公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024财年恢复盈利，录得纯利约380万港元，2023财年亏损190万港元[10] - 公司收益从2023财年的2970万港元增加70.9%至2024财年的约5080万港元[10] - 2024财年公司收入由2023财年的约2970万港元增加约70.9%至约5080万港元[27] - 2024财年公司毛利由2023财年的约1090万港元增加至约2350万港元[27] - 集团经营开支从2023财年约1450万港元增加约40.4%至2024财年约2030万港元[29] - 2024财年除税后净利润约380万港元，2023财年为除税后净亏损约190万港元[30] - 2024年12月31日集团流动资产净值约1620万港元，2023年12月31日约1270万港元[31] - 2024财年集团外汇亏损净额为102,425港元，2023财年外汇收益净额71,149港元[44] - 2024财年集团员工成本约1380万港元，2023年约960万港元[37] - 2024年12月31日集团就收购物业及设备无资本承担，2023年12月31日约5万港元[38] - 本年度无支付或宣派股息，董事会不建议分派末期股息（2023财年：零）[172][173] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备为2315953港元[182] 澳门特区市场环境数据 - 2024年澳门特区整体娱乐场博彩总收入增长23.9%至2268亿澳门元（283亿美元），2023财年为1831亿澳门元[10] - 2024年澳门特区有3493万名旅客，约为疫情前水平的88.6%[10] 公司投资情况 - 2024年底公司对澳门特区一家新制造及科技公司进行3.57%的小额股本投资，最高可增持至50%[11] 公司业务线构成 - 公司主要经营澳门及亚洲娱乐场的电子博彩设备供应和澳门及大湾区智能售卖机运营两类业务[15] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括电子博彩设备业务和智能售卖机业务[159] 电子博彩设备业务数据关键指标变化 - 2024年电子博彩设备业务总收入约4850万港元，较2023财年的约2740万港元增加约77.3%[17] - 2024年电子博彩设备技术销售与分销收入约3900万港元，较2023财年的约1400万港元增加约178.0%[17] - 2024年电子博彩设备咨询及技术服务收入约880万港元，较2023财年的约1180万港元减少约25.6%[17] - 2024年电子博彩设备维修服务收入约80万港元，较2023财年的约160万港元减少约50.9%[17] - 2024年电子博彩设备业务整体毛利约2290万港元，毛利率约47.3%，2023财年分别为约1060万港元及约38.6%[17] - 2024年公司电子博彩设备业务大部分收益来自澳门特区[16] - 电子博彩设备业务技术销售与分销收入为38,970,771港元，毛利率42.9%[162] - 电子博彩设备业务咨询及技术服务收入为8,768,358港元，毛利率70.8%[162] - 电子博彩设备业务维修服务收入为764,884港元，毛利率3.5%[162] - 电子博彩设备业务总计收入为48,504,013港元，毛利率47.3%[162] - 电子博彩设备技术销售与分销本年度收入约3900万港元，较2023财年的约1400万港元增加约178.0%，分别占集团总收入约76.8%及47.2%[163] - 按座位数量计，本年度售出180个座位，较2023财年的114个座位增加58%，其中电子赌枱游戏176个（较2023财年的56个增加214%），角子机4个（较2023财年的58个减少93%）[163][164] - 咨询及技术服务本年度收入约880万港元，较2023财年的约1180万港元按年减少约25.6%[166] - 维修服务本年度收入约80万港元，较2023财年的约160万港元减少约50.9%[168] - 电子博彩设备业务最大客户占集团销售额20.9%，五大客户总计占78.8%；最大供应商占采购额68.8%，五大供应商总计占99.6%[188] 智能售卖机业务数据关键指标变化 - 2024年智能售卖机业务收入约220万港元，毛利约50万港元，售卖机总资本支出约270万港元[25] - 