公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年收入为15.53244亿港元，2023年为14.4934亿港元[16] - 2024年公司拥有人应占亏损为1367.3万港元，2023年为7243.1万港元[16] - 2024年每股基本亏损为2.16港仙，2023年为11.47港仙[16] - 2024年收入较去年增加7.2%[25] - 2024年用于产生收入的原材料及已用消耗品的相关成本减少5.3%[25] - 2024年原材料及已用消耗品在收入中所占百分比降至38.7%，2023年为43.8%[25] - 2024年其他开支增加5.9%[25] - 2024年雇员福利开支增加3.9%[25] - 投资物业公平值较去年同期减少300万港元，其他收入、收益及亏损减少1138.7万港元，所得税抵免减少3449.9万港元[27] - 截至2024年12月31日止年度亏损减少81.1%至1367.3万港元，2023年为7243.1万港元[27] - 2024年12月31日集团总权益为16.73543亿港元，2023年12月31日为17.98762亿港元[28] - 2024年12月31日集团银行结存及现金为5.46648亿港元，2023年12月31日为4.28758亿港元，且均无借款[28] - 2024年12月31日公司投资物业重估减少550万港元[172] - 2024年12月31日公司可供分派予股东的储备金额为保留溢利2.46356亿港元[176] 公司治理结构相关情况 - 截至2024年12月31日止财政年度，公司遵守香港联交所《企业管治守则》所有守则条文[32] - 截至2024年12月31日，董事会由六位执行董事及三位独立非执行董事组成[36] - 截至2024年12月31日止财政年度，召开一次股东周年大会，董事会召开四次定期会议，各董事出席率均为100%[39] - 十名董事中有四名独立非执行董事，占董事会多于三分之一，独立非执行董事李裕海自2024年12月31日起辞任[38] - 所有董事已参与持续专业发展，并提供截至2024年12月31日止财政年度培训记录[44] - 截至2024年12月31日财政年度，提名委员会召开4次会议，成员出席率均为100%[49] - 公司于2004年成立提名委员会，由三名独立非执行董事组成，何腊梅女士为主席[49] - 公司区分主席与董事总经理职责，主席领导董事会，董事总经理实施董事会批准策略[46] - 公司所有独立非执行董事有指定任期，可膺选连任，积极参与董事会会议[47] - 董事会辖下保留审核、提名及薪酬委员会，均有书面职权范围[48] - 提名委员会2024年工作包括审阅董事会架构、评估独立董事独立性等多项内容[50][53] - 提名政策明确遴选董事候选人标准和提名程序，会适时检讨[52][54] - 董事会成员多元化政策从多方面考虑成员多元化，委任以用人唯才为原则[54] - 报告日期，九名董事中有一名女性成员，占董事会11.11%，占独立非执行董事总数33.33%[57] - 董事会目标是女性成员比例至少维持现有水平，并逐步提高[57] - 截至2024年12月31日止财政年度，薪酬委员会召开了四次会议，各成员出席率均为100%[61] - 公司于2004年成立薪酬委员会，报告日期由三名独立非执行董事组成[61] - 公司于1998年成立审核委员会，报告日期由三名独立非执行董事组成[64] - 截至2024年12月31日止财政年度，审核委员会召开了四次会议，各成员出席率均为100%[66] - 外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行出席了审核委员会三次定期会议[66] - 审核委员会于2025年3月21日建议董事会批准集团截至2024年12月31日止年度综合财务报表等[69] - 审核委员会建议续聘德勤•关黄陈方会计师行为集团2025年度外聘核数师[69] - 薪酬委员会采纳守则条文E.1.2(c)(ii)模式建议董事及高管薪酬待遇[63] - 审核委员会负责审核及监督集团财务汇报程序及内部监控[66] 公司运营管理相关情况 - 2024年12月31日集团约聘用3000名雇员[31] - 