财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司总收入约1.355亿港元，较上一年度的约1.309亿港元增加约460万港元，增幅3.5%[10] - 截至2019年3月31日止年度，股东应占公司溢利约300万港元，与2018年持平[10] - 撇除非经常性上市开支，公司经调整纯利由2018年的约740万港元减少约440万港元，减幅59.5%至2019年的约300万港元[10] - 公司总收入从2018年3月31日止年度的约1.309亿港元增加约460万港元或3.5%，至2019年3月31日止年度的约1.355亿港元[17] - 公司服务成本从2018年3月31日止年度约1.057亿港元增加约370万港元或3.5%，至2019年3月31日止年度约1.094亿港元[17] - 公司毛利从2018年3月31日止年度约2520万港元增加约90万港元或3.7%，至2019年3月31日止年度约2610万港元[18] - 2019年3月31日止年度整体毛利率约为19.3%，2018年约为19.2% [19] - 公司行政开支从2018年3月31日止年度约1540万港元增加约470万港元或30.4%，至2019年3月31日止年度约2010万港元[22] - 公司融资成本从2018年3月31日止年度约140万港元增加约120万港元或84.4%，至2019年3月31日止年度约260万港元[23] - 公司所得税开支从2018年3月31日止年度约110万港元减少约40万港元或32.4%，至2019年3月31日止年度约70万港元[25] - 2019年3月31日公司总资约1.88亿港元，2018年约1.463亿港元；总负债约8970万港元，2018年约5100万港元；股东权益约9830万港元，2018年约9530万港元[28] - 2019年3月31日公司附息贷款及借款总额约为5380万港元，2018年约3460万港元；流动比率约为2.1倍，2018年约2.9倍[30] - 公司资产负债比率从2018年3月31日约36.6%增至2019年3月31日约54.7% [31] - 2019年3月31日集团雇员37名，2018年为36名[41] - 截至2019年3月31日止年度，集团雇员成本约1730万港元，2018年约为1400万港元[41] - 2019财年法定审核服务已付或应付费用为650千港元，2018财年为700千港元[80] - 2019财年有关税务咨询的非审核服务已付或应付费用为22千港元，2018财年为32千港元[80] - 2019年3月31日，公司可供分派予股东的储备约为5897.2万港元（2018年：约6124.1万港元）[165] - 截至2019年3月31日止年度，来自五大客户及最大客户的收入总额分别占集团该年度总收入约96.9%（2018年：95.8%）及86.5%（2018年：87.8%）[177] - 截至2019年3月31日止年度，来自集团五大供应商的采购额占集团总服务成本约21.0%（2018年：42.4%），最大供应商采购额约为11.0%（2018年：38.9%）[177] - 截至2019年3月31日止年度，支付给集团五大分判承建商的分包费占集团总服务成本约47.7%（2018年：33.1%），最大分判承建商分包费约为42.4%（2018年：24.3%）[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司有24个营建管理项目及4个顾问项目带来收益贡献，2018年为26个营建管理项目及1个顾问项目[14] 公司业务概况 - 公司主要从事水流循环系统的设计、采购及安装服务，包括泳池、喷泉及水幕墙等[10][14] - 公司主要向香港及澳门多个私人住宅项目以及酒店、娱乐场、购物及休闲综合项目的发展商、主承建商及分包商提供服务[14] - 公司服务主要分为营建管理服务、顾问服务、保养服务[14] - 公司业务包括营建管理服务、顾问服务、保养服务[93] - 公司主要活动为投资控股，集团主营水流循环系统设计、采购与安装服务[157] 公司面临的机遇与挑战 - 