财务业绩 - 2020年公司收益约5.844亿港元，较去年同期增加约74.4%[12][16] - 2020年公司溢利为2890万港元，较去年同期增加16.5%[12][16] - 2020年公司每股基本盈利为7.23港仙[12] - 2020年公司总资为3.749亿港元，资产净值为1.63818亿港元[13] - 2020年公司总负债为2.11082亿港元[13] - 2020财年公司收益约5.844亿港元，较上一年度增加约2.494亿港元或74.4%[26] - 2020财年公司直接成本约5.302亿港元，较上一年度增加约2.371亿港元或80.9%[27] - 2020财年公司毛利约5410万港元，较上一年度增加约1220万港元或29.1%，毛利率从12.5%降至9.3%[29] - 2020财年公司其他收入约70万港元，较上一年度减少约90万港元或56.3%[30] - 2020财年公司投资物业公平值变动亏损130万港元，上一年度为收益约10万港元[31] - 2020财年公司行政开支约1340万港元，较上一年度增加约200万港元或17.5%[32] - 融资成本从2019年约240万港元增加约130万港元或54.2%至2020年约370万港元[33] - 税项开支从2019年约500万港元增加约160万港元或32.0%至2020年约660万港元[35] - 2020年集团溢利约2890万港元，2019年约2480万港元[35] - 2020年3月31日集团资产净值约1.638亿港元，2019年约1.349亿港元[38] - 2020年3月31日集团流动资产净值约5120万港元，2019年约6420万港元[38] - 2020年3月31日集团流动负债约1.916亿港元，2019年约1.176亿港元[39] - 2020年3月31日集团银行结馀及现金约4900万港元，2019年约2750万港元[39] - 2020年3月31日集团资产负债比率为72.1%，2019年为51.0%[39] - 2020年度雇员成本总额约1.526亿港元，2019年约1.019亿港元[52] - 截至2020年3月31日止年度，集团五大客户占收益约87.8%[200] - 截至2020年3月31日止年度，集团五大供应商占总采购额约42.1%[200] - 截至2020年3月31日止年度，集团最大客户占收益约53.5%[200] - 截至2020年3月31日止年度，集团最大供应商占总采购额约23.7%[200] 股息政策 - 董事会不拟就2020年度派付末期股息[16] - 董事会不拟就截至2020年3月31日止年度派付末期股息[185] 会计准则应用 - 自2018年4月1日起，公司应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则第15号及香港财务报告准则第9号[14] - 自2019年4月1日起，公司应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则第16号[14] 业务合约情况 - 截至2020年3月31日，公司持有22份土木工程建筑合约，原合约金额共约7.919亿港元，年内获授5份合约，原合约金额共约2.663亿港元[21][22] 业务发展举措 - 公司道路及渠务工程牌照于2019年10月30日由甲组升级为乙组（试用期），可投标更高价值及利润率的公共工程合约[24] - 公司在2020财年招聘更多人员，购买新工地设备及两处商业物业以应对业务增长[22] 业务前景预期 - 董事认为Covid - 19及公众骚乱属暂时性因素，不影响集团未来业务，建设业务将保持强劲增长[17] 所得款项使用 - 公司公开发售股份所得款项净额约3000万港元[53] - 扩展及提升服务能力计划使用所得款项净额1500万港元，占比50%[56] - 把握公营及私私营界别市场增长计划使用所得款项净额750万港元，占比25%[56] - 扩大会计及行政团队计划使用所得款项净额300万港元，占比10%[56] - 减低融资成本及提高溢利回报计划使用所得款项净额210万港元，占比7%[56] - 集团一般营运资金计划使用所得款项净额240万港元，占比8%[56] - 截至2020年3月31日，所得款项净额计划用途与实际用途一致，无未动用款项[56] 资源购置与人员招聘 - 为扩展服务能力，公司购入5台挖掘机、4台推土机、4台发电机、4台夹车和3台洒水车[60] - 