公司基本信息 - 公司为宝燵控股有限公司，股份代号8601，2024年年报[1][3][4] - 公司于2018年4月18日在开曼群岛注册成立，注册办事处位于开曼群岛，主要营业地点在香港九龙尖沙咀[20][25] - 公司是投资控股公司，集团主要在香港提供工程顾问服务[21] - 公司直接及最终控股公司是Waywin Investment Holding Limited，最终控股股东是张群达先生[21] - 核数师是致同（香港）会计师事务所有限公司，主要往来银行是中国银行（香港）有限公司[18] - 公司网址是www.boltekholdings.com[18] - 公司为投资控股公司，主要在香港提供工程顾问服务，最终控股股东为张群达先生[26] - 公司是香港工程顾问公司，专注基础设施发展领域，积累了土木工程、交通工程等多分支专业知识[71][76] 公司人员变动 - 陈如森先生于2024年5月28日辞任独立非执行董事等职务[12][14] - 彭振声先生于2024年7月16日获委任为独立非执行董事等职务[12][14] - 陈如森先生于2024年5月28日辞任独立非执行董事，彭振声先生于2024年7月16日获委任为独立非执行董事[123][128] 公司经营策略 - 集团面对当地经济困难，采取审慎方式管理日常开支[22] - 集团积极通过战略谈判、获取新项目和招标等寻求增长机会[23] - 公司将扩大服务能力，提升运营效率和盈利能力，扩充专业团队[30][34] - 公司积极寻求机会扩大客户基础和增加市场占有率[31][34] - 公司将努力提高运营效率和盈利能力，积极扩大客户基础和市场份额，承接更多项目提升股东价值[73][77] 公司财务数据关键指标变化 - 本年度公司收益总额约18730万港元，较2023年增加约1690万港元或9.9%[28][33] - 本年度公司权益持有人应占溢利约2810万港元，2023年约为2820万港元，两年表现稳定[28][33] - 公司本年度收益约18730万港元，较2023年的约17040万港元增加约1690万港元或9.9%[74][78] - 公司本年度服务成本约12520万港元，较2023年的约11010万港元增加约1510万港元或13.8%[75][79] - 公司本年度毛利约6210万港元，较2023年的约6040万港元增加约170万港元或2.9%[80][85] - 公司本年度权益持有人应占溢利约2810万港元，2023年约为2820万港元，两年表现维持稳定[72][76] - 公司本年度其他收入约390万港元，与2023年相比维持稳定[81][86] - 公司本年度行政开支（含预期信贷亏损拨备）约3250万港元，与2023年相比维持稳定[83] - 公司本年度所得税开支约500万港元，较2023年的约470万港元增加约30万港元或6.3%[84] - 2023年8月11日，公司以352.4万港元现金收购地利环境顾问有限公司[82][87] - 本年度行政开支（含预期信贷亏损拨备）约为3250万港元，与2023年相比维持稳定[88] - 所得税开支从2023年的约470万港元增加约30万港元或6.3%，至本年度的约500万港元[89] - 本年度现金股息总额为每股普通股0.05625港元，2023年为0.08125港元[91][94] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余约为3650万港元，2023年为6750万港元[97][104] - 2024年12月31日，集团流动资产净值约为1.307亿港元，2023年为1.464亿港元[98][105] - 2024年12月31日，公司拥有人应占集团权益总额约为1.362亿港元，2023年为1.531亿港元[99][106] - 2024年12月31日，集团共有473名雇员，2023年为455名[103][110] - 自本年度至报告日期，集团资本架构无变动[100][107] - 2024年12月31日，集团资产负债比率为零，2023年也为零[120] - 2024年12月31日，集团资产负债比率为零（2023年：零）[125] 公司人员信息 - 张群达63岁，为公司执行董事、行政总裁及董事会主席，有多项专业资格及会籍[38][40][41] - 吴柏鸿50岁，为公司执行董事，有丰富基础设施项目管理经验和多项专业资格及会籍[43][45] - 张群达于1983年8月取得英国伦敦大学玛丽皇后学院理学（工程学）学士学位[40][41] - 吴柏鸿于1996年11月取得香港科技大学土木及结构工程（荣誉）学士学位，2002年11月取得香港城市大学仲裁及争议解决学硕士学位[44][45] - 陈启球69岁，2018年8月20日任独立非执行董事，1984年3月成为香港最高法院律师，2001年起为律所合伙人，2013年2月起任霭华押业信贷非执行董事[47][48][51] - 