2024年公司已在澳门特区安装59台不同类型的售卖机[25] - 智能售賣机业务收入2248018港元，销售及服务成本1734699港元，毛利513319港元，毛利率22.8%[169] - 智能售賣机业务最大供应商占采购额28.0%，五大供应商总计占83.2%[189] 公司人员情况 - 2024年12月31日集团共有38名雇员，与2023年12月31日持平[37] - 2024年12月31日集团男女员工比例分别为58%及42%[96] - 高级管理层成员（董事除外）薪酬零至100万港元的有2人[132] 董事会成员信息 - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[50] - 许达仁66岁，自2015年6月25日起任APE BVI董事兼董事会主席，自2015年11月18日及2016年6月20日起任APE澳门董事兼董事会主席，于博彩业有逾19年经验，投资及投资银行领域有逾40年经验[51] - 吴民豪53岁，自2005年11月14日及2015年6月25日起分别任APE BVI董事及董事总经理，自2015年11月18日起任APE澳门董事总经理兼行政总裁，于博彩业有逾15年经验[52] - 陈子伦55岁，2019年2月1日获任执行董事，2018年4月获任首席财务官，自2022年1月起任香港Web 3.0协会创会主席[55] - 贾诗淇54岁，2006年开始在集团工作，2020年2月6日重新参与推动集团于澳门特区扩张业务，2022年11月担任监督销售职务[56][57] - 蔡国伟64岁，独立非执行董事及审核委员会主席，于会计等方面有逾23年经验，1993年获澳洲南昆士兰大学会计学学位，1994年起成为香港会计师公会会员及澳洲执业会计师，2009年起成为香港特区注册税务师[58][59] - 马志成46岁，独立非执行董事，2003年获澳洲莫纳什大学商务管理学士学位，自2008年起任New Worldwide International Limited董事[59][60] - 何敬麟49岁，独立非执行董事，2007年起任Valeo Strategic Investment Limited董事，2012年起任安世集团有限公司董事长，2008年起任澳门特区大丰银行有限公司董事会成员，2023年6月8日获任中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事[60] - 许达仁自2015年6月25日起任APE BVI董事兼董事会主席[51] - 吴民豪自2005年11月14日起任APE BVI董事[52] - 陈子伦2013年加入集团，2018年4月获任首席财务官[55] - 贾诗淇女士于2024年9月30日获委任为澳门特区及东南亚销售总监[75] - 贾女士于2024年9月30日获委任为执行董事，9月24日获法律意见并确认了解董事责任[87] - 本年度董事长为许先生，行政总裁为吴先生，角色区分明确[103] - 执行董事许先生、吴先生及独立非执行董事蔡先生、马先生、何先生服务合约于2023年10月30日重续，新任期自2023年11月15日起为期三年；陈先生服务合约于2025年1月25日重续，新任期自2025年2月1日起为期三年；贾女士服务合约自2024年9月30日起为期三年[127] - 执行董事许先生、吴先生及独立非执行董事蔡先生、马先生、何先生服务合约于2023年10月30日重续，新任期自2023年11月15日起为期三年[192] - 执行董事陈先生服务合约于2025年1月25日重续，新任期自2025年2月1日起为期三年[192] - 女性董事贾女士服务合约自2024年9月30日起为期三年[192] 董事会运作及企业管治 - 公司在2024财年及之后遵守《企业管治守则》所有强制披露要求及适用守则条文[66] - 全体董事在本期間遵守规定交易准则[67] - 董事会负责监管集团业务管理及整体表现等多项职能[68] - 年报日期董事会有七名董事，独立非执行董事占比43%[75] - 公司全年拥有三名独立非执行董事，符合《GEM上市规则》规定[76] - 公司建立机制确保董事会具有独立元素及获得独立意见[77] - 期间内董事之间无重大关系[76] - 董事会预定每年举行四次会议，本年度举行了四次会议，审议及批准多项财务报表等事项[90] - 本年度各董事参加董事会会议出席情况：许先生、吴先生、陈先生、何先生、蔡先生为4/4，马先生为1/4，贾女士不适用[91] - 