广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2017 年半年度报告 2017 年 8 月 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 （二）本公司董事出席了第七届第三次董事会会议，其中，执行董事刘菊妍女士、王文 楚先生因公务未能亲自出席本次会议，分别委托执行董事程宁女士、副董事长陈矛先生代为 出席并行使表决权；独立非执行董事姜文奇先生因公务未能亲自出席本次会议，委托独立非 执行董事储小平先生代为出席并行使表决权；执行董事程宁女士和执行董事兼常务副总经理 吴长海先生以通讯形式参加本次会议。 （三）本公司董事长李楚源先生、总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女 士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 （四）经本公司董事会会议审议，本公司董事会建议不派发截至 2017 年 6 月 30 日止六 个月之中期股息，亦不进行公积金转增股本。 （五）本集团与本 ...