公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年及2023年12月31日止年度，公司分别录得收益约40.0百万港元及41.7百万港元，减少约4.1%[8] - 截至2024年12月31日止年度，公司录得母公司拥有人应占亏损约为2.2百万港元，过往年度则录得母公司拥有人应占溢利约2.6百万港元[8] - 2024年公司总收益由约41.7百万港元减少约1.7百万港元或4.1%至约40.0百万港元[12] - 2024年和2023年集团分别录得收益约40.0百万港元及41.7百万港元，减少约4.1%[26][27] - 2024年集团录得母公司拥有人应占亏损约2.2百万港元，2023年录得母公司拥有人应占溢利约2.6百万港元[26] - 2024年和2023年其他收入维持不变，约为2.4百万港元，主要为银行利息收入[28] - 其他亏损净额从2023年的其他收益净额约200万港元增加约250万港元至2024年的其他亏损净额约50万港元[29] - 员工成本及相关开支从2023年约2990万港元减少约90万港元或3.0%至2024年约2900万港元[30] - 其他开支从2023年约1360万港元增加约90万港元或6.6%至2024年约1450万港元[32] - 2024年集团录得所得税开支约10万港元，开支增加因未确认2023年附属公司未使用税项亏损的递延税项抵免[34] - 2024年集团录得亏损约220万港元，而过往年度溢利约260万港元[35] - 2024年12月31日集团流动资产约为5960万港元，2023年12月31日约为6610万港元[36] - 2024年12月31日公司可供分派储备为5910.1万港元，2023财政年度为5926万港元[79] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年线上备份软件及其相关服务收益由约36.4百万港元减少约1.5百万港元或4.1%至约34.9百万港元[12] - 2024年信息平台收益由约5.2百万港元轻微减少约0.1百万港元或1.9%至约5.1百万港元[12] - 截至2024年12月31日止年度，Ahsay OBM连同Ahsay ACB总计占公司软件使用权销售及租赁收益约67.9%[13] - 2023 - 2024年软件使用权销售收益中，Ahsay OBM从1395千港元（65.7%）降至1146千港元（65.6%）[14] - 2023 - 2024年软件使用权销售收益中，Ahsay ACB从99千港元（4.7%）降至89千港元（5.1%）[14] - 2023 - 2024年软件使用权租赁收益中，Ahsay OBM从9496千港元（64.7%）降至9212千港元（62.8%）[14] - 2023 - 2024年软件使用权租赁收益中，Ahsay ACB从729千港元（5.0%）降至696千港元（4.7%）[14] - 2024年Ahsay OBM使用权销售量为2,761，较2023年的3,660减少约24.6%，平均单价从约381港元增至约415港元，增幅约8.9%[17] - 2024年Ahsay ACB使用权销售量为456，较2023年的695减少约34.4%，平均单价从约142港元增至约195港元，增幅约37.3%[17] - 2024年Ahsay OBM使用权月租赁总量为218,008，较2023年的215,247增加约1.3%，每月平均价格从约44.1港元降至约42.2港元，降幅约4.3%[17] - 2024年Ahsay ACB使用权月租赁总量为93,717，较2023年的96,599减少约3.0%，每月平均单价从约7.5港元降至约7.4港元，降幅约1.3%[18] 软件功能更新 - AhsayTM备份软件第九版用“重复数据删除”取代“文件内数据”功能，可节省存储空间[21] - 2023年AhsayTM备份软件第九版推出“不可变备份”及“还原演习”功能，与网络安全及数据保护有关[21] 信息平台业务发展 - 集团开发了信息平台坚仔和坚料，坚仔为赛马资讯线上一体化平台，坚料为信息共享平台，管理层预期信息平台分部日后将有稳定增长[23][25] 公司股本情况 - 2024年12月31日公司已发行股本为2000万港元，分为20亿股每股面值0.01港元的已发行股份[38] - 2024年12月31日公司已发行2,000,000,000股股份[110][113] 员工情况 - 2024年12月31日集团有68名雇员，2023年为65名[44] - 截至2024年12月31日止年度，董事及员工成本总额约为2900万港元，较2023年同期减少约90万港元或3.0%[44] 公司管理层信息 - 莊小霈先生55歲，2015年4月10日獲委任為董事，6月9日調任為集團行政總裁兼執行董事，2021年9月6日獲委任為董事會副主席[49] - 莊景帆先生77歲，2015年4月10日獲委任為董事，6月9日指派為董事會主席兼執行董事，2021年9月6日退任董事會主席後留任執行董事[51] - 莊小雰女士52歲，2015年6月9日獲委任為非執行董事，2016年7月至2021年7月任堅料市場推廣總監，2021年7月16日調任為非執行董事[54] - 黃楚基先生56歲，2015年9月4日獲委任為獨立非執行董事，服務董事會已超過九年[55] - 莊小霈先生1991年11月至1992年2月於羅兵咸會計師事務所任會計人員[50] - 莊小霈先生1994年7月至2005年9月於同恒實業（松茸）有限公司任總經理[50] - 莊小霈先生1999年8月加入集團，任亞勢香港董事[50] - 莊小霈先生2002年1月至2005年10月為GEM上市公司天時軟件有限公司獨立非執行董事兼審核委員會主席[50] - 莊景帆先生1963年至1993年3月任職萬通貿易有限公司，離職前任董事總經理[51] - 莊景帆先生自1993年4月起擔任萬貿（香港）有限公司董事總經理[51] - 庄金峰45岁，为公司秘书兼财务总监等，2015年3月加入[60] - 卢浩存56岁，2018年8月起任销售及客户成功总监，2017年1月加入[62] 财务报表相关 - 公司提呈截至2024年12月31日止年度的报告及经审核综合财务报表[68] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于财务报表附注30[69] - 集团截至2024年12月31日止年度的业绩及事务状况载于财务报表第51至109页[70] - 集团物业、厂房及设备年内变动详情载于财务报表附注14[74] - 公司股本年内变动详情载于财务报表附注23[75] 