收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入为15.27亿元人民币，同比增长24.68%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6579.97万元人民币，同比下降24.48%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4617.78万元人民币，同比下降40.97%[22] - 基本每股收益为0.7920元/股，同比下降24.49%[22] - 加权平均净资产收益率为9.11%，同比下降3.66个百分点[22] - 公司2014年营业收入15.27亿元，同比增长24.68%[29] - 归属于上市公司股东净利润6579.97万元，同比下降24.48%[29] - 挂面销售量30.53万吨，同比增长26.1%[32] - 前五名客户销售额合计1.34亿元，占总销售额8.75%[32] - 2014年度归属上市公司股东净利润为6579.97万元人民币[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本12.01亿元，同比增长27.73%[30] - 销售费用1.31亿元，同比增长34.95%[30] - 管理费用1.19亿元，同比增长57.9%[30] - 研发投入5027.76万元，同比增长35.81%[30] - 营业成本总额同比增长27.53%，从2013年的9.331亿元增至2014年的11.901亿元[43] - 如意面产品营业成本同比增长36.22%，从2013年的4.06亿元增至2014年的5.53亿元[36] - 营养面产品营业成本同比增长48.29%，从2013年的3786万元增至2014年的5615万元[36] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例达75.02%，总额为7.918亿元[36] - 销售费用同比增长34.95%，从2013年的9696万元增至2014年的1.308亿元[37][38] - 管理费用同比增长57.90%，从2013年的7506万元增至2014年的1.185亿元[38] - 研发投入金额同比增长35.82%，从2013年的3702万元增至2014年的5028万元[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6132.74万元人民币，同比增长5.75%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长5.75%，从2013年的5799万元增至2014年的6133万元[41] 业务线表现 - 遂平克明面业有限公司营业收入2.62亿元净利润1302.33万元[74] - 延津县克明面业有限公司营业收入4.33亿元净利润2564.60万元[74] - 武汉克明面业有限公司营业收入1422.81万元净利润28.17万元[74] - 上海味源贸易有限公司营业收入560.62万元净利润21.93万元[74] - 克明食品营销（上海）有限公司营业收入1.10亿元净亏损1284.77万元[74] - 湖南省克明食品研究院子公司净亏损267,926.28元[75] - 延津克明面粉有限公司子公司净亏损313,362.01元[75] - 长沙克明面业有限公司子公司净亏损849,802.62元[75] - 上海香禾食品有限公司子公司净亏损683,583.17元[75] - 南县克明小额贷款有限公司参股公司净利润11,256,807.43元[75] - 岳阳市大地印务有限公司参股公司净利润714,955.45元[75] - 克明食品营销（上海）有限公司报告期亏损1,284.77万元[76] - 南县克明小额贷款有限公司投资项目报告期盈利846万元[78] 投资和理财活动 - 非经常性损益中政府补助1020.32万元[26] - 委托理财收益649.67万元[26] - 对外投资额从2013年560万元增至2014年1400万元，同比增长150%[50] - 持有延津克明面粉有限公司58.33%股权[51] - 投资湖南桃江建信村镇银行200万元，持股4%，期末账面值200万元，报告期收益20万元[52] - 投资南县克明小额贷款公司3000万元，持股30%，期末账面值3429.57万元，报告期收益220.44万元[52] - 委托建设银行保本理财560万元，实际收益3.65万元[56] - 委托光大银行保本理财2800万元，实际收益38万元[57] - 委托工商银行保本理财3000万元，实际收益80.01万元[57] - 委托北京银行保本理财5000万元，实际收益76.79万元[57] - 公司2014年委托理财总额为4.8379亿元，其中3.6179亿元已到期，未到期理财本金1.22亿元[59][64] - 委托理财实现总收益646.98万元，其中已实现收益482.7万元[59] - 单笔最大理财金额5000万元（北京银行），实现收益65.78万元[58] - 购买银行理财产品收益741.81万元，银行存款利息42.94万元[64] - 公司出售南县克明投资有限公司长期股权投资产生净利润595.35万元，占净利润总额9.07%[106] - 公司出售湖南湘御生物科技有限公司长期股权投资产生亏损2.76万元[106] - 公司出售南县克明投资有限公司固定资产产生净利润34.61万元，占净利润总额0.53%[106] 募投项目进展 - 募集资金总额4.3617亿元，净额4.0156亿元[63] - 报告期投入募集资金4605.52万元，累计投入2.5023亿元[63] - 募集资金变更用途1.4429亿元，占比35.93%[63] - 