公司业务拓展 - 公司2019年在百利官开设专注外观仪容新诊所，在Orchard Road开设“家庭和皮肤”概念诊所，与香港伙伴订立合营协议建立综合专科中心[29] - 公司认为香港是大湾区客户医疗旅游理想目的地[29] - 公司香港新诊所可让大中华病患无需前往新加坡接受护理[31] - 2019年12月30日，集团与两名其他股东在香港注册成立一间公司，年末后订立合营协议[144] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年溢利约15.8万新加坡元，较2018年约185.1万新加坡元减少约169.3万新加坡元[30][55] - 公司2019年溢利减少主要因雇员福利开支、厂房及设备折旧、使用权资产折旧及其他专业费用致成本上升[30] - 公司2019年收益约722.5万新加坡元，较2018年的698.7万新加坡元上升约23.8万新加坡元或3.4%[36][39] - 2018年和2019年已用消耗品及医疗用品分别为114万和108.8万新加坡元[43] - 2019年雇员福利开支为232.2万新加坡元，2018年为181.2万新加坡元，主要因美容诊所及“家庭和皮肤”诊所增聘人手[45] - 2019年和2018年厂房及设备折旧金额仍属微不足道[47] - 其他经营开支从2018年约189.4万新加坡元增加约17.2万新加坡元或9.1%至2019年约206.6万新加坡元[49] - 专业及顾问费用增加约33.3万新加坡元，与应付医生专业费用有关[50] - 2019年和2018年所得税开支分别约为22.1万和28万新加坡元，减少归因于除税前溢利减少[54] - 2019年末权益总额约1474.4万新加坡元，2018年约1460.6万新加坡元[57] - 2019年末银行结余及现金约1265.1万新加坡元，2018年约1412.8万新加坡元[57] - 2019年末流动资产净值约1061.4万新加坡元，2018年约1380.2万新加坡元[57] - 2019年经营活动产生现金净额约33万新加坡元，2018年约187.6万新加坡元[57] - 2019年末员工共30名，2018年20名；2019年员工成本约232.2万新加坡元，2018年约181.2万新加坡元[64] - 外汇亏损净额约20.4万新加坡元，因港元兑新加坡元汇率下跌[61] - 股份发售所得款项净额约为4470万港元，发售价每股0.48港元[74] - 截至2019年12月31日，策略性扩展及加强新加坡诊所网络未使用金额为1090万港元[75] - 截至2019年12月31日，成立新医学美容诊所等未使用金额为720万港元[75] - 截至2019年12月31日，产品种类相关未使用金额为780万港元[75] - 截至2019年12月31日，建立集中操作物流中心未使用金额为230万港元[75] - 截至2019年12月31日，改善资讯科技基础设施及系统未使用金额为190万港元[75] - 截至2019年12月31日，一般营运资金未使用金额为0[75] - 截至2019年12月31日，公司根据开曼群岛公司法可供分派予股东的储备约为536.7万新加坡元[95] - 截至2019年12月31日，集团并无银行贷款及其他借款[96] - 截至2019年12月31日，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何股份[99] - 2019年五大客户收益占总收益23.1%，2018年为29.0%；最大客户占总收益12.4%，2018年为13.9%[101] - 2019年最大供应商占采购总额约46.3%，2018年为57.8%；五大供应商合共占采购总额约73.1%，2018年为77.3%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年咨询服务、处方及配药服务、治疗服务、美容服务及其他服务收益分别约达184.3万、211万、249.9万、12.4万及64.9万新加坡元，分别占总收益约25.5%、29.2%、34.6%、1.7%及9.0%[36] - 病人就诊人次由2018年的21344上升11.2%至2019年的23727[36] - 2019年咨询服务收益由183.7万新加坡元增加6000新加坡元至184.3万新加坡元，病人咨询求诊人次由17979增加至18622，增长3.6%[39] - 2019年处方及配药服务收益由206.5万新加坡元增加4.5万新加坡元至211万新加坡元[40] - 2019年疗程服务收益由264.8万新加坡元减少14.9万新加坡元至249.9万新加坡元[40] 公司基本信息 - 公司股份代号为8437[3][25] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[25] - 公司新加坡总部及主要营业地点为15 - 09 Paragon (Office Tower), 290 Orchard Road, Singapore 238859[25] - 公司香港主要营业地点为香港皇后大道中99号中環中心57楼5705室[25] 公司股权结构 - 2019年12月31日，Loh Teck Hiong医生、Ee Hock Leong医生、柯永坚医生分别拥有公司358,000,000股股份，占公司权益百分比均为59.66%[113] - 2019年12月31日，Brisk Success拥有公司358,000,000股股份，占公司权益百分比为59.66%；Fung Yuen Yee女士、Chou Mei女士、Grace Lim Wen Li女士分别拥有358,000,000股股份，占比均为59.66%[116] - 2019年12月31日，Victory Spring Ventures Limited拥有公司35,560,000股股份，占公司权益百分比为5.93%；叶志春先生拥有35,560,000股股份，占比为5.93%[116] - Loh医生、Ee医生及柯医生分别合法及实益拥有Brisk Success全部已发行股本约33.33%权益，于358,000,000股股份中拥有权益[117] - 叶志春先生合法实益拥有Victory Spring Ventures Limited全部已发行股份，于35,560,000股股份中拥有权益[120] 公司购股计划 - 公司于2017年9月22日采纳购股计划，因购股计划授出的购股获行使而可配發及发行的股份总数不得超上市日期所有已发行股份的10%，即60,000,000股[123][125] - 