环境可持续性与资源节约 - 鉅京控股有限公司2024财年整体温室气体排放量下降近20%[13] - 鉅京控股有限公司在2024财年成功减少纸张及电力等资源消耗[13] - 鉅京控股有限公司在2024财年成功减少纸张及电力等资源消耗[13] - 鉅京控股有限公司在2024财年成功减少纸张及电力等资源消耗[13] - 鉅京控股有限公司在2024财年成功减少纸张及电力等资源消耗[13] - 公司致力于维持环境的长期可持续性，推行多项政策及常规以节约资源、节约能源及减废，尽量减少对环境的影响[73] 财务表现与盈利能力 - 2024年度公司收益为40.1百万港元，较2023年度的46.5百万港元下降13.8%，主要由于无纸化上市机制扩大及金融市场不明朗因素[21] - 2024年度五大客户应占收益占总收益的22.3%，较2023年度的16.9%有所增加，显示客户集中度上升[18] - 2024年度公司毛利率为48.0%，与2023年度的48.5%基本持平，显示盈利能力保持稳定[24] - 2024年度公司录得除税后净亏损7.3百万港元，较2023年度的7.7百万港元略有改善[29] - 2024年度公司总资产回报率为-10.2%，较2023年度的-8.5%有所下降[32] - 2024年度公司权益回报率为-14.5%，较2023年度的-13.4%有所下降[33] - 2024年度公司流动比率为3.5倍，较2023年度的2.6倍有所提升，显示流动性改善[37] - 2024年度公司现金及现金等价物为60.2百万港元，较2023年度的60.6百万港元略有下降[37] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物以及定期存款约为60.2百万港元，较2023年的60.6百万港元略有下降[41] - 公司2024年9月30日的流动资产为71.5百万港元，流动负债为20.3百万港元，流动比率为3.5倍，较2023年的2.6倍有所提升[41] - 公司2024年9月30日的可分配储备约为32.9百万港元[92] - 公司决定不宣派年内末期股息[85] 业务发展与市场前景 - 鉅京控股有限公司核心财经印刷业务受到联交所无纸化上市机制的打击[11] - 鉅京控股有限公司预计中国及香港资本市场将因全球减息和中国政府刺激经济措施而复苏[14] - 鉅京控股有限公司在2024财年继续恪守审慎成本控制原则并加强营运能力[11] - 鉅京控股有限公司在2024财年积极拓展新商机[11] - 公司主要业务为投资控股，其附属公司主要在香港从事提供财经印刷服务[71] 成本控制与开支管理 - 2024年度公司销售开支增加9.6%至2.9百万港元，主要由于员工成本上升[25] - 2024年度公司行政及其他营运开支增加14.9%至28.2百万港元，主要由于非流动资产减值亏损增加[26] - 公司2024年的员工成本为22.9百万港元，较2023年的22.2百万港元略有上升[47] - 公司2024年向董事支付的薪酬总额为2.4百万港元，较2023年的2.2百万港元有所增加[47] 公司治理与董事会结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立非执行董事占比60%[159] - 公司董事会每年至少召开四次会议，年内已举行四次例行会议[165] - 公司董事会成员多元化政策旨在确保董事会具备满足业务要求的技能、经验和多元化观点[169] - 公司董事会主席与行政总裁角色已作区分，分别由陈增鉄先生和陈绮媚女士担任[170] - 公司独立非执行董事具备多方面的业务及财务专业知识，并符合GEM上市规则的独立性要求[161] - 公司董事会成员在年内所有董事会会议中均全勤出席[166] - 公司为董事提供持续专业发展培训，所有董事均完成了相关培训课程[163] - 公司董事会目前由五名董事组成，其中两名女性，年龄分布在30至59岁之间和60至80岁之间[191] - 董事会成员具备金融、学术及管理方面的综合背景，为公司提供丰富经验[191] - 公司已采纳提名政策，提名委员会负责向董事会推荐合适人选以填补董事空缺[188] - 提名委员会在评审候选人时考虑声誉、行业经验、可投入时间及董事成员多元化等因素[194] - 股东可在特定期间内提呈决议案，推荐董事候选人，无需董事会或提名委员会提名[195] - 公司董事会每年至少检讨一次其架构、人数及成员多元化，并提出任何改动建议[187] - 提名委员会须向董事会推荐候选人，获提名人士需提交必要的个人资料及同意书[190][192] 风险管理与内部监控 - 风险管理委员会由全体独立非执行董事组成，主要职责包括制定风险管理和内部监控系统[198][200] - 风险管理委员会在年内举行了一次会议，主要讨论风险管理及内部监控系统的检讨[199] - 风险管理委员会的主要职能包括制定风险管理框架、评估风险管理系统及监督其有效运作[200] 股东与股权结构 - 公司于2024年10月8日完成560,000,000股普通股的出售，占已发行股本总额的56.0%[79] - 截至2024年11月26日，要约方及其一致行动人士持有560,470,000股股份，占已发行股本的56.0%[80] - 截至2024年12月6日，要约方及其一致行动人士持有557,800,000股股份，占已发行股本的55.8%[80] - 