财务业绩 - 2019年3月31日至2020年3月31日，公司收益从约878.8百万港元增至约932.8百万港元，主要因RMAA服务收益增加[7][14] - 2019年3月31日至2020年3月31日，公司股东应占溢利从约38.3百万港元减至24.5百万港元，主要因转板上市产生约18.5百万港元非经常性上市开支[7] - 2019年3月31日至2020年3月31日，公司服务成本从约816.4百万港元增至约857.6百万港元[15] - 2019年3月31日至2020年3月31日，公司毛利从约62.3百万港元增至约75.2百万港元，毛利率从约7.1%增至约8.1%，主要因楼宇建筑服务毛利率增加[16] - 2019年和2020年，公司其他收入及损益分别约为0.8百万港元及0.9百万港元，维持稳定[17] - 2019年3月31日至2020年3月31日，公司行政开支从约16.0百万港元增至约22.5百万港元，主要因员工成本增加[18] - 2020年公司融资成本略减约0.1百万港元，主要因银行借款利息减少[21] - 2020年公司所得税开支增加约1.1百万港元，实际税率约为17.0%，扣除转板上市不可扣税开支后近乎与16.5%相同[22] 财务状况 - 2020年3月31日，公司银行结余及现金约7340万港元，2019年约为9190万港元[25] - 2020年3月31日，公司计息借款总额约为890万港元，2019年约为720万港元[25] - 2020年3月31日，公司流动比率约为2.7，2019年约为2.3[25] - 2020年3月31日，公司资产负债率约为4.8%，2019年约为4.5%[26] 员工情况 - 2020年3月31日，公司共有304名雇员，2018年为250名雇员[38] - 截至2020年3月31日止年度，公司总员工成本约为8460万港元，2019年为6010万港元[38] - 公司额外招募160名员工以加强人力[43] 市场策略 - 公司对建筑市场前景乐观，将持续关注核心业务[8][13] - 公司获邀提交11份标书及提供6份报价以巩固市场地位及扩大香港市场份额[43] 上市情况 - 上市实际所得款项净额约为5180万港元，高于估计所得款项净额约4410万港元[44] - 截至2020年3月31日，所得款项净额实际用途为4050万港元[44] 管理层信息 - 曾文兵于2017年7月4日获委任为集团董事，7月27日获委任为行政总裁及调任为执行董事，在建造业有逾24年经验[51] - 李明鸿于2017年7月4日获委任为董事，7月27日调任为执行董事，负责集团整体策略规划及业务发展，有丰富金融及投资领域工作经验[52][53][55] - 苏俊文于2018年1月23日获委任为独立非执行董事，在建造业拥有逾28年经验[57][58] - 陈仰德于2018年1月23日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及财政管理方面拥有逾13年经验[58][59] - 李静文于2018年1月23日获委任为独立非执行董事，拥有逾14年执业律师经验[63] - 公司高级管理层包括副董事黄浩贤、高级项目经理谢财林、财务总监暨公司秘书邝后铭、工科测量经理谢文健等[64][66][69][71] - 黄浩贤在建造业拥有逾22年经验，谢财林在建造业积累逾25年经验，邝后铭拥有逾15年会计经验，谢文健于建造业积累逾15年经验[65][66][69][70] 企业管治 - 公司董事会深明透明度及问责性重要性，自上市以来致力制订并维持良好企业管治常规及程序[74] - 截至2020年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则的所有守则条文[74] - 董事会将继续检讨公司的企业管治常规，以提高企业管治标准[74] - 董事会由执行董事曾昭群（主席）、曾文兵（行政总裁）、李明鸿及独立非执行董事苏俊文、陈仰德、李静文组成[75] - 主席曾昭群与行政总裁曾文兵角色分开，董事会认为此架构可提高制订及实施公司策略的效率[76] - 公司已委任三名独立非执行董事，其中陈仰德具备恰当的专业资格或会计及相关财务管理专业知识[79] - 公司于2018年1月23日成立审核、薪酬和提名委员会，书面职权范围自2019年12月30日起生效[82][86][89] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开三次会议，成员出席率100%[82][85] - 薪酬委员会年内召开1次会议，检讨执行董事及高级管理层薪酬待遇，成员出席率100%[86][87] - 截至2020年3月31日止年度，4名高级管理层成员薪酬范围为零港元至100万港元[87] - 提名委员会年内召开会议，成员出席率100%，公司采纳提名政策并明确甄选准则[89][91][93][94] - 报告期内举行四次董事会会议，2020年4月1日开始的财政年度，董事会计划每年按季大约会面四次并提前至少14天通知董事[111] - 各董事出席董事会会议的出席率均为100%（4/4）[112] - 