广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2014 年年度报告 2015 年 3 月 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本年度报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。 （二）本公司董事出席了第六届第十次董事会会议，其中，董事长李楚源先 生、执行董事刘菊妍女士与执行董事程宁女士以通讯形式参加会议。独立非执行 董事黄龙德先生因公务未能出席会议，委托独立董事邱鸿钟先生代为出席并行使 表决权。 （三）本集团与本公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按中国 企业会计准则编制，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无 保留意见审计报告书。 （四）本公司董事长李楚源先生、执行董事吴长海先生及财务部高级经理姚 智志女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）经本公司董事会审议,本报告期利润分配预案如下：2014 年度本集团 实现归属于本公司股东的合并净利润人民币 1 ...