香港物业市场发展、澳门博彩市场复苏、劳工与材料成本因素及宏观经济放缓影响公司未来机遇与挑战[11][14] - 资深劳工劳动成本高企影响业内同行利润率[11][14] - 公司建筑业务取得项目将继续面临激烈竞争[11][14] 公司治理相关 - 截至2019年3月31日止年度，公司采用及遵守企业管治守则，但守則條文A.2.1除外[43] - 报告日期董事会包括7名董事，其中3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[45] - 非执行董事莊金峰先生及独立非执行董事鄺子程先生自2018年5月16日起辞任董事[45] - 董事会成员中男性占29%，女性占71%[49] - 董事会成员年龄分布为30 - 39岁占29%，40 - 49岁占14%，50 - 59岁占57%[49] - 董事会组成中独立非执行董事占14%，非执行董事占43%，执行董事占43%[49] - 截至2019年3月31日止年度，董事会举行四次会议审批财务业绩等事项[52] - 截至2019年3月31日止年度，主席与独立非执行董事已举行私人会议[52] - 2018年8月28日举行的会议中，部分董事出席情况为：执行董事吴蕴乐、王咏红董事会会议出席率4/4，提名委员会会议出席率1/1；独立非执行董事邬锦安、刘伟雄、陈磊董事会会议出席率4/4，审核委员会会议出席率4/4，薪酬委员会会议出席率1/1，提名委员会会议出席率1/1[53] - 执行董事及非执行董事服务合约、独立非执行董事委任书初步年期为自上市或委任日期起三年，三分之一董事须于每届股东周年大会轮值退任，蓝浩钧、邬锦安及刘伟雄将于2019年8月30日退任并可竞选连任[56] - 截至2019年3月31日止年度，无董事违反证券交易行为守则[57] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事均参加了与董事职责等相关的培训[60] - 审核委员会于2017年1月19日设立，现有成员3名，截至2019年3月31日止年度举行4次会议[62][64] - 薪酬委员会于2017年1月19日设立，现有成员3名，截至2019年3月31日止年度举行1次会议[65] - 提名委员会于2017年1月19日设立，现有成员4名[67] - 截至2019年3月31日止年度，邝子程不再担任审核、薪酬、提名委员会成员，庄金峰不再担任审核委员会成员[62][65][67] - 审核委员会主要职责包括向董事会建议外部核数师委任等，薪酬委员会负责建议集团薪酬政策，提名委员会负责检讨董事会架构等[62][65][67] - 截至2019年3月31日止年度，董事及高级管理层成员薪酬详情载于年报第96至98页[66] - 截至2019年3月31日止年度采纳提名政策和股息政策[69][78] - 截至2019年3月31日止年度举行一次提名委员会会议[69] - 2019年4月17日德勤辞任，中审众环获委任为外聘核数师[79] - 截至2019年3月31日止年度，公司秘书庄清凯遵守规定完成专业培训[72] - 截至2019年3月31日止年度，集团委任独立内部监控顾问评审内部监控制度并实施改进措施[76] - 审核委员会负责监督公司风险管理及内部监控系统，定期审阅相关制度[75] - 董事会考虑多因素决定是否派付股息及金额，不保证特定期间宣派或支付[78] - 持有公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[87] - 公司于2015年11月23日首次采纳组织章程大纲及细则，截至2019年3月31日止年度，公司章程文件无重大变动[89] 环境、社会及管治相关 - 这是公司第三份环境、社会及管治报告，报告期为2018年4月1日至2019年3月31日[91] - 2018/19年范围2间接排放（电力）为35.71吨，较2017/18年的29.09吨增加22.7%[98] - 2018/19年范围3其他间接排放（水）为0.03吨，较2017/18年的0.02吨增加2.9%[98] - 2018/19年排放总量为35.74吨，较2017/18年的29.11吨增加22.7%[98] - 