年设备租赁成本占总服务成本约30.9%，2018年为43.3%[22][23] - 2019年雇员福利开支占总服务成本约33.8%，2018年为23.4%[22][24] - 2019年消耗品材料成本占总服务成本约9.0%，2018年为12.3%[22][25] - 2019年物业、厂房及设备折旧占总服务成本约10.4%，2018年为7.8%[22][26] - 2019年公司承办活动数量从2018年约1500项减至约1300项[20] 外部环境对公司业务的影响 - 2019年下半年香港社会动荡使香港经济负增长，公司收益减少[8] - 2020年新冠疫情爆发及香港社会动荡将影响公司业务[8] - 2020年初COVID - 19爆发，对集团财务表现和宏观经济状况影响不明，集团无法量化财务影响[51] - 2020年第一季度香港、中国及澳门项目进度暂时延迟，可能影响2020年上半年经营业绩[54] - COVID - 19爆发令业务活动减缓，可能导致客户结算延迟，集团贸易应收款项及合约资产周转期变长[54] 公司应对措施 - 公司采取多元化业务至中国及澳门等措施克服不明朗情况[8] - 公司依据2003年应对非典经验采取扩大其他地区业务、节省成本及寻求潜在商机等措施[8] - 公司将加强管理层治理，评估项目提高回报，探求其他领域商机[8] 公司治理相关 - 报告期内公司除独立非执行董事陈荣基未出席2019年6月24日股东大会外，已在适用及允许范围内遵守企业管治守则[56] - 全体董事确认在报告期内全面遵守关于董事证券交易的行为守则[57] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[62] - 本年度公司主席为黄文波先生，行政总裁为傅彬彬女士，遵守企业管治守则[66] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行九次董事会会议、五次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议及一次提名委员会会议[67] - 黄文波等多位董事董事会会议出席率为100%（9/9），部分董事在审核、薪酬、提名委员会及股东大会也有相应出席情况[69] - 章程细则规定每届股东周年大会上，约三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[70] - 独立非执行董事委任函年期自上市日期起为三年，可提前三个月书面通知终止[70] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，建议续聘罗兵咸永道为2020年度核数师[73] - 审核委员会每年会议至少四次，外聘核数师必要时可要求召开一次[74] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[76] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议[77] - 公司通过参考市场基准、董事个人能力等因素厘定董事薪酬[76] - 截至2019年12月31日止年度，0至100万港元薪酬的集团高级管理层有4人，100.0001万至200万港元薪酬的有2人[79] - 公司根据GEM上市规则附录十五成立提名委员会，包括1名执行董事和2名独立非执行董事，主席为黄文波先生[81] - 提名委员会须每年举行至少一次会议[82] - 所有董事负责确保集团各财政年度综合财务报表按相关要求编制，以真实公平反映集团事务等情况[85] - 截至2019年12月31日止年度，公司核数师提供审计服务酬金为130万港元，非审计服务酬金为0，总计130万港元[86] - 公司股息政策旨在向股东派发扣除集团营运等所需资金后的盈余，董事会将考虑多因素决定是否派付股息并保留政策修订权[87] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提出变动建议，向董事会提名合适人选[88] - 评估拟提名人选时，提名委员会参考诚信声誉、可投入时间及相关利益、董事会多元化等因素[91] - 委任董事时，提名委员会物色人选、评估独立性后向董事会推荐，董事会考虑后确认委任或推荐参选，最终由股东批准[92][96] - 重新委任董事时，提名委员会考虑退任董事、评估独立性后推荐，董事会考虑后推荐重选，最终由股东批准[96] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会监察政策执行[97] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有表决权的股东，有权要求召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[98] - 公司通过年度、中期及季度报告更新股东业务发展和财务业绩，公司网站会更新最新资讯[102] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书进行了超过15小时的相关专业培训[104] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，集团无内部审计职能，但已落实有效措施且无重大不足[105] - 董事会确认集团整个2019财政年度符合GEM上市规则企业管治守则所有条文[109] - 集团关注利益相关者意见，采取措施改进与利益相关者的沟通[111] 