公司董事及主要行政人员在2024年9月30日持有的股份中，陈增铁先生通过Achiever Choice Limited持有560,000,000股，占公司权益的56.0%[103] - Achiever Choice Limited持有公司56%的股份，由陈增铁先生全资拥有[107] - 公司股东阮倩仪持有192,200,000股，占公司权益的19.2%[107] - 公司未在2024年9月30日前订立任何股权挂钩协议，也未发行任何股份[101] - 公司公眾持股量恢复至25%，符合GEM上市规则要求[144] 员工与薪酬管理 - 公司2024年9月30日的员工总数为58名，较2023年的69名有所减少[47] - 公司2024年向董事支付的薪酬总额为2.4百万港元，较2023年的2.2百万港元有所增加[47] - 公司2024年的员工成本为22.9百万港元，较2023年的22.2百万港元略有上升[47] - 公司董事酬金由董事会根据薪酬委员会建议釐定[139] - 公司薪酬政策考虑可资比较公司支付的薪金、雇佣条件及职责等因素[140] 审计与财务报告 - 公司独立核数师大信梁学濂将退任并愿意在2025年股东周年大会上续聘[151] - 审核委员会在2023年内举行了四次会议，审议并批准了公司2023年度经审计的综合财务报表草案以及多个季度的未经审计简明综合财务报表[175] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李威明先生担任主席，所有成员在2023年的会议中均全勤出席[177] 购股权计划 - 公司在2024年9月30日未根据购股权计划授出、行使、注销或失效任何购股权[111] - 购股权计划可供授予的购股权数目为100,000,000份[111] - 购股权计划旨在奖励合资格参与者，使其利益与公司利益挂钩[112] - 购股权计划下，任何12个月内授予各承授人的购股权所涉及的股份总数不得超过已发行股份总数的1%[115] - 购股权可在授出日期起计10年内行使[118] - 购股权计划未规定购股权行使前的最低持有期限或表现目标[119] - 公司购股权计划自采纳日期起十年内有效[124] 客户与供应商关系 - 公司五大客户占总收益的22.3%，最大客户占总收益的6.3%[127] - 公司五大供应商占总服务成本的27.3%，最大供应商占总服务成本的7.6%[127] 社会责任与慈善 - 公司慈善捐款为10,000港元[142] 企业管治与合规 - 公司已遵守香港联交所GEM上市规则附录C1所载的企业管治守则的所有适用条文[154] - 公司无进行任何须遵守GEM上市规则第20章规定的关连交易或持续关连交易[125] - 公司控股股东及其紧密联系人遵守不竞争契据[131] 董事会委员会 - 薪酬委员会在2023年内举行了一次会议，主要讨论并确定了公司董事及高级管理层的薪酬，并审议了年度表现奖金[181] - 薪酬委员会由执行董事陈绮媚女士及两名独立非执行董事尹振伟先生和曾昭怡女士组成，尹振伟先生担任主席[178] - 提名委员会在2023年内举行了一次会议，主要讨论了董事会的结构、规模及多元化，并评估了独立非执行董事的独立性[185] - 提名委员会由执行董事陈增鉄先生及两名独立非执行董事曾昭怡女士和尹振伟先生组成，曾昭怡女士担任主席[183] 公司资产与投资 - 公司2024年并无任何重大投资或资本资产计划[51] - 公司2024年并无任何重大或然负债[52] - 公司2024年并无任何银行借贷，且无任何资产抵押[48] - 公司2024年并无任何外汇对冲安排，但会根据业务发展需要不时检视外汇风险[39] - 公司2024年并无任何重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[45] - 公司物業、廠房及設備的變動詳情載於年報綜合財務報表附註16[89] - 公司股本的變動詳情載於年報綜合財務報表附註26[90] - 公司儲備變動詳情分別載於年報第61頁及第106頁[91] 股东会议与股份过户 - 公司将于2025年2月18日举行股东周年大会，暂停办理股份过户登记手续时间为2025年2月13日至2025年2月18日[86] 高级管理层与董事履历 - 公司财务总监及公司秘书郑桂仪女士拥有超过20年的会计行业经验，负责监督集团的日常会计运营及财务管理[64] - 公司营业总监李淑仪女士负责管理客户关系及开拓集团的潜在业务网络，拥有丰富的客户账户管理经验[68] - 公司营运总监骆婉如女士负责管理客户服务运营工作，拥有超过18年的财经印刷行业经验[68] - 公司独立非执行董事李威明先生拥有约20年的财经行业经验，兼任董事会审核委员会及风险管理委员会主席[58] - 公司独立非执行董事尹振伟先生拥有超过20年的工商管理及财务经验，兼任董事会薪酬委员会主席[59] - 公司独立非执行董事曾昭怡女士拥有超过10年的法律行业经验，兼任提名委员会主席[62] - 公司财务总监郑桂仪女士于2003年被英国特许公认会计师公会接纳为会员，并于2008年晋升为资深会员[64] - 公司营业总监李淑仪女士于2011年完成六式码绿带证书课程，具备管理学的学士学位[69] - 公司董事及高級管理層的履歷詳情載於年報「董事及高級管理層簡介」一節[97]