收入和利润（同比环比） - 公司2019财年收入约为258.6百万港元，较2018财年262.8百万港元减少4.2百万港元或1.6%[11] - 收入258.6百万港元，同比下降1.6%或4.2百万港元[21] - 公司拥有人应占溢利约为0.8百万港元，较2018财年5.6百万港元减少4.8百万港元或85.7%[11] - 扣除非经常性首次公开发售及相关开支后，经营纯利约为8.2百万港元（2018财年：15.5百万港元）[11] - 年内溢利0.8百万港元，同比下降85.7%或4.8百万港元[37] 成本和费用（同比环比） - 已售存货成本82.9百万港元，同比下降1.9%或1.6百万港元[22] - 毛利175.7百万港元，同比下降1.5%或2.6百万港元[23] - 整体毛利率保持稳定分别为67.8%及67.9%[24] - 其他收入及其他收益1.1百万港元，同比增加37.5%或0.3百万港元[27] - 员工成本78.2百万港元，同比增加6.8%或5.0百万港元，占收入30.2%[28] - 租金及相关开支53.8百万港元，同比下降2.5%或1.4百万港元，占收入21.0%[30] - 行政开支23.0百万港元，同比增加14.4%或2.9百万港元[34] - 所得税开支2.1百万港元，同比下降32.2%或1.0百万港元[36] 业务线表现 - 公司于2019财年结业两间餐厅（沙田MS及铜锣湾SB）[10][11] - 公司于2018年1月在香港将军澳东港城开设新餐厅将军澳MS[10] - 截至2019年3月31日，公司拥有及经营11间餐厅[10] - 公司计划于2019年第三季在香港东涌东荟城以Hana品牌开设新餐厅[14] - 收益减少主要由于沙田MS及铜锣湾SB结业，溢利减少主要由于上市后董事酬金及专业费用增加[11] 财务和资本结构 - 公司于2018年4月16日成功上市，所得款项净额约为39.6百万港元[9] - 流动比率从0.6提升至2.3，速动比率从0.6提升至2.3[39] - 资产负债比率从468.9%大幅改善至27.4%[39] - 公司拥有人应占权益从4.0百万港元增至61.7百万港元，增长1442.5%[39] - 现金及现金等价物从15.8百万港元增至65.8百万港元，增长316.5%[39] - 营运所得现金从24.0百万港元降至2.6百万港元，下降89.2%[39] - 银行借款总额从18.6百万港元降至16.9百万港元，下降9.1%[40] - 上市所得款项净额39.6百万港元中仅动用2.8百万港元，未动用余额存入银行[50][51] - 已抵押银行存款维持在2.0百万港元[42] 股息和分派 - 公司建议派付末期股息每股1.5港仙，总额15,000,000港元[13] - 建议派付末期股息每股1.5港仙，合共15,000,000港元[56] - 公司宣派截至2019年3月31日止年度末期股息每股1.5港仙[150] - 公司可供分派予权益股东的储备总额约26.8港元[159] - 公司股息政策于2019年1月1日获董事会批准[144] 公司治理和董事会 - 公司董事局包含3名执行董事与3名独立非执行董事[67][68][69][71][72] - 董事会由6名董事组成，其中独立非执行董事占比50%[82] - 独立非执行董事人数符合GEM上市规则至少三分之一的要求[86] - 全体董事于本期间遵守证券交易必守标准[78] - 董事会预定每年举行四次定期会议[90] - 各董事均参与持续专业发展课程，培训类型包括A和B两类[88] - 公司已为董事责任投保[87] - 自2018年度起，董事会主席每年与独立非执行董事举行至少一次会议[86] - 公司采纳GEM上市规则企业管治守则，除第A.2.1条外均遵守[77] - 公司秘书负责保管所有董事会会议记录[90] - 董事会于2018年举行4次会议，所有董事均全勤出席[91] - 公司于2018年3月23日采纳董事会多元化政策，包含可衡量目标[95] - 鄺先生同时担任主席兼行政总裁职务，董事会认为此举符合公司最佳利益[96] 委员会运作 - 审核委员会于本期间举行5次会议，审查了2018年度经审核及多个期间未经审核综合财务报表[101] - 提名委员会于本期间举行1次会议，评估董事会架构及独立非执行董事独立性[105] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，黎先生担任主席[98] - 提名委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，鄺先生担任主席[104] - 审核委员会于2019年5月30日审查并通过本年度综合财务报表[102] - 提名委员会于2019年5月30日召开会议审议董事会架构及董事续任事项[105] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[111] - 薪酬委员会在期间内举行2次会议[112] 