股息政策 - 公司已采纳一般股息政策，董事会不建议派发现阶段股息[71][72] 优先购买权及证券交易情况 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[76] - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、赎回或出售上市证券[77] 客户销售占比 - 截至2024年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户应占销售额分别占集团年内总收益约5%及13%[80] 购股计划 - 公司于2015年9月4日采纳购股计划，目的是鼓励或奖励对集团有贡献的参与者及招揽和挽留优秀雇员[90] - 购股计划下可能授出的购股所涉股份最高数目合共不得超过截至上市日期已发行股份总数10%，即不超过2亿股股份，相当于截至报告日期公司已发行股本10%[95] - 若截至进一步授出日期（包括该日）止任何12个月期间因已经及将予授出的购股（包括已行使及尚未行使的购股）获行使而已经及将予发行的股份总数将超出已发行股份1%，则不得向参与者授出购股[96] - 参与者可于建议授出购股日期起计21个营业日内接纳授出购股的建议[97] - 购股计划自生效日期起十年内有效，截至2024年12月31日无已授出或尚未行使购股权[100] 办公室租赁情况 - 2024年1月1日至12月31日办公室月租210,000港元，已付租金总额2,520,000港元[102] - 2025年1月1日至2027年12月31日办公室月租209,000港元[103] - 第二份租赁续约协议收购使用权资产总代价约6,896,000港元[104] 股东持股情况 - 2024年12月31日All Divine持有1,500,000,000股股份好仓，占已发行股份75%[110][113] - 2024年12月31日董事庄景帆、庄小霈、庄小灵分别持有1,500,000,000股股份好仓，占比75%[108] - 2024年12月31日主要股东All Divine、Able Future、庄李秀芳、吴瑞芳、李砚香分别持有1,500,000,000股股份好仓，占比75%[111] - Able Future由庄李秀芳、庄小霈、庄小灵分别拥有40%、30%、30%股权[110][113] - 吴瑞芳是庄小霈配偶，李砚香是庄小灵配偶，被视为拥有相应股份权益[113] 企业管治相关 - 自上市至2024年12月31日，公司遵守GEM上市规则附录15企业管治守则（守则条文第B.2.4(b)条除外）[115] - 截至2024年12月31日，公众人士所持公司已发行股本总额不低于25%[117] - 截至2024年12月31日止年度，公司财务报表经安永会计师事务所审核，其将在应届股东周年大会退任核数师职务并符合资格膺选连任[123] - 截至2024年12月31日，董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[128] - 三名独立非执行董事黄楚基、黄佩文、黄有成均于2015年9月4日获委任，服务逾九年[129] - 年内及截至报告日期，公司董事及主要行政人员与紧密联系人无公司及相联法团股份或相关股份权益，未获授或行使认购权利[114] - 截至2024年12月31日止年度，董事不知悉董事、控股股东及紧密联系人业务与集团业务构成竞争或利益冲突[116] - 截至2024年12月31日止年度，集团不知悉重大不遵守相关法律法规情况[118] - 集团采取多种措施加强与客户沟通，壮大销售及营销团队管理客户关系[121] - 集团无特定商品或服务供应商以维持客户供应或服务[122] - 每届股东大会上，三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每三年轮席退任一次[131] - 公司及提名委员会正物色新独立非执行董事，以满足相关规定[132] - 董事会会议每年至少定期举行两次[133] - 定期董事会会议前至少14日发通告，董事至少提前三日收到议程及文件[135] - 截至2024年12月31日止年度，举行了四次董事会会议[135] - 全体董事出席董事会会议的比例均为100%（4/4）[136] - 董事可获每月更新的内部未经审核财务资料[136] - 公司持续向董事提供GEM上市规则及监管规定最新信息[138] - 董事会成立了薪酬、提名、审核和风险管理四个委员会[143] - 薪酬、提名和审核委员会成员均为独立非执行董事，风险管理委员会多数成员为独立非执行董事[143] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议检讨集团薪酬架构及政策并批准董事及高管薪酬待遇，黄有成出席次数为1/1[145] - 截至2024年12月31日止年度，未委任新董事[148] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议检讨董事会架构等事项，黄楚基、黄佩文、黄有成出席次数均为1/1[150] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议审阅财务报表等事宜，黄有成、黄楚基、黄佩文出席次数均为4/4[151] - 截至2024年12月31日止年度，风险管理委员会举行2次会议检讨风险管理政策及标准并监察国际制裁风险，庄小霈、黄楚基、黄佩文出席次数均为2/2[153] - 年报日期，董事会由7名董事组成，其中2名为女性，3名为独立非执行董事[154] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，负责考虑并向董事会建议董事及高管薪酬福利等[145] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成，负责考虑并向董事会建议董事人选及检讨董事会架构等[146] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主要职责为检讨及监督集团财务报告程序等[151] - 风险管理委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，负责审阅公司风险管理政策及监督国际制裁风险[153] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书进行不少于15小时相关专业培训[156] - 截至2024年12月31日止年度，核数