提名委员会将定期检讨董事会的架构、规模、组成及提名政策，必要时向董事会提出修订建议[103] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，且不知悉自上市日期起至年报日期董事违反标准守则的事宜[104] - 公司采纳董事会多元化政策，从性别、年龄等多范畴考虑董事成员多元化，提名委员会每年监督政策实施，截至2020年3月31日年度达成该政策[106][110] - 董事会负责执行企业管治职能，定期会议提前至少14天通知董事，议程和文件提前至少3天送交[113] - 执行董事和独立非执行董事自上市日期起初步期限均为三年，可根据规定重续及终止协议或委任函[117] - 每届股东周年大会上，当时的三分之一（或最接近但不少于三分之一）董事须轮值告退，每名董事至少每三年轮值告退一次，退任董事可参选连任[118] - 提名委员会就委任新董事，可从多种渠道挑选候选人，评估后向董事会提推荐意见；对股东提名的候选人也需评估[98] - 提名委员会及/或董事会重选董事时，需检讨退任董事贡献、表现及是否符合标准，再向股东提推荐意见[102] - 全体董事均参与持续专业发展计划，包括出席相关研讨会[119] 审计相关 - 截至2020年3月31日，审计服务酬金1050千港元，非审计服务酬金1973千港元，总计3023千港元[132] - 董事负责编制综合财务报表，外部核数师对报表提出独立意见[123] 内部控制与风险管理 - 董事会负责建立、维持及检讨集团内部控制系统，目前由外部独立顾问进行审核工作[124][129] - 集团采用三级风险管理方法识别、分析、评估、降低及应对风险[130] 股东权益与沟通 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[136] - 若董事会未能在要求书递交后21天内召开股东特别大会，合资格股东可自行召开[136] - 开曼群岛公司法无条文准许股东于股东大会上动议新决议案，股东可按程序以要求书方式召开特别大会[137] - 股东对股权、股份转让等有疑问可向香港股份过户登记处提出[138] - 股东如有查询及疑问，可书面邮寄至公司香港总办事处及主要营业地点[141] - 公司已采纳股东通讯政策，设立多个渠道与股东及投资者沟通[143] 股息政策 - 董事不建议派付2020年3月31日止年度末期股息[24] - 公司已采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会厘定，无预定股息支付比率[145] 环境、社会及管治报告 - 公司提呈截至2020年3月31日止年度的环境、社会及管治报告[150] - 报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[151] - 报告涵盖公司在香港的所有附属公司，核心业务为提供楼宇建筑及RMAA服务[152] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录27所载指引编制，遵守“不遵守就解释”条文[153] 环境表现 - 公司业务对环境负面影响较大多数典型建筑行业为轻，严格遵守香港环保法律法规[157][158] - 公司采取用水抑制粉尘等环保合规措施及工作程序，报告期内无重大违规事件[158] - 报告期内，公司未因业务性质产生/消耗重大有害废弃物、无害废弃物、水及包装物料[159] - 2020年车辆氮氧化物排放539.30千克，2019年为588.11千克[163] - 2020年温室气体排放总计286,806.00千克二氧化碳当量，2019年为276,855.25千克[163] - 2020年能源消耗总计931,338.89千瓦，2019年为907,724.69千瓦[169] - 2020年用纸量为1,700千克，2019年为1,365千克[173] - 公司通过教育及培训提升员工对环境问题的意识[174] 社会责任 - 员工权益 - 公司就业手册规定薪酬及福利基于当地市场惯例并可调整[178] - 报告期内无针对公司或其雇员有关雇佣的重大不合规事件[180] - 公司为雇员提供各种培训，并赞助参加健康与安全方面的培训课程[189] - 公司禁止使用童工及强迫劳工，报告期内遵守相关政策及法律法规[190][191] - 雇员签署的雇佣合同包含数据保护条款[198] 社会责任 - 职业健康与安全 - 公司提供RMAA服务及楼宇建筑服务时重视职业健康及工作安全[183] - 公司过往荣获多项安全相关奖项，如2016年卓越安全表彰铜奖[183] - 公司建筑地盘劳工须佩戴必要安全设备并符合安全标准[183] - 报告期内无工作相关受伤案例，未发现违反健康及安全法律法规的情况[185] 社会责任 - 供应商与客户 - 公司有一份认可供应商/分包商名单，会根据评估不时更新[192] - 公司项目主任负责监督日常活动，项目经理会监察项目状况并及时通知总监[193] - 报告期内公司与客户无工程品质纠纷[197] - 报告期内无违反产品及服务相关法律法规的案例[199] 社会责任 - 反腐败 - 公司制定举报政策，鼓励员工举报涉嫌腐败案例[200] - 报告期内无针对公司或其雇员腐败、勒索及洗钱行为的法律案件[200]