中国南玻集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 中国南玻集团股份有限公司 2014 年年度报告 董事长：曾南 二零一五年三月 1 中国南玻集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李景奇 | | 董事 | 因出差 | 陈潮 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)张国明声明：保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对 ...