截至2014年末募集资金余额1.4086亿元，其中专户余额1885.97万元[64] - 闲置募集资金暂时补充流动资金3800万元[64] - 永久性补充流动资金4800万元[64] - 研发检验综合楼建设项目累计投入资金4612.4万元，完成进度101.75%[66] - 长沙生产基地2.7万吨挂面生产线项目累计投入7169.39万元，完成进度101.3%，实现效益548.11万元[66] - 遂平生产基地2.7万吨挂面生产线项目累计投入4925.64万元，完成进度98.94%，实现效益984.39万元[66] - 延津生产基地10万吨挂面生产线项目累计投入882.48万元，完成进度仅14.36%[66] - 遂平生产基地7.5万吨挂面生产线项目累计投入278.18万元，完成进度23.99%[66] - 延津日处理小麦500吨面粉生产线项目投入793.62万元，完成进度28.34%[67] - 遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目投入0元，完成进度0%[67] - 自制78台全自动挂面纸包机项目终止，累计投入902.47万元[67] - 超募资金补充流动资金累计投入4800万元，完成进度73.72%[67] - 公司终止两个募投项目，因市场变化导致原计划不经济[67] - 长沙挂面生产线项目产能从3.6万吨调整为2.7万吨，超募资金投入减少4472.58万元至373.1万元[68] - 公司使用超募资金4800万元永久性补充流动资金[68] - 延津面粉生产线项目使用超募资金793.62万元，原计划投资2800万元[68] - 许昌面粉生产线项目超募资金投入增至5411.92万元，后变更为遂平挂面项目[68] - 遂平7.5万吨挂面生产线项目实际投入超募资金22.55万元，总投资进度3.43%[70] - 延津10万吨挂面生产线项目实际投入882.48万元，总投资进度14.36%[70] - 公司使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，其中1950万元尚未归还[69] - 截至2014年底募集资金余额14085.97万元，含未到期理财1.22亿元[69] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金4902.67万元[68] - 遂平挂面项目变更原因为保证主营业务成本及原料供应[70] - 公司挂面销量年均增长率约20%[72] - 遂平生产基地年产7.5万吨挂面生产线投产后总产能将达12.9万吨[72] - 延津生产基地年产10万吨挂面生产线投产后总产能将达18.4万吨[72] - 终止78台全自动挂面纸包机项目累计投入超募资金902.47万元[72] - 78台全自动挂面纸包机项目剩余募集资金1710.82万元转作流动资金[72] 资产和债务变化 - 2014年末总资产为10.54亿元人民币，同比增长6.51%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为7.43亿元人民币，同比增长4.30%[22] - 应收账款占总资产比例从12.53%增至17.65%，金额增加6.197亿元[46] - 在建工程占总资产比例从0.55%增至3.71%，金额增加3365万元[46] - 短期借款从2013年6000万元降至2014年3000万元，占总资产比例从6.06%降至2.85%，减少3.21个百分点[48] - 长期借款从2013年5600万元降至2014年0元，占总资产比例从5.66%降至0%，减少5.66个百分点[48] - 不考虑股本变动的资产负债率为24.15%[138] - 不考虑股本变动的产权比率为33.66%[138] - 考虑股本变动的资产负债率为28.25%[138] - 考虑股本变动的产权比率为39.37%[138] 股东和股权结构 - 公司总股本由8308万股增加至8590万股，增加282万股，增幅3.4%[136] - 公司向19名激励对象授予股票期权144万份[136] - 公司向46名激励对象授予限制性股票282万股[136] - 有限售条件股份由6141万股增至6423万股，占比从73.92%升至74.77%[136] - 境内自然人持股由1041万股增至1323万股，占比从12.53%升至15.4%[136] - 境内法人持股保持5100万股不变，占比从61.39%降至59.37%[136] - 无限售条件股份保持2167万股不变，占比26.08%[136] - 报告期末普通股股东总数为7,526名[140] - 控股股东南县克明投资有限公司持股比例为59.37%，持股数量为51,000,000股[141] - 股东陈晓珍持股比例为5.24%，持股数量为4,500,000股[141] - 股东陈源芝持股比例为5.24%，持股数量为4,500,000股[141] - 董事长陈克明持股数量为500,000股，无变动[151] - 总经理陈克忠持股数量从510,000股增至870,000股，增持360,000股[151] - 董事兼副总经理陈晖持股数量从200,000股增至490,000股，增持290,000股[151] - 财务总监晏德军持股数量从0股增至290,000股，增持290,000股[151] - 监事孟琦持股数量从0股增至80,000股，增持80,000股[151] - 副总经理陈宏持股数量从200,000股增至490,000股，增持290,000股[151] - 副总经理张瑶持股数量从150,000股增至440,000股，增持290,000股[151] - 董事、监事及高级管理人员合计持股数量从1,560,000股增至3,160,000股，增持1,600,000股[152] - 