各子公司产能情况 - 公司各子公司年产能：东莞理文59万吨纸，江苏理文112万吨纸，广东理文230万吨纸及11万吨卫生纸，重庆理文90万吨纸、45万吨木浆及55万吨卫生纸，江西理文72万吨纸、20万吨木浆及24万吨卫生纸，越南理文55万吨纸/产品，马来西亚理文140万吨纸，广西崇左理文30万吨木浆及20万吨卫生纸，计划产能10万吨卫生纸[5] 公司核心业务产能占比情况 - 公司位于广东、江苏、重庆、越南及马来西亚的核心造纸业务年产能占集团总数接近70%[171][173] 2020 - 2024财年公司财务关键指标变化 - 2020 - 2024财年公司收入分别为25868百万港元、32511百万港元、24937百万港元、29170百万港元、25995百万港元[13] - 2020 - 2024财年公司年度盈利分别为3653百万港元、3252百万港元、1154百万港元、1358百万港元、1317百万港元[15] - 2020 - 2024年末公司权益总值分别为28767百万港元、28013百万港元、28607百万港元、33403百万港元、30750百万港元[17] - 2020 - 2024财年公司包装纸销售量分别为5798千吨、6324千吨、5476千吨、5529千吨、5629千吨[19] - 2020 - 2024财年公司卫生纸销售量分别为528千吨、686千吨、660千吨、676千吨、816千吨[21] - 2020 - 2024年末公司资产总值分别为46800百万港元、50326百万港元、54097百万港元、52454百万港元、55350百万港元[22] - 2020 - 2024年公司收入分别为258.68亿、325.11亿、291.70亿、249.37亿、259.95亿港元[23] - 2020 - 2024年公司除税前盈利分别为43.21亿、37.94亿、14.59亿、14.12亿、16.12亿港元[23] - 2020 - 2024年公司年度盈利分别为36.53亿、32.52亿、13.17亿、11.54亿、13.58亿港元[23] - 2020 - 2024年公司总资产分别为468.00亿、524.54亿、503.26亿、540.97亿、553.50亿港元[23] - 2020 - 2024年公司总负债分别为160.50亿、190.51亿、217.19亿、253.30亿、273.37亿港元[23] 2024年公司财务关键指标情况 - 2024年公司总收入260亿港元，较上一年增长4.2%，年度盈利14亿港元，较上一年增长17.6%[25][28] - 2024年每股盈利30.56港仙，2023年为24.39港仙；董事会建议2024年派末期股息每股4.5港仙，2023年为6.1港仙[25][28][29] - 2024年公司整体毛利率为12.0%，较上一年提升两个百分点[31][34] - 2024年公司收入260.0亿港元，股东应占盈利13.1亿港元，每吨纯利187港元，每股盈利30.56港仙，2023年每股盈利为24.39港仙[45][48] - 2024年分销及销售费用6.56亿港元，占收入约2.5%，2023年为5.95亿港元，占比约2.4%[46][49] - 2024年日常及行政费用12.97亿港元，占收入约5.0%，2023年为11.18亿港元，占比4.5%[47][50] - 2024年总财务成本9.35亿港元，2023年为8.31亿港元，增加因银行借贷金额及利率上升[51][54] - 2024年原料及制成品存货周转期分别为54日及14日，2023年为66日及17日；应收账款周转期47日，2023年为42日；应付账款周转期43日，2023年为38日[52][53][55] - 2024年股东资金总额280.13亿港元，2023年为287.67亿港元；流动资产125.53亿港元，2023年为131.41亿港元；流动负债125.83亿港元，2023年为114.36亿港元；流动比率为1.00，2023年为1.15[56][60] - 2024年未偿还银行贷款219.82亿港元，2023年为192.93亿港元；持有银行结余及现金15.21亿港元，2023年为15.17亿港元；净资本负债比率由0.62升至0.73[57][61] 公司业务发展规划 - 2025年公司将把握政策机遇推动内销业务，加强技术改造和产品研发，开拓“一带一路”海外市场[32][33][35][36][40] 