公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司收入同比增长超72.9%，至约6.505亿港元，毛利率提高至10.9%[9] - 公司拥有人应占溢利为2810万港元，较去年同期大幅增加307.2%[9] - 公司收入从2018年约3.762亿港元增加72.9%至2019年约6.505亿港元，项目数量从2018年152个增至2019年177个[16][19] - 公司毛利从2018年约3930万港元增加80.2%至2019年约7080万港元[16] - 公司拥有人应占年内利润从2018年约690万港元增加307.2%至2019年约2810万港元[17] - 公司销售成本从2018年3.369亿港元增至2019年5.796亿港元[23] - 公司整体直接利润从2018年约4950万港元增加至2019年约9600万港元[25] - 2019年和2018年行政开支分别约2980万港元和约2810万港元，不计上市开支增幅约136.5%[26] - 公司2019年所得税开支约710万港元，2018年为460万港元[27] - 董事会建议2019年每股派末期股息3.1港仙，2018年为2.4港仙[30] - 2019年3月31日集团流动资产净值约为1.144亿港元，较2018年的1.073亿港元有所增加；现金及现金等价物结余约为1.06亿港元，较2018年的5880万港元增加；未动用银行融资4840万港元，较2018年的1720万港元增加[31] - 2019年3月31日流动比率约为1.5倍，较2018年的2.3倍减少；资产负债比率为9.4%，2018年3月31日为无[32] - 2019年3月31日公司拥有人应占权益约为1.319亿港元，较2018年的1.118亿港元增加[32] - 2019年3月31日集团并无有关收购事项的任何重大资本承担，2018年为1120万港元[37] - 2019年3月31日公司储备约8150万港元，2018年约8730万港元[79] - 2019年3月31日集团计息银行及其他借款约1280万港元，2018年无[80] - 董事会建议2019财年派发每股3.1港仙末期股息，2018年为每股2.4港仙，预计2019年10月11日或前后派发[74] 各业务线数据关键指标变化 - 项目数量由去年的152个增加16.4%至本年度的177个，其中一项合约金额达9580万港元[10] - 公司设计业务收入达960万港元，直接利润为86.2%[10] - 2019年毛坯房装潢项目收入约5.573亿港元，占总收入85.7%，较2018年约3.06亿港元增加82.1%，项目数量从44个增至81个[21] - 2019年4月1日至报告日期，公司获得5个新毛坯房装潢项目和5个新重装项目，总额分别约3330万港元和1200万港元[22] - 集团获授予多个毛坯房装潢项目，合约金额分别约为3810万港元、8380万港元、4480万港元、9580万港元及5340万港元[48] 市场供应预测 - 预计2022年前粤港澳大湾区广州、深圳等城市将产生475万平方米的新写字楼供应[13] 公司收购事项 - 2018年4月12日公司全资附属公司收购Core Group 60%已发行股份，代价为977.1万港元；或然代价375.9万港元因相关经审核账目未公布尚未支付[39] - 2018年5月8日公司全资附属公司完成收购Siwu Guangzhou 65%股权，代价为人民币240.1万元，2019年3月31日已悉数支付[40] 公司股份上市所得款项使用情况 - 公司股份上市所得款项净额约为5690万港元[55] - 截至2019年3月31日，用作项目执行及启动成本占所得款项总净额的69.9%，金额为3420万港元[55] - 截至2019年3月31日，所得款项净额未动用金额为330万港元，主要因集团仍在就管理系统概念框架的专利权转让与卖方进行商讨[55][59] - 截至2018年9月30日，用作项目执行及启动成本占所得款项总净额的72.3%，金额为2700万港元[55] - 截至2018年9月30日，所得款项净额未动用金额为350万港元，分别因未聘到合适人选、管理系统商讨及ERP系统实施延迟[55][59] - 截至2018年3月31日，用作项目执行及启动成本占所得款项总净额的84.0%，金额为2380万港元[58] - 截至2018年3月31日，所得款项净额未动用金额为190万港元，分别因未聘到合适人选及开发系统概念框架需更多时间[58][60] 公司业务概况及风险 - 公司为投资控股公司，主要为香港及中国甲级写字楼提供室内装潢管理及解决方案，本年度主营业务未发生重大变化[64] - 公司业务面临依靠次承判商、项目收费及利润率不固定、依赖招标、投标价格不准确、收款风险等因素[66] 公司合作关系 - 截至2019年3月31日止年度，公司与客户及供应商维系良好合作关系，无重大分歧[67] 公司客户与供应商销售采购占比 - 集团向五大客户的销售量占2019财年总收入约50.1%，向最大客户的销售量占约15.7%[86] - 集团来自五大供应商的采购量占2019财年总采购量约22.7%，来自最大供应商的采购量占约5.6%[86] 公司股东大会相关安排 - 股东周年大会将于2019年9月10日举行，通告预计2019年6月28日或前后刊发送达股东[75] - 为确定出席股东大会投票权，公司2019年9月5日至9月10日暂停办理股份过户登记手续[76] - 为确定享有建议末期股息权利，公司2019年9月17日至9月20日暂停办理股份过户登记手续[76] 公司慈善捐款情况 - 本年度集团慈善及其他捐款低于10万港元，2018年也低于10万港元[87] 公司证券交易情况 - 除受托人按股份奖励计划购买股份外，公司2019财年未购买、出售或赎回任何上市证券[89] 公司股权结构 - 2019年3月31日，许曼怡女士、王世存先生分别持有公司112,500,000股股份，占已发行股本约56.25%；黄健基先生持有37,500,000股，占比18.75%[95] - 2019年3月31日，许曼怡女士持有相联法团世曼有限公司37,500股股份，持股百分比100%；黄健基先生持有旭傑有限公司12,500股，持股100%；王世存先生持有世曼有限公司37,500股，持股100%[97] - 2019年3月31日，世曼有限公司、王世存先生、许曼怡女士分别持有公司112,500,000股股份，持股56.25%；旭傑有限公司、黄健基先生、何倩莹女士分别持有37,500,000股，持股18.75%[101] 