财务表现 - 公司2021年收益为468,620,000港元，较去年同期减少19.8%[9][13] - 公司2021年溢利为20,647,000港元，较去年同期减少28.7%[9][13] - 公司2021年每股盈利为5.16港仙[9] - 公司2021年总资产为382,756,000港元，总负债为198,291,000港元[10] - 公司2021年资产净值为184,465,000港元[10] - 公司2021年非流动资产为130,490,000港元，流动资产为252,266,000港元[10] - 公司2021年非流动负债为14,345,000港元，流动负债为183,946,000港元[10] - 公司2021年不拟派付末期股息[13] - 公司2021财年收益为4.686亿港元，同比下降19.8%，主要由于一项大型项目竣工及变更订单减少[23] - 公司2021财年直接成本为4.478亿港元，同比下降15.5%，主要由于工程活动减少导致材料及燃料消耗减少[24] - 公司2021财年毛利为2080万港元，同比下降61.6%，毛利率从9.3%下降至4.4%，主要由于建筑材料成本上升及分包成本增加[26] - 公司2021财年其他收入为2190万港元，同比增长3028.6%，主要由于政府提供的2000万港元保就业计划补贴[27] - 公司2021财年行政开支为1620万港元，同比增长20.9%，主要由于员工薪酬增加及新办公室开支[31] - 公司2021财年融资成本为430万港元，同比增长16.2%，主要由于新增按揭贷款及银行贷款[32] - 稅項開支減少約6,000,000港元或90.9%，至截至二零二一年三月三十一日止年度約600,000港元[33] - 公司於截至二零二一年三月三十一日止年度錄得溢利約20,600,000港元，較去年減少8,300,000港元或28.7%[33] - 公司資產淨值約為184,500,000港元，較去年增加20,700,000港元[37] - 流動資產淨值約為68,300,000港元，較去年增加17,100,000港元[37] - 銀行結餘及現金約為43,600,000港元，較去年減少5,400,000港元[38] - 資產負債比率為65.1%，較去年減少7.0%[41] - 公司截至2021年3月31日止年度未派付末期股息[177] - 公司股息政策强调维持足够现金储备以应对营运资金需求和未来业务增长[178] - 公司在考虑派付股息时需考虑经营及财务业绩、现金流状况、业务状况及策略等因素[180] - 公司可供分派予股东的储备为81,200,000港元（2020年：82,600,000港元）[195] - 公司投资物业约值12,400,000港元，占非流动资产总值约9.5%，占总资产约3.2%[196] 业务发展 - 公司展望建设业务将保持强劲增长，并持续寻找增加盈利能力的机遇[14] - 公司在2021财年获得30份新合约，总金额为4.295亿港元，截至2021年3月31日，公司共有47份合约，总金额为11.107亿港元[18] - 公司成立招標部門以簡化內部招標程序，提供更準確的成本估算和更適當的合約條款，致力提高競爭力[145] - 公司引進創新技術如建築安全檢測平台「viAct」、內置感應器及GPS功能的安全帽，以及近距離安全警報系統，以提高建築地盤的健康及安全水平[147] - 公司委聘地盤健康與安全領域的外部專家來監督工程項目的健康及安全問題，並及時採取補救措施[147] - 公司部署措施保障員工健康，包括嚴格遵守政府隔離檢驗措施、輪流在家工作、提供個人防護裝備等，以降低COVID-19對日常營運的干擾[146] - 公司建立內部程序評估、查核及監察分包商及供應商，以確保項目成績不受分包商及供應商表現影響[145] - 公司提前向董事提供與環境、社會及管治報告有關的修訂培訓，並開始評估修訂影響及收集相關數據[146] - 公司收到六張涉及健康安全問題的傳票，顯示建築地盤的健康安全措施有待改進，並立即採取行動減輕風險[147] - 公司五大客户占收益约73.2%，最大客户占收益约51.5%[192] - 公司五大供应商占总采购额约34.5%，最大供应商占总采购额约18.9%[192] 公司治理 - 公司董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[86] - 公司在截至2021年3月31日的年度内举行了4次董事会会议，所有董事均全勤出席[89] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[84] - 公司董事会主席邓仕和先生负责整体规划及策略发展，行政总裁黎容生先生负责一般营运及建筑项目管理[97] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会人数超过三分之一，符合GEM上市规则要求[95] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载规定交易准则，董事在年度内无违反规定[85] - 公司董事会每年将举行不少于4次定期会议，会议通知提前14天发出，相关资料提前3天送交[88] - 公司董事会在2021年6月22日的会议上，高级管理层提供了业务活动及发展的适时资料，并与独立非执行董事会晤[89] - 公司执行董事的服务合约为期三年，独立非执行董事的委任函为期两年，均可续约[93] - 公司全体董事已获知GEM上市规则及其他适用监管规定的最新发展，确保遵守相关规定[94] - 审核委员会在2021年度举行了4次会议，审查了内部监控报告和季度业绩[103] - 审核委员会建议续聘德勤·关黄陈方会计师行作为2022年度的核数师[103] - 