为把握市场增长，公司增聘1名项目经理、4名工料测量师、2名管工、2名安全督导员和2名工程师[60] - 为扩大会计及行政团队，公司增聘2名成本会计师、1名内部核数师、1名会计经理、1名采购经理和1名人力资源经理[66] 管理层信息 - 邓仕和先生59岁，为执行董事、董事会主席兼合规主任，负责集团整体规划、策略发展及财务管理，于1997年2月成立集团[72] - 黎容生先生52岁，为执行董事兼行政总裁，负责集团一般营运及建筑项目管理，2014年10月加入集团，2015年8月晋升为总经理[75] - 王国耀医生61岁，2018年1月24日获委任为独立非执行董事，为多家医院心脏科专科或名誉顾问[79] - 黄在泽先生55岁，2018年1月24日获委任为独立非执行董事，曾在多家上市公司任职超22年，现全职担任中国民生金融控股有限公司财务总监[82] - 邓仕和先生于2002年4月取得澳洲格里菲斯大学建筑工程与管理硕士学位，2005年6月取得中央兰开夏大学建设项目管理荣誉理学学士学位[73] - 黎容生先生于1992年10月获香港黄克竞工业学院土木工程证书，1995年10月获香港理工大学土木工程高级证书[75] - 王国耀医生于1983年7月取得格拉斯哥大学内外全科医学士学位，1986年11月起为英国皇家内科医学院院士[79] - 黄在泽先生于2000年6月获英格兰林肯大学商业会计学士学位，2000年5月获接纳为香港会计师公会会员[82] - 邓仕和先生于2007年5月获接纳为香港工程师学会会员，2008年9月获接纳为香港工程师注册管理局注册专业工程师（土木）[73] - 黄在泽先生于2015年4月获接纳为英国特许公认会计师公会资深会员[82] - 梁剑康于2018年1月24日获委任为独立非执行董事，有丰富金融及工程从业经历，2013年3月获CFA资格，2010年4月获FRM资格[83] - 简维安于2017年4月加入集团任项目经理，有多年土木工程相关工作经验，获多个专业证书[85] - 何伟昌于2017年3月加入集团任高级工料测量师，有丰富工料测量相关工作经历[88] - 石伟杰于2016年11月加入集团任会计，后任高级会计经理，负责财务控制，2009年9月起成为澳洲会计师公会会员[92] - 简维安曾于1992年2月 - 1995年5月在金门建筑有限公司任高级技术员[85] - 何伟昌曾于1992年6月 - 1995年6月在Acer Freeman Fox Consultant TW74/90任测量员（工料）[88] - 石伟杰曾于2004年11月 - 2006年3月在陈施会计师行任初级核数助理[92] - 简维安于1991年9月取得黄克竞工业学院土木工程学习证书，1995年10月取得香港理工大学土木工程高级证书[85] - 何伟昌于1994年2月自College of Estate Management取得测量（工料测量师）文凭[88] - 石伟杰于2004年11月自澳洲天主教大学取得商业会计学士学位[92] 企业管治 - 截至2020年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则的守则条文[103] - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事及3名独立非执行董事[105] - 截至2020年3月31日止年度举行4次董事会会议，各董事出席率均为100%[108] - 执行董事服务合约年期自上市日期起为期3年，独立非执行董事委任函年期自2020年1月24日起重续2年[110] - 公司有3名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，其中黄在泽具备相关专业知识[112] - 董事会主席邓仕和负责整体规划等，行政总裁黎容生负责一般营运及建筑项目管理[114] - 董事会由审核、薪酬、提名及风险管理4个委员会辅助[115] - 审核委员会于2018年1月24日成立，由3名独立非执行董事组成，主席为黄在泽[116] - 审核委员会2020年3月31日止年度举行4次会议，成员出席率100%[119] - 薪酬委员会2020年3月31日止年度举行2次会议，成员出席率100%[123] - 提名委员会2020年3月31日止年度举行1次会议，成员出席率100%[127] - 