公司基本信息 - 公司为宏強控股有限公司，股份代号08262，2024年年报发布[1][2] 公司人员变动 - 2024年1月12日谭秉麟、梁子煒获委任为执行董事、独立非执行董事，黄煦榆获委任为非执行董事[18] - 2024年4月12日黄煦榆调任为执行董事，郭佩诗获委任为执行董事，吴文理辞任[18] - 2024年5月31日冯钰尧、郑渭文获委任为独立非执行董事，黄淑芳、邵廷文辞任[18] - 2024年6月30日邱海全辞任执行董事[18] - 高浚晞先生于2023年11月29日辞任公司行政总裁，董事会正寻找合适人选填补空缺[86] 市场环境影响 - 全球经济未如预期复苏，开发投资减缓、私人建设项目减少影响建筑行业[21] - 中国房地产行业复苏疲软，美国联储局加息对房地产市场造成压力[22] - 公司作为香港房地产市场总承包商受不利条件严重影响，建筑市场竞争激烈利润空间薄[22] 公司业务策略 - 公司将仔细评估项目，平衡风险与回报，积极寻找新商业及投资机会[22] - 公司对未来保持乐观，相信有能力应对复杂市场环境[22] 公司业务投标与项目情况 - 报告期内公司递交28份建筑项目投标书，涉及总金额约25.107亿港元，成功推出一个合约金额约9700万港元的新项目[23] 财务数据关键指标变化 - 公司收入从2023年6月30日止年度约1.161亿港元减少约22.2%至2024年6月30日止年度约9030万港元[24] - 直接成本从2023年6月30日止年度约1.101亿港元减少约27.1%至2024年6月30日止年度约8030万港元[25] - 毛利从2023年6月30日止年度约600万港元增加约66.7%至2024年6月30日止年度约1000万港元，毛利率从约5.2%上升至约11.1%[26] - 其他亏损从2023年6月30日止年度约360万港元增加约161.1%至2024年6月30日止年度约940万港元[28] - 所得税从2023年6月30日止年度开支约5000港元变更为2024年6月30日止年度抵免约3.7万港元[29] - 公司拥有人应占亏损及全面开支总额从2023年6月30日约1410万港元增至2024年6月30日约1920万港元[30] - 行政开支从2023年6月30日止年度约1820万港元增加约22.0%至2024年6月30日止年度约2220万港元[30] - 2024年6月30日公司银行结余及现金约1710万港元、定期存款约600万港元、已抵押银行结余约1160万港元，流动比率约为1.9倍[31] - 2024年6月30日公司总负债约5200万港元，股东权益约8440万港元，资产负债比率为零[31][32] - 2023年6月30日银行提供履约担保约1075.8万港元，2024年6月30日未提供；2024年6月30日第三方提供履约担保约2500万港元，2023年6月30日为3772.9万港元[40] - 2024年6月30日集团聘用31名雇员，2023年6月30日为36名；2024年6月30日止年度员工成本约2000万港元，2023年6月30日约为2070万港元[42] - 截至2024年6月30日止年度，除附属公司投资外，集团无重大投资[43] 集团主要风险 - 集团主要风险包括难以维持增长、依赖中标、依赖分包商、变更工程价格难定、面临客户信贷风险、依赖少数主要客户[44] 集团合规情况 - 截至2024年6月30日止年度，集团在重大方面遵守相关法律法规[45] 集团客户与供应商情况 - 集团大部分收入源自私人机构客户项目，2024年6月30日止年度不依赖单一客户，与大部分五大客户业务关系1 - 10年以上[46] - 2024年6月30日止年度，集团采购建筑材料、杂项货物及委聘分包商开展业务，未遇重大困难，与五大供应商及分包商无重大纠纷[48] 集团劳工关系 - 2024年6月30日止年度，集团遵守劳工法律法规，与雇员关系良好，无罢工、停工或劳资纠纷[49] 集团环保行动 - 集团致力于环保，采取绿色办公室行动，奉行循环利用及减少废物原则[50] 公司董事信息 - 