浙江宏磊铜业股份有限公司 2014 年年度报告全文 浙江宏磊铜业股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 浙江宏磊铜业股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人章利全、主管会计工作负责人郑树英及会计机构负责人(会计主 管人员)郑树英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中汇会计师事务所对公司出具了非标准无保留审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司的内部控制设计与运行在报告期内基本有效，但公司在贸易业务合 同执行及资金管理方面尚需完善和整改。存在缺陷如下：公司及子公司从事铜 材贸易业务，未严格执行对供应商、客户资信评审程序；贸易商品仓单等凭据 流转不及时；与贸易业务相关的采购付款 ...