公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司总收益为5187.2万港元，较去年减少43.0%[8] - 2024年公司净亏损增加至1.73249亿港元[8] - 集团2024年毛损减少35.2%至5861.2万港元[19] - 销售及分销成本2024年减少526.6万港元或36.0%，因销量减少、新西兰币贬值及燃油费增加等因素[27] - 行政开支2024年减少15.7%或717.1万港元，因新西兰部分森林砍伐活动完成[28] - 融资成本2024年增加3.5%或82.8万港元，因利率上升及同系附属公司贷款增加[29] - 集团除息税折摊前亏损由2023年的1.10168亿港元增至2024年的1.47247亿港元[31] - 公司拥有人应占亏损由2023年的9307.5万港元增至2024年的1.39238亿港元[33] - 2024年12月31日，集团流动资产4492.8万港元（2023年：9314.5万港元），流动负债3749.5万港元（2023年：5188.6万港元），银行结余及现金1950.8万港元（2023年：4771.4万港元）[35] - 2024年12月31日，集团资本负债比率为72.9%（2023年：53.4%）[35] - 截至2024年12月31日止年度，集团资本开支约118.7万港元，2023年为115万港元[42] - 截至2024年12月31日，集团雇员总人数为125名，2023年为143名；雇员成本约为3066万港元，2023年为3454.7万港元[46] - 2024年12月31日，集团林地账面价值约为1.32265亿港元，2023年为1.52744亿港元[47] - 2024年12月31日，集团人工林资产账面价值约为2.9575亿港元，2023年为3.60447亿港元[47] - 2024年12月31日，集团已抵押银行存款账面价值约218.2万港元，2023年为246.4万港元[47] - 2024年收益为51,872千港元，2023年为90,982千港元，2022年为164,305千港元，2021年为320,521千港元，2020年为326,253千港元[154] - 2024年年度亏损为173,249千港元，2023年为139,674千港元，2022年为97,746千港元，2021年为59,231千港元，2020年为36,127千港元[154] - 2024年总资产为609,514千港元，2023年为799,301千港元，2022年为968,017千港元，2021年为1,110,112千港元，2020年为1,209,343千港元[154] - 2024年总负债为519,296千港元，2023年为512,247千港元，2022年为547,205千港元，2021年为593,432千港元，2020年为633,579千港元[154] - 2024年非控股权益为511,003千港元，2023年为476,992千港元，2022年为430,393千港元，2021年为400,799千港元，2020年为378,506千港元[154] - 2024年公司并无根据公司法可供分派之储备，但股份溢价账中之2,091,657,000港元可作缴足红股形式分派，2023年同为此金额[161] 资产减值相关 - 新西兰分部人工林资产本年度录得公允价值亏损6584.7万港元[9] - 2024年底公司在苏里南的森林特许经营权及砍伐权等减值4827.5万港元[10] - 新西兰人工林资产公允价值亏损为6584.7万港元（2023年：1205万港元），因辐射松预测销售价格下降[26] - 苏里南分部毛损减少31.2%或2866.8万港元，森林特许经营权及砍伐权减值减至2005.5万港元（2023年：7551.9万港元），物业、厂房及设备及使用权资产减值分别增至2231.2万港元（2023年：无）及455.7万港元（2023年：无）[22] 新西兰分部业务数据关键指标变化 - 2024年新西兰分部收益为3922万港元，较2023年减少39.8%或2598万港元[17] - 2024年新西兰分部销售量及按离岸价基准计算的平均出口销售价格分别减少39.4%及14.9%[17] - 2024年新西兰分部森林管理服务收益增加6.0%或30.2万港元[17] - 2024年新西兰分部总出口量增加5.2%，中国港口原木库存处于240万立方米至280万立方米之间[39] 苏里南分部业务数据关键指标变化 - 2024年苏里南分部收益为1265.2万港元，较2023年减少50.9%或1313万港元[17] - 2024年苏里南分部原木及木材产品销售收益减少49.0%或975.8万港元[18] - 2024年苏里南分部分包费收入减少57.4%或337.2万港元[18] 公司股权及股本相关 - 截至2024年12月31日，公司已发行1,854,991,056股普通股[36] 公司治理及董事会相关 - 李国恒45岁，2022年5月24日起任公司非执行董事，为审核委员会成员[52] - 孙颂欣43岁，2023年5月31日起任公司非执行董事，有市场营销及电视制作多元化背景[52] - 黄文宗60岁，2015年7月2日起任公司独立非执行董事，为审核及薪酬委员会主席，有超三十年相关经验[54] - 张伯陶75岁，2019年6月5日起任公司独立非执行董事，为提名委员会成员，有丰富管理及行政经验[56] - 杜振伟69岁，2020年7月30日起任公司独立非执行董事，为薪酬、审核及提名委员会成员[57] - 赖国洪51岁，为公司海外营运总监兼执行管理委员会成员，加入公司后专注海外业务[59] - 陈俊豪40岁，为公司财务总监及执行委员会成员，有超十年财务及会计经验[59] - 公司在本年度内除主席及董事总经理毋须轮流退任外，遵守联交所上市规则附录C1企业管治守则第二部分适用条文[61] - 公司宗旨是通过董事会有效领导和高标准企业治理，为股东及持份者创造长期回报，实现绿色可持续发展[62] - 公司价值观及文化基于可持续发展原则，涵盖环境保护、员工、营运惯例和社区参与四个范畴[64] - 董事会由8名董事组成，包括1名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[72] - 独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上，符合上市规则第3.10A条规定[73] - 