截至2020年3月31日止年度，公司高级管理层薪酬零至100万港元人数为4人，与2019年相同[125] - 审核委员会审阅2019年第一、二、三季度及2020年度业绩，认为公司遵守会计准则并充分披露[119] - 审核委员会建议续聘德勤•关黄陈方会计师行作为2021年3月31日止年度核数师[119] - 薪酬委员会认为公司执行董事及高级管理层薪酬符合合同条款且公平合理[123] - 提名委员会检讨董事会架构、人数、组成及多元化政策，认为提名政策目标圆满落实[127][131] - 公司薪酬政策基于经验、责任程度和市场情况，奖励与集团和个人表现挂钩[126] - 董事会将企业管治职能授权审核委员会，职责包括制定检讨政策等[120] - 风险管理委员会于2020年3月31日止年度举行2次会议，成员出席率均为100%[137][138] - 截至2020年3月31日止年度，公司核数服务酬金1100千港元，非核数服务酬金41千港元，总计1141千港元[141] - 董事会于2020年3月31日止年度就成员多元化政策设定可计量目标，提名委员会认为已圆满落实[147] - 提名委员会将每年披露董事会组成并监察政策执行，适时检讨政策并提修订建议[144] - 董事会有责任维持合适有效的风险管理及内部监控系统，集团制定了风险管理政策[149] - 风险管理政策明确界定角色、责任及审查程序[150] - 提名委员会要求候选人按指定形式提交个人资料[132] - 提名委员会秘书须开会邀请董事会成员提名人选[133] - 对于董事候选人委任，提名委员会要进行尽职调查并提建议供董事会考虑批准[135] - 对于董事重新委任，提名委员会须提建议供董事会考虑推荐[135] 风险管理与内部监控 - 集团风险管理及内部监控审查程序分风险识别、评估、控制活动、监督及汇报四个核心阶段[153][159] - 集团针对土木工程建筑污染采用符合ISO 14001:2015和OHSAS 18001:2007标准的管理系统[154] - 集团通过引进人才、维护设备等措施降低依赖少数客户和项目的风险[154] - 集团建立内部程序评估、查核及监察分包商和供应商[156] - 集团提前为董事提供环境、社会及管治报告修订相关培训并收集数据[156] - 集团采取员工隔离、轮班在家工作等措施应对疫情影响[156][157] - 集团在报告期最后一个季度获取更多银行融资应对财务问题[157] - 公司制定内部政策规管内幕消息处理及发布程序和内部监控[160] - 集团为处理和管理消息指派角色和责任，员工须遵守操守守则[160] - 潜在内幕消息将迅速汇报至董事会决定是否披露[160] - 董事会认为集团截至2020年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统充足有效[162] 股东沟通与权益 - 公司设立多个与股东、投资者及其他利益相关者的沟通渠道[168] - 一名或多名持有不少于十分之一公司附有表决权的缴足资本的股东可书面请求董事会召开股东特别大会[170] - 股东建议他人参选董事，需按规定提交书面通知，限期为寄发股东大会通知后一日起至不迟于该股东大会日期前7日[171][172] - 股东有权书面形式向公司香港主要营业地点的公司秘书提出查询[173] 公司基本信息 - 公司委任周庆龄女士为公司秘书，截至2020年3月31日止年度，她接受了不少于15个小时相关专业培训[175] - 截至2020年3月31日止年度，公司的章程文件并无重大变动[176] - 公司于2017年5月31日在开曼群岛注册成立，2018年2月12日起在GEM上市[179] - 公司主要营业地点位于香港九龙长沙湾琼林街111号擎天广场15楼A室[180] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于综合财务报表附注37[181] - 公司截至2020年3月31日止财政年度的业绩载于年报第90页的综合损益及其他全面收益表[184] 股东大会安排 - 公司将于2020年8月27日举行股东周年大会，8月24日至27日暂停办理股份过户登记[194] 不竞争契据 - 各控股股东持有从事与集团业务构成或可能构成竞争业务的公司已发行股本总额少于5%除外，需遵守不竞争契据[196] - 若控股股东及彼等的紧密联系人不再直接或间接持有公司30%或以上的股份或公司股份自GEM除牌，不竞争契据将自动失效[199] - 截至2020年3月31