财务表现 - 截至2024年9月30日止年度，公司收益为736,338,000港元，同比增长9.6%[8] - 截至2024年9月30日止年度，公司纯利为100,411,000港元，同比增长49.7%[8] - 截至2024年9月30日止年度，公司毛利为277,440,000港元，同比增长32.7%[14] - 截至2024年9月30日止年度，公司行政费用为103,667,000港元，同比增长19.0%[16] - 公司建议派付末期股息每股普通股5.4港仙，总股息为每股普通股9.0港仙[9] - 公司持有计息银行借款39,000,000港元，较去年同期的85,000,000港元大幅减少[26] - 公司资产负债比率从去年的17.4%降至7.4%，流动比率从2.7提升至2.9[29] - 公司持有受限制银行存款21,382,000港元，较去年同期的18,749,000港元有所增加[29] - 公司资本承担为51,347,000港元，主要用于收购物业、机器及设备[33] - 公司间接全资附属公司以4,250,000美元（约33,150,000港元）购买机械及生产设备用于印尼新制造厂房[35] - 公司雇员总数从411名增加至423名，雇员福利开支从92,367,000港元增至109,735,000港元[37] - 公司核数师罗申美会计师事务所在2024年度收取了1,250,000港元的核数服务费用和约380,000港元的非核数服务费用[96] 制造与运营 - 公司在中国、越南和印尼拥有三间制造厂房，并正在印尼建设新制造厂房[20] - 公司已购买机械及生产设备用于新制造厂房，以提升成本竞争力和货运时间优势[20] - 公司在中国和越南的生产厂房贡献了约88.6%的收益[126] - 2024年胶黏剂生产量约为27,154公吨[164][175] - 2024年污水产量为62,347公吨，较2023年的45,266公吨增长37.7%[167] - 2024年有害废物产量为66.3公吨，较2023年的44.9公吨增长47.7%[167] - 2024年无害废物产量为50.2公吨，较2023年的45.1公吨增长11.3%[167] - 2024年总能源消耗为5,174兆瓦时，较2023年的4,804兆瓦时增长7.7%[174] - 2024年水消耗为77,934立方米，较2023年的51,454立方米增长51.5%[174] - 2024年包装材料总消耗为2,669公吨，较2023年的2,039公吨增长30.9%[174] - 2024年玻璃包装材料消耗为33公吨，2023年无玻璃包装材料消耗[174] - 2024年柴油消耗为638兆瓦时，较2023年的642兆瓦时下降0.6%[174] - 2024年电能消耗为3,311兆瓦时，较2023年的3,161兆瓦时增长4.7%[174] 可持续发展与环境管理 - 公司致力于通过制造工序及可持续资源管理减少对环境的不利影响，并制定了明确的短期及长期可持续发展愿景和目标[121] - 公司已建立相关减排目标及相应策略，并将气候相关因素纳入策略规划、商业模式及其他决策过程中[121] - 公司环境、社会及管治工作小组由6人组成，包括董事及高级管理层，每年至少向董事会汇报一次[135] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2023年10月1日至2024年9月30日期间的方针，重点为中国和越南核心生产厂房的环保表现[126] - 公司环境、社会及管治报告遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的“不遵守就解释”规定[127] - 公司环境、社会及管治报告采用一致的方法编制和呈列数据，以确保可比性[131] - 公司环境、社会及管治工作小组负责检视策略、风险、机遇及重大议题，并制定改进计划[137] - 公司2024年废气和温室气体排放数据：氮氧化物149千克，硫氧化物30千克，可吸入悬浮粒子63千克，挥发性有机化合物3,466千克，温室气体总排放量2,488公吨二氧化碳当量[161] - 