公司业务布局 - 公司在香港以“MI MING MART”品牌经营十间零售店[16] - 公司拟在香港开设余下两间新零售店，已增聘五名员工应对人手需求，还聘请一名店铺扩充经理[53] - 公司已动用指定款项翻新现有零售店，收购一个仓库，聘请一名产品扩充经理及支援员工处理产品扩充工作[53] - 公司代表前往韩国、美国、日本及澳洲出席贸易展销会/进行实地视察[53] - 公司通过传统媒体及网上渠道进行广告宣传，聘请承包商将网站转型为资讯网站并翻新网上商店[54][55] - 公司购入新综合系统并完成推行，完成自营网上商店升级及提升，投入资金进行系统维护及销售点系统寄存，增聘员工处理客户服务及自营网上商店订单[56][57][58][59] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止年度收益较上一年度增长4.5%[17] - 截至2021年3月31日止年度，公司收益约1.489亿港元，较上一年度增加约4.5%[22][24] - 该年度公司毛利约9790万港元，较上一年度增加约7.1%，毛利率由约64.2%升至约65.8%[22][27] - 公司拥有人应占溢利约为2710万港元，较上一年度增加约71.2%；撇除非经常性费用后，应占溢利约为3300万港元[22] - 公司拥有人应占溢利（不包括相关费用）由约2290万港元大幅增加约1010万港元或44.3%至约3300万港元[17] - 收益增加约640万港元，主要因网上商店销售收益增加约1050万港元，而零售店和分销商销售分别减少约270万和130万港元[24] - 销售成本约为5100万港元，与上一年度相比保持稳定[26] - 其他收入、收益及亏损增加约340万港元至约360万港元，升幅约为14倍[28] - 销售及分销开支减少约200万港元至约3260万港元，跌幅约为5.9%[29] - 行政及经营开支增加约20万港元至约3570万港元，升幅约为0.5%[30] - 2021年3月31日公司流动比率为5.6倍，2020年为5.4倍[36] - 截至2021年3月31日，集团员工成本（包括董事酬金）约为2890万港元（2020年：2940万港元）[46] - 截至2021年3月31日，集团合共聘用79名全职雇员（2020年：78名）及11名兼职雇员（2020年：11名）[46] - 截至2021年3月31日，扩大零售网络计划中，招股章程披露经调整计划金额为15,215千港元，实际动用8,805千港元，未动用6,410千港元[61] - 截至2021年3月31日，购入仓库计划中，招股章程披露经调整计划金额为13,181千港元，实际动用13,181千港元，无未动用款项[61] - 截至2021年3月31日，扩大产品组合及发掘新供应商计划中，招股章程披露经调整计划金额为1,581千港元，实际动用1,185千港元，未动用396千港元[61] - 截至2021年3月31日，加强营销策略计划中，招股章程披露经调整计划金额为10,591千港元，实际动用10,591千港元，无未动用款项[61] - 截至2021年3月31日止年度，核数服务酬金为1220千港元，与转板上市申请相关的专业服务酬金为459千港元，其他非核数服务酬金为568千港元，总酬金为2247千港元[137] 股息分配 - 董事会建议就截至2021年3月31日止年度派付末期股息每股0.6港仙[17] - 董事会建议派付末期股息每股0.6港仙，总额约为670万港元[22] - 董事会建议向2021年9月28日名列公司股东名册的股东派付截至2021年3月31日止年度末期股息每股0.6港仙，总额约为670万港元[43] 公司资本及负债情况 - 截至2021年3月31日，公司已发行股本为1120万港元，已发行普通股数目为11.2亿股，每股面值0.01港元[40] - 2021年3月31日，集团拥有以外币定值的银行结余，面临外币风险，目前无外币对冲政策[38] - 2021年3月31日，集团并无持有任何重大投资（2020年：无）[39] - 2021年3月31日，集团并无任何重大资本承担（2020年：无）[41] - 2021年3月31日，集团并无任何重大或然负债（2020年：无）[42] - 