董事会由审核、提名和薪酬三个委员会支援，各委员会由非执行董事担任主席[74] - 2024年公司举行4次定期董事会会议，整体出席率达100%[80] - 董事会每年至少开会4次，年初定会议日期，必要时召开额外会议[80] - 公司为董事及高级职员安排了适当的责任保险[76] - 董事会主席和行政总裁分别为郑志谦先生和丁伟铨先生[78] - 2024年6月12日股东周年大会所有董事均出席，董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[83] - 董事会由1名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事比例为37.5%[89] - 2024年举行四次董事会会议，符合上市规则，董事在董事会会议出席率达100%[90] - 所有董事在本年度均参与持续专业发展，接受董事职责、企业管治及可持续性实践等培训[92][93] - 全体非执行董事特定委任年期为三年，至少每三年于股东周年大会上轮值退任及重选一次[94] - 公司已委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[94] - 公司秘书本年度累积不少于十五小时相关专业培训[95] - 提名委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%[96][99][100] - 薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%[106][108][109] - 提名委员会本年度检讨董事会人数、组成及结构等多项事宜[98] - 薪酬委员会本年度审阅及批准集团薪酬政策等多项事宜[106] - 董事袍金须经股东于股东大会上批准，其他酬金由董事会参考薪酬委员会建议后厘定[110] - 公司已批准及采纳提名政策和董事会多元化政策[102][105] - 提名委员会负责定期检讨及监察提名政策及董事会多元化政策执行情况[105] - 审核委员会有三名成员，包括两名独立非执行董事和一名非执行董事[111] - 本年度审核委员会举行三次会议，外部核数师出席其中两次[113] - 审核委员会成员出席会议次数均为3/3[115] - 公司全体董事本年度任期内遵守证券交易规定标准[116] 公司运营及业务相关 - 经砍伐土地将在12个月内重新植林[70] - 公司在苏里南的所有林业经营均采用CELOS砍伐系统[70] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括砍伐原木、木材加工等，本年度业务性质无重大改变[144] - 集团面临利率、外币、信贷及流动资金等主要风险，业务受新西兰、苏里南及全球经济等因素影响[145] - 集团推行环保措施，包括使用节能光管、鼓励使用再造纸等[146] - 集团注重遵守重要法律及监管规定，本年度已遵守重大影响的法律或规例[147] - 集团营造良好工作环境，为雇员提供福利和事业发展机会，可授出购股权[149] - 集团与供应商、客户、金融机构等保持良好沟通和关系[149] - 本年度集团来自五大客户之销售额占扣除出口税前收益总额之68.2%，最大客户销售额占39.6%；向五大供应商购货额占总购货额62.8%，最大供应商购货额占24.5%[163] 公司融资及贷款相关 - 2008年5月14日Silver Mount向绿森资源提供上限50,000,000港元循环贷款融资，2010年11月22日融资限额提高至215,000,000港元[172][174] - 2013年11月4日，Silver Mount与绿森资源协议将未偿还额还款日期延长三年至2016年11月22日等[174] - 2015年5月7日Newforest完成收购后，绿森资源成为公司的关连附属公司[174] - 2018年1月26日，融资限额增加至3.71亿港元[177] - 2020年6月15日，融资限额增加至4亿港元[177] - 2024年12月31日，绿森资源已自融资提取合共3.94077亿港元，本年度产生相关利息2258.8万港元[177] - Newforest分别向绿森资源授出本金总额达800万美元、350万美元、300万美元、91.1万美元、79.2万美元、110万美元及103万美元的贷款融资[180] - 本公司一间同系附属公司向全資附属公司授出本金总额达2000万美元和350万美元的贷款融资[180][183] - 2016年12月12日，将根据融资已提取之未偿还额的还款日期延长三年至2019年11月22日[175] - 2018年1月26日，将根据融资已提取之未偿还额的还款日期延长至2020年11月30日[177] - 2020年6月15日，将根据融资已提取之未偿还额的还款日期延长至2023年8月4日[177] - 2023年7月14日，将根据融资已提取之未偿还额的还款日期延长至2026年8月4日[177] 公司购股计划相关 - 公司于2022年5月24日采纳购股计划，有效期至2032年5月23日[190][197] - 因行使购股计划及其他计划授出的购股权获全数行使时将发行的股份总数，不得超2022年5月24日已发行股份的10%（即185,499,105股）[192] - 已授出但未行使的购股权涉及的股份最高数目，不得超已发行股份的30%[192] - 若购股权行使后，合资格参与者有权认购股份与前12个月获授购股已发或待发股份总数合计，超授出日期已发行股份数目的1%，董事会不可授出触发性购股[193] - 购股期限由董事会定，不超授出日期起10年[194] - 购股计划可由股东批准或董事会决议不再授出购股时终止[199] - 2022年5月24日至2024年12月31日，无购股授出、行使、注销或失效[199] - 截至2024年12月31日年初及年末，购股计划授权可授出购股数目均为185,499,105份[199] - 2024年，购股计划授出购股可能发行股份数除以已发行股份加权平均股份数为零[199] - 合资格参与者包括雇员参与者、非执行董事或独立非执行董事、控股公司等的雇员或董事[191] 公司股东及股东大会相关 - 持有不少于公司十分之一附有股东大会投票权之缴足股本的股东，可请求召开股东特别大会[127] - 董事若未在递交请求书日期起21日内召开股东特别大会，请求人或占过半总投票权人士可自行召开，但不得晚于递交请求书日期起3个月[129] - 向公司请求发出决议案通告或传阅陈述书的