财务数据关键指标变化 - 2019财年公司总收入约为4820万港元，较去年减少约9.2%[7] - 2019财年公司毛利约为2070万港元，较去年减少约24.5%[7] - 2019财年收入约4820万港元，较2018财年的约5300万港元下降约9.2%[17] - 2019财年销售及服务成本约2740万港元，较2018财年的约2560万港元增加约7.2%[18] - 2019财年毛利约2070万港元，较2018财年的约2740万港元减少约24.5%，毛利率降至约43.0%（2018财年：约51.7%）[19] - 2019财年其他收入约30万港元，较2018财年的约190万港元减少[21] - 2019财年行政开支约1070万港元，较2018财年的约1040万港元增加约3.1%[22] - 2019财年融资成本约70万港元，较2018财年的约50万港元增加约45.5%[23] - 2019财年溢利及全面收入总额约630万港元，较2018财年的约1540万港元减少[24] - 2019财年资本开支约3720万港元（2018财年：约3410万港元），购置塔式起重机和发电机分别占比约85.8%（2018财年：65.6%）和约2.9%（2018财年：19.3%）[25] - 2019年3月31日现金及现金等价物约3760万港元（2018年：约4760万港元），融资租赁应付款项约1360万港元（2018财年：约460万港元），资产负债率约11.5%（2018财年：约4.1%）[26] - 2019年3月31日经营租赁承担约100万港元（2018财年：约230万港元），公司就融资租赁发出企业担保账面价值约1360万港元（2018财年：零港元）[29][31] - 2019年3月31日集团全职雇员53名，较2018年的56名减少[39] - 2019财年集团员工成本约1360万港元，较2018财年的约1460万港元减少[39] - 2019财年公司无派付或拟派股息，董事会不建议派发末期股息（2018财年：无）[76][77] - 2019财年慈善捐款为零港元（2018财年：180,000港元）[78] - 2019年3月31日，公司可供分派的储备达约6030万港元[93] - 2019财年及直至年报日期，公司无赎回任何上市证券，集团成员公司也无买卖该等证券[92] - 2019财年及直至年报日期，集团无订立及不存在任何股票挂钩协议[102] - 2019财年及年末，公司及附属、同系附属、控股公司无参与使董事获股份或债权证利益的安排[103] - 自2017年2月23日购股计划采纳至2019年3月31日，无购股期权授出、行使、注销或失效[111] - 2019财年来自最大客户的营业额百分比为27.5%，2018财年为23.7%[138] - 2019财年来自五大客户的营业额总额百分比为81.6%，2018财年为77.2%[138] - 2019财年来自最大供应商的采购百分比为38.6%，2018财年为45.9%[138] - 2019财年来自五大供应商的采购总额百分比为80.6%，2018财年为82.9%[138] - 2019财年已付/应付天职的审核服务（年度审核）费用为43.8万港元，税务服务费用为2.2万港元，总计46万港元[186] 业务线相关信息 - 公司主要从事临时吊船及其他设备的租赁服务和设备及零部件贸易[10] - 公司在提供临时吊船租赁及相关服务方面有逾20年经验[10] - 公司认为香港房屋建造将继续推动对其机械的需求[11] - 公司向客户提供临时吊船、塔式起重机及发电机租赁服务[12] - 公司从事设备及零部件买卖，采购自德国、比利时、西班牙及中国，出售给香港的建筑承建商及贸易公司[13] - 公司将力争领导临时吊船行业发展，抓住设备租赁行业新兴机遇[13] - 公司在香港建造行业寻求其他业务机遇，为股东创造可持续回报[14] - 集团为把握塔式起重机租赁服务市场需求购入7台塔式起重机[42] - 公司主要业务为投资控股，2019财年主要业务无重大变动[73] - 公司客户包括香港建筑公司等，与部分客户建立超10年长期业务关系[84] - 公司供应商包括零部件及设备供应商，多位于欧洲、中国及香港[85] 股份发售及款项使用情况 - 公司发行1亿股新股份，发售价格为每股0.75港元，所得款项净额约5330万港元[44] - 