中航三鑫股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-030 中航三鑫股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 披露日期：2014 年 04 月 28 日 1 中航三鑫股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 韩平元 | 董事 | 会议行程冲突 | 朱强华 | | 陶国飞 | 董事 | 出差在外 | 戴卿林 | | 李亮佐 | 董事 | 会议行程冲突 | 朱强华 | | 张佰恒 | 独立董事 | 出差在外 | 王成义 | 公司负责人朱强华、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主 管人员)韩玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中航三鑫股份有限公 ...