2025年3月31日董事会会议全体董事均出席，审议及批准本年度经审核综合财务报表[91] - 2024年5月10日举行股东周年大会，除马先生外所有董事出席[92] - 董事会努力确保委任至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[83] - 本年度董事长与独立非执行董事举行一次无其他执行董事列席的会议[85] - 各董事本年度接受的持续专业发展课程类别均为A及B[87] - 董事会已采纳董事会多元化政策并讨论可衡量目标，每年会审阅执行情况及有效性[93][94] - 公司已作适当投保安排，为董事履行职责引致的责任提供保障[86] - 2024年9月30日董事会任命一名女性为成员，达到董事会性别多元化[95] - 公司制定股息政策，宣派股息及金额由董事会酌情厘定[97] - 公司制定举报政策，鼓励员工举报不当行为并保护举报人[99] - 公司建立反腐败政策，对腐败活动零容忍[100] - 公司接受向慈善机构捐款，但需确保合法合规[102] - 董事会设立审核、提名、薪酬、风险管理四个委员会[104] - 审核委员会由蔡先生、马先生及何先生组成，蔡先生为主席[105] - 本年度审核委员会举行两次会议，2025年3月31日举行一次会议[108][109] - 公司于2017年11月15日设立提名委员会、薪酬委员会和风险管理委员会[112][117][123] - 提名委员会书面职权范围于2020年3月24日修订生效，薪酬委员会于2022年12月29日修订生效[112][117] - 本年度提名委员会举行一次会议，2025年3月31日又举行一次会议[113] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，2025年3月31日再举行一次会议[121] - 风险管理委员会于2024年3月26日和2025年3月31日各举行一次会议[123] - 本年度无独立非执行董事于董事会任职超9年[114] - 提名委员会由两名独立非执行董事（马先生及何先生）及许先生（董事长兼执行董事）组成，许先生为主席[112] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事（马先生及何先生）及许先生（董事长兼执行董事）组成，何先生为主席[117] - 风险管理委员会由许先生（董事长兼执行董事）、吴先生（行政总裁兼执行董事）及陈先生（首席财务官、执行董事兼合规主任）组成，许先生为主席[123] - 董事会负责履行企业管治职能，包括审批董事赔偿安排、确保董事不参与自身薪酬厘定等[124] - 每届股东周年大会上，至少三分之一董事应轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[129] - 公司接获各独立非执行董事年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均属独立人士[193] - 董事及集团五名最高薪人士酬金详情载于综合财务报表附注11.1及11.2[194] - 本年度及直至年报日期，除董事雇佣合约外，公司无管理及行政合约[195] - 集团向员工提供具竞争力薪酬待遇，董事薪酬由薪酬委员会审阅[196] - 董事或控股股东无重大交易、安排或合约重大权益[198] - 董事、主要股东及其紧密联系人无竞争业务权益[199] 公司核数师及相关费用 - 致同获委聘为集团本年度独立核数师[133] - 集团截至2024年12月31日止年度综合财务报表审核服务薪酬为84.8万港元[134] - 集团截至2024年6月30日止六个月之简明综合财务报表执行协议程序委聘非审核服务薪酬为9.6万港元[134] 公司风险管理及内部控制 - 公司已制定风险管理及内部控制的政策及程序，自2017年11月15日起，内部审核职能在董事会及风险管理委员会领导下进行[139] - 本年度，董事会透过风险管理委员会对集团风险管理及内部控制系统有效性进行检讨，认为措施充足有效[140] - 外聘核数师对公司风险管理及内部控制系统进行年度审阅，重大违规或失效及改进建议将汇报至风险管理委员会[140] - 董事会预期每年对风险管理及内部控制系统进行检讨[142] 公司秘书情况 - 公司自2024年1月10日起委任梁可怡女士为公司秘书[143] - 本年度梁女士参加不少于15小时的相关持续专业发展培训[144] 股东特别大会相关规定 - 持有公司附有投票权的缴足股本（不含库存股份）不少于1