公司2024年温室气体排放密度为0.09公吨二氧化碳当量/每生产一公吨的胶黏剂，较2023年的0.13有所下降[161] - 公司已实施《温室气体排放管理政策》和《环境、健康及安全政策》，并开展减少废气排放的工作[158] - 公司获得ISO 14001:2015环境管理体系认证，致力于减少运营对环境的影响[157] - 公司通过问卷形式进行重要性评估，识别出28项与环境、社会及管治相关的议题[144] - 公司已制定《可持续发展政策》和《环境保护政策》，致力于减少环境足迹[155] - 公司2024年挥发性有机化合物排放量为3,466千克，较2023年的3,920千克有所减少[161] - 公司2024年温室气体排放中，范畴一（燃烧燃料）为317公吨二氧化碳当量，范畴二（热力及电力消耗）为2,171公吨二氧化碳当量[161] - 公司计划在2036年前将温室气体排放强度减少20%[189] - 2024年温室气体排放量为2,489公吨二氧化碳当量，较2021年下降19.7%[181] - 2024年无害废弃物产量为50公吨，较2021年下降81.2%[181] - 公司计划在2026年前将温室气体排放、废弃物生产量及天然资源消耗减少3%[180] - 2024年能源消耗为5,175兆瓦时，较2021年增加14.5%[181] - 2024年用水量为77,934立方米，较2021年增加8.0%[181] - 公司已制定气候变化政策，以减少能源消耗为优先要务[189] 董事会与公司治理 - 公司董事会由8名成员组成，包括4名执行董事和4名独立非执行董事[49] - 截至2024年9月30日，公司全体董事已遵守上市规则附录C3所载的证券交易标准守则[45] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，并在必要时举行额外会议[53] - 公司独立非执行董事均确认其独立性，符合上市规则第3.13条的要求[57] - 公司执行董事的服务合约为期三年，自2023年1月1日起生效[59] - 公司独立非执行董事的委任函为期两年，自2024年12月29日或2025年1月1日起生效[59] - 公司董事会成员之间无任何财务、业务、家属或其他重大关系[56] - 公司董事会负责企业政策制定、业务策略规划、风险管理及重大收购等事项[46] - 公司董事会已成立薪酬委员会、提名委员会和审核委员会，分别负责相关职责[47] - 公司董事会会议文件通常在会议前至少3天送交董事，以便其作出知情决定[55] - 陆东全先生已担任独立非执行董事超过九年，董事会认为其仍符合独立性要求，并将在2024年股东周年大会上寻求重选[61] - 公司已遵守企业管治守则第B.2.4条，确保独立非执行董事任期不超过九年，并在2024年股东周年大会上委任新独立非执行董事[62] - 截至2024年9月30日，公司为董事安排了由独立第三方提供的企业管治及合规研讨会，部分董事还参与了其他研讨会以更新知识和技能[63] - 全体董事在2024年度通过出席研讨会、内部简报会及阅读材料参与持续专业发展，以提高和更新其知识和技能[65] - 董事会主席杨渊先生同时担任行政总裁，董事会认为此架构有利于快速响应业务环境变化，并为集团提供强大且一致的领导[67] - 公司已采纳董事会多元化政策，致力于在专业知识、技能、经验和观点等方面取得平衡，并制定了可计量目标[69][70] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，包括汤庆华先生（主席）、陈永祐先生、陆东全先生及李倩敏女士，负责财务报告、风险管理和内部监控等职能[76] - 截至2024年9月30日，审核委员会举行了三次会议，讨论并审阅了集团2023年度及2024年上半年的业绩，并向董事会提出审批建议[77][79] - 提名委员会在截至2024年9月30日的年度内举行了两次会议，主要讨论了董事提名政策和独立非执行董事的独立性确认函[82][86] - 薪酬委员会在截至2024年9月30日的年度内举行了两次会议，主要讨论了独立非执行董事李倩敏女士的薪酬待遇及全体董事和高管薪酬架构[90][91] - 