董事和关键管理人员 - 执行董事邝大华拥有逾30年餐饮业管理经验[67] - 行政总厨李世强拥有约40年烹饪运营管理经验[73] - 会计经理李惠萍为英国特许公认会计师公会会员[73] - 独立非执行董事郑利龙持有清华大学信息与通信工程博士学位[72] - 执行董事服务协议初始任期为3年[116] - 独立非执行董事任期为3年[117] - 董事会成员至少三分之一需在股东周年大会上轮值退任[117] - 由董事会委任的董事任期至下届股东周年大会[120] - 高级管理人员中2人薪酬在0至100万港元区间[122] - 董事薪酬政策依据职责、工作量及集团表现制定[167] 审计和核数师 - 审计服务费用中年度审核为899千港元，上市相关审核为1800千港元[124] - 非审核服务费用总计204千港元（129千港元+75千港元）[124] - 支付给核数师的总薪酬为2903千港元[124] - 核数师核实关联交易未超过年度上限且符合定价政策[175] 内部监控和风险管理 - 公司委聘独立内部监控顾问进行详尽评估，结论为集团内部监控制度无任何重大缺失[127] - 公司采用持续经营基准编制财务报表[126] - 董事会委聘独立顾问检讨风险管理制度成效[128] - 公司严禁未经授权使用保密或内幕消息[135] - 仅执行董事获授权与外部人士沟通[135] 股东和股份事务 - 股东需持有不少于10%投票权股份方可要求召开股东特别大会[137] - 股东特别大会需在递交书面要求后两个月内召开[138] - 若董事会21日内未召开会议，股东可自行召开并由公司承担合理开支[138] - 公司通过财务报告/公告/股东大会等渠道向股东传达信息[143] - 公司2019年股东周年大会股份过户登记暂停期为7月3日至7月9日[59] - 末期股息股份过户登记暂停期为2019年7月16日至7月18日[60] - 公司无购买、出售或赎回任何上市股份[157] 购股权计划 - 截至2019年3月31日未行使购股权数量为零[65] - 自上市至2019年3月31日未授出任何购股权[199] - 购股权计划可供发行的股份总数为100,000,000股，占已发行股份的10%[199] - 任何12个月期间购股权计划发行股份总数不得超过已发行股份的1%[195] - 购股权计划可发行股份总数上限为上市日期已发行股份的10%[200] - 上市日期已发行股份数量为1,000,000,000股[200] - 计划授权上限对应股份数量为100,000,000股[200] - 失效购股权不计入计划授权上限[200] - 股东可更新授权上限至批准日期已发行股份的10%[200] - 超出授权上限的购股权需经股东特别批准[200] - 未行使购股权可发行股份总数不得超过已发行股份30%[200] - 已注销或失效购股权不计入更新后的授权上限[200] - 股份发行上限计算基准以上市日期已发行量为准[200] - 通函内容需符合GEM上市规则要求[200] 关联交易和控股股东 - 公司向鲜运食品采购总额为3639万港元，同比下降8.8%（从2018年的3988.6万港元）[173] - 控股股东通过Future More等实体合计持有公司75%股权（15亿股中的7.5亿股）[181] - 鲜运食品由控股股东叶燕琼（50%）、邝大荣（25%）及邝静儿（25%）共同持有[172] - 独立非执行董事确认关联交易符合商业条款且公平合理[174] - 关联方签署不竞争协议承诺不参与同业竞争业务[178] - Future More持有公司75%的股份，共计750,000,000股[188][189] - 公司已发行股份总数为1,000,000,000股[189] - 邝先生持有Future More 14%的权益[185][189] - 邝女士持有Future More 18%的权益[185][189] - 叶燕琼女士持有Future More 18%的权益[189] - 邝大荣先生持有Future More 25%的权益[189] - 邝静儿女士持有Future More 25%的权益[189] - 已发行股份总数10亿股作为股权百分比计算基准[182] - 独立非执行董事提交独立性确认符合上市规则要求[179] 运营和供应商 - 公司五大供应商占年度总采购额约67.3%[149] - 最大供应商占年度总采购额约41.4%[149] - 公司客户主要为散客，无依赖单一客户[149] - 公司为香港餐饮服务提供商[146] - 香港法定最低工资自2019年5月1日起升至每小时37.5港元[48] - 公司截至2019年3月31日雇员人数为209名，较2018年256名减少18.4%[65] 其他重要事项 - 公司2019年度无重大环保违规及持份者纠纷记录[62][63][64] - 公司慈善捐款总额为36,000港元[154] - 公司无重大投资或资本资产计划[152] - 公司秘书郭兆文于本年度参与超过15小时持续专业发展培训[132]