截至2019年3月31日，巩固吊船行业市场地位拟用所得款项净额1400万港元，已动用580万港元，未动用820万港元[45] - 截至2019年3月31日，使收入多元化及把握塔式起重机租赁服务市场需求拟用所得款项净额3520万港元，已全部动用[45] - 截至2019年3月31日，一般营运资金拟用所得款项净额410万港元，已全部动用[45] - 截至2019年3月31日，股份发售所得款项净额已动用4510万港元，未动用820万港元[45] 董事及管理层相关信息 - 董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[48] - 卢照庆先生获售公司已发行股本中1亿股普通股，占已发行股本的25%，交易未完成[53] - 邓铭禧31岁，2016年5月24日获委任为董事，6月24日调任执行董事，6月23日获委任为合规主任[54] - 欧敏谊35岁，2018年1月16日获委任为执行董事，在审计、财务申报及财务管理方面拥有逾12年经验[57] - 区凤怡56岁，2016年4月8日获委任为董事，6月24日调任非执行董事，在吊船相关业务方面拥有逾15年经验[59] - 区立华63岁，2016年5月24日获委任为董事，6月24日调任非执行董事，在工程及企业管理方面拥有逾20年经验[61] - 关焕民60岁，2017年2月23日获委任为独立非执行董事，担任提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会成员[63] - 邓铭禧是邓兴强与区凤怡之子、区立华外甥[55] - 欧敏谊曾在2013年9月至2015年9月担任百龄国际首席财务官[58] - 区凤怡自1997年9月及2016年4月起分别担任兴铭吊船及与新有限公司董事[59] - 区立华自1999年4月至2017年4月担任阿尔斯通技术服务（香港）有限公司董事[61] - 关焕民1978年加入香港警务处，2014年退役，最后职务为总督察[63] - 赵志荣55岁，2017年2月23日获委任为独立非执行董事，在会计等方面有逾20年经验[66] - 李嘉丽45岁，2018年5月9日获委任为独立非执行董事，有逾9年企业管理经验[68] - 梁社列63岁，为集团工程总监，1997年9月加入集团，在建造业有约20年经验[70] - 卢照庆先生于2019年3月15日获委任为执行董事，将在2019年8月16日举行的应届股东周年大会上退任并竞选连任[95][97] - 邓铭禧先生、赵志荣先生及关焕民先生将在2019年8月16日举行的应届股东周年大会上轮席退任并竞选连任[98] - 公司各执行董事服务合约任期由上市日期或相关委任日期起计为三年，可提前三个月书面通知终止[99] - 公司各非执行及独立非执行董事委任函初步固定年期由上市日期或相关委任日期起计为三年，可提前一个月书面通知或公司书面即时终止[99] - 邓兴强先生以受控法团权益持有公司2.1亿股普通股，占已发行股份总数的52.5%[104] - 区凤怡女士以配偶权益持有公司2.1亿股普通股，占已发行股份总数的52.5%[104] - 邓兴强先生和区凤怡女士分别持有兴吉有限公司90%（9股）和10%（1股）权益[106] - 2019年1月8日，兴吉有限公司质押公司2.1亿股普通股，占已发行股本约52.5%[106][114] - 截至2019年3月31日，兴吉有限公司持有公司2.1亿股普通股，占已发行股份总数的52.5%[108] - 卢照庆先生于2019年3月15日获委任为副主席[155] - 李嘉丽女士于2018年5月9日获委任为独立非执行董事[155] - 邓文豪先生于2018年5月9日辞任[158] - 董事会主席兼行政总裁为邓兴强先生，公司未按规定将主席及行政总裁职务分开[166] - 2019财年高级管理层（董事除外）薪酬在零至100万港元的有1人[184] - 2018年股东大会于2018年8月17日举行，部分董事出席情况：邓兴强先生1/1、邓铭禧先生1/1、欧敏谊女士1/1等[195] 购股计划相关信息 - 根据购股计划及其他计划已授出未行使购股期权全行使时，可能发行最高股份数不超已发行股份30%[113] - 