财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集团收益约人民币30980万元，同比下降约4.2%（2023年：约人民币32330万元）[9] - 公司拥有人应占年内溢利约为人民币2720万元（2023年：约人民币2760万元）[9] - 年内溢利减少主要由于无形资产及物业、厂房和设备的减值亏损人民币400万元，以及按公平值计入损益的金融资产的公平值变动人民币420万元[9] - 2024年收入为309,830千元，较2023年的323,301千元下降约4.17%[15] - 2024年经营溢利为41,228千元，较2023年的42,181千元下降约2.25%[15] - 2024年年内溢利为27,214千元，较2023年的27,578千元下降约1.32%[15] - 2024年非流动资产为42,947千元，较2023年的55,197千元下降约22.19%[16] - 2024年流动资产为296,300千元，较2023年的258,614千元增长约14.57%[16] - 2024年资产总值为339,247千元，较2023年的313,811千元增长约8.10%[16] - 2024年负债总额为50,802千元，较2023年的52,632千元下降约3.48%[16] - 2024年权益总额为288,445千元，较2023年的261,179千元增长约10.44%[16] - 2024年公司总收益约3.098亿元，较2023年约3.233亿元减少约1350万元或约4.2%[24][26] - 2024年销售成本约2.189亿元，较2023年约2.292亿元减少约1030万元或约4.5%[27] - 2024年毛利约9090万元，较2023年约9410万元减少约320万元或约3.4%，2023及2024年毛利率分别约为29.1%及29.3%[28] - 2024年销售开支约1730万元，较2023年2010万元减少13.9%[29] - 2024年行政及其他经营开支约2560万元，较2023年约3020万元减少约460万元或约15.2%[30] - 2024年融资成本约25.6万元，2023年约21.1万元[31] - 2024年所得税开支约1380万元，较2023年约1440万元减少约60万元或4.4%[32] - 2024年年内溢利约2720万元，较2023年约2760万元减少约40万元或约1.3%[24][33] - 2024年经调整净利润为3.041亿元，2023年为3.3405亿元[22] - 集团流动资产净值从2023年12月31日约2.102亿元增至2024年12月31日约2.477亿元[40] - 流动比率从2023年12月31日约5.3倍增至2024年12月31日约6.1倍[41] - 资产负债比率从2023年12月31日约18.5%降至2024年12月31日约16.1%[41] - 2024年12月31日现金及现金等价物约为2.061亿元（2023年约为1.653亿元）[42] - 2024年12月31日租赁负债约为420万元（2023年12月31日：640万元）[44] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为5040万元，2023年为5270万元[153] 公司收购与业务拓展 - 集团于2021年9月10日订立股权买卖协议及于2022年1月20日订立补充协议，以人民币2057.143万元收购颐臻影视传媒有限公司全部股权，该收购于2022年4月27日完成[10] - 2022年6月1日公司收购优拼汇企业有限公司，获得北京优拼汇100%股权[11] - 2022年7月公司推出电子商务应用程式平台“易和天下”[11] - 2022年6月1日完成收购优拼汇企业全部已发行股本，代价为1850万港元[49] - 2022年投资颐臻影视，可分享电影《英格力士》10%的投资及收入，预计2024年四季度上映[144] - 2025年1月21日就可能收购箴品网络30%股权订立谅解备忘录，该公司与超400个品牌合作，提供超100,000种产品，在中国有24家社区门店[146] 公司上市相关 - 公司于2024年5月9日正式向联交所提交根据主板上市规则第9B章以转板方式申请主板上市及买卖股份的批准[34] - 公司于2018年12月13日在开曼群岛注册成立，2020年7月13日股份于联交所GEM上市[137][138] 公司人员相关 - 许丽萍53岁，2019年1月2日加入集团，5月9日任行政总裁兼执行董事，有逾30年塑料产品生产经验[55] - 张缘生38岁，2014年5月6日加入集团，2019年5月9日任执行董事，有逾15年会计及财务行业经验[56] - 张世泽44岁，2022年6月30日任独立非执行董事，有逾20年会计、财务及商业咨询工作经验[57] - 刘大进59岁，2020年6月19日任独立非执行董事，有逾30年会计及审计领域经验[59] - 邓志煌55岁，2020年6月19日任独立非执行董事，有逾25年中国执业律师经验[61] - 施雅雅35岁，2013年12月起任集团采购经理，有逾10年采购及成本控制经验[62] - 张世泽自2017年12月13日起任传递娱乐独立非执行董事[58] - 张世泽自2018年5月起任德林控股集团独立非执行董事[58] - 张世泽自2022年11月至2024年8月任大唐集团控股独立非执行董事[58] - 刘大进自2020年5月起任厦门信达股份独立非执行董事[60] - 雷美嘉于2024年4月12日获委任为集团公司秘书，在财务管理及企业融资方面有逾17年经验[63] 公司治理相关 - 公司于截至2024年12月31日止年度遵守企业管治守则的守则条文[65] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载准则作为董事证券交易守则，全体董事在2024年全年遵守该准则[66] - 截至2024年12月31日及报告日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[70] - 董事会根据GEM上市规则第5.05及5.05A条组成，有超逾三分之一成员为独立非执行董事[72] - 刘大进和邓志煌于2020年7月13日获委任为独立非执行董事，张世泽于2022年6月30日获委任[74] - 公司接获各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的独立性年度确认函[75] - 