公司在有关期间结束后约三个月内及两个月内分别及时公布年度业绩及中期业绩[71] - 董事会负责监管集团的风险管理及内部监控系统，至少每年检讨其成效[72] - 集团各部门在全年定期会议向董事汇报风险管理工作，内审部定期向董事会及审核委员会汇报[74] - 公司采纳多项政策及程序评估及提高风险管理及内部监控系统成效，要求集团执行管理层每年向董事会确认系统成效[79] - 公司维持举报政策，内审部负责接收举报、监察调查及提供资料，举报个案调查报告定期送交审核委员会检阅[80] - 举报政策和反贪污政策将定期检讨及更新，确保与同业最佳常规及适用法律法规一致[81][82] - 公司严格监管内幕消息处理及发布，确保保密并有效发布[82] - 截至2024年12月31日止财政年度，风险管理及内部监控检讨特派小组评估集团特殊风险，审核委员会及董事会认为系统整体充足并具成效[84] - 内审部对集团风险管理及内部监控系统在营运、财务及合规监控方面成效作出甄选检讨[85] - 外聘核数师评估若干主要风险管理及内部监控是否充足有效，公司将采纳其建议加强管理[85] - 截至2024年12月31日财政年度，外聘核数师费用中审核服务为3227千港元，中期审阅为568千港元，税务服务为121千港元，审核公积金为7千港元，审阅业绩公告为55千港元[86] - 截至2024年12月31日财政年度，公司秘书韦龙城接受不少于15个小时专业培训[87] - 公司股东持有有权投票的实缴股本不少于10%，有权要求召开股东特别大会，会议须在要求发出后2个月内举行[88] - 股东在股东大会提出书面要求动议决议案，请求书须连同不多于1000字陈述书，提前6星期或1星期送交公司注册办事处[89] - 有权在股东大会投票的股东总投票权不少于5%的任何股东数目，或不少于100名股东，可在股东大会提出书面要求动议决议案[90] - 公司主要通过公告、报告、股东大会等向股东及投资人士传达资讯，股东周年大会可让股东与董事会交流[93] - 董事会将不时检讨股息政策，可考虑公司财务表现等因素建议/宣布派付股息[96][98] - 2024年5月27日股东周年大会通过特别决议案，批准公司修订细则[97] 公司ESG相关情况 - 公司提呈2024年度ESG报告，按《环境、社会及管治报告守则》及四项汇报原则编写[100][101] - 报告涵盖集团制造及销售模架业务及中国厂房，本年度汇报范围无重大改变[102] - 公司建立严谨的ESG管治架构，董事会对集团整体的ESG愿景及长远可持续发展负最终责任[109] - 公司制定风险管理框架，高级管理层协助董事会评估ESG相关风险和机遇并制定政策及策略[111] - 公司通过参考行业基准及报告指引识别、高级管理层内部讨论排序、确认等程序评估ESG层面重要性[112][113][114] - 董事会为未来三至五年订立ESG策略性目标及指标并监察进度[114] - 公司通过多种途径与投资者、员工、政府及监管机构等主要持份者定期沟通[115][117] - 公司本年度ESG项目因业务范围无重大变动而无重大变动[120] - 公司本年度重要性矩阵涉及环境、员工、营运等方面[122] - 公司作为世界最大模架制造商之一，建立多项环境保护政策以减少对环境影响[124] - 本年度中国厂房按独立顾问公司建议方法量度温室气体排放以管理和减少排放[124] - 中国厂房主要气体排放源自购买电力的间接排放及货车、叉车等使用燃料的直接排放[124] - 2024年GHG排放总量为61332吨CO₂当量，较2023年的58078吨增长5.6%[125] - 2024年有害废弃物总量为229吨，较2023年的227吨增长0.9%；无害废弃物总量为35674吨，较2023年的33281吨增长7.2%[127] - 2024年直接能源消耗为1768兆瓦时，较2023年的1779兆瓦时下降0.6%；能源消耗总量为77405兆瓦时，较2023年的73305兆瓦时增长5.6%[132] - 2024年耗水总量为390885立方米，较2023年的513441立方米下降23.9%[134] - 2024年包装材料使用总量为918吨，较2023年的1311吨下降29.9%[134] - 