彭振声67岁，有逾40年土木工程经验，1999年起任高级合伙人，1983年毕业于威尔士大学，1988 - 1991年获多项专业资格[50][51] - 戚伟珍40岁，2021年9月9日任独立非执行董事，有逾17年相关经验，2011 - 2016年获多项专业资格，担任多家公司职务[52][53][56][57] - 石文华58岁，为营运总监，2006年5月加入万利仕，1991 - 2002年获学位及会员资格[54][55][58] - 赵翠萍56岁，为行政总监，2005年10月起任万利仕董事，2004 - 2005年获学位[59][60] - 苏伟廉53岁，为高级项目经理，2006年9月起在万利仕工作，1993 - 2005年获学位及会员资格[61][62] - 林志超55岁，为高级项目经理，2016年9月起任万利仕部门总监，1996 - 2014年获多项资格[63][64] 公司ESG相关 - 公司发布2024年1月1日至2024年12月31日的ESG报告，按“重要性”“定量”“一致性”原则编制[130][134][135][136][140][141] - 集团将ESG策略融入业务运营，建立由董事会、ESG工作小组及运营部门指定人员组成的ESG管治框架[137][142] - 董事会负责监督集团ESG策略、管理及报告管治，定期识别、监控及管理ESG相关风险及机会并制定目标[138][142] - 运营部门指定人员负责提供及分析ESG数据，协助制定策略并确保政策执行成效[139][142] - 定期ESG会议监控ESG工作流程，确保策略与业务目标一致，评估合规状况[143][145] - 所有ESG相关披露、政策、目标及指标由董事会审查批准，董事会确保风险管理及内部控制制度实施及有效[144][146] - 公司与利益相关者保持密切沟通，通过多种渠道收集意见以履行社会责任和平衡利益[149][150] - 投资者期望获得投资回报和企业管治，沟通方式包括公司网站、财务报告等[151] - 员工期望职业发展和薪酬福利，沟通方式有直接沟通、培训研讨会等[151] - 客户期望服务质量、交货时间和法规合规，沟通方式有客户评估、定期会议等[154] - 供应商期望参与与合作，沟通方式包括分包商评估、工作检讨等[156] - 政府及监管机构期望公司遵守法律法规，沟通方式有书面通讯、法定报告等[156] - 公司进行重要性评估，关注环境节能、废物管理和社会就业等议题[158][160] - 公司排放物主要来自机动车汽油、电力和纸张消耗产生的碳排放[164][166] - 公司采取措施减少排放，如提倡公共交通、使用无铅汽油和保养车辆[164][166] - 2024财年车辆氮氧化物排放量为1128.31克，低于2023财年的3014.37克[168] - 2024财年车辆硫氧化物排放量为25.62克，低于2023财年的33.35克[168] - 2024财年范围1及范围2二氧化碳排放总量为127.74吨，2023财年为72.00吨[169] - 2024财年排放密度为0.73吨/雇员，2023财年为0.42吨/雇员[169] - 2024财年废纸产生量为4.01吨，低于2023年的4.48吨[175][177] - 2024财年总用电量为195,275.00千瓦时，2023财年为178,285.00千瓦时[184] - 2024财年用电密度为1,415.04千瓦时/雇员，2023财年为1,042.60千瓦时/雇员[184] - 公司目标在2026年将温室气体排放密度较2021年基准降低2%[172][174] - 未来一年公司目标将电力使用密度降至每名员工约900千瓦时[184][185] - 公司实施严格机动车使用审核流程，减少无铅汽油消耗[171][174] - 公司维持零空中商务旅行政策，减少碳排放[171][174] - 公司本年度未接获有关废气、温室气体排放等的不合规通知[173][174] - 2024财年总用水量为59立方米，2023财年为197立方米[193] - 2024财年用水密度为0.34立方米/雇员，2023财年为1.15立方米/雇员[193] - 公司目标是未来一年减少监测区域的用水量[188][191] - 公司定期调查漏水情况并采用节水技术，减少不必要用水[187][191] - 公司通过推广日常实践和加强内部沟通，培养员工节水意识[187][191] - 公司将定期追踪用水量，识别改进区域[189][191] - 公司将继续对管道及厕所漏水进行例行检查并及时修复[189][191] - 公司实施减少排放和节约资源的政策举措，减少碳足迹[196][197] - 公司为员工提供指导和建议，提高员工环保意识[196][197] - 公司将密切监控环境及自然资源法律法规的修订更新，确保合规[196][197] 公司业务发展情况 - 过去一年公司从潜在及现有客户获得的项目报价邀请数量和规模显著增加，获授项目组合增多[29][34]