公司高级管理层在2024年度的薪酬范围为1,000,001至2,500,000港元，其中3人薪酬在1,000,001至1,500,000港元之间，1人薪酬在2,000,001至2,500,000港元之间[94] - 公司董事会和审核委员会在续聘核数师罗申美会计师事务所方面没有意见分歧[97] - 公司董事会在2024年度检讨了企业管治政策及常规，确保其符合相关法律和监管规定[95] - 公司风险管理和内部监控程序旨在有效识别、评估和管理风险，而非排除所有失误风险[100] - 公司董事会负责编制真实公平反映集团财务状况和业绩的综合财务报表，并选择合适会计政策进行编制[98] - 公司独立核数师对集团2024年度综合财务报表的申报责任载于年报第56至60页的独立核数师报告中[99] - 公司截至2024年9月30日的年度内部监控程序覆盖财务、运营及合规监控以及风险管理职能，未发现重大改善事项[102] - 公司秘书在截至2024年9月30日的年度内接受了不少于15小时的专业培训[104] - 公司2024年股东周年大会定于2025年2月24日举行，相关通告将在会议日期前不少于21天发布[108] - 公司已采纳股息政策，旨在让股东分享公司溢利并保留足够储备以供未来发展[110] - 董事会在考虑派发股息时需考虑实际及预期财务表现、可用盈餘及營運資金、未来扩展计划所需之現金流量等因素[113] - 公司派付股息的形式、頻率及金額受公司法、公司條例、上市規則等法律法規限制，并无预定派息率[114] - 股东可要求召开股东特别大会，需持有不少于公司实缴股本十分之一的股份，并在递呈要求后两个月内举行[115] - 股东提名董事候选人需在股东大会日期前最少14日送交书面通知，附上候选人履历及愿意参选的声明[118] 员工与培训 - 公司员工总数为423人，员工流失率为9.6%[191] - 越南及柬埔寨地区员工流失率为8.9%，印度尼西亚地区员工流失率为17.1%[191] - 公司2024年工傷事故宗數為2宗，因工傷損失工作日數為76天[193] - 公司2024年接受培訓人數為319人，每受訓員工平均培訓時數為16.2小時[198] - 公司高級管理層平均培訓時數為30.0小時，管理層為23.5小時，一般員工為15.4小時[198] - 公司2024年因工亡故人數為0，2023年和2022年也均為0[193] - 公司2024年工傷事故宗數較2022年持平，但損失工作日數從131天減少至76天[193] - 公司2024年男性員工平均培訓時數為15.8小時，女性員工為17.1小時[198] - 公司制定了詳細的應急響應解決方案，以最小化火災、洪水和化學品洩漏等事故的損失[193] - 公司定期進行安全培訓，並提供必要的安全裝備和設備，如護目鏡、頭盔和呼吸器[192] - 公司制定了《培訓管理程序》，並根據員工職級和職業組織培訓[194] - 公司禁止僱用未滿18歲的員工，並嚴格核實申請人身份證和學歷證等文件[199] 投资与股权 - 公司持有华联达泊车管理有限公司40%股权，主要业务为澳门政府停车场管理服务[39] - 公司持有湖南诚石新能源有限公司30%股权，主要业务为中国光伏项目[40] 风险管理与内部监控 - 公司风险管理和内部监控程序旨在有效识别、评估和管理风险，而非排除所有失误风险[100] - 公司截至2024年9月30日的年度内部监控程序覆盖财务、运营及合规监控以及风险管理职能，未发现重大改善事项[102] 股东与股息 - 公司已采纳股息政策，旨在让股东分享公司溢利并保留足够储备以供未来发展[110] - 董事会在考虑派发股息时需考虑实际及预期财务表现、可用盈餘及營運資金、未来扩展计划所需之現金流量等因素[113] - 公司派付股息的形式、頻率及金額受公司法、公司條例、上市規則等法律法規限制，并无预定派息率[114] - 股东可要求召开股东特别大会，需持有不少于公司实缴股本十分之一的股份，并在递呈要求后两个月内举行[115] - 股东提名董事候选人需在股东大会日期前最少14日送交书面通知，附上候选人履历及愿意参选的声明[118]