2024年范围1的GHG排放中，二氧化碳为605吨，较2023年的630吨下降4.0%；氧化亚氮为0.01吨，较2023年的0.02吨下降50.0%[127] - 2024年直接能源消耗中，柴油为1067兆瓦时，较2023年的1104兆瓦时下降3.3%；汽油为220兆瓦时，较2023年的253兆瓦时下降13.0%[132] - 2024年包装材料使用量中，纸质类为3吨，较2023年的5吨下降40.0%；木材类为763吨，较2023年的1142吨下降33.2%；金属类为7吨，较2023年的19吨下降63.2%[136] - 2024年每平方米楼面面积GHG排放总量为0.19吨CO₂当量，较2023年的0.18吨增长5.6%[125] - 2024年每平方米楼面面积能源消耗总量为0.24兆瓦时/平方米，较2023年的0.23兆瓦时/平方米增长4.3%[132] 公司员工相关情况 - 2024年12月31日，中国厂房员工总数为2832名，2023年为2761名[144] - 2024年男性员工2411名（占比85%），2023年为2381名（占比86%）；2024年女性员工421名（占比15%），2023年为380名（占比14%）[145] - 2024年30岁以下员工303名（占比11%），2023年为277名（占比10%）；30 - 50岁员工2195名（占比77%），2023年为2258名（占比82%）；50岁以上员工334名（占比12%），2023年为226名（占比8%）[145] - 2024年员工流失总数为526名（占比16%），2023年为383名（占比12%）[145] - 2024年男性员工流失458名（占比16%），2023年为307名（占比11%）；2024年女性员工流失68名（占比14%），2023年为76名（占比17%）[145] - 2024年30岁以下员工流失166名（占比35%），2023年为115名（占比29%）；30 - 50岁员工流失324名（占比13%），2023年为261名（占比10%）；50岁以上员工流失36名（占比10%），2023年为7名（占比3%）[145] - 2024年因工亡故员工人数为1名（比率0.04%），2023年和2022年均为0[147] - 2024年因工工伤损失工作日数为2466天，2023年为2947天[147] - 中国厂房员工本年度接受培训时长共49,010小时，2023年为34,360小时[150] - 本年度整体每名员工平均培训17小时，接受培训员工百分比为99%；2023年平均12小时，接受培训员工百分比为99%[151] - 本年度男性员工平均培训17小时，接受培训员工百分比为99%；女性员工平均21小时，接受培训员工百分比为98%[151] - 本年度高级管理层平均培训3小时，接受培训员工百分比为85%；中级管理层平均10小时，接受培训员工百分比为100%；一般员工平均18小时，接受培训员工百分比为99%[151] 公司供应商与客户相关情况 - 中国厂房本年度主要供应商有82名，2023年为64名[154] - 本年度亚洲（香港及中国内地除外）主要供应商8名，欧洲4名，香港及中国内地70名；2023年分别为7名、2名、55名[155] - 中国厂房本年度收到投诉总数为672宗，2023年为447宗，主要与通用产品功能问题有关[158] - 本年度概未有产品因安全与健康理由而须回收[159] - 公司著名商标已在全球二十多个国家成功注册登记[159] - 本年度中国厂房未遭受侵犯客户隐私、丢失客户数据或隐私信息泄露情况[160] - 公司对五大客户的销售总额占本年度总营业额不足30%[177] - 公司最大供应商的供应额占本年度采购总额的36%，五大供应商的供应额占本年度采购总额的62%[177] 公司业务与股息相关情况 - 公司主要从事模架以及相关产品的制造及销售，本年度主要业务无重大变动[166][167] - 公司本年度向股东派发中期股息每股5港仙，金额为3158.4万港元，建议派发末期股息每股6港仙（金额3790.1万港元）及末期特别股息每股12港仙（金额7580.2万港元）[169] 公司环保措施相关情况 - 中国厂房落实环保政策，更换旧机床，成立清洁生产审核小组并完成审核报告[137] - 公司计划通过善用能源等6项措施提升环保表现[139