公司业务遵守香港法例第311章空气污染管制条例及澳门环境法律第2/91/M号法律第8条第1节及第8条第3节[99] - 公司实施使用废水冲洗及清除地面尘埃等措施减少尘埃排放[99] - 报告期内，公司未出现违反有关法律及法规的事件[100] - 报告期内公司办事处运营消耗电力56,683千瓦，较上一报告期增加10,503千瓦，增幅为23%，主要因搬迁总办事处产生额外电力消耗[110] - 报告期内公司办事处食水用量为36立方米，上一报告期为35立方米[111] - 公司工程程序及过程符合相关法律及行业规则，污染物排放和废弃物处理妥当，工程环境近乎无风险，自然资源等未过度使用或不合理浪费[101] - 公司建筑活动须按香港法例获取噪音许可证并在规定时限内进行，报告期内无违反噪音排放管控法规事件，无公众投诉及环保署罚款警告[102] - 公司落实废弃物管理级别制度，优先避免使用、减少使用、循环利用及回收，报告期内无违反废弃物处置相关法律事件，无公众投诉及环保机构罚款警告[103] - 公司落实措施减少废水产生，工程地盘废水收集、过滤、处理后循环使用，报告期内无违反废水处置相关法律事件，无公众投诉及环保机构罚款警告[105] - 公司积极参与排放管理程序，提倡在日常运营中减少排放，报告期内无违反相关环保法律及行业规例事件[106] - 公司在地盘建筑及安装业务使用多种资源，通过落实措施减少消耗以节约自然资源[108] - 公司鼓励员工使用电子方式替代及减少使用纸张，回收胶合板并循环使用[112][113] - 公司积极实施环保常规作法，与地方政府机构合作支持环保活动，报告期内无管理层获得自然资源异常消耗报告[115][116] - 2018/19年雇员总数为37人，较2017/18年的36人增加3%[118] - 2018/19年男女比例为1:2.2，2017/18年为1:3[118] - 2018/19年包括执行董事及高级管理层在内的办公室雇员人数为6人，与2017/18年持平[118] - 2018/19年19至40岁员工占比54.1%，较2017/18年增加1.3%[118] - 2018/19年41至60岁员工占比45.9%，较2017/18年减少1.3%[118] - 报告期内公司兑现所有员工责任，无雇佣争议、违规或诉讼[120] - 报告期内无身故、工伤、职业健康及安全危害事件记录[122] - 报告期内公司无劳工纠纷记录或与劳工雇佣问题有关的不合规事件[126] - 公司供应商主要有承接分包建筑及安装项目工程的分判承建商和供应原材料等的供应商两类[128] - 公司设有核准分判承建商名单，倾向选择愿促进行业可持续发展的分判承建商[130] - 报告期内公司共有77名重要供应商/分判承建商，较2017/18年增加2名或约3%[131] - 报告期内公司重要供应商/分判承建商按地区分类为香港61名、澳门8名、中国3名、其他地区5名[131] - 报告期内公司并无有关产品及服务的质量申索对业务造成不利影响[134] - 报告期内公司并无遭提起任何知识产权侵权案件[135] - 报告期内公司并无录得监管机构有关客户隐私的投诉[136] - 报告期内公司并无报告任何贿赂或腐败案件[138] - 报告期内公司向香港障健高尔夫球协会及香港乐施会作出慈善捐款[139] 公司人员信息 - 蓝浩钧先生47岁，于2015年11月23日获委任为董事，2016年6月8日调任执行董事及当选为主席[141] - 吴蕴乐先生51岁，于2016年6月8日获委任为执行董事，拥有逾24年项目管理经验[142] - 王咏红女士45岁，于2016年6月8日获委任为执行董事，拥有约20年项目招标、会计及管理经验[142][144] - 王蕊女士31岁，2018年1月17日获委任为非执行董事，有物业项目管理和金融服务业经验[145] - 邬锦安先生44岁，2017年1月19日获委任为独立非执行董事，有超22年财务及会计经验[146] - 刘伟雄先生43岁，2018年1月17日获委任为独立非执行董事，有逾20年金融等方面经验[148] - 庄清凯先生于2016年3月加入集团任财务总监，2016年6月8日获委任为公司秘书，拥有超10年会计及核数经验[150]