山东海化股份有限公司 2015 年度报告 2016 年 3 月 山东海化股份有限公司 2015 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 韩星三 | 董 事 | 因公出差 | 汤全荣 | | 高明芹 | 独立董事 | 参加人大会议 | 李德峰 | 公司计划 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司法定代表人汤全荣先生、总经理付希泉先生、主管会计工作负责人魏鲁东先 生及会计机构负责人张明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，请投资者注意投资风险。 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指 ...