董事会八名董事中有六名独立非执行董事，占比75%，符合GEM上市规则要求[76] - 定期董事会会议至少提前14天发出通知，董事会文件等至少提前3天寄送全体董事[79][81] - 截至2024年12月31日，所有董事均参加持续专业发展计划[78] - 截至2024年12月31日，各董事出席董事会及相关会议的出席率大多为100%[82] - 董事会成立审核、薪酬、提名、风险管理四个委员会，各委员会有书面职权范围[83] - 审核委员会每年须举行不少于两次会议，外聘核数师必要时可要求加开[85] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，建议续聘致同为2025年度核数师[86] - 审核委员会已审阅2024年度年度业绩[87] - 薪酬委员会每年须举行至少一次会议，可按需多次举行[89] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[90] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会召开一次会议，就公司薪酬政策等进行审阅、厘定及提建议[91] - 截至2024年12月31日止年度，集团高级管理层薪酬支付在0至人民币1,000,000元幅度内的有8人[92] - 公司于2020年6月19日成立提名委员会，成员包括1名执行董事及3名独立非执行董事[94][96] - 提名委员会每年至少举行一次会议，可按需多次举行[95] - 各执行董事初步固定任期由2020年7月13日起三年，各独立非执行董事初步固定任期为三年[103] - 根据细则，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[103] - 公司于2020年6月19日成立风险管理委员会，成员包括3名执行董事及1名独立非执行董事[106][108] - 风险管理委员会每年须举行至少一次会议，可按需多次举行[107] - 截至2024年12月31日止年度，风险管理委员会进行一次会面讨论业务风险[110] - 截至2024年12月31日止年度，公司核数师审计服务酬金为1013千元人民币，非审计服务酬金为129千元人民币，总计1142千元人民币[116] - 截至2024年12月31日止年度，公司董事会由1名女性董事和5名男性董事组成[120] - 截至2024年12月31日止年度，集团203名雇员中，110名为男性，93名为女性[120] - 公司组织章程大纲及细则于2022年5月31日和2024年6月26日分别经股东周年大会特别决议案修订及批准[123] - 公司制定举报政策，审核委员会全面负责，日常责任委派给公司秘书[114] - 公司执行反贿赂和反腐败政策，定期向雇员提供培训和提醒[115] - 公司过往三年内未更换核数师[116] - 董事会负责执行企业管治职能，每年检讨企业管治政策及遵守情况[118] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会监察执行情况[119] - 公司致力与股东保持持续沟通，确保股东大会议案以投票方式表决[121] - 持有公司缴足股本（附有股东大会表决权利）不少于十分之一的股东有权书面要求召开特别股东大会，大会应在呈递要求后三个月内举行[125] - 雷美嘉女士自2024年4月12日起被委任为公司秘书，截至2024年12月31日已根据GEM上市规则第5.15条进行超15小时相关专业培训[130][131] 公司业务相关 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务是在中国提供一次性塑料快餐盒设计、开发、制造及销售，其次是开发和运营移动应用程序及电子商务平台[139] - 集团2024年业绩载于第69页经审核综合财务报表[140] - 董事会不建议就2024年度派付任何末期股息（2023年：无）[141] - 集团2024年度业务回顾载于报告第10至15页“管理层讨论及分析”一节[142] - 董事会将内部审计职能外包给独立内部审计公司，内部核数师每年向审核委员会报告一次[132] - 审核委员会及董事会将每年审查风险管理和内部监控系统，董事认为2024年度内部监控措施有效且无重大不足[133] - 集团遵守相关规定处理及发布内幕消息，董事会负责批准消息发布[134] - 2023年全年票房达549亿元，相较于2020年的203亿元恢复迅速，2024年票房有望重拾升势[144] - 全国网络零售额从2016年的约5.2万亿元增至2020年的约11.8万亿元，累计年增长率约为22.9%，预计到2025年将达约24.6万亿元[145] - 2024年公司并无就重大投资及资本资产订有未来计划[148] - 2024年公司并无对任何利息进行资本化[150] - 自上市后及截至2024年12月31日，公司未赎回上市证券，也无购买、取消或出售相关上市证券[154] - 执行董事与公司订立为期三年服务合约，可提前三个月通知终止[158] - 独立非执行董事与公司订立为期三年委任函件，可提前一个月通知终止，除董事袍金外无其他酬金[159] - 截至2024年12月31日，公司或其附属公司无与许先生及Prize Investment Limited订立重大合约[165] - 截至2024年12月31日，公司并无订立或拥有与公司全部或任何主要业务有关的管理及/或行政管理合约[167] - 控股股東及/或其紧密联系人持有已发行股份总数少于5%且从事与集团业务竞争业务的上市公司股份，且无控制该公司董事会组成10%以上不受限制[170] 公司股权结构相关 - 截至2024年12月31日，许有獎先生受控法团权益股份数目为301,500,000，持股百分比为40.28%；实益拥有股份数目为74,482,760，持股百分比为9.95%；合计股份数目为375,982,760，持股百分比为50.23%[173] - 截至2024年12月31日，许麗萍女士配偶权益股份数目为375,982,760，持股百分比为50.23%[173] - 报告日期，Prize Investment Limited实益拥有股份数目为301,500,000，持股百分比为40.28%[175] - 报告日期，许先生实益拥有股份数目为74,482,760，持股百分比为9.95%；合计股份数目为375,982,760，持股百分比为50.23%[175] - 报告日期，Merit Winner Limited实益拥有股份数目为6