截至2021年3月31日止年度，集团并无进行有关附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售事项[47] - 2021年3月31日，集团并无任何其他重大投资及资本资产计划[48] 公司上市相关决策 - 公司决定不再继续申请由联交所GEM转往主板上市，董事会认为无重大不利影响[64] 公司董事信息 - 袁彌明女士40歲，2016年11月4日獲委任為董事，2017年1月11日調任執行董事並任主席兼行政總裁，於營銷及娛樂領域有逾15年經驗[67][68] - 袁彌望女士48歲，2016年12月9日獲委任為董事，2017年1月11日調任執行董事，於護膚品等行業累積超過十年經驗[69] - 林雨陽先生44歲，2017年1月11日獲委任為非執行董事，於傳媒及通訊領域擁有逾10年經驗[71] - 張肇漢先生41歲，2017年1月11日獲委任為非執行董事，曾參與東亞運動會籌備等工作[72] - 黃兆祺先生30歲，2021年6月11日獲委任為非執行董事，曾於壹家壹品（香港）控股有限公司任執行董事[73] - 陳思例女士41歲，2018年1月23日獲委任為獨立非執行董事，於製藥行業擁有逾十年經驗[75][76] - 洪遠樺女士50歲，2019年12月16日獲委任為獨立非執行董事，在電訊及資訊科技行業有逾25年經驗[78] - 曾詠儀女士49歲，2018年1月23日獲委任為獨立非執行董事，在機構融資領域有逾15年經驗[79] - 袁彌明女士2003年5月獲美國塔夫斯大學文學士學位（主修經濟學）（極優等榮譽）[69] - 袁彌望女士1997年9月獲美國東北大學理學及工商管理雙碩士學位[70] - 林雨陽先生1998年11月獲加拿大不列顛哥倫比亞大學文學士學位，2004年6月獲英國斯特拉斯克萊德大學工商管理碩士學位[71] - 張肇漢先生2005年7月獲斯特拉斯克萊德大學酒店及酒店管理文學士學位，2012年6月獲北京體育大學體育教育碩士學位[72] - 公司董事會現由執行董事袁彌明女士、袁彌望女士，非執行董事張肇漢先生、林雨陽先生、黃兆祺先生，獨立非執行董事陳思例女士、曾詠儀女士、洪遠樺女士組成[90] - 何文迪先生43歲，2015年11月起曾擔任物流經理，2017年5月出任物流部總監[81] 公司企业管治 - 公司股份于2018年2月12日在联交所GEM上市，除守則條文第A.2.1條外，自上市日期起至2020/2021年年报日期止已採納及遵守企業管治守則[84] - 公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載的「交易必守標準」作為董事進行證券交易的準則，董事已確認遵守[85][86] - 公司已就可能擁有未公佈價格敏感資料的僱員制訂不遜於標準守則的書面指引，未發現僱員不遵守事件[86] - 董事會每年至少舉行四次定期會議，2020/2021年度舉行七次會議，袁彌明女士、袁彌望女士、張肇漢先生、林雨陽先生出席6/7，陳思例女士、曾詠儀女士、洪遠樺女士出席7/7[91][92] - 袁彌明女士兼任董事會主席和行政總裁，公司偏離企業管治守則，但董事會認為有必要且有足夠保障維持權力平衡，將持續檢討監督[93] - 有關期間董事會符合GEM上市規則委任至少三名獨立非執行董事（佔董事會成員三分之一）且其中一人具備相關財務專長的規定[94] - 公司非执行董事任期三年，期满可续任，每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，袁弥明等四人将在2021年股东周年大会退任并参选连任[96] - 2018年6月15日采纳董事会成员多元化政策，12月27日被新多元化政策取代，追求董事会及高级管理层多元化[101] - 年报日期董事会由8名董事组成，其中女性5名，男性3名[101] - 董事会甄選董事时将增加男性成员比例，目标实现性别平等，期望有适当比例董事具核心市场经验和不同种族背景[104] - 提名委员会监督多元化政策实施并每年向董事会报告[105] - 公司为董事及高级管理层投购董事及高级人员责任保险，保障范围每年检讨[106] - 