郭棟強65歲，自2015年12月21日起任執行董事兼董事會主席，於土木工程行業積累逾40年經驗[52] - 譚秉麟62歲，於2024年1月12日獲委任為執行董事，於建築行業擁有逾40年經驗[52] - 黃煦榆30歲，於2024年1月12日獲委任為非執行董事，4月12日調任執行董事，於建築行業擁有逾10年工商管理經驗[52] - 郭佩詩37歲，於2024年4月12日獲委任為執行董事[52] - 梁子煒41歲，於2024年1月12日獲委任為獨立非執行董事，於審計、會計及金融行業擁有逾15年經驗[53] - 馮鈺堯30歲，於2024年5月31日獲委任為獨立非執行董事，於審計、會計及財務管理方面擁有逾七年經驗[53] - 鄭渭文65歲，於2024年5月31日獲委任為獨立非執行董事[53] - 黃自強57歲，於1995年8月加入永明建築，於測量工程方面擁有逾25年經驗[55] - 李啟民49歲，於2001年5月加入永明建築，在建築工程方面擁有逾20年經驗[55] 公司企业管治情况 - 截至2024年6月30日止年度，公司一直遵守GEM上市规则附錄15企业管治守则及企业管治报告[56] - 截至年报日期，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[59] - 截至2024年6月30日止年度，独立非执行董事人数至少占董事会人数三分之一[61] - 截至2024年6月30日止年度，共举行12次董事会会议[65] - 公司于2023年11月28日及2024年6月17日分别举行股东大会及特别股东大会[65] - 郭栋强先生出席董事会会议、股东大会及特别股东大会的比例均为100%[65] - 谭秉麟先生出席董事会会议及特别股东大会的比例均为100%[65] - 黄煦榆女士出席董事会会议及特别股东大会的比例均为100%[65] - 郭佩诗女士出席董事会会议及特别股东大会的比例均为100%[65] - 梁子炜先生出席董事会会议及特别股东大会的比例均为100%[65] - 冯钰尧女士出席董事会会议及特别股东大会的比例均为100%[65] - 截至2024年6月30日止年度，全体董事已出席至少一次有关GEM上市规则中涉及良好企业管治常规最新资料的培训课程[69] - 公司目前设立了三个委员会，分别是审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，均于2016年3月9日设立[69] - 审核委员会现时由三名成员组成，包括梁子炜先生、冯钰尧女士及郑渭文先生，均为独立非执行董事[71] - 审核委员会每年须至少召开四次会议，截至2024年6月30日止年度，已举行4次会议[73] - 薪酬委员会现时由四名成员组成，包括梁子炜先生、郭栋强先生、冯钰尧女士及郑渭文先生[74] - 截至2024年6月30日止年度，薪酬委員會已舉行五次會議[76] - 梁子煒出席薪酬委員會會議次數為2/2，郭棟強為5/5，高浚晞為1/1，吳文理為3/3，黃淑芳為4/4，邵廷文為4/4[76] - 截至2024年6月30日止年度，提名委員會已舉行五次會議[80] - 郭棟強出席提名委員會會議次數為6/6，梁子煒為3/3，馮鈺堯為1/1，鄭渭文為1/1，高浚晞為1/1，吳文理為3/3，黃淑芳為4/4，邵廷文為4/4[81] - 提名委員會現時由四名成員組成，包括郭棟強、梁子煒、馮鈺堯及鄭渭文[78] - 董事會已採納董事會成員多元化政策，載有實現董事會成員多元化的方針[84] - 本報告日，董事會包括四名男性董事及三名女性董事，已實現性別多元化[84] - 應付董事的酬金根據服務合約或委任函條款，經薪酬委員會推薦釐定[77] - 薪酬委員會職責包括審閱財務報表、檢討財務及內部監控等[75] - 提名委員會職責包括檢討董事會架構、物色董事人選等[83] 公司审核与秘书情况 - 截至2024年6月30日止年度，集团法定审核服务已付或应付外聘核数师酬金为650千港元[85] - 黄煦榆女士于2024年4月12日获委任为公司秘书，截至2024年6月30日止年度参加不少于15个小时相关专业培训[85] 