薪酬委员会在2021年度举行了1次会议，审查了高级管理层的薪酬待遇[106] - 2021年度高级管理层的薪酬范围为0至1,000,000港元，共有4人[109] - 提名委员会在2021年度举行了1次会议，讨论了董事退任及重选事宜[111] - 提名委员会评估了独立非执行董事的独立性，并审议了董事会委员会的组成[111] - 风险管理委员会在2021年度举行了1次会议，审查了公司的风险管理政策和内部监控系统，并认为内部审计职能持续有效[122] - 公司在2021年度支付了1,100千港元的核数服务费用和169千港元的非核数服务费用，总计1,269千港元[128] - 董事会成员多元化政策在2021年度得到有效实施，确保了董事会在性别、行业经验和知识技术方面的多样性[135] - 公司采用符合ISO 14001:2015标准的環境管理系統和符合OHSAS 18001:2007标准的職業健康與安全管理系統，以應對土木工程建築工作產生的污染和職業健康與安全風險[143] - 公司風險管理及內部監控審查程序分為風險識別、風險評估、風險控制活動和監督及匯報四個核心階段[142] - 公司董事會負責對風險管理及內部監控系統的成效進行監督及年度審查，審核委員會提供獨立意見[139] - 公司已制定内部政策以规管内幕消息的处理及发布程序，确保符合香港法例第571章《证券及期货条例》及GEM上市规则的要求[151] - 公司董事会已对截至2021年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统进行年度审查，认为其充足及有效[154] - 公司股东可通过书面请求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一附有表决权的缴足资本[161] - 股东可建议他人参选董事，需提交书面通知至香港股份过户登记分处，并符合GEM上市规则第17.50(2)条的要求[162] - 公司设立多个沟通渠道，包括季度、中期及年度报告、股东周年大会、公司网站等，以加强与股东及投资者的沟通[158] - 公司董事会主席及外部核数师出席2020年股东周年大会，回答股东查询[157] - 公司内部监控独立顾问进行独立审查，并制定补救行动计划以纠正识别出的不足及风险[150] - 公司股东可向董事会提出书面查询，邮寄至公司香港主要营业地点[164] - 公司股东周年大会定于2021年8月26日举行，股份过户登记将于2021年8月23日至26日暂停[186] - 公司控股股东承诺不从事与公司业务竞争的活动，并需知会董事会潜在利益冲突事宜[187] - 公司控股股东承诺不竞争，并每年确认遵守情况，独立非执行董事已确认控股股东全面遵守不竞争契据[191] - 公司控股股东承诺将新商机转交公司，并提供所需资料以便评估商机价值[190] - 公司控股股东若不再持有30%或以上股份或公司自GEM除牌，不竞争契据将自动失效[191] - 公司独立非执行董事每年检讨控股股东遵守不竞争契据的情况[191] - 公司控股股东及其紧密联系人不会竞逐商机，除非公司因商业原因决定放弃商机[190] - 公司控股股东承诺提供执行不竞争契据所需的一切资料[190] 员工与管理层 - 公司僱員總數約450名，較去年增加30名[51] - 僱員成本總額約為162,900,000港元，較去年增加10,300,000港元[51] - 黎容生先生自2014年10月加入公司，担任副总经理，主要负责为潜在项目编制及递交标书，并于2015年8月晋升为总经理[58] - 黎容生先生在1992年7月至1995年3月期间，担任迅捷建筑有限公司的建筑地盘工程师，负责项目管理[61] - 黎容生先生在1995年4月至1997年3月期间，担任Well Technology Engineering Co., Ltd.的地盘工程师，负责项目管理[61] - 黎容生先生在1997年8月至2003年1月期间，担任建利高建筑有限公司的地盘总管，负责项目管理[61] - 黎容生先生在2003年2月至2015年7月期间，担任建利土木工程有限公司的地盘总管，负责项目管理[61] - 黄在泽先生自2018年1月24日起担任公司独立非执行董事，曾在多家上市公司任职逾23年，主要负责财务预测、财务控制及会计事宜[67] - 黄在泽先生自2016年2月至2019年3月担任侨洋国际控股有限公司独立非执行董事[67] - 黄在泽先生于2000年6月获得英格兰林肯大学商业会计学士学位，并于2000年5月获接纳为香港会计师公会会员[67] - 黄在泽先生于2015年4月获接纳为英国特许公认会计师公会资深会员[67] - 梁劍康先生於2018年1月24日獲委任為獨立非執行董事，並擁有特許金融分析師資格[68] - 簡維安先生於2017年4月加入公司擔任項目經理，主要負責規劃及項目管理[70] - 何偉昌先生於2017年3月加入公司擔任高級工料測量師，負責土木項目的工料測量[72] - 石偉杰先生於2016年11月加入公司擔任會計，並自2020年10月起擔任亞太金融投資有限公司獨立非執行董事[77] 风险管理与内部监控 - 公司風險管理及內部監控審查程序分為風險識別、風險評估、風險控制活動和監督及匯報四個核心階段[142] - 公司董事會負責對風險管理及內部監控系統的成效進行監督及年度審查，審核委員會提供獨立意見[139] - 公司已制定内部政策以规管内幕消息的处理及发布程序，确保符合香港法例第571章《证券及期货条例》及GEM上市规则的要求[151] - 公司董事会已对截至2021年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统进行年度审查，认为其充足及有效[154] - 公司内部监控独立顾问进行独立审查，并制定补救行动计划以纠正识别出的不足及风险[150]