董事会人员构成 - 管理层提名的11名董事候选人中有9名将在会议时为独立董事，占比约81.8%[188] - 董事会目前有三名女性董事，占独立董事候选人的33.3%，占全体董事的27.3%，董事会将独立女性董事的最低比例目标提高至40%[211] - 过去十年，4名独立和2名管理董事退休，3名独立和1名管理董事加入，1名独立董事辞职[207] 董事会会议情况 - 2022年所有董事会及委员会会议的出席率为99%[193] - 自2022年5月起，董事会会议改为线下举行，会上进行多项业务介绍和讨论[205] - 董事会每年有5次定期会议，可随时召开不定期会议[228] - 董事预计定期参加至少75%的董事会和委员会会议，并提前审阅会议材料[226] 公司管理架构 - 公司没有指定CEO职位，该职责由20名高级管理人员组成的公司管理委员会共同承担[194] 委员会职责 - 审计委员会主席C.M. Best女士和W.A. Gobert先生符合美国证券交易委员会规定的“审计委员会财务专家”资格[197] - 提名、治理和风险委员会每年对董事会、成员及委员会进行评估，并推荐新董事人选[200] - 薪酬委员会负责高管薪酬相关事务，包括制定政策、审批费用和评估薪酬计划等[199] - 健康、安全、资产完整性和环境委员会确保公司实施有效风险和员工健康计划，监测相关绩效[199] - 储备委员会协助董事会进行石油和天然气储备的年度审查，任命评估工程师并报告储备情况[203] - 提名、治理和风险委员会通过问卷评估董事会、委员会和董事，咨询公司分析并提供报告[206] - 提名、治理和风险委员会将发起董事会、董事及各委员会的年度自我评估[230] - 公司高级管理层需在每年最后一次定期委员会会议上向提名、治理和风险委员会报告董事薪酬情况[231] - 提名、治理和风险委员会将定期评估公司的诚信、商业道德和行为准则政策[237] - 提名、治理和风险委员会将每年审查公司治理准则并提出变更建议[237] 董事培训与发展 - 公司为新董事提供入职培训，包括业务、战略等背景信息和相关手册[204] - 目前公司有6名独立董事参加相关机构提供的继续教育项目[205] 董事任职规定 - 董事会制定董事强制退休政策，78岁以上董事不能连任，未设任期限制[207] - 董事候选人在无竞争选举中，若反对票多于赞成票，应立即向董事会提交辞呈，董事会应在收到辞呈90天内决定是否接受[218] - 曾是公司或其独立审计师的前雇员、薪酬委员会包含公司官员的公司的前雇员，以及上述人员的直系亲属，在三年内不被视为独立[220] - 公司章程规定董事会成员不少于3人且不超过15人[221] - 董事预计将限制在其他公司董事会的任职数量，以确保有足够时间履行对公司的职责[223] - 董事会不赞成强制任期限制的概念[224] - 董事达到78岁后将不再参选连任[225] 女性员工情况 - 公司目前有74名女性担任管理职位，占所有经理的19%；有4名女性副总裁，占所有官员的9%；约421名女性担任监督和/或技术角色[211] 公司准则与政策 - 公司制定了《诚信、商业道德和行为准则》，所有董事、官员和员工都需遵守，提名、治理和风险委员会每年审查该准则[208] 董事会辅助情况 - 董事会设立了5个常设委员会辅助履行职责[229] 股权持有要求 - 董事需在任命后5年内持有市值至少为年度津贴3倍的公司普通股[232] - 公司为高管设定了股权持有指引，需在任命后3年内达成，倍数从1倍到4倍不等[232] 管理层评估与薪酬 - 董事会每年设定公司目标并评估高级管理层表现，评估结果用于薪酬决策[233] 对外沟通规定 - 管理层代表公司进行对外沟通，董事会成员沟通需与管理委员会协调[234]