公司生产线及生产基地情况 - 公司重庆、江西和广西的木浆生产线2023年投产，2024年运作顺畅；越南和马来西亚海外生产基地体现成本优势，盈利可观[31][34] 公司员工情况 - 2024年底公司员工超10000名，薪酬具竞争力且每年评估，提供内部培训和绩效奖金[62][64] 公司企业管治守则情况 - 公司遵守香港联交所《企业管治守则》，采用相关原则和条文作为公司管治守则，定期审查政策[65][66] 公司经营策略 - 公司坚持审慎经营策略，拓展造纸业机遇，优化产业链布局，提升盈利能力[41][43] 公司薪酬及审核委员会职权范围情况 - 公司自2023年1月1日起采纳薪酬委员会新职权范围，并检讨薪酬政策及审核委员会职权范围[68] 董事会组成及职责情况 - 截至2024年12月31日，董事会由五位执行董事（含一位主席）和三位独立非执行董事组成，三位独董具专业会计资格和财务管理经验[73][77] - 董事会主要关注集团整体战略发展，监察财务表现和内部监控[74][77] - 独立非执行董事确保和监控有效企业管治架构，均符合上市规则独立性要求[75][77] - 主席负责草拟及审批董事会会议议程，常务会议提前至少14天通知董事[70][72][78][80] 公司会议召开及出席情况 - 年内召开4次全体董事会会议、1次股东周年大会及1次股东特别大会[80] - 各董事董事会会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为100%（1/1），股东特别大会出席率为100%（1/1）[81] 董事培训及发展情况 - 委任董事首次获正式、全面及专门设计的入职培训[82][84] - 董事需持续发展和更新知识技能，2024年各董事均参与持续专业发展计划[83][84][85] 公司会议纪录保存情况 - 董事会及董事委员会会议纪录由委任秘书保存，董事可查阅文件并获充足信息[79] 审核委员会情况 - 审核委员会于2003年成立，年内召开三次会议，成员出席率均为100%（3/3），已审阅集团截至2024年12月31日止年度综合财务报表等[86][91][92] - 审核委员会职权范围于2012年3月28日获批采纳，分别于2016年1月和2019年1月修订[86][89] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2005年成立，年内召开两次会议，成员均出席，公司截至2024年12月31日止年度无股权计划重大事宜需其审议或批准[94][97][99] - 薪酬委员会更新职权范围于2023年1月1日生效[95][98] 提名委员会情况 - 提名委员会于2012年3月28日成立，年内召开两次会议，成员均出席[100][101][102] - 提名委员会职权范围于2012年3月28日获批采纳[100][102] - 提名政策目标包括制定董事提名及委任标准和程序、确保董事会技能经验和观点平衡、保证董事会连续性和领导质量[103] 公司秘书情况 - 公司秘书为集团全职雇员，年内接受不少于15小时相关专业培训[118][122] 董事证券交易行为守则情况 - 公司于2004年采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事在2024年12月31日止年度遵守规定标准[119][123] 董事连任情况 - 李浩中先生及叶向勤先生将在应届股东周年大会轮值告退并愿膺选连任[113][116] - 周承炎先生自2008年10月1日起任独立非执行董事超九年，进一步委任需股东于应届股东周年大会审议通过[114][116] - 提名委员会建议在应届股东周年大会续聘上述董事[115][117] 集团风险管理及内部监控系统情况 - 集团风险管理及内部监控系统有清晰治理结构、政策程序和汇报机制[120][124] - 集团风险管理架构由董事会、审核委员会及风险管理小组组成，董事会负责监督系统设计、实施及有效性[121][124] - 集团制定风险管理政策，风险管理小组至少每年识别、评估和排序重大风险并制定应对计划[125] - 集团聘请独立专业顾问提供内部审计服务，及时报告重大内控缺陷[126] - 风险管理和内控报告至少每年提交审核委员会和董事会，董事会认为系统有效且充分[127] - 