环境、社会及管治报告相关 - 公司呈列截至2019年12月31日止年度环境、社会及管治报告，遵循相关指引和披露要求[106] - 报告披露集团2019年1月1日至12月31日的环境及社会表现[108] - 截至2019年12月31日，集团总耗电量约89,204度，总汽油消耗量约46,129公升，总耗水量约471立方米[121] - 截至2019年12月31日，集团每位雇员平均用电420.8度，平均使用汽油217.6公升，平均用水2.2立方米[122] - 年内，集团总碳排放量约为172吨，其中范围一碳排放124.9吨二氧化碳当量，范围二碳排放47.1吨二氧化碳当量[124][125] - 集团车辆硫氧化物及氮氧化物排放量分别为0.68公斤及19.2公斤[125][126] - 截至2019年12月31日，公司共有212名雇员，其中香港89人占42%，澳门8人占4%，中国115人占54%[131] - 截至2019年12月31日，公司男性雇员171人占81%，女性雇员41人占19%[131] - 截至2019年12月31日，公司管理层30人占14%，非管理层182人占86%[131] - 截至2019年12月31日，公司30岁以下雇员65人占31%，30 - 50岁雇员131人占61%，50岁以上雇员16人占8%[131] - 截至2019年12月31日，约11%（23名）员工拥有大学学位或以上学历[131] - 截至2019年12月31日止年度，香港员工流失率7%（14人），澳门员工流失率1%（2人），中国员工流失率4%（8人）[133] - 员工培训覆盖率达100％，男性、女性、管理层、非管理层员工平均培训时数分别为1.5小时、1.5小时、1.6小时、1.5小时[134] - 截至2019年12月31日止年度，公司无任何不遵守薪酬、解雇等相关法律法规情况，内部无因工受伤事故[135] - 截至2019年12月31日止年度，公司未发现主要供应商有重大负面不当行为，来自中国、香港、澳门的供应商分别有189名、109名、20名[138] - 截至2019年12月31日止年度，未发现隐私保护及产品责任方面的违规问题[142] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守有关贿赂、腐败等活动的法律法规[143] - 截至2019年12月31日止年度，公司向香港各慈善机构捐款337,000港元[147] - 环境、社会及管治报告涉及资源使用、环境及天然资源、雇佣等多方面关键绩效指标[149][151][152][154] - 资源使用方面关注直接及间接能源总耗量、总耗水量等指标[149] - 雇佣方面关注按性别、雇佣类型等划分的雇员总数及流失比率[151] - 产品责任方面已售或已运送产品因安全与健康理由须回收的百分比无相关情况[152] - 反贪污方面报告期内对公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件数目为零[154] 公司业务及报告位置信息 - 公司主要从事为香港、中国及澳门提供视像、灯光及音响解决方案服务，主要活动为投资控股[156] - 公司2019年年报中，管理层讨论与分析载于第6至14页[156] - 公司环境、社会及管治报告载于本年度报告第27至40页[157] - 公司2019年度财务表现及财务状况载于综合财务报表第62至65页[158] 股息相关 - 董事会不建议派付2019年度股息（2018年也无）[53] - 董事会不建议就2019年度派付任何股息，2018年也无派息[159] - 截至2019年12月31日，公司并无根据公司条例相关规定计算的可供分派储备[167] 公司证券相关 - 截至2019年12月31日止年度，公司及其附属公司无赎回、购买或出售任何公司证券[168] 董事合约及权益相关 - 执行董事和独立非执行董事与公司订立的合约自上市日期起为期三年，可提前三个月通知终止，服务期限受董事轮值退任条文规限[171][172] - 公司董事及五名最高薪酬人士薪酬详情载于综合财务报表附注31及9[176] - 截至2019年12月31日止年度及报告日期，董事不知悉董事、控股股东及其紧密联系人有竞争业务权益和利益冲突[181] - 2017年12月1日，Jumbo Fame、Mega King及黄文波订立不竞争契据，独立非执行董事确认截至2019年12月31日止年度契诺人遵守承诺[182] - 黄文波先生在本公司拥有受控制法团权益等，持有股份290,000,000股，持股百分比72.5%[183] - 黄志波先生在本公司拥有配偶权益，持有股份2,700,000股，持股百分比0.68%[183] - 黄文波先生在Mega King拥有受控制法团权益等，持有股份1股，持股百分比100%[185] - 黄文波先生在Jumbo Fame拥有全权信托创办人和受益人权益，持有股份100股，持股百分比100%[185] - Mega King持有2.9亿股公司股份，持股百分比为72.5%[188][190] - Jambo Fame被视为拥有2.9亿股公司股份权益，持股百分比为72.5%[190] - 受托人以二零一七年WMPE家族信托受托人身份持有2.9亿股公司股份权益，持股百分比为72.5%[190][191] - 黄太被视为拥有2.9亿股公司股份权益，持股百分比为72.5%[190][191] - 邱女士持有270万股公司股份，黄志波先生作为邱女士配偶被视为拥有该股份权益[188] 购股计划相关 - 公司于2017年12月1日采纳购股计划，截至2019年12