根据购股计划及其他计划授出购股期权全行使时，可能发行股份总数不超4000万股，占已发行股份总数10%[115] - 任何12个月期间，各合资格人士行使购股期权已发行及将发行最高股份数不超已发行股份1%[116] - 向主要股东等授出购股期权，12个月内发行股份占授出日期已发行股份超0.1%且总值超500万港元，须获股东事先批准[116] - 授出购股期权要约须在21日内获接纳[117] - 接纳购股期权须支付1港元代价，须在要约日期起21日内或董事会规定期限内支付[119] - 股份认购价由董事会厘定，不得少于要约日期收市价、要约日期前五营业日平均收市价及股份面值三者中的最高者[121] - 购股计划自2017年2月23日起生效，为期10年，截至年报日期，可供发行股份总数为4000万股，占公司已发行股份10%[122] 关联交易及竞争相关信息 - 公司与关联人士订立两项交易，自上市后构成符合最低豁免水平的持续关联交易，豁免相关规定[123][124] - 2019财年董事等不知悉与集团业务构成竞争或利益冲突的业务或权益，控股股东订立不竞争契约[128][129] 公司治理相关信息 - 公司雇员薪酬政策由薪酬委员会按功绩等制定，董事酬金按经营业绩等建议，已采纳购股计划[133] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅会计原则等并讨论相关事宜[145] - 截至2019年3月31日止年度综合财务报表由天职香港会计师事务所审核，该所于应届股东周年大会退任但符合资格并愿获续聘，其于2019年3月1日起获委任填补空缺[146] - 公司于2019财年除对企业管治守则第A.2.1条之守则条文有所偏离外，采纳并遵守所有适用守则条文[150] - 全体董事确认于2019财年内已遵守买卖规定标准[151] - 年报日期，董事会由9名董事组成，非执行董事及独立非执行董事人数合共超董事会成员55%以上[155] - 公司于2019财年拥有3名独立非执行董事，符合GEM上市规则规定[157] - 公司认为2019财年至年报日期，全体独立非执行董事均具独立性且遵守独立指引[157] - 各董事于2019财年接受的持续专业发展课程包括参加培训课程和阅读相关资料[158] - 2019财年董事会举行10次会议[161] - 2019财年审核委员会举行5次会议，成员出席率均为100%[172] - 2019财年薪酬委员会举行4次会议，审查并向董事会推荐与董事及高级管理层薪酬有关事项[174] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会[168] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，赵志荣为主席[170] - 薪酬委员会成员为三名独立非执行董事，李嘉丽为主席[173] - 2019年6月21日，董事会举行会议审议并批准集团2019财年综合财务报表[162] - 2019财年董事会审阅多元化政策，认为集团达到政策目标[163][165] - 董事会预定每年举行四次会议，大概每季一次，至少提前14日发通知[160] - 2019财年薪酬委员会会议，关焕民、赵志荣出席次数/会议次数为4/4，李嘉丽为3/3，邓文豪为1/1[175] - 2019年6月21日薪酬委员会举行会议，考虑董事及高级管理层薪酬事项[175] - 提名委员会于2017年2月23日设立，成员包括关焕民、赵志荣及李嘉丽，关焕民为主席[177] - 2019财年提名委员会举行三次会议，审查董事会结构等并推荐委任董事[178] - 2019财年提名委员会会议，关焕民、赵志荣出席次数/会议次数为3/3，李嘉丽为2/2，邓文豪为1/1[179] - 2019年6月21日提名委员会举行会议，评估独立董事独立性并推荐重新委任退任董事[179] - 各执行董事与公司订立服务合约，初步固定年期为自上市或相关委任日期起计三年[182] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立委任函，初步固定年期为自上市或相关委任日期起计三年[182] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事（非三倍数时取最接近但不少于三分之一人数）将轮