风险管理小组至少每年一次识别影响集团业务目标的风险事项[129] - 外聘独立专业机构提供内部审计服务，风险管理和内部监控报告至少每年提交审核委员会及董事会[129] 董事会职责情况 - 董事会负责执行企业管治职责，可委派委员会负责[131] 公司信息披露及保密情况 - 集团遵循证券及期货条例和上市规则，尽快披露内幕消息，确保信息保密[132][134] 公司账目编制情况 - 董事负责编制各财政期间账目，截至2024年12月31日止年度账目按要求编制[133][135] 公司审核服务费用情况 - 截至2024年12月31日止年度，审核服务费用为7980千港元，非审核服务费用为909千港元[136][137] 公司董事会成员多元化政策情况 - 公司自2019年1月1日起实施董事会成员多元化政策[137][139] - 公司认为多元化对提升董事会效能和维持企业管治水平重要，将因需监察及订新目标[138][140] - 甄选候选人按多元化范畴，最终按整体贡献决定[142][147] - 提名委员会将监测和适时审查多元化政策，确保其有效性[143] 董事会成员结构情况 - 截至2024年12月31日，董事会成员年龄分布为30 - 49岁3人、50 - 59岁4人、60岁及以上1人；性别比例为男性87%、女性13%；董事服务年资1 - 5年4人、10年以上4人[149] 集团员工性别比例情况 - 截至2024年12月31日，集团有逾10000名员工，其中约19%为女性；高级管理层中约40%为女性[150][151] 股东请求召开特别大会情况 - 持有不少于公司已缴足股本十分之一的股东可书面请求董事会或公司秘书召开股东特别大会[153][156] 公司股东周年大会通告情况 - 公司发出不少于21天通告鼓励股东出席股东周年大会[159][163] 公司组织章程文件情况 - 截至2022年12月31日，公司组织章程大纲及细则经特别决议案通过作出修订[161][164] - 截至2024年12月31日，公司组织章程文件除2022年修订外无其他重大变动[162][164] 公司股息政策情况 - 董事会认为可持续的股东回报是公司主要目标之一，支付稳定股息是主要方针[165][167] - 董事会确定中期股息并建议末期股息，需股东批准；股息可现金或股份形式发放，股份分配也需股东批准[166] - 公司2019年1月1日起的股息政策，董事会考虑股息宣告和支付时会考虑相关因素[167] - 公司在实务上，若支付股息后无法偿还债务、无力偿债或破产等情况将不宣派股息[169] - 公司董事会在考虑宣派及派付股息时，会考虑财务业绩、现金流情况等多种因素[168] 公司股东大会决议案情况 - 各重大独立事项包括个别董事选任会在股东大会单独提呈决议案，股东大会决议案按上市规则投票表决，结果在公司及联交所网页公布[152][156][160][163] 公司环境目标情况 - 公司以2019年为基准，设定在2025年或之前整体废气排放降低2%、废水排放降低1%、无害废弃物减少2%、主要厂房每单位产品耗煤量同比下降1%及主要厂房每单位产品耗水量同比下降1%的环境目标[180][181] 公司环保荣誉情况 - 公司在2024年获广东造纸协会评为“2024年广东省造纸行业「能效标杆」（箱纸板）”和获越南工业与环境协会评为“2024年绿色可持续企业100强”[176][178] 公司可持续发展事务职责情况 - 董事会负责公司可持续发展事务，包括制定发展方向、评估ESG风险机遇等[175][178] 公司ESG报告情况 - 公司报告内容由ESG负责人及重要持份者共同拟定，经各部门参与、董事会审批[174][177] - 公司报告按照重要性、量化、平衡、一致性四项原则汇报ESG相关内容[173] 公司环保举措情况 - 公司在产业链及产品设计应用节能减排元素，投入资源研发环保生产技术[176][178] 公司社会责任履行情况 - 公司完善劳工管理机制，开展并资助公益项目履行社会责任[179][181] 公司宗旨及减排工作情况 - 公司秉承生产经营、人才任用和环境保护并重的宗旨，投资气候变化管理等工作以减少排放[183][185] 公司风险管理及内部控制系统情况（ESG相关） - 公司设有完善的风险管理及内部控制系统，每年聘请独立第三方进行全面风险评估和内部审计[184][