公司基本信息 - 公司为中国精密3D检测及精密加工解决方案的领先智能制造解决方案供货商，为多行业提供高精密解决方案[10] - 公司股份于2018年4月20日在香港联交所GEM上市[10] - 公司于2018年4月20日在联交所GEM成功上市[15] - 公司执行董事为吴镝先生、刘智宁女士[6] - 公司独立非执行董事为汤勇先生、邢少南先生、谭镇山先生[6] - 吴鏑先生41岁，为公司主席、执行董事兼行政总裁，于2008年成立集团[49] - 邢少南先生在金融行业拥有逾16年经验，自2001年就职于海外资本投资（控股）有限公司[54] - 谭镇山先生拥有逾11年会计及税务经验，自2004年5月起任Full Apex (Holdings) Limited财务总监[56] - 杨卓如教授在工程技术研发方面拥有约41年经验，2013年7月加入集团[57] - 许文明先生拥有约11年销售及营销经验，2010年12月加入集团，自2010年以来在中国设立五个新销售及营销业务[60] - 邹璀瑉先生拥有约14年会计及相关财务管理经验，2016年7月加入集团[61] - 黄秀萍女士拥有逾18年公司秘书领域专业经验，2017年9月26日获委任为集团公司秘书[63] - 截至2019年3月31日，执行董事为吴鏑先生和刘智宁女士，独立非执行董事为汤勇先生、邢少南先生、谭镇山先生[70] - 公司于2017年6月23日根据开曼群岛法律注册成立为获豁免有限公司[115] - 公司股份于2018年4月20日以每股0.65港元的价格配售及公开发售共1亿股股份后在联交所GEM上市[115] - 公司上市前法定股本增至50万美元，分为50亿股每股面值0.0001美元的普通股[116] - 于2019年3月31日，公司的已发行股份为4亿股[116] - 集团是中国智能制造解决方案供货商，专注于精密3D检测及精密加工解决方案[117] - 刘智宁女士于2017年9月26日获委任为公司合规主任[99] - 公司组织章程大纲及细则于2018年3月26日获有条件采纳，自2018年4月20日起生效，截至2019年3月31日止年度无重大变动[112] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司实现收益约5240万港元，较上年增长8.2%[10] - 截至2019年3月31日止年度，公司年内溢利约730万港元，较上年亏损1120万港元增加溢利1850万港元[10] - 截至2019年3月31日止年度，公司收益约5240万港元，较上一年度的约4840万港元增加8.2%[18] - 销售成本由截至2018年3月31日止年度的1730万港元增加45.3%至截至2019年3月31日止年度的2510万港元[20] - 毛利由截至2018年3月31日止年度的3110万港元减少12.4%至截至2019年3月31日止年度的2730万港元，毛利率由64.3%降至52.0%[22] - 销售及市场推广开支由截至2018年3月31日止年度的180万港元增加143.1%至截至2019年3月31日止年度的450万港元[23] - 行政开支由截至2018年3月31日止年度的3710万港元减少62.8%至截至2019年3月31日止年度的1380万港元[24] - 截至2019年3月31日止年度，公司所得税开支为210万港元（2018年：380万港元），除所得税前溢利约940万港元，实际所得税率为22.0%[25][26] - 截至2019年3月31日止年度，公司录得溢利730万港元，上一年度录得亏损1120万港元，净利率为14.0%，上一年度净亏损率为23.2%[27] - 截至2019年3月31日，集团流动资产净值约为6130万港元（2018年3月31日：430万港元），现金及现金等价物约为1000万港元（2018年：约150万港元），无银行借款及其他计息借款、重大或然负债、资本承担和资产抵押[28][30][31][32][33][34] - 2019年3月31日，集团无重大投资[36] - 2019年3月31日，集团持有的其他金融资产包括贸易应收款项3980万港元、现金及银行存款1000万港元、其他应收款项160万港元[37] - 截至2019年3月31日止年度，集团无重大收购及出售附属公司及联属公司[39] - 股份于2018年4月20日上市，截至2019年3月31日已悉数收到首次公开发售筹集资金[45] - 截至2019年3月31日，成立自有研发中心等计划使用金额1.19亿港元，已使用6800万港元，余额5100万港元，预计2020年3月悉數使用[46] - 截至2019年3月31日，业务扩张计划使用金额6800万港元，已使用3100万港元，余额3700万港元，预计2020年3月悉數使用[46] - 截至2019年3月31日，组织研讨会等计划使用金额3800万港元，已使用1800万港元，余额2000万港元，预计2020年3月悉數使用[46] - 截至2019年3月31日，营运资金及一般公司用途计划使用金额2500万港元，已使用1200万港元，余额1300万港元，预计2020年3月悉數使用[46] - 截至2019年3月31日，所得款项净额计划使用2.5亿港元，已使用1.29亿港元，余额1.21亿港元[46] - 截至2019年3月31日止年度，集团高级管理层薪酬在100万港元或以下的有3人[100] - 截至2019年3月31日止年度，公司就罗兵咸永道会计师事务所提供的核数服务应付费用为100万港元[101] - 截至2019年3月31日，集团共有29名雇员，2018年为20名，同比增加45%[126] - 董事会不建议派付截至2019年3月31日止年度之末期股息，2018年也无派付[131] - 根据开曼群岛适用法定条文，公司于2019年3月31日可供分派予股东的储备为42,515,000港元[134] - 截至2019年3月31日止年度，集团向五大客户和最大客户的销售量分别占总收益约65.8%及约23.5%，来自五大供货商和最大供货商的采购量分别占总采购量约86.2%及约32.5%[146] - 董事会不建议就截至2019年3月31日止年度支付任何股息（2018年：无）[149] - 2019年3月31日，贸易应收款项金额为港币39,751,000元，无贸易应收款项减值[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，精密3D检测解决方案收益为4970万港元，较上一年度增加2.7%；精密加工解决方案收益为270万港元，上一年度无此收益[18][19] 