广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOUBAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2015 年年度报告 （修订稿） 2016 年 3 月 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 （二）本公司部分董事出席了第六届第二十一次董事会会议，其中独立非执行董事 姜文奇先生因公出差未能出席本次会议，委托独立非执行董事储小平先生代为出席并行 使表决权。 （三）本集团与本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按中国企业会计 准则编制，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报 告书。 （四）本公司董事长李楚源先生、执行董事吴长海先生及财务部部长姚智志女士声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2015 年度本集团实现归属于本公 司股东的合并净利润人民币 1 ...