公司基本信息 - 公司名称为U - BX Technology Ltd. [4] - 公司为股份有限公司，注册地在开曼群岛 [5] - 公司股本为100万美元，分为100亿股，每股面值0.0001美元 [8] - 公司财务年度截止日为12月31日，或由董事不时决定 [13] 股份相关规定 - 公司仅发行记名股份，不得发行无记名股份 [25] - 董事可决定发行、分配股份及其他证券的时间、对象、对价和条款 [29] - 若公司股本分为不同类别股份，某类别股份权利变更需该类别已发行股份三分之二持有人书面同意或特别决议批准 [37] - 公司可赎回、购买自身股份，赎回、购买或接受交出的股份可取消或作为库存股持有 [39][41] - 公司对每股股份拥有第一优先留置权，可按董事认为合适的方式出售有留置权的股份 [45][46] - 董事可授权转让股份，购买者将被登记为股份持有人[47,59] - 股份销售净收益用于支付留置权相关款项，剩余部分按情况处理[48] - 若成员未按时支付催缴股款，公司可没收股份，没收股份可出售或处置[54,55,57] - 股份因成员死亡、破产等事件发生转移时，相关人员有登记或转让股份的权利[63] - 股份转让需经董事同意，转让文书需符合要求，转让在受让人姓名登记在册时生效[66,67,68,69,70] - 公司可通过普通决议增加、合并、细分或取消股本，也可通过特别决议减少股本[71,72] 公司业务与费用 - 公司业务开展时间由董事决定，董事可用公司资本或其他资金支付公司设立和注册产生的费用 [21] 成员会议 - 成员有权召集会议，需持有10%或以上投票权，书面请求需说明会议目的并签字[74] - 召开会议需提前至少七天通知相关成员和董事，未通知不影响会议有效性[77,79] - 成员可委托代理人出席会议并投票，代理人需在指定时间和地点出示授权书[81,82] - 成员会议法定人数需至少持有公司已缴足有表决权股本的三分之一[90] 董事相关规定 - 公司董事会至少有一名董事，可通过普通决议或董事决议设定董事人数上下限[96] - 董事可由公司章程签署人或普通决议、董事决议任命，也可被相应方式罢免[97] - 董事任期按任命条款确定，未确定则无限期任职直至特定情况终止[98] - 董事会议法定人数可由董事确定，未确定时两名及以上董事为两人，一名董事则为一人[106] - 董事会议问题由多数票决定，平局时主席无第二或决定性投票权[107] - 董事可书面一致通过决议，效力等同于会议通过[109] - 董事可将权力委托给委员会、总经理或其他人员，可设定条件并撤销或更改[120] - 董事可任命替代董事，任命人不再担任董事时代替董事自动终止[125][127] - 公司股东大会可设定董事最低持股要求，未设定则无此要求[128] - 董事可自行确定薪酬，还可报销相关费用或获固定津贴[129] 公司保险与文件保存 - 公司可购买保险为相关人员承担履职产生的责任[135] - 公司需在注册办事处保存特定文件和记录[136][137] 公司分配与储备 - 董事可决定分配的时间和金额，分配需从公司利润等合法资金中支出[143] - 未领取的分配在宣告后6个月可存入单独账户，6年后归公司所有[150] - 董事可将储备账户等资金资本化，用于支付未发行股份[151] 成员登记与查阅 - 为确定参会、分配等成员，董事可关闭成员登记册不超40天或确定记录日期[152] - 公司需保存适当的会计账簿，董事可决定成员的查阅权限[155][156] 审计师相关 - 董事可任命审计师并确定其薪酬，审计师有权查阅公司账目[159] 公司清算 - 公司可通过特别决议自愿清算[166] - 公司清算时清算人经特别决议和公司法要求的其他批准，可对资产实物分配并估值[168] 公司变更与转移 - 公司经公司法规定和特别决议批准，可转移并注册为开曼群岛以外司法管辖区的股份有限公司并在开曼群岛注销登记[169] - 公司经特别决议，可在符合公司法和股份权利的情况下更改名称、修改章程和组织章程[170]