截至授出日期止12个月内，各参与者行使购股而发行及将发行的股份最高数目不得超公司已发行股份总数的1%[127] - 购股行使期由董事会酌情厘定，不得超授出日期后10年[128][133] - 授出购股要约限作出要约日期起7日内接纳，购股承授人接纳要约时须向公司支付1.00港元[131] - 2017年9月22日至报告日期，公司概无授出购股[134] 公司会议安排 - 公司第三届股东周年大会将于2020年5月14日举行，2020年5月11日至14日暂停办理股份过户登记手续[139][140] 公司相关影响因素 - 全球新冠疫情使国际及医学旅游减少，但优质外用护肤品需求大[31] - 截至2019年12月31日止年度后，新冠病毒爆发可能影响集团来年业务，管理层正评估财务影响[144] 公司核数相关 - Deloitte & Touche LLP已审阅截至2019年12月31日止年度综合财务报表，将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿接受续聘[145] - 公司核数师为Deloitte & Touche LLP，截至2019年12月31日止年度，核数服务薪酬为152千新加坡元[199] 公司人员信息 - Loh Teck Hiong医生50岁，2013年9月加入集团，1995年12月毕业于澳洲墨尔本大学，有超18年专业皮肤科医学实践[148][149] - Ee Hock Leong医生47岁，2014年1月加入集团，1998年7月毕业于英国谢菲尔德大学，执业超18年，发表16篇医疗文章[150] - 柯永坚医生44岁，2014年1月加入集团，1999年8月毕业于新加坡国立大学，执业超17年[153][154] - 张翘楚先生44岁，2017年9月22日获委任为独立非执行董事，年薪20,894新加坡元[156][158] - 张翘楚先生在房地产业及资产评估分部有超22年经验[157] - 王建源先生52岁，2017年9月22日获委任为独立非执行董事，年薪31,339新加坡元[160][161] - 王建源先生在跨国企业及公众上市公司的财务审计方面积逾25年专业经验[161] - 王宁先生42岁，2019年7月17日起至今为国盛投资基金有限公司独立非执行董事[162] - 洪雪倪女士30岁，2017年9月加入集团任财务总监[165] - 洪雪倪女士2016年5月成为澳洲会计师公会会员，2018年3月获新加坡注册会计师公会的新加坡会计师资格[165] - 张翘楚先生于2016 - 2019年为Colliers International (Hong Kong) Limited估值及咨询服务副总经理[157] - 王建源先生自2007年3月11日起为中国心连心化肥有限公司独立非执行董事，自2017年12月19日起为迎宏控股有限公司独立非执行董事[161] - 王宁先生2010 - 2013年曾担任Shenzhen Huasheng Laimeng Fund Management Limited行政总裁[162] 公司企业管治 - 公司截至2019年12月31日止年度遵守企业管治守则所有适用守则条文[169] - 全体董事于截至2019年12月31日止年度遵守规定交易准则及公司采纳的董事证券交易行为守则[170] - 报告日期董事会包括6名董事，其中3名为执行董事，3名为独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[171][172] - 董事会定期会议的议程及相关文件至少提前3天送交全体董事[175] - 执行董事与公司订立自上市日期起初步为期3年的服务合约，终止需提前3个月书面通知[179] - 独立非执行董事与公司的委任自2017年9月22日起为期1年，可在特定情况下终止[179] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事或最接近但不少于三分之一董事轮值退任，每名董事至少每三年退任一次[179] - Loh Teck Hiong医生董事会会议出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[178] - 柯永坚医生董事会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[178] - 张翘楚先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[178] - 截至2019年12月31日止年度，公司为董事安排一次有关GEM上市规则等的研讨会，全体董事出席[180] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，对多期财务业绩等进行审核[188][190] - 截至2019年12月31日止年度，董事薪酬按经验等因素厘定，执行董事及雇员参与花红安排[191] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，评估独立董事独立性等[192] - 公司于2017年9月22日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[188] - 公司于2017年9月22日成立薪酬委员会，由三名成员组成[191] - 公司于2017年9月22日成立提名委员会，由三名成员组成[192] - 公司已投购保险，承保董事及高级职员法律诉讼责任，保险范围按年检讨[186] - 公司委聘内部核数师MS Risk Management Pte. Ltd.，其认为内部监控及风险管理制度有效[198] 公司其他事项 - 截至2019年12月31日止年度，有一项为董事利益而订立的获准许弥偿条文生效，公司为董事及高级职员投购责任保险[111] - 除向新加坡中央公积金付款外，集团并无为雇员经营其他退休福利计划[110] - 集团于截至2019年12月31日止年度内概无订立或存在涉及业务管理及行政有关合约（雇佣合约除外）[109] - 本年度公司董事或其关连实体均无在重大交易、安排及合约中拥有重大权益[108] - 截至2019年12月31日止年度无订立或存续的股权挂钩协议[141] - 刊发报告前最后实际可行日期，公司已发行股本总额至少25%由公众持有[142] - 截至2019年12月31日止年度，集团无需要根据GEM上市规则披露为关连交易的交易[143]