公司购股计划 - 2017年12月8日公司采纳购股计划，因购股计划所有购股获行使可能发行股份总数为20,000,000股，占年报日期公司已发行股本约10%[104] - 任何12个月期间，因购股计划授予各合资格人士购股获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%[104] - 根据购股计划授出购股要约可由承授人支付1港元代价后接纳[105] - 购股计划于2017年12月8日起十年内有效，已授出购股行使期为十年，2019年及2018年3月31日无发行在外购股[107] 公司股份奖励计划 - 2018年10月16日采纳股份奖励计划，可能授出股份总数为2,056,000股，占年报日期公司全部已发行股本约1.03%，截至年报日期未授出股份[109] 公司董事相关情况 - 董事服务协议及委任函由上市日期起为期三年，各董事任期可终止[113] - 截至2019年3月31日止年度，集团未向董事支付薪酬、无董事放弃酬金[114] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事会成员已接受公司法律顾问主办的关于GEM上市规则、公司条例及证券及期货条例的培训[142] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事出席董事会及董事委员会会议的出席率均为100%（7/7）[145] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事确认已遵守证券交易标准守则规定[146] - 截至2019年3月31日止年度，董事会履行了企业管治职能[148] - 公司设有薪酬、提名、审核三个董事会委员会，均有书面职权范围[150] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会未开会，2019年5月3日开会审阅董事会组成并建议非执行董事薪酬[151] - 截至2019年3月31日止年度，高级管理层薪酬范围为零至100万港元的有5人，200.001至250万港元的有1人，250.001至300万港元的有2人[151] - 提名委员会截至2019年3月31日止年度开会1次，成员出席率100%（1/1）[157][159] - 公司于2017年12月8日采纳董事会成员多元化政策[157] - 审核委员会成员出席会议的出席率均为100%（4/4）[162] - 审核委员会主席邬锦安具备GEM上市规则规定的专业资格及专业知识[160] - 审核委员会在截至2019年3月31日止年度举行四次会议[164] - 公司秘书李子敏在截至2019年3月31日止年度参加不少于15小时相关专业培训[172] - 持有公司缴足股本（赋有在股东大会投票权利）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开特别股东大会，会议须在提呈要求后两个月内举行[180] - 董事会拟建议宣派某一财政年度可供分派予股东的不少于公司除税后利润及全面收益总额20%的股息[183] - 王世存44岁，2009年创办集团，2017年3月24日获委任为董事，负责集团策略规划等[185] - 黄健基42岁，2010年4月加入集团，2017年3月24日获委任为董事，负责业务拓展等[188] - 许曼怡42岁，2015年4月加入集团，2017年7月6日获委任为执行董事，负责日常营运等[191] - 张霆邦39岁，2017年4月加入集团，2017年7月6日获委任为董事，2018年5月8日调任非执行董事，负责策略制定等[193] - 范骏华40岁，2017年12月8日加入集团担任独立非执行董事，为审核、薪酬、提名委员会成员[197] - 王世存于2018年1月获上海交通大学China–MBA [187] - 黄健基于1999年11月获香港城市大学屋宇装备工程学高级文凭，2007年1月获中央兰开夏大学工学士学位，2013年6月获赫瑞—瓦特大大学屋宇装备工程学研究生文凭[189] - 许曼怡于1998年6月毕业于英国Sheffield Hallam University获酒店及旅游管理理学学士学位，2011年12月于英国伯明翰大学取得工商管理硕士学位[191] - 张霆邦于2002年11月获香港城市大学工商管理学士（会计）学位，2014年11月获英国曼彻斯特大学工商管理硕士学位[196] - 范骏华担任多家上市公司独立非执行董事，如中国新华电视控股有限公司（8356）自2018年1月至今等[199] 公司合规顾问变更 - 公司与天财资本终止合规顾问协议，自2019年5月1日起生效，同日委任大有融资为新合规顾问[118] 公司关联交易情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司无GEM上市规则第20章项下关连交易或持续关连交易[119] 公司公众持股量情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司维持GEM上市规则规定的充足公众持股量[123] 公司责任保险安排 - 截至2019年3月31日止年度，准许的弥偿条文有效，公司为董事及高级行政人员安排责任保险[125] 公司核数师相关 - 截至2019年3月31日止年度综合财务报表由罗兵咸永道审核，公司将提呈决议案重新委任其为核数师[126] - 审核委员会审核截至2019年3月31日止年度的经审核综合财务报表[128] 公司环境、社会及管治报告 - 独立的环境、社会及管治报告预期不迟于发布年报后三个月内于联交所网站及公司网站发布[127] 公司企业管治情况 - 截至2019年3月31日止年度，除主席与行政总裁角色兼任偏离守则条文第A.2.1条外，公司已遵守企业管治守则[122] - 截至2019年3月31日止年度及报告日期，董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事至少占董事会人数的三分之一[135] - 所有董事任期自上市日期起计三年，每届股东周年大会上三分之一董事轮值告退，每位董事至少每三年轮值退任一次[140] - 公司已收到各独立非执行董事根据GEM上市规则规定就其独立性发出的年度书面确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士[138] - 王世存先生自2009年创立集团起主要负责监督整体管理及业务发展，董事认为其兼任行政总裁与董事会主席有利且符合公司