股东大会相关安排 - 2024年股东周年大会将于2024年12月20日举行[92] - 股东特别大会可由董事会酌情召开，或由持有不少于附带公司股东大会表决权之公司缴足股本10%的股东要求召开[93] - 若董事会未在提请书送递日期后21日内正式安排召开将於其后21日内举行的大会，提出请求人士可自行召开，但不得于提请书送递日期起计三个月届满后举行[93] - 除退任董事外，未经董事会推荐参选的人士须在寄发为有关选举所召开股东大会通告翌日起至不迟于举行有关股东大会日期前7日，向公司提交相关通知才有资格参选董事[94] - 提交参选董事相关通知的最短期限为最少7日[94] 财务报表编制情况 - 董事认为集团截至2024年6月30日止年度的综合财务报表按有关基准编制[90] - 董事在编制综合财务报表时继续采纳持续经营基准，据董事所知无可能对公司持续经营能力构成重大疑问的不明朗因素[91] 环境、社会及管治报告情况 - 公司环境、社会及管治报告期截至2024年6月30日[100] - 2024年9月27日，环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过[103] - 公司就股东与投资者设立多个沟通渠道，包括股东大会、年报等[97] - 公司与股东沟通渠道包括股东大会、年报、通告等，股东大会是主要平台[99] - 公司建立由高级管理层组成的环境、社会及管治团队，负责实施战略[102] - 公司环境、社会及管治团队主要职责包括制定愿景、处理风险等[102] - 公司与雇员通过内部邮件、会议等渠道参与环境、社会及管治[105] - 公司与客户通过集团网站、客服热线等渠道参与环境、社会及管治[105] - 公司与投资者及股东通过股东大会、报告等渠道参与环境、社会及管治[105] - 公司进行重要性评估确定重大环境、社会及管治议题，分识别、评估、验证步骤[106] 环境相关指标情况 - 公司来年目标是将温室气体排放量减少2至3%[112] - 2024年氮氧化物排放量为0.40千克，与2023年持平；硫氧化物排放量为0.02千克，2023年为0.03千克；颗粒物排放量为0.03千克，与2023年持平[114] - 2024年范围1直接排放为9公吨二氧化碳当量，2023年为12公吨；范围2能源间接排放为19公吨二氧化碳当量，与2023年持平；范围3其他间接排放为2公吨二氧化碳当量，与2023年持平；温室气体排放总量为30公吨二氧化碳当量，2023年为33公吨；温室气体排放密度（每名员工）为0.97公吨二氧化碳当量，2023年为0.92公吨；温室气体排放减除量为(19)公吨二氧化碳当量，与2023年持平[116] - 2024年回收4.0公吨纸，减少19.2公吨二氧化碳当量的温室气体，与2023年相同[117] - 2024年建筑废弃物为1465公吨，密度（每名员工）为47.26；2023年建筑废弃物为1495公吨，密度（每名员工）为41.53[118] - 2024年公司将建筑废弃物减少2%[121] - 2024年电力消耗36,921千瓦，每名员工密度为1,191.00；2023年电力消耗36,824千瓦，每名员工密度为1,022.89[124] - 2024年汽油消耗1,080公升，每名员工密度为34.84；2023年汽油消耗1,100公升，每名员工密度为30.56[124] - 2024年耗水量为375立方米，较2023年增加2.74%；2023年耗水量为365立方米[125] - 公司来年目标是将能源耗量减少2 - 3%[125] - 公司来年目标是将耗水量减少2 - 3%[127] 员工相关情况 - 报告期末公司有29名全职雇员及2名兼职雇员[131] - 2024年男性雇员流失比率为9%，流失数量为2；2023年流失比率为31%，流失数量为10[134] - 2024年女性雇员流失比率为21%，流失数量为3；2023年流失比率为7%，流失数量为1[134] - 2024年香港地区雇员流失比率为14%，流失数量为5；2023年流失比率为23%，流失数量为11[134] - 2024年