公司未来发展策略 - 未来公司将深耕市场，巩固原有市场和客户，积极发展新市场和新客户[11] - 未来公司将加强研发力度，改进现有产品和技术，开发先进新产品和技术[11] - 未来公司将改善各业务部门的营运效率，优化现有资源[11] - 未来公司将积极寻求潜在商机，为股东创造更多价值[11] 公司治理相关 - 公司对守则第A.2.1条有所偏离，认为吴鏑先生担任董事会主席兼行政总裁对集团业务前景有利[65] - 根据细则，每届股东周年大会上三分之一的董事应轮值告退，若董事人数非三的倍数，退任董事人数以最接近但不少于三分之一的人数为准[66] - 各董事任期自2018年3月26日起为期三年，刘智宁女士及汤勇先生将在应届股东周年大会上退任董事职务并愿膺选连任[66] - 上市日期至2019年3月31日期间，公司已遵守GEM上市规则附录十五所载守则之适用守则条文（除已披露偏离情况外）[65] - 上市日期为2018年4月20日，统计期间截至2019年3月31日[69,70,74,80,82] - 除吴鏑先生外，各董事在上市日至2019年3月31日期间遵守规定交易标准，吴鏑先生曾发生一起违规事件但已终止配售协议[69] - 2018年4月20日至2019年3月31日，董事会会议举行情况：吴鏑先生、刘智宁女士、汤勇先生、邢少南先生、谭镇山先生出席率均为5/5[74] - 2018年4月20日至2019年3月31日，审核委员会举行4次会议，成员邢少南先生、汤勇先生、谭镇山先生出席率分别为4/4、4/4、4/4[74,80] - 2018年4月20日至2019年3月31日，薪酬委员会举行1次会议，成员汤勇先生、邢少南先生、刘智宁女士出席率分别为1/1、1/1、1/1[74,82] - 2018年4月20日至2019年3月31日，提名委员会举行1次会议，成员吴鏑先生、汤勇先生、谭镇山先生出席率分别为1/1、1/1、1/1[74] - 2018年4月20日至2019年3月31日，股东大会举行1次，吴鏑先生、刘智宁女士、邢少南先生出席率为1/1，汤勇先生、谭镇山先生出席率为0/1[74] - 审核委员会由邢少南先生、汤勇先生、谭镇山先生三名独立非执行董事组成[80] - 薪酬委员会由汤勇先生、邢少南先生两名独立非执行董事和刘智宁女士一名执行董事组成[82] - 公司于2018年3月26日成立提名委员会，由三名成员组成，大部分成员为独立非执行董事[83] - 2018年4月20日上市日期至2019年3月31日期间，提名委员会举行1次会议[83] - 公司董事会于2018年12月25日采纳提名政策[84] - 公司遵照GEM上市规则委任RaffAello Capital Limited为合规顾问，委任任期由2018年4月20日起至公司就2018年4月20日后开始的第二个完整财政年度的财务业绩派发年报当日为止[92] - 公司采纳董事会成员多元化政策，选举基于多元化标准，提名委员会将监察实施情况[93][94] - 独立非执行董事任期自2018年3月26日起计三年，可发三个月书面通知终止[96] - 截至2019年3月31日止年度，董事参加专业发展培训座谈会，各董事接受A、B两类培训[97] - 黄秀萍女士自2017年9月26日起获委任为公司秘书，截至2019年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[98] - 根据细则第64条，持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在要求提出后两个月内举行，若21日内董事会未召开，要求人可自行召开[107] - 股东沟通政策于2018年4月20日获采纳以符合守则内的守则条文第E.1.4条[108] - 各执行董事与公司订立的服务合约自上市日期起为期三年[139] - 独立非执行董事初步任期自2018年3月26日起计为期三年[139] 股东权益相关 - 2019年3月31日，董事吴镝先生于公司股份好仓中持有293,940,000股，占已发行股本之73.49%[161] - 2019年3月31日，吴镝先生于相联法团IFG Swans股份好仓中持有1股，权益百分比为100%[163] - 2019年3月31日，主要股东IFG Swans好仓持有293,940,000股，占已发行股本73.49%[165] - 2019年3月31日，主要股东RUAN David Ching Chi好仓持有29,116,000股，占已发行股本7.28%[165] - 2019年3月31日，主要股东RAYS Capital Partners Limited好仓持有29,116,000股，占已发行股本7.28%[165] - 2019年3月31日，主要股东Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited好仓持有28,104,000股，占已发行股本7.03%[165] - RUAN David Ching Chi先生持有RAYS Capital Partners Limited 95.24%的股权，RAYS Capital Partners Limited持有Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited 100%的股权[165] 购股计划相关 - 公司于2018年3月26日有条件地采纳一项于上市日期生效的购股权计划[167] - 根据购股计划及公司其他购股计划可授出购股涉及股份上限为已发行股份总数的10%，即40,000,000股[173] - 任何12个月期间直至授出日期，因行使购股计划及公司其他购股计划授出购股而向各合资格参与者已发行及可能发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[173] - 接纳购股需付予公司1.00港元作为授出购股的代价，款项不可退还[172] - 自购股计划采纳日期至2019年3月31日，无授出、行使、注销或失效的购股，也无尚未行使的购股[175] 合规与交易相关 - 截至2019年3月31日止年度，董事或其紧密联系人无从事与集团业务构成竞争或有利益冲突的业务[177] - 自上市日期起直至2019年3月31日，控股股东遵守不竞争契据，独立非执行董事认为其合规[178] - 公司合规顾问除201