新获委任董事首次获委任时会获入职介绍，公司建议董事参与持续专业发展，费用公司承担[107] - 2020年4月1日至年报日期，现任董事均收到有关董事职责及监管与业务发展的持续专业发展材料并参加培训[108] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均有明确书面职权范围[110] - 各董事委员会主席及成员名单载于第3页「公司资料」内[111] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年3月31日止年度举行四次会议，成员出席率均为100%[112][113] - 薪酬委员会由三名成员组成，2021年3月31日止年度举行两次会议[114][116] - 提名委员会由三名成员组成，2021年3月31日止年度举行两次会议[118][121] - 董事会于2018年12月27日修订审核委员会职权范围并刊登[112] - 董事会于2018年12月27日采纳提名政策[122] - 审核委员会须每年举行至少四次会议[112] - 薪酬委员会须每年举行至少一次会议[116] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，年内已检讨多项政策及情况[127] - 董事会负责建立和检讨内部控制系统，监督风险管理及内部控制系统[128] - 董事会与高级管理层进行风险评估以识别公司主要风险[128] - 董事会于2021年5月对风险管理和内部控制系统进行年度检讨，确认系统有效及足够[132] - 公司于2018年12月27日采纳股息政策[133] - 董事负责编制公司截至2021年3月31日止年度的财务报表[134] - 公司于2018年2月12日采纳股东通讯政策[143] - 自上市日期起至年报日期止，公司组织章程文件无重大变动[145] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告期为2020年4月1日至2021年3月31日[146] - 环境、社会及管治报告范围涵盖12个地点（2020年：12个）[146] - 公司董事会负责制定环境、社会及管治策略，推广环保与社会可持续发展文化[148] - 公司重视与持份者沟通，制定运营策略时会考虑其对环境、社会及管治事宜的期望[149] - 不同持份者组别有不同期望和典型沟通渠道，如顾客期望产品质量等，通过零售店等沟通[151] - 公司根据环境、社会及管治报告指引评估相关议题并取得重要性评估结果[153] - 公司将持续改善环境、社会及管治表现以达持份者期望和解决风险[160] - 报告期内及截至2021年3月31日止年度，公司无环保相关投诉及违规[161] - 报告期内范围2能源间接排放物（外购电力）2021年排放量为93.05吨CO₂e，密度为9.31；2020年排放量为114.34吨CO₂e，密度为11.43[166] - 2021年范围2温室气体排放物约93吨，2020年为114吨；2021年月均排放约7.8吨，2020年为9.5吨[167] - 2021年电力耗用量162,568千瓦，2020年为157,330千瓦；水耗用量142吨，2020年为144吨；纸张耗用量792千克，与2020年持平[172] - 2021年樽装容器和滴管耗用量9.58吨，2020年为7.14吨；包装盒耗用量1.63吨，2020年为1.65吨[176] - 报告期内公司无有害废弃物产生，无向水和土地排污情况，2020年也无此类情况[170] - 公司实行多项减废措施，报告期内仅产生少量废弃物，但未收集无害废弃物产生量数据[170] - 公司所用水资源主要用于茶水间及卫生间，用量甚低，报告期内取水无问题[171] - 公司能源和资源耗用量与上一年度相比保持稳定[174] - 公司推行环保措施，包括更新政策加入环保概念、安装节水节能设备等[180] - 公司定期举办运营培训课程，培养员工环保意识[182] 员工情况 - 公司重视员工，致力于提供公平公正的工作环境[185] - 报告期末雇员总数为90名，2020年为89名[189] - 2021年30岁以下、30至50岁、50岁以上员工占比分别为32%、60%、8%，2020年分别为3