报告期内无股东及一致行动人提出或实施股份增持计划[146] - 报告期内公司不存在优先股[149] 分红政策 - 公司以总股本8590万股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税）[5] - 公司2014年度现金分红总额为4295万元人民币，占归属上市公司净利润的65.27%[90][92][94] - 2013年度现金分红总额为4154万元人民币，占归属上市公司净利润的47.67%[90][92] - 2012年度现金分红总额为4154万元人民币，占归属上市公司净利润的51.66%[89][92] - 2014年度分红以总股本8590万股为基数，每10股派发现金股利5元人民币[90][92][94] - 2014年度累计可分配利润为1.62亿元人民币，现金分红占比26.55%[92][94] 关联交易 - 向关联方岳阳市大地印务有限公司采购包装材料金额1,937.07万元，占同类交易比例34.10%[113] - 向关联方益阳陈克明食品股份有限公司采购酱料金额136.36万元，占同类交易比例80.86%[113] - 向关联方曹红专、阳建辉夫妇销售挂面金额566.28万元，占同类交易比例0.37%[113] - 向关联方孟枝销售挂面金额720.29万元，占同类交易比例0.47%[113] - 向关联方孟绍龙销售挂面金额48.15万元，占同类交易比例0.03%[114] - 向关联方曹红华销售挂面金额161.13万元，占同类交易比例0.11%[114] - 2014年度日常关联交易总金额为3,570.57万元[114] - 向关联方出售车辆资产协议价为8.31万元[116] - 转让益阳陈克明食品公司股权评估价值为4399.59万元[116] - 转让益阳陈克明食品公司股权交易价格为5100万元[116] - 转让股权产生净利润595.35万元[116] 公司治理和内部控制 - 公司实施股权激励计划，向48名激励对象定向发行480万股新股[108] - 公司股权激励计划于2014年6月27日获股东大会通过[109] - 股权激励计划实际授予限制性股票数量调整为282万股，激励对象由48名调整为46名[110] - 股权激励计划授予股票期权数量为144万份，激励对象为19人[111] - 股权激励事项使资本公积增加46,745,580.32元，库存股增加43,230,600.00元[112] - 公司股权激励计划于2014年7月11日正式实施[137] - 股权激励计划导致归属于公司普通股股东的每股净资产增加0.06元[138] - 股权激励计划导致稀释每股收益下降0.0023元[138] - 公司董事、监事及高级管理人员2014年报酬总额为207.5984万元[163] - 总经理陈克忠报酬为20.8万元，占总额10.02%[163] - 财务总监晏德军报酬为21.6万元，占总额10.41%[163] - 副总经理陈晖报酬为15.22万元，占总额7.33%[163] - 监事会主席聂红华报酬为11.6322万元，占总额5.60%[163] - 监事孟琦报酬为20.466万元，占总额9.86%[163] - 副总经理陈宏报酬为15.6万元，占总额7.51%[163] - 副总经理张瑶报酬为15.84万元，占总额7.63%[163] - 公司授予高管限制性股票152万股，授予价格15.33元/股[164] - 报告期末公司股票市价35.85元/股，较授予价溢价133.85%[164] - 独立董事刘永乐于2014年10月8日离任[166] - 监事杨波于2014年11月25日离任[166] - 2014年第一次临时股东大会于2014年06月27日召开，审议通过扩建延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目等议案[175] - 2014年第二次临时股东大会于2014年11月12日召开，审议通过终止部分募投项目并用剩余募集资金永久补充流动资金等议案[176] - 2014年第三次临时股东大会于2014年12月12日召开，审议通过变更公司经营范围等议案[177] - 独立董事孟素荷本报告期参加董事会7次，其中现场出席2次，通讯方式参加4次，委托出席1次[178] - 独立董事段新宇本报告期参加董事会7次，全部以通讯方式参加[178] - 独立董事刘永乐本报告期参加董事会7次，其中现场出席1次，通讯方式参加6次[178] - 独立董事李新首本报告期参加董事会7次，其中现场出席1次，通讯方式参加5次，委托出席1次[178] - 独立董事列席股东大会次数共计4次[178] - 董事会审计委员会报告期内共召开4次会议[182] - 独立董事就公司股权激励计划提出针对性建议，对促进董事会科学决策和公司稳健经营起到积极作用[180][181] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议审议董事监事及高管薪酬调整和股权激励计划草案[183] - 提名委员会报告期内召开1次会议审查独立董事资格并审议相关委员任命议案[183] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险事项[184] - 公司业务人员资产机构财务五方面保持独立运营[185] - 高级管理人员激励采用薪酬激励与股权激励相结合方式[186] - 公司修订《股东大会议事规则》等制度完善内控体系建设[189] - 内部控制评价报告显示报告期内未发现重大缺陷[192] - 审计机构出具标准无保留审计意见确认财务报告有效性[197] - 内部控制审计确认2014年12月31日保持有效财务报告内部控制[193] - 公司已建立年报