店铺变动 - 2019/2020年度观塘专门店开幕[8] - 2019/2020年度元朗专门店搬迁[10] - 2019/2020年度尖沙咀专门店全新面貌[12] - 招股章程计划开设四间零售店，实际仅于2019年4月在观塘开设一间[80] - 集团原计划在铜锣湾开设第二间零售店，后于2018年6月将原有铜锣湾零售店迁至较大铺位[82] - 因延后旺角、九龙湾/大埔的店铺扩充计划，未聘请原计划为该等零售店聘请的额外员工，增聘五名员工应付铜锣湾及观塘店铺人手需要[83] - 计划翻新九间现有零售店，实际翻新八间[84] 活动举办 - 举办十周年庆祝活动[13] - 举办上市周年庆祝活动[14] 营销推广 - 开展社交媒体影片营销[17][18] - 投放电视广告[21] 品牌情况 - 拥有自家品牌POME[23] - 独家代理品牌包括SYNERGIE SKIN、SNOW FOX等多个品牌[26][28][30][32][34][36] - INIKA ORGANIC品牌产品含81%有机成分[33] 公司经营概况 - 公司在香港以“MI MING MART”品牌经营十间零售店[48][56] - 公司出售的产品主要分类为护肤品、化妆品及食品和保健产品[56] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，集团收益约1.425亿港元，较上一年度减少约4.8%[49][54] - 截至2020年3月31日止年度，集团毛利约9140万港元，较上一年度减少约2.2%[54] - 截至2020年3月31日止年度，撇除相关费用后公司拥有人应占溢利约2290万港元，较上一年度减少约17.1%[49][54] - 董事会不建议就截至2020年3月31日止年度派付任何末期股息，2019年为每股普通股0.6港仙，总额约为670万港元[54] - 公司收益从2019年的约1.497亿港元降至2020年的约1.425亿港元，跌幅约4.8%[57] - 销售成本从2019年的约5620万港元降至2020年的约5100万港元，跌幅约9.2%[58] - 毛利从2019年的约9350万港元降至2020年的约9140万港元，跌幅约2.2%，毛利率从约62.5%升至约64.2%[59] - 销售及分销开支从2019年的约3330万港元增至2020年的约3460万港元，升幅约3.9%[61] - 行政及经营开支从2019年的约2690万港元增至2020年的约3550万港元，升幅约32.0%[62] - 2020年租赁负债利息开支约为800000港元，2019年为零[63] - 2019年和2020年所得税开支分别约为580万港元及490万港元，实际税率分别约为17.4%及23.5%[64] - 公司纯利从2019年的约2760万港元降至2020年的约1590万港元，跌幅约42.6%，纯利率从约18.5%下跌至约11.1%[66] - 2020年和2019年3月31日流动比率分别为5.4倍及10.5倍[67] - 截至2020年3月31日，公司已发行股本为1120万港元，已发行普通股数目为11.2亿股，每股面值0.01港元[70] - 2020年3月31日，集团全职雇员78名（2019年：73名），兼职雇员11名（2019年：15名）[76] - 截至2020年3月31日止年度，集团员工成本（包括董事酬金）约为2940万港元（2019年：2790万港元）[76] 公司发展计划 - 公司已通过提升自营网上商店，积极发展电商业务[50] - 公司将逐步实行零售店扩充计划，继续提高营运效率[50] - 公司将集中提升零售店服务质量及推出新产品，提升顾客购物体验[50] - 公司将善用全新综合系统收集数据及研究顾客购物模式[50] - 集团自营网上商店预计2020年底完成升级及提升[92] - 公司目标是扩大销售网络、丰富产品组合及拓展电商业务，维持在香港护肤品及化妆品多品牌专卖零售商市场中小型业务分部的领先地位[97] 资源动用情况 - 扩大零售网络计划金额为16215千港元，截至2020年3月31日实际动用5962千港元，未动用9253千港元[94] - 购入一个仓库计划金额为13181千港元，截至2020年3月31日已全部动用[94] - 扩大产品组合及发掘新供应商计划金额为1581千港元，截至2020年3月31日实际动用1185千港元，未动用396千港元[94] - 加强营销策略计划金额为10591千港元，截至2020年3月31日实际动用10361千港元，未动用230千港元[94] - 完善及整合系统计划金额为1533千港元，截至2020年3月31日实际动用1469千港元，未动用64千港元[94] - 提升集团现有自营网上商店计划金额为1000千港元，截至2020年3月31日已全部动用[94] - 一般营运资金计划金额为2614千港元，截至2020年3月31日已全部动用[94] - 所得款项计划总金额为45715千港元，截至2020年3月31日实际动用34772千港元，未动用10943千港元[94] 人员委任与职责 - 张肇汉40岁，2017年1月11日获委任为非执行董事，负责零售店营运策略意见[103] - 陈思例40岁，2018年1月23日获委任为独立非执行董事，制药行业逾十年经验[104][105] - 洪远桦49岁，2019年12月16日获委任为独立非执行董事，电讯及资讯科技行业逾25年经验[108] - 曾咏仪48岁，2018年1月23日获委任为独立非执行董事，机构融资领域逾15年经验[109] - 何文迪42岁，2015年11月起任物流经理，2017年5月出任物流部总监[110] - 麦又焜33岁，2017年1月11日获委任为公司秘书，2016年1月起任财务经理，2017年1月晋升为财务总监，有逾六年审计经验[111] 公司上市与管治 - 公司股份于2018年2月12日在联交所GEM上市[114] - 公司自上市日期起至年报日期止，除守則條文第A.2.1條外，已采纳及遵守企业管治守则[114] - 公司已采纳“交易必守标准”作为董事进行证券交易的准则[115] - 公司已就可能拥有未公布价格敏感资料的雇员进行证券交易制订书面指引，未发现雇员不遵守事件[116] - 截至2020年3月31日止年度，董事会举行了5次会议[122] - 袁弥明女士、袁弥望女士、张肇汉先生、林雨阳先生、陈思例女士、曾咏仪女士出席次数为5/5，沈慧施女士出席次数为1/4，洪远桦女士出席次数为1/1[122] - 董事会需委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一[124] - 非执行董事（包括独立非执行董事）以三年特定任期获委任，任期届满可续任[125] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[125] - 张肇汉先生、林雨阳先生及洪远桦女士将在2020年股东周年大会上退任并可膺选连任[125] - 2018年6月15日采纳董事会成员多元化政策，12月27日采纳多元化政策取代前者[129] - 年报日期董事会由7名董事组成，其中女性5名，男性2名[129] - 审核委员会截至2020年3月31日止年度举行4次会议，曾詠儀女士、陳思例女士出席率100%，沈慧施女士出席率33.33%，洪遠樺女士出席率100%[140][141] - 薪酬委员会截至2020年3月31日止年度举行2次会议[145] - 提名委员会截至2020年3月31日止年度举行2次会议[149] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，须每年举行至少四次会议[140] - 薪酬委员会由三名成员组成，须每年举行至少一次会议[143][145] - 提名委员会由三名成员组成，董事会于2018年12月27日采纳提名政策[147][150] - 公司为董事及高级管理层投购董事及高级人员责任保险，保障范围每年检讨[133] - 公司建议董事参与持续专业发展，鼓励出席培训课程，费用公司承担[134] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，均有明确书面职权范围[138] - 提名委员会监督多元化政策实施，每年向董事会报告[132] 外聘服务费用 - 截至2020年3月31日止年度，公司外聘核數師德勤•關黃陳方會計師行的核數服務酬金為1023千港元，與建議轉板上市相關的專業服務酬金為586千港元，其他非核數服務酬金為440千港元，總酬金為2049千港元[166] 专业培训情况 - 公司秘書麥又焜先生於截至2020年3月31日止年度接受超過15小時的相關專業培訓[167] 股东与会议相关规定 - 股東特別大會須由持有公司有權在股東大會上投票的實繳股本不少於十分之一的股東要求召開[170] 风险管理与内部控制 - 董事會於2020年4月對風險管理和內部控制系統進行年度檢討，確認系統有效及足夠[160] - 董事會已與高級管理層進行風險評估，識別公司面對的主要風險[157] 股息与财务报表相关 - 公司於2018年12月27日採納股息政策，決定股息時需考慮公司未來營運、盈利等多因素[161] - 董事知悉負責編製公司截至2020年3月31日止年度的財務報表[163] - 董事不知悉與可能令公司持續經營能力嚴重成疑的事件或狀況有關的重大不明朗因素[164] 信息披露与管理 - 公司制定披露政策，實施監控程序，確保內幕消息管理及披露[159] 内部审核职能 - 管理層認為將內部審核職能外判予外聘服務供應商對公司較為合適[159] 股东通讯政策 - 公司于2018年2月12日采纳股东通讯政策[171] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[175] - 环境、社会及管治报告范围涵盖地点从2019年的11个增加至12个[175] 公司理念与利益相关者期望 - 公司自2009年开展业务以来秉持“择善美麗”理念[176] - 顾客期望包括产品质量、安全、价格、退货政策和推出新产品等[179] - 供应商期望包括稳定业务关系、符合环境准则、公平交易、及时资讯共享和结清华发票等[179] - 股东和投资者期望包括投资回报、资讯披露透明度、保障股东权益等[179] - 雇员期望包括职业培训、生涯发展机会、工作环境、健康安全保障和薪金福利等[179] - 地方社区、非政府组织和一般公众人士期望包括就业机会、生态环境、社区发展等[179] - 媒体期望包括资讯透明度和良好媒体关系[179] 环境数据指标变化 - 2020年二氧化碳当量总排放量为118.23吨，排放密度为11.82；2019年排放量为91.06吨，排放密度为10.11，2020年排放密度增加17%[189][191] - 2020年范围2温室气体排放物约114吨，月均排放约9.5吨；2019年排放量87吨，月均排放7.25吨[190] - 2020年范围3温室气体总排放量约3.89吨，其中约3.8吨因弃置废纸产生；2019年排放量2.89吨，约2.86吨因弃置废纸产生[190] - 2020年电力消耗量为157,330千瓦，密度为15,733；2019年消耗量为120,118千瓦，密度为13,346[198] - 2020年水消耗量为144吨，密度为14；2019年消耗量为89吨，密度为10[198] - 2020年纸张消耗量为792千克，密度为79；2019年消耗量为596千克，密度为66[198] 环保相关情况 - 报告期内公司未产生有害废弃物，未向水和土地排污[194] - 报告期内公司未收到环保相关投诉，未违反相关环保法规[186] - 公司认为范围1温室气体排放物风险及影响微不足道，本报告期不编制相关资料披露[190] - 公司实行多项减废措施，报告期仅产生少量废弃物[194] 公司资源收购 - 集团已收购一个仓库[87] 人员聘请 - 集团已聘请一名店铺扩充经理[84] - 集团已聘请一名产品扩充经理及负责支援的员工处理产品扩充工作[88] 系统推行情况 - 新综合系统的销售